北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开 2018 年年度股东大会的通知已于 2019 年 4 月 23 日在证监会指定信息披露网站刊登公告 ( 公告编号 :2019-021) 2 召开和出席情况公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日 9:30 在北京市海淀区上地东路 33 号 ( 北京上地智选假日酒店 ) 智选一层会议室召开 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2019 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30, 下午 1:00 至 3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 :2019 年 5 月 14 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 3:00, 现场会议于 2019 年 5 月 15 日 9:30 开始在北京市海淀区上地东路 33 号 ( 北京上地智选假日酒店 ) 智选一层会议室召开, 由董事长郑海涛先生主持本次会议 股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 31 人, 代表股份 234,585,837 股, 占上市公司总股份的 16.3637% 其中 : 通过现场投票的股东 10 人, 代表股份 233,131,935 股, 占上市公司总股份的 16.2622% 1
通过网络投票的股东 21 人, 代表股份 1,453,902 股, 占上市公司总股份的 0.1014% 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 25 人, 代表股份 14,481,340 股, 占上市公司总股份的 1.0102% 其中 : 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 13,027,438 股, 占上市公司总股份的 0.9087% 通过网络投票的股东 21 人, 代表股份 1,453,902 股, 占上市公司总股份的 0.1014% 出席本次会议的还有公司部分董事 监事 高级管理人员及公司聘请的律师等 会议的召集 召开与表决程序符合国家有关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定 二 议案审议和表决情况与会股东经认真审议, 通过现场记名投票和网络投票相结合的方式, 通过了以下决议 : 1 审议通过了 关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案 总表决情况 : 2 审议通过了 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 总表决情况 : 1,253,102 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5342%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 2
中小股东总表决情况 : 3 审议通过了 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 总表决情况 : 4 审议通过了 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 总表决情况 : 5 审议通过了 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 总表决情况 : 同意 233,313,335 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4576%; 反对 1,272,502 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5424%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 13,208,838 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.2128%; 反对 1,272,502 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.7872%; 弃权 0 股 ( 其中, 因 3
未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 6 审议通过了 关于公司董事 监事 2018 度薪酬的议案 总表决情况 : 同意 233,303,935 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4535%; 反对 1,281,902 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5465%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 13,199,438 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.1479%; 反对 1,281,902 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.8521%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 7 审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 总表决情况 : 同意 234,213,037 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8411%; 反对 372,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1589%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 14,108,540 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4257%; 反对 372,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5743%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 8 审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 议案 总表决情况 : 同意 233,362,735 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4786%; 反对 1,223,102 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5214%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 13,258,238 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.5539%; 反对 1,223,102 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.4461%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 该议案为特别决议事项, 已经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过 4
三 律师出具的法律意见北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师 薛强律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书 : 公司本次股东大会的召集和召开程序 出席会议人员资格和召集人资格, 以及表决程序等事宜, 符合法律 法规及 公司章程 的有关规定, 由此作出的股东大会决议合法有效 ( 法律意见书 详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ) 四 备查文件 1. 公司 2018 年年度股东大会会议决议 ; 2. 北京海润天睿律师事务所出具的 关于数码科技 2018 年年度股东大会的法律意见书 特此公告 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 15 日 5