香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 :00511 行政主席退任 獨立非執行董事辭任 委任主席 委任執行董事及集團總經理職銜變更為集團行政總裁 電視廣播有限公司 ( 本公司 ) 董事局 ( 董事局 ) 宣布下列董事局成員及行政職銜之變更, 自二零一五年一月一日生效 董事局行政主席退任 梁乃鵬博士 GBS, LLD, JP( 梁博士 ) 與本公司訂立之服務合約將於二零一四年十二月三十一日期滿, 彼遂於二零一五年一月一日退任董事局行政主席 同日, 彼亦將會退任本公司執行董事及不再擔任董事局行政委員會 ( 行政委員會 ) 主席 梁博士於二零零三年九月獲委任為本公司董事, 同時兼任副行政主席 彼於二零一二年一月一日獲委任為董事局行政主席 梁博士於二零零三年九月獲委任為行政委員會成員並於二零一零年一月一日出任行政委員會主席 1
按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 上市規則 ) 的規定, 梁博士 確認彼與董事局之間並無意見不和, 及亦無就有關彼退任之任何事宜須提呈本公司股東注意 梁博士於過去的十一年來, 對本公司作出傑出貢獻 在梁博士之卓越領導下, 尤其在彼擔任董事局行政主席期間, 本公司日益壯大 董事局謹此衷心感謝梁博士多年來對董事局作出之領導 睿智建言及指導 獨立非執行董事辭任 茲因鄭維新先生 SBS, JP 業務日益繁重, 彼已提呈自二零一五年一月一日辭任本公司獨立非執行董事 同日, 彼亦將不再擔任董事局提名委員會及薪酬委員會 ( 薪酬委員會 ) 成員 按照上市規則的規定, 鄭維新先生確認彼與董事局之間並無意見不和, 及亦無就有關彼辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意 董事局謹此衷心感謝鄭維新先生於過去八年來對董事局作出之寶貴貢獻 緊隨鄭維新先生於二零一五年一月一日辭任後, 獨立非執行董事總人數將減少至三名, 即代表少於董事局成員人數三分之一 董事局將會物色具有適當資歷的人選填補該空缺, 以符合上市規則第 3.10A 條的規定 委任董事局主席 本公司非執行董事陳國強博士 ( 陳博士 ) 將獲委任為董事局主席及行政委員會主席, 兩項委任均自二零一五年一月一日起生效 陳博士, 現年五十九歲, 於二零一一年四月獲委任為本公司非執行董事 彼自二零一二年三月起出任行政委員會成員 陳博士持有法律榮譽博士學位及土木工程學士學位, 並在建築業 地產業及策略投資方面擁有超過三十年國際企業管理經驗 彼為德祥企業集團有限公司 ( 德祥 ) 之主席兼執行董事 彼於二零一四年九月五日退任保華集團有限公司 ( 保華 ) 之非執行董事 德祥及保華均在香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 ) 上市 除本段所披露外, 陳博士於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務 2
於本公布日期並根據香港法例第 571 章 證券及期貨條例 ( 證券及期貨 條例 ) 第 XV 部所指, 陳博士被視為透過邵氏兄弟有限公司 ( 邵氏兄弟 ) 持有 113,888,628 股本公司股份, 約佔本公司已發行普通股股份總數中的 26% 權益 邵氏兄弟為陳博士透過 Innovative View Holdings Limited 控制之 Young Lion Holdings Limited( YLH ) 間接全資擁有之附屬公司 除本段所披露外, 陳博士並無於本公司股份中擁有任何其他權益 陳博士為 Young Lion Acquisition Co. Limited( YLA ) 之間接股東 YLA 持有本公司主要股東 - 邵氏兄弟已發行股本 100% 權益 YLA 及邵氏兄弟均為由陳博士控制, 並聯同本公司非執行董事王雪紅女士及 Providence Equity Partners L.L.C.( 本公司非執行董事 Jonathan Milton Nelson 先生為其行政總裁及創辦人 ) 為另兩位成員持有的 YLH 之附屬公司 陳博士為 YLH YLA 及邵氏兄弟之董事 除本段所披露外, 陳博士與本公司任何董事 高層管理人員 或主要股東或控股股東概無任何其他關係 陳博士於二零一四年五月舉行之本公司股東周年大會上成功重選連任後, 繼續擔任董事 按照本公司的組織章程細則 ( 章程細則 ) 之規定, 陳博士須於每三屆本公司股東周年大會時退任及重選連任 陳博士現時有權收取董事袍金每年港幣 200,000 元及待股東於二零一五年舉行之下屆股東周年大會上批准後, 彼將有權收取每年港幣 286,000 元以作為出任董事局主席的袍金, 該袍金由薪酬委員會建議及由董事局釐訂 彼亦有權收取每年港幣 195,000 元以作為出任行政委員會主席的酬金, 該酬金由薪酬委員會建議並獲董事局批准 於一九九八年十二月十七日, 聯交所上市委員會 ( 上市委員會 ) 對陳博士發出公開聲明, 內容有關國際德祥集團有限公司 ( 現稱同佳國際健康產業集團有限公司 ( 同佳 )) 及保華於一九九七年七月向 Victory Hunter Holdings Limited( 當時由邱偉銘先生 ( 邱先生 ) 控制之公司 ) 銷售 ( 銷售 ) 南北行 ( 集團 ) 有限公司 ( 現稱中國風電集團有限公司 ( 中國風電 )) 之股份 上市委員會認為, 陳博士當時身為中國風電管理層成員, 應根據上市協議更早將邱先生與同佳代表於銷售前會面及銷售知會聯交所 此外, 上市委員會發現, 中國風電違反其根據上市協議之責任, 而中國風電當時之管理層 ( 包括陳博士 ) 應就有關違反行為負責 3
