证券代码 :603608 证券简称 : 天创时尚公告编号 : 临 2017-008 广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 4 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点召开的日期时间 :2017 年 4 月 6 日 14 点 00 分召开地点 : 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2017 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权根据中国证券监督管理委员会 上市公司股权激励管理办法 的有关规定, 以及其他独立董事的委托, 公司独立董事魏林先生作为征集人已发出公开征集委托投票权公告, 就公司 2017 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权 有关独立董事征集投票权的具体内容, 详见公司披露的 广州天创时尚鞋业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ( 公告编号 :2017-007) 二 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 2 关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司于 2017 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2017 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 披露的公告 2 特别决议议案: 议案 1.2.3.
3 对中小投资者单独计票的议案: 议案 1.2.3. 4 涉及关联股东回避表决的议案:1.2.3. 应回避表决的关联股东名称 : 欧阳虹 王芳洁 5 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进 行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身 份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果 其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的, 以第一次投票结果为准 ( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 603608 天创时尚 2017/3/30 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法
( 一 ) 登记方式拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执 ( 见附件 2), 并持如下文件办理会议登记 : 1 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续; 委托他人出席会议的, 应持被委托人身份证 委托人签署的授权委托书 委托人身份证和股东账户卡办理登记 2 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件 法人股东账户卡 法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记 3 股东可以电子邮件 信函或传真方式进行登记 ( 二 ) 登记时间 2017 年 4 月 1 日 ( 星期六 ) ( 上午 9:00-12:00, 下午 13:00-15:30) 若使用信函方式请在信封正面注明 2017 年第一次临时股东大会登记 字样, 电子邮件 传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准 ( 三 ) 联系方式地址 : 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处联系人 : 杨璐邮编 :511475 联系电话 :020-39301538 传真 :020-39301442 电子邮箱 : topir@topscore.com.cn 本次股东大会授权委托书和股东大会回执请参见本公告附件 1 和附件 2 六 其他事项股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议 : 1 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户卡 ; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效
身份证件和股东授权委托书 2 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证 法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书 3 与会股东( 亲自或其委托代理人 ) 出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理, 会期 : 半天 特此公告 广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会 2017 年 3 月 21 日 附件 1: 授权委托书 报备文件 第二届董事会第十三次会议董事会决议
附件 1: 授权委托书 授权委托书 广州天创时尚鞋业股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2017 年 4 月 6 日召 开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于 广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 2 关于 广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年 月 日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决
附件 2: 广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会回执 股东姓名或名称 股东住址或地址 法定代表人姓名 持股数量 身份证号码 股东账号 参加会议方式 亲自参会 委托代理人参会 代理人姓名 联系人 股东签字 ( 法人股东盖公章 ) 身份证号码 联系电话 附注 : 1. 请用正楷填写 2. 此回执须于 2017 年 4 月 1 日 ( 星期一 )( 上午 9:00-12:00, 下午 13:00-15:30) 以电子邮件 邮寄 传真或专人送达本公司方为有效 3. 联系方式地址 : 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处联系人 : 杨璐邮编 :511475 联系电话 :020-39301538 传真 :(020)39301442 电子邮箱 : topir@topscore.com.cn