证券代码 :300188 证券简称 : 美亚柏科公告编号 :2019-36 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议召开方式: 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2 会议召开时间: (1) 现场会议时间 :2019 年 4 月 18 日 ( 星期四 ) 下午 15:00 开始 (2) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2019 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2019 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间 3 会议召开地点: 厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室 4 会议召集人和主持人: 本次股东大会由公司董事会召集 ; 现场会议由公司董事长滕达先生主持 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 等法律 法规和规范性文件的规定 5 会议出席情况: 通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计 80 人, 代表公司有表决权的股份数为 463,484,194 股, 占公司有表决权股份总数的 58.3121% 其中, 出席现场会议的股东及股东代表共计 17 人, 代表公司有表决权的股份数
为 389,970,616 股, 占公司有表决权股份总数的 49.0632%; 通过网络投票的股东及股东代表共 63 人, 代表公司有表决权的股份数为 73,513,578 股, 占公司有表决权股份总数的 9.2489% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 67 人, 代表公司有表决权的股份数为 74,681,783 股, 占公司有表决权股份总数的 9.3959% 出席会议的股东及股东代表均为 2019 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东 公司董事 监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况 : 1 公司现任董事 9 人, 李国林因工作原因未能现场出席, 委托董事申强代为表决, 其余董事全部出席了本次会议 2 公司现任监事 3 人, 全部出席了本次会议 3 公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议 4 公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议 二 议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了以下议案 : 1 审议通过 2018 年度董事会工作报告 表决结果 : 同意 463,333,836 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9676%; 反对 38,320 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%; 弃权 112,038 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0242% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,531,425 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7987%; 反对 38,320 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0513%; 弃权 112,038 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1500% 该议案获得通过 2 审议通过 2018 年度监事会工作报告
表决结果 : 同意 463,333,836 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9676%; 反对 38,320 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%; 弃权 112,038 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0242% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,531,425 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7987%; 反对 38,320 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0513%; 弃权 112,038 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1500% 该议案获得通过 3 审议通过 2018 年度财务决算报告 表决结果 : 同意 463,327,636 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9662%; 反对 44,520 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%; 弃权 112,038 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0242% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,525,225 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7904%; 反对 44,520 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0596%; 弃权 112,038 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1500% 该议案获得通过 4 审议通过 2018 年度利润分配预案 表决结果 : 同意 463,316,254 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9638%; 反对 60,120 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0130%; 弃权 107,820 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0233% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,513,843 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7751%; 反对 60,120 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0805%; 弃权 107,820 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1444% 该议案获得通过 5 审议通过 2018 年年度报告全文及摘要
表决结果 : 同意 463,327,636 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9662%; 反对 44,520 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%; 弃权 112,038 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0242% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,525,225 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7904%; 反对 44,520 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0596%; 弃权 112,038 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1500% 该议案获得通过 6 审议通过 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 表决结果 : 同意 463,327,636 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9662%; 反对 44,520 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%; 弃权 112,038 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0242% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,525,225 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7904%; 反对 44,520 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0596%; 弃权 112,038 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1500% 该议案获得通过 7 审议通过 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 表决结果 : 同意 261,919,945 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9447%; 反对 14,920 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%; 弃权 130,038 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0496% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,536,825 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8059%; 反对 14,920 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0200%; 弃权 130,038 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1741% 本议案为关联议案, 出席会议关联股东郭永芳 苏学武 滕达 申强 张雪峰 栾江霞回避表决 回避表决股份总数为 201,419,291 股 该议案获得通过
8 审议通过 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 表决结果 : 同意 456,157,936 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8558%; 反对 642,898 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1407%; 弃权 16,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0035% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,022,885 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1177%; 反对 642,898 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8608%; 弃权 16,000 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0214% 本议案为关联议案, 出席会议关联股东申强 张乃军 蔡志评 吴鸿伟 张雪峰 栾江霞回避表决 回避表决股份总数为 6,667,360 股 该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过 9 审议通过 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 表决结果 : 同意 456,157,936 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8558%; 反对 630,898 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1381%; 弃权 28,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0061% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,022,885 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1177%; 反对 630,898 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8448%; 弃权 28,000 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0375% 本议案为关联议案, 出席会议关联股东申强 张乃军 蔡志评 吴鸿伟 张雪峰 栾江霞回避表决 回避表决股份总数为 6,667,360 股 该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过 10 审议通过 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 表决结果 : 同意 456,167,936 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8580%; 反对 601,498 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1317%; 弃权 47,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%
其中中小投资者表决情况为 : 同意 74,032,885 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1311%; 反对 601,498 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8054%; 弃权 47,400 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0635% 本议案为关联议案, 出席会议关联股东申强 张乃军 蔡志评 吴鸿伟 张雪峰 栾江霞回避表决 回避表决股份总数为 6,667,360 股 该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过 三 律师出具的法律意见福建天衡联合律师事务所认为 : 公司本次股东大会的召集及召开程序符合 公司法 股东大会规则 和 公司章程 的有关规定; 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效 ; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 四 备查文件 1 2018 年年度股东大会决议 ; 2 福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书; 3 深交所要求的其他文件 特此公告 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2019 年 4 月 18 日