於二零零五年十一月十五日, 證券及期貨事務監察委員會 ( 證監會 ) 批 評德祥董事局就德祥在未有取得證監會企業融資部執行董事同意之情況下, 於要約期內買賣錦興集團有限公司之證券, 違反 公司收購 合併及股份回購守則 第 21.3 條之規定 陳博士當時為德祥之董事局成員 除上文披露資料外, 就有關陳博士獲委任為董事局主席, 概無根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定, 而須予作出披露之其他資料, 亦無有關該委任而須提呈本公司股東注意之其他事宜 委任執行董事 本公司總經理鄭善強先生將獲委任為本公司執行董事及行政委員會成員, 兩項委任均自二零一五年一月一日起生效 鄭善強先生, 現年五十八歲, 於一九八九年三月加入本公司出任巿場及營業部總監 鄭善強先生於二零零四年四月出任電視廣播業務總經理並負責本港電視廣播的市場推廣及營業以及數碼媒體業務 彼為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員, 包括已進行清盤或建議清盤程序的 The Chinese Channel (France) S.A.S.,CC Decoders Ltd.,The Chinese Channel Limited,TVB (UK) Limited, 時代華人電視有限公司及 The Chinese Channel (Holdings) Limited ( 統稱 TCC 集團成員 ) TCC 集團成員清盤及建議清盤之詳情已載列於本公司二零一四年十二月十八日刊發之公布 鄭善強先生對廣告及巿場推廣素有經驗, 亦透過主要巿場業務團體積極拓展本港巿場推廣行業的專業發展 彼為香港管理專業協會會士和執行委員會委員, 以及英國特許巿務學會資深會員 鄭善強先生於獲委任日期之前三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務 於本公布日期並根據證券及期貨條例第 XV 部所指, 鄭善強先生並無於本公司股份中擁有任何權益 鄭善強先生與本公司任何董事 高層管理人員 或主要股東或控股股東概無任何關係 4
鄭善強先生就出任本公司總經理與本公司訂立一份連續服務合約 ( 該合 約 ) 根據該合約, 鄭善強先生將有權收取年薪為港幣 4,410,000 元及由本公司支付之按年薪 10% 計算之退休金供款, 自二零一五年一月一日起生效 ( 有關年薪已包括彼出任本公司的附屬 / 聯營公司的其他職務 董事職務及責任 ) 彼將有權收取由薪酬委員會批准的年度酌情花紅 該合約可由本公司或鄭善強先生向對方發出六個月的書面通知終止 鄭善強先生的薪酬待遇由薪酬委員會參照彼之職責及職能, 以及市場上香港上市公司相類職級之行政人員薪酬待遇而批准 按照章程細則之規定, 鄭善強先生任期至本公司隨後舉行之股東大會為止, 惟彼符合資格於大會上選舉 當彼成功獲選為董事後, 彼須按照章程細則之規定於每三屆本公司股東周年大會時退任及重選連任 與本公司其他董事一致, 待股東於二零一五年舉行之下屆周年大會批准後, 鄭善強先生自二零一五年一月一日起出任董事後, 彼將收取由薪酬委員會建議及由董事局釐訂之董事袍金每年港幣 220,000 元 ( 當中包括彼提供予董事局及其轄下之委員會之所有服務 ) 除上文披露資料外, 就有關鄭善強先生獲委任為本公司執行董事, 概無根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定, 而須予作出披露之其他資料, 亦無有關該委任而須提呈本公司股東注意之其他事宜 集團總經理職銜變更為集團行政總裁 本公司集團總經理李寶安先生 ( 李先生 ) 之職銜將變更為集團行政總裁, 自二零一五年一月一日起生效, 此變更為了更適當反映李先生於集團內擔任的整體職能 李先生為行政委員會成員, 彼亦為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員 承董事局命公司秘書麥佑基 香港, 二零一四年十二月十九日 5
於本公布日期, 董事局成員包括 : 執行董事梁乃鵬博士 GBS,LLD,JP, 行政主席李寶安集團總經理 非執行董事方逸華陳國強博士王雪紅 Jonathan Milton NELSON 利憲彬陳文琦 獨立非執行董事周亦卿博士 GBS 鄭維新 SBS,JP 蕭烱柱 GBS,CBE,JP 柯清輝博士 SBS,JP 替任董事葉家海博士陳國強博士之替任董事張孝威王雪紅之替任董事黃伊 Jonathan Milton NELSON 之替任董事 6