证券代码 :600611 900903 证券简称 : 大众交通大众 B 股公告编号 :2016-009 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 4 月 21 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2016 年 4 月 21 日 14 点 00 分召开地点 : 上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间
网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2016 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等 有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 投票股东类型 B 股股东 非累积投票议案 1 2015 年度董事会工作报告 2 2015 年度监事会工作报告 3 2015 年度财务决算及 2016 年度财务 预算报告 4 2015 年度公司利润分配及资本公积 金转增股本的议案 5.00 关于公司增补董事的议案 5.01 增补梁嘉玮先生为公司董事 6 关于公司 2016 年度对外担保有关事 项的议案 7 关于公司发行债务融资工具的议案 8 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 10 关于续聘内部控制审计事务所的议 案 1 各议案已披露的时间和披露媒体本次股东大会还将听取公司 2015 年度独立董事述职报告 上述议案已经公司第八届董事会第八次会议 第八届监事会第八次会议审议通过, 相关公告刊登于 2016 年 3 月 5 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2 特别决议议案 : 无 3 对中小投资者单独计票的议案 :4 5 5.01 6 8 9 10 4 涉及关联股东回避表决的议案 :8 应回避表决的关联股东名称 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的, 以第一次投票结果为准
( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 五 ) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东, 应当分别投票 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日 A 股 600611 大众交通 2016/4/7 - B 股 900903 大众 B 股 2016/4/12 2016/4/7 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 1 登记日期:2016 年 4 月 14 日上午 9:00 11:00 下午 13:00 16:00 2 登记地点: 东诸安浜路 ( 近江苏路 )165 弄 29 号 4 楼 ( 纺发大楼 ) 3 登记手续: 会议登记的股东应持有本人身份证 股东帐户 持股凭证, 按公司公告时间 地点进行登记 ; 委托代理人登记时还需出示本人身份证 书面委托书 ; 同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记, 也可委托托管机构进行登记和出席会议
六 其他事项 1 本次会议期间, 与会股东食宿及交通费自理 2 根据 关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知 规定, 本次股东大会不向股东发放礼品, 请参加会议的股东谅解 3 本公司联系地址: 上海中山西路 1515 号 22 楼联系人 : 诸颖妍联系电话 :(021)64289122 传真 : (021)64285642 特此公告 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2016 年 3 月 5 日 附件 1: 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书 授权委托书
大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2016 年 4 月 21 日 召开的贵公司 2015 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2015 年度董事会工作报告 2 2015 年度监事会工作报告 3 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告 4 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案 5.00 关于公司增补董事的议案 5.01 增补梁嘉玮先生为公司董事 6 关于公司 2016 年度对外担保有关事项的议案 7 关于公司发行债务融资工具的议案 8 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 9 关于续聘会计师事务所的议案 10 关于续聘内部控制审计事务 所的议案
委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决