证券代码 :837739 证券简称 : 泰山体育主办券商 : 广州证券 深圳泰山体育科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 对外投资概述 ( 一 ) 基本情况 1 本公司拟与深圳机器视觉科技有限公司 卞志勇 师丹玮 荆波共同出资设立控股子公司深圳泰山爱动芯科技有限公司, 注册地为深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室, 注册资本为人民币 1,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 400,000.00 元, 占注册资本的 40.00%, 深圳机器视觉科技有限公司投资 300,000.00 元, 占注册资本的 30%, 关联方公司董事长卞志勇投资 200,000.00 元, 占注册资本的 20%, 公司董事师丹玮投资 90,000.00 元, 占注册资本的 9%, 公司总经理荆波投资 10,000.00 元, 占注册资本的 1% 本次对外投资构成关联交易 2 本公司拟与深圳市动动体育科技文化有限公司 卞志勇共同出资设立控股子公司深圳泰山健康科技有限公司, 注册地为深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室, 注册资本为人民币 5,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元, 占注册 1 / 8
资本的 40.00%, 深圳市动动体育科技文化有限公司投资 1,750,000.00 元, 占注册资本的 35%, 关联方卞志勇投资 1,250,000.00 元, 占注册资本的 25% 本次对外投资构成关联交易 ( 二 ) 审议和表决情况公司董事会一届十八次会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过了 关于投资设立深圳泰山爱动芯科技有限公司的议案 ; 以 4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过了 关于投资设立深圳泰山健康科技有限公司的议案, 上述两项议案均将提交本公司 2018 年度第二次临时股东大会审议批准 ( 三 ) 交易生效需要的其他审批及有关程序不需要政府有关部门批准 ( 四 ) 本次对外投资涉及的新领域本次对外投资不涉及进入新的领域二 交易对手方的情况介绍深圳泰山爱动芯科技有限公司 ( 一 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 法人 ) 交易对手名称 : 深圳机器视觉科技有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 401 室主要办公地点 : 深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦法定代表人姓名 : 吴俊注册资本币种 : 人民币 2 / 8
注册资本金额 :100,000.00 营业执照号 :91440300MA5EMY3781 主营业务 : 电子集成电路设计 软件设计及技术服务 ; 计算机软硬件及外部设备的技术开发 销售 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 网络游戏的技术开发 ; 互联网虚拟技术产品的技术开发与销售 ; 立体照相机及多项光学测量产品的技术开发 技术咨询 技术服务及销售 ( 以上不含限制项目 ); 经营进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 信息服务业务( 仅限互联网信息服务 ) 与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 二 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 卞志勇交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国交易对手方住所 : 济南市市中区英雄山路与本公司存不存在关联关系 : 存在关联关系说明 : 卞志勇持有本公司股票 263.16 万股, 占注册资本的 5%, 并担任董事长职务 ( 三 ) 交易对手方的情况介绍二 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 师丹玮交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国交易对手方住所 : 广东省深圳市福田区梅林 3 / 8
与本公司存不存在关联关系 : 存在关联关系说明 : 师丹玮担任公司董事兼副总经理职务 ( 四 ) 交易对手方的情况介绍三 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 荆波交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国交易对手方住所 : 北京市丰台区丰台镇与本公司存不存在关联关系 : 存在关联关系说明 : 荆波担任本公司总经理职务深圳泰山健康科技有限公司 ( 一 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 法人 ) 交易对手名称 : 深圳市动动体育科技文化有限公司注册地址 : 深圳市福田区华富街道笋岗西路 2006 号深圳游泳跳水馆二楼主要办公地点 : 深圳市福田区华富街道笋岗西路 2006 号深圳游泳跳水馆二楼法定代表人姓名 : 傅淑芳注册资本币种 : 人民币注册资本金额 :10,000,000.00 营业执照号 :91440300094423548J 主营业务 : 承办体育比赛 ; 文娱活动策划及票务代理 体育俱乐部投资 经营 ; 体育科技项目研发, 竞技 教学和健身产品的软件开 4 / 8
发和产品应用 ; 体育场馆 设施的投资 开发 经营 ; 体育主题社区的投资 ; 体育建筑材料和器材的销售 ; 企业形象策划 ; 经营广告业务 ; 国内贸易 ( 不含专营 专控 专卖商品 ), 经营进出口业务 ( 法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 体育行业高科技产品项目研究与开发 体育场馆 设施的投资 开发 经营与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 二 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 卞志勇交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国交易对手方住所 : 济南市市中区英雄山路与本公司存不存在关联关系 : 存在关联关系说明 : 卞志勇持有本公司股票 263.16 万股, 占注册资本的 5%, 并担任董事长职务三 投资标的基本情况 ( 一 ) 出资方式本次对外投资的出资方式为现金本次对外投资的出资说明 : 自有资金 ( 二 ) 投资标的基本情况 1. 投资标的基本情况一名称 : 深圳泰山爱动芯科技有限公司 5 / 8
注册地 : 深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室 经营范围 : 电子集成电路设计 软件设计及技术服务 ; 计算机软硬件及外部设备的技术开发 销售 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 网络游戏的技术开发 ; 互联网虚拟技术产品的技术开发与销售 ; 立体照相机及多项光学测量产品的技术开发 技术咨询 技术服务及销售 ( 以上不含限制项目 ); 经营进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 各主要投资人的投资规模和持股比例 : 股东名称币种出资额出资比例 深圳泰山体育科技股份有限公司深圳机器视觉科技有限公司 人民币 400,000.00 40.00% 人民币 300,000.00 30.00% 卞志勇 人民币 200,000.00 20.00% 师丹玮 人民币 90,000.00 9.00% 荆波 人民币 10,000.00 1.00% 2. 投资标的基本情况二 名称 : 深圳泰山健康科技有限公司 注册地 : 深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室 经营范围 : 健身俱乐部管理经营及咨询服务 ; 健身及相关业务的 咨询 ; 健康管理咨询 ( 不含医疗行为 ); 组织体操及健身 健美文化 6 / 8
体育活动 ; 保健按摩 ; 心理咨询 ( 不含医学心理咨询 训练 辅导等医疗行为 ); 运动健身设备 器材的销售 租赁及上门维修 ; 运动护具 健身健美服饰及相关产品销售 ; 为体育场馆提供管理服务 ; 健身器材 康复设备 体育用品的研发 ; 康复训练技术开发及相关的技术咨询 技术指导服务, 自有技术成果转让 ; 网络技术开发 ; 国内贸易, 从事货物及技术的进出口业务 ( 法律 行政法规 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ); 市场营销策划 文化艺术交流活动组织 策划 ( 不含演出 ); 体育场地设施工程专业承包 ;( 以上根据法律 行政法规 国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营 ) 各主要投资人的投资规模和持股比例 : 股东名称币种出资额出资比例 深圳市爱动吧健康管理有限公司深圳市动动体育科技文化有限公司 人民币 2,000,000.00 40.00% 人民币 1,750,000.00 35.00% 卞志勇人民币 1,250,000.00 25.00% 四 对外投资的目的 存在的风险和对公司的影响 ( 一 ) 本次对外投资的目的 1 投资设立芯科技是本着加强公司芯片研发, 提升公司芯片产品化 商品化程度而实施的经营措施之一, 与关联方共同投资设 7 / 8