股 票 简 称 : 万 华 化 学 股 票 代 码 :600309 公 告 编 号 : 临 2014-08 号 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 万 华 化 学 ) 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 于 2014 年 4 月 12 日 上 午 9:00 时 在 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 四 楼 会 议 室 召 开, 会 议 采 用 现 场 表 决 的 方 式 召 开, 会 议 由 董 事 长 丁 建 生 主 持, 会 议 应 到 董 事 11 人, 实 到 8 人, 郭 兴 田 董 事 因 出 差 授 权 委 托 李 建 奎 董 事 代 为 行 使 表 决 权 牧 新 明 董 事 因 出 差 授 权 委 托 丁 建 生 董 事 代 为 行 使 表 决 权, 独 立 董 事 白 颐 女 士 因 出 差 授 权 委 托 独 立 董 事 高 培 勇 先 生 代 为 行 使 表 决 权, 公 司 4 名 监 事 列 席 了 会 议, 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 法 定 人 数 会 议 经 审 议 通 过 如 下 决 议 : 一 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 总 裁 报 告, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 二 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 三 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 以 2013 年 末 总 股 本 2,162,334,720.00 股 为 基 数, 用 可 供 股 东 分 配 的 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 7 元 现 金 红 利 ( 含 税 ), 共 计 分 配 利 润 总 额 为 1,513,634,304.00 元, 剩 余 未 分 配 利 润 380,467,266.01 元 结 转 以 后 年 度 分 配 四 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 投 资 计 划 执 行 情 况 及 2014 年 投 资 资 金 支 出 计 划, 赞 五 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 全 文 及 摘 要, 赞 六 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告, 赞 七 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告, 赞 1
八 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 审 计 委 员 会 履 职 报 告, 赞 九 审 议 通 过 关 于 支 付 审 计 机 构 报 酬 的 议 案, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 公 司 与 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 协 定 的 审 计 收 费 标 准 是 根 据 国 际 惯 例, 按 照 其 合 伙 人 和 项 目 组 其 他 成 员 的 实 际 工 作 时 间 以 及 应 用 的 技 术 水 平 与 经 验 确 定,2013 年 度 国 内 业 务 审 计 费 用 人 民 币 236.7 万 元 ( 含 增 值 税 ); 海 外 公 司 业 务 分 别 由 美 国 德 勤 荷 兰 德 勤 审 计, 分 别 支 付 美 国 德 勤 审 计 费 用 2.985 万 美 元, 荷 兰 德 勤 审 计 费 用 3.255 万 欧 元 十 审 议 通 过 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 续 聘 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 2014 年 年 度 财 务 审 计 服 务 机 构, 聘 用 期 一 年 十 一 审 议 通 过 关 于 与 关 联 方 履 行 日 常 关 联 交 易 协 议 的 议 案, 本 项 议 案 关 联 董 事 丁 建 生 先 生 李 建 奎 先 生 廖 增 太 先 生 寇 光 武 先 生 郭 兴 田 先 生 牧 新 明 先 生 回 避 表 决, 其 余 五 位 董 事 参 与 表 决, 赞 成 票 5 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 十 二 审 议 通 过 关 于 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 继 续 委 托 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 管 理 匈 牙 利 BorsodChem 公 司 的 议 案, 本 项 议 案 关 联 董 事 丁 建 生 先 生 李 建 奎 先 生 廖 增 太 先 生 寇 光 武 先 生 郭 兴 田 先 生 牧 新 明 先 生 回 避 表 决, 其 余 五 位 董 事 参 与 表 决, 赞 成 