证券代码 :600072 证券简称 : 中船科技公告编号 : 临 2018-022 中船科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2018 年 6 月 29 日 14 点 00 分召开地点 : 上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 1
网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等 有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 中船科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2 中船科技股份有限公司 2017 年度监事会报告 3 中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划 4 关于 中船科技股份有限公司 2017 年年度报告 及其摘要的议案 5 中船科技股份有限公司 2017 年财务决算方案 6 中船科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案 7 关于续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年财务审计机构的议案 8 中船科技股份有限公司日常关联交易的议案 9 关于公司及全资子公司为控股子公司提供 2018 年度贷款担保额度的框架议案 累积投票议案 2
10.00 关于公司董事会换届选举的议案 应选董事 (6) 人 10.01 选举周辉先生为公司董事 10.02 选举高康先生为公司董事 10.03 选举陈映华先生为公司董事 10.04 选举王军先生为公司董事 10.05 选举施俊先生为公司董事 10.06 选举周忠先生为公司董事 11.00 选举独立董事 应选独立董事 (3) 人 11.01 选举徐健先生为公司独立董事 11.02 选举杜惟毅先生为公司独立董事 11.03 选举巢序先生为公司独立董事 12.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事 (3) 人 12.01 选举金沂女士为公司监事 12.02 选举李煜前先生为公司监事 12.03 选举朱大弟先生为公司监事 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案分别经由公司第七届董事会第四十次会议和第四十二次会议审议通过, 并分别于 2018 年 4 月 20 日 2018 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及 中国证券报 上海证券报 进行了公告 2 特别决议议案 : 无 3 对中小投资者单独计票的议案 : 议案 6 7 8 9 10 11 12 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 议案 8 应回避表决的关联股东名称 : 中国船舶工业集团有限公司 江南造船 ( 集团 ) 有限责任公司 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 3
( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超 过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 600072 中船科技 2018/6/22 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 4
五 会议登记方法 ( 一 ) 法人股东应持法人授权委托书 股东帐户卡和出席者身份证进行登记, 个人股东应持有本人身份证 股东帐户卡 授权代理还须持有授权委托书 ( 格式附后 ) 委托人及代理人身份证 委托人股东帐户进行登记, 异地股东可以在登记日截止前用传真 (021-52383305) 或信函方式办理登记 ( 二 ) 登记地点 : 上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 ( 三 ) 登记时间 :2018 年 6 月 27 日上午 9 时至下午 4 时, 信函登记以当地邮戳为准 六 其他事项 ( 一 ) 会议为期半天, 出席者食 宿及交通费自理 ( 二 ) 根据中国证监会等监管部门的相关规定, 本次股东大会将不发任何形式的礼品, 请广大投资者予以理解和配合 ( 三 ) 联系事宜联系地址 : 上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼邮政编码 :200023 联系电话 :021-63022385 传真 :021-63141103 联系人 : 黄来和 特此公告 中船科技股份有限公司董事会 2018 年 6 月 9 日 附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 5
附件 1: 授权委托书 授权委托书 中船科技股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2018 年 6 月 29 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 中船科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2 中船科技股份有限公司 2017 年度监事会报告 3 中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划 4 关于 中船科技股份有限公司 2017 年年度报告 及其摘要的议案 5 中船科技股份有限公司 2017 年财务决算方案 6 中船科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案 7 关于续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年财务审计机构的议案 8 中船科技股份有限公司日常关联交易的议案 9 关于公司及全资子公司为控股子公司提供 2018 年度贷款担保额度的框架议案 序号 累积投票议案名称 投票数 10.00 关于公司董事会换届选举的议案 10.01 选举周辉先生为公司董事 10.02 选举高康先生为公司董事 10.03 选举陈映华先生为公司董事 10.04 选举王军先生为公司董事 10.05 选举施俊先生为公司董事 6
10.06 选举周忠先生为公司董事 11.00 选举独立董事 11.01 选举徐健先生为公司独立董事 11.02 选举杜惟毅先生为公司独立董事 11.03 选举巢序先生为公司独立董事 12.00 关于公司监事会换届选举的议案 12.01 选举金沂女士为公司监事 12.02 选举李煜前先生为公司监事 12.03 选举朱大弟先生为公司监事 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意 愿进行表决 7
附件 2 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案组 分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下 应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股票, 该次股东大会 应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 1000 股的 选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人 投票结 束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选董事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应选监事 2 名, 监事候 选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在 议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00 关于选举独立董事 的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例 : 陈 500 100 100 4.02 例 : 赵 0 100 50 4.03 例 : 蒋 0 100 200 4.06 例 : 宋 0 100 50 8