证券代码 :300077 证券简称 : 国民技术公告编号 :2019-033 国民技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东 : (1) 单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东 ; (2) 持有公司股份的公司董事 监事 高级管理人员 一 会议召集情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议召开时间 :2019 年 5 月 16 日 ( 星期四 )15:00 (2) 网络投票时间 :2019 年 5 月 15 日 -2019 年 5 月 16 日, 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间 2. 现场会议召开地点 : 深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层多功能厅 3. 表决方式 : 现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人 : 公司董事会
5. 主持人 : 公司董事长孙迎彤先生 6. 2019 年 5 月 13 日, 公司第四届董事会第十一次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于取消 2018 年度股东大会部分提案的议案, 不再将公司第四届董事会第十次会议审议通过的 关于调整控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议案 提请公司 2018 年度股东大会审议 取消议案的原因为 : 由于个别议案考虑不充分, 基于更加审慎的考虑, 董事会同意取消关于 2018 年度股东大会第七项议案 关于调整控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议案, 不再将其提交 2018 年度股东大会审议 7. 本次股东大会的召集 召开与表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等法律法规及规范性文件以及 公司章程 的规定 二 出席情况 1. 总体出席情况出席本次会议的股东及股东代理人 27 人, 代表股份为 25,144,400 股, 占公司股份总数的 4.5093% 其中, 出席本次股东大会表决的中小股东 26 人, 代表股份 8,400,000 股, 占公司股份总数的 1.5064% 2. 现场出席情况出席现场会议的股东及股东代理人 7 人, 代表股份为 23,435,800 股, 占公司股份总数的 4.2029% 3. 网络投票情况通过网络投票出席会议的股东 20 人, 代表股份为 1,708,600 股, 占公司股份总数的 0.3064% 4. 公司部分董事 全体监事及董事会秘书出席了会议, 全体高级管理人员 见证律师列席了会议 非独立董事黄学良先生 独立董事肖幼美女士因工作原因未能出席本次会议, 已向公司请假 三 议案审议表决情况 本次股东大会对提请审议的八项议案逐项进行了审议, 与会股东及股东代理 人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 具体表决结果如下 :
1 审议通过 2018 年度董事会工作报告 表决结果 : 同意 24,965,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2877%; 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% 其中, 中小股东的表决情况 : 同意 8,220,900 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 97.8679%; 反对 179,000 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 2.1310%; 弃权 100 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0012% 2 审议通过 2018 年度监事会工作报告 表决结果 : 同意 24,988,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3788%; 反对 156,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6208%%; 弃权 100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% 其中, 中小股东的表决情况 : 同意 8,243,800 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 98.1405%; 反对 156,100 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 1.8583%; 弃权 100 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0012% 3 审议通过 <2018 年年度报告 > 及其摘要 表决结果 : 同意 24,959,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2654%; 反对 184,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.7342%; 弃权 100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% 其中, 中小股东的表决情况 : 同意 8,215,300 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 97.8012%; 反对 184,600 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 2.1976%; 弃权 100 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0012% 4 审议通过 2018 年度财务决算报告 表决结果 : 同意 24,965,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2893%; 反对 178,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.7103%; 弃权 100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%
其中, 中小股东的表决情况 : 同意 8,221,300 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 97.8726%; 反对 178,600 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 2.1262%; 弃权 100 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0012% 5 审议通过 2018 年度利润分配预案 表决结果 : 同意 24,965,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2877%; 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% 其中, 中小股东的表决情况 : 同意 8,220,900 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 97.8679%; 反对 179,000 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 2.1310%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0012% 6 审议通过 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 表决结果同意 24,965,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2877%; 反对 179,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.7123%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中, 中小股东的表决情况 : 同意 8,220,900 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 97.8679%; 反对 179,100 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 2.1321%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000% 7 审议通过 关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案 表决结果同意 24,965,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2877%; 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% 其中, 中小股东的表决情况 : 同意 8,220,900 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 97.8679%; 反对 179,000 股, 占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 2.1310%; 弃权 100 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0012% 8 审议通过 关于变更公司英文全称及简称 公司住所 增加经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案 表决结果 : 同意 25,004,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4440%; 反对 139,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5556%; 弃权 100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% 其中, 中小股东的表决情况 : 同意 8,260,200 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 98.3357%; 反对 139,700 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 1.6631%; 弃权 100 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0012% 本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 四 律师出具的法律意见北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书 该法律意见书认为 : 本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席本次股东大会人员的资格 本次股东大会的表决方式 表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律 法规 规范性文件及公司 章程 的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效 五 备查文件 1. 国民技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议 ; 2. 北京市中伦( 深圳 ) 律师事务所关于国民技术股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书 特此公告 国民技术股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十六日