票 5 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 现 万 华 实 业 与 万 华 化 学 就 托 管 BorsodChem 公 司 的 三 年 期 限 已 满, 经 双 方 协 商, 在 原 有 协 议 主 要 条 款 不 变 的 情 况 下, 将 托 管 协 议 再 延 长 三 年 关 于 本 议 案 的 托 管 内 容 可 参 见 公 司 临 2011-01 号 公 告 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 股 东 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 收 购 匈 牙 利 BorsodChem 公 司 96% 股 权 的 公 告 十 三 审 议 通 过 关 于 对 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 十 四 审 议 通 过 关 于 成 立 万 华 化 学 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 的 议 案, 赞 成 票 2
11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 拟 新 成 立 公 司 的 注 册 资 本 金 为 100 万 美 元, 新 公 司 拟 注 册 名 称 为 万 华 化 学 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司, 英 文 名 称 Wanhua Chemical(Singapore) Pte Ltd, 主 营 业 务 为 : 国 际 进 出 口 贸 易 经 营, 提 供 商 务 咨 询 服 务, 船 舶 运 营 管 理 等 十 五 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 十 六 审 议 通 过 关 于 修 改 万 华 化 学 董 事 监 事 津 贴 制 度 的 议 案, 赞 十 七 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 赞 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 成 员 系 经 公 司 2011 年 4 月 15 日 召 开 的 2010 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 的, 本 届 董 事 会 任 期 即 将 到 期 根 据 公 司 法 证 券 法 和 本 公 司 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 本 届 董 事 会 需 进 行 换 届 选 举, 如 下 是 公 司 第 五 届 董 事 会 提 名 委 员 会 2014 年 第 一 次 会 议 对 第 六 届 董 事 会 候 选 人 的 提 名 情 况 : ( 一 ) 提 名 丁 建 生 先 生 李 建 奎 先 生 廖 增 太 先 生 寇 光 武 先 生 郭 兴 田 先 生 牧 新 明 先 生 刘 立 新 先 生 为 董 事 候 选 人 ; ( 二 ) 提 名 孟 焰 先 生 沈 琦 先 生 王 宝 桐 先 生 马 林 先 生 为 独 立 董 事 候 选 人 ; ( 孟 焰 沈 琦 首 次 聘 任 日 期 2009 年 8 月 12 日 ) 根 据 上 述 提 名, 共 计 提 名 了 十 一 人 为 公 司 第 六 届 董 事 会 的 候 选 人, 其 中 独 立 董 事 尚 需 报 上 海 证 券 交 易 所 对 其 任 职 资 格 和 独 立 性 进 行 审 核 后 提 交 股 东 大 会 选 举 产 生 十 八 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 和 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 十 九 审 议 通 过 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 履 行 社 会 责 任 的 报 告, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 ; 二 十 审 议 通 过 关 于 召 开 2013 年 度 股 东 大 会 的 议 案, 赞 成 票 11 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票 3
以 上 第 二 三 四 五 六 七 九 十 十 一 十 二 十 三 十 五 十 六 十 七 项 议 案 需 提 交 股 东 大 会 审 议 特 此 公 告 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 4 月 14 日 附 : 第 六 届 董 事 会 候 选 人 简 历 丁 建 生, 男,1954 年 12 月 出 生, 新 加 坡 国 立 大 学 MBA 泰 山 学 者 历 任 烟 台 合 成 革 总 厂 MDI 分 厂 车 间 副 主 任 副 总 工 程 师 技 术 中 心 副 主 任, 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 首 席 技 术 专 家 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 总 裁 兼 党 委 书 记, 匈 牙 利 宝 思 德 化 学 公 司 董 事 长 兼 CEO, 中 国 国 家 聚 氨 酯 工 程 研 究 中 心 主 任 丁 建 生 先 生 2009 年 荣 获 山 东 省 科 技 最 高 奖 ;2008 年 获 得 国 家 科 技 进 步 一 等 奖 第 一 位 ;2005 年 获 得 第 五 届 山 东 省 优 秀 科 技 工 作 者, 并 获 省 人 事 厅 二 等 功 ;2001 年 被 评 为 山 东 省 十 佳 高 新 技 术 企 业 家 ;2000 年 被 山 东 省 科 委 评 为 省 十 大 高 新 技 术 企 业 家, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 ;1999 年 获 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 第 一 位 ;1998 年 获 省 科 技 进 步 一 等 奖 第 一 位 ;1994 年 获 化 工 部 科 技 进 步 二 等 奖 李 建 奎, 男,1953 年 8 月 出 生,EMBA 工 程 技 术 应 用 研 究 员 历 任 烟 台 合 成 革 总 厂 总 调 度 室 副 主 任 厂 长 助 理 副 厂 长 厂 长 ; 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事, 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 李 建 奎 先 生 曾 获 全 国 轻 工 系 统 劳 动 模 范 称 号 山 东 省 技 术 开 发 优 秀 组 织 者 称 号 烟 台 市 优 秀 企 业 家 称 号 全 国 劳 动 模 范 廖 增 太, 男,1963 年 4 月 出 生, 硕 士 高 级 工 程 师 历 任 烟 台 合 成 革 总 厂 设 计 员 MDI 分 厂 设 备 动 力 科 副 科 长 二 期 工 程 技 术 组 组 长 厂 长 助 理 副 厂 长, 4
烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师 副 总 经 理, 宁 波 万 华 聚 氨 酯 有 限 公 司 总 经 理 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 总 裁 兼 党 委 书 记 廖 增 太 先 生 2007 年 12 月 获 得 国 家 科 技 进 步 一 等 奖 第 二 位 ;2006 年 10 月 获 得 中 国 石 油 和 化 学 工 业 协 会 科 技 进 步 特 等 奖 第 二 位 ;2005 年 5 月 获 全 国 劳 动 模 范 称 号 寇 光 武, 男,1966 年 2 月 出 生, 硕 士 高 级 会 计 师 职 称 ; 寇 光 武 先 生 曾 任 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 公 司 财 务 部 成 本 科 副 科 长 科 长 财 务 部 部 长 助 理 副 部 长 等 职 ; 自 1998 年 历 任 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 副 总 经 理 等 职 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 裁 财 务 负 责 人 & 董 事 会 秘 书 寇 光 武 先 生 曾 获 中 国 信 息 化 十 大 杰 出 CIO 中 国 总 会 计 师 突 出 贡 献 奖 中 国 CFO 年 度 人 物 新 财 富 金 牌 董 秘 2013 年 迪 博. 中 国 上 市 公 司 杰 出 内 控 经 理 ; 目 前 兼 任 东 北 财 经 大 学 会 计 硕 士 生 导 师 中 央 财 经 大 学 客 座 导 师 山 东 财 经 大 学 特 聘 导 师 ; 山 东 省 上 市 公 司 协 会 财 务 总 监 委 员 会 主 任 委 员 山 东 省 上 市 公 司 协 会 董 秘 委 员 会 主 任 委 员 等 郭 兴 田, 男,1961 年 5 月 出 生, 硕 士 高 级 会 计 师 历 任 烟 台 合 成 革 总 厂 财 务 处 成 本 科 副 科 长 科 长 财 务 部 副 部 长, 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 资 产 经 营 部 副 部 长, 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 常 务 副 总 裁, 万 华 生 态 板 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 山 西 中 强 煤 化 有 限 公 司 董 事 长 牧 新 明, 男, 美 国 籍,1957 年 5 月 出 生, 南 京 大 学 城 市 规 划 专 业 学 士 学 位 美 国 北 卡 罗 来 纳 大 学 经 济 计 量 学 硕 士 学 位 及 发 展 经 济 学 博 士 学 位, 教 授 曾 任 美 国 华 盛 顿 世 界 银 行 基 础 设 施 局 联 合 国 国 际 开 发 组 织 及 美 国 国 际 开 发 署 投 资 顾 问, 菲 律 宾 马 尼 拉 亚 洲 开 发 银 行 项 目 官 员, 美 国 德 克 萨 斯 州 立 大 学 教 授, 美 国 所 罗 门 公 司 亚 太 地 区 副 总 裁, 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 万 华 化 学 集 团 份 有 限 公 司 董 事, 合 成 国 际 有 限 公 司 总 裁 兼 董 事, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事, 先 策 投 资 亚 洲 有 限 公 司 董 事 5
刘 立 新, 男,1954 年 6 月 出 生, 大 学 本 科 高 级 会 计 师 全 国 先 进 财 会 工 作 者 历 任 烟 台 冰 轮 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 副 董 事 长 董 事 长 总 经 理 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 孟 焰, 男,1955 年 8 月 出 生, 博 士 研 究 生 导 师 会 计 学 教 授 1982 年 7 月 在 中 央 财 经 大 学 获 经 济 学 学 士 学 位 ;1988 年 7 月 在 中 央 财 经 大 学 获 经 济 学 ( 会 计 学 ) 硕 士 学 位 ;1997 年 7 月 在 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 获 经 济 学 ( 会 计 学 ) 博 士 学 位 自 1982 年 起, 曾 任 中 央 财 经 大 学 会 计 系 助 教 讲 师 副 教 授 教 授 现 任 中 央 财 经 大 学 会 计 学 院 院 长 教 授 博 士 研 究 生 导 师, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 孟 焰 先 生, 曾 获 国 家 教 育 部 与 国 家 人 事 部 颁 发 的 全 国 优 秀 教 师 北 京 市 教 育 委 员 会 颁 发 的 北 京 市 优 秀 教 师 北 京 市 教 学 名 师 北 京 市 人 民 政 府 颁 发 的 北 京 市 先 进 工 作 者 等 称 号 曾 任 北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 清 华 紫 光 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 北 京 巴 士 传 媒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 现 任 中 粮 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 目 前 兼 任 中 国 会 计 学 会 常 务 理 事 中 国 金 融 会 计 学 会 常 务 理 事 中 国 审 计 学 会 理 事 全 国 会 计 专 业 硕 士 教 育 指 导 委 员 会 委 员 沈 琦, 男,1962 年 7 月 出 生, 硕 士, 高 级 经 济 师 注 册 资 产 评 估 师 自 1983 起 曾 任 江 苏 省 苏 州 商 校 讲 师 北 京 工 商 大 学 经 济 系 讲 师, 北 京 市 外 国 企 业 服 务 总 公 司 ( 美 ) 运 通 公 司 北 京 办 事 处 负 责 人, 中 联 投 资 管 理 有 限 公 司 经 理, 中 联 资 产 评 估 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 沈 琦 先 生 2008 年 获 全 国 工 商 联 并 购 公 会 颁 发 的 并 购 财 务 服 务 奖 2002 年 -2008 年 担 任 长 征 火 箭 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2009 年 至 今 任 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 王 宝 桐, 男,1958 年 2 月 出 生, 获 中 国 社 会 科 学 院 经 济 学 博 士 学 位 北 京 钢 铁 学 院 管 理 学 硕 士 学 位 美 国 伊 利 诺 伊 州 理 工 大 学 MPA 硕 士 学 位 曾 任 国 家 工 商 6
总 局 市 场 司 副 处 长 中 国 证 监 会 期 货 处 处 长 政 策 研 究 室 处 长 重 庆 市 证 监 局 副 局 长 2001 年 至 2011 年 任 浙 江 省 证 监 局 局 长 (2011 年 已 离 任 ) 等 职 务, 对 中 国 资 本 市 场 有 深 刻 理 解, 熟 悉 监 管 政 策 公 司 治 理 并 购 重 组 和 资 本 运 作 等 业 务 在 浙 江 工 作 十 年 间, 参 与 帮 助 100 余 家 中 小 企 业 完 成 IPO 上 市 现 任 浙 江 九 仁 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 马 林, 男,1953 年 3 月 出 生, 中 共 党 员, 1982 年 毕 业 于 北 京 财 贸 学 院 财 政 金 融 系 财 政 学 专 业, 并 获 得 经 济 学 学 士 学 位 1982 年 至 1984 年, 北 京 图 书 馆 国 际 交 换 组 干 部 ;1984 年 至 1988 年, 国 家 体 改 委 理 论 宣 传 组 副 主 任 科 员 ;1988 年 至 2010 年, 国 家 税 务 总 局, 先 后 任 综 合 处 主 任 科 员 税 制 改 革 与 法 规 司 税 改 处 副 处 长 处 长, 政 策 法 规 司 副 司 长 进 出 口 税 司 司 长 所 得 税 司 司 长 2010 年 11 月 退 休 现 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 香 港 昊 天 能 源 集 团 有 限 公 司 独 立 董 事 河 南 双 汇 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 7