证券代码 :603319 证券简称 : 湘油泵公告编号 :2017-021 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 5 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统湖南机油泵股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 28 日发出了关于召开 2016 年年度股东大会的通知 ( 详见 2017 年 4 月 28 日的 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 及上海证券交易所网站), 为进一步保护投资者的合法权益, 确保股东充分了解本次股东大会的相关信息, 现将会议有关情况再次提示如下 : 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2017 年 5 月 18 日 14 点 30 分 召开地点 : 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2017 年 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2016 年度董事会工作报告 2 2016 年度监事会工作报告 3 2016 年年度报告及摘要 4 2016 年度财务决算报告 5 关于 2016 年度利润分配预案的议案 6 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构 的议案 7 关于公司 2017 年度向相关金融机构申请融资 额度的议案 8 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融 资提供担保的议案 9 关于拟投资建设节能汽车零部件 ( 油泵 ) 智能 / 数字化制造项目的议案 10 关于变更公司经营范围的议案 11 关于 湖南机油泵股份有限公司章程 的议案 12 关于 股东大会议事规则 的议案 13 关于 董事会议事规则 的议案 14 关于 监事会议事规则 的议案 15 关于 关联交易管理制度 的议案 16 关于 对外担保管理制度 的议案 17 关于 独立董事制度 的议案 18 关于 对外投资决策制度 的议案 19 关于 募集资金管理办法 的议案 20 关于 信息披露管理制度 的议案
21 关于 控股股东及实际控制人行为规范 的议 案 22 关于 董事 监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 的议案 23 关于 防止大股东及关联方占用公司资金管理 制度 的议案 24 2016 年度独立董事述职报告 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日披露的相关公告及附件, 公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料, 请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅 2 特别决议议案 : 议案 8 议案 9 议案 10 议案 11 3 对中小投资者单独计票的议案 : 议案 8 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 议案 8 应回避表决的关联股东名称 : 许仲秋 袁春华 周勇 罗大志 刘光明 胡桂荣 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四 会议出席对象
( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 603319 湘油泵 2017/5/11 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 1 登记手续: 个人股东需提交的文件包括 : 证券帐户卡 持股凭证 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股东委托他人出席会议的, 还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书 法人股东需提交的文件包括 : 证券帐户卡 持股凭证 企业法人营业执照 法定代表人的身份证 法定代表人委托他人出席会议的, 还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书 若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的, 应当由代理人的法定代表人出席会议 法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照, 代理人的法定代表人的身份证, 以及法人股东的授权委托书 2 登记时间:2017 年 5 月 17 日 ( 星期三 ) 上午 9:00~11:30 下午 14: 00~16:00, 异地股东可于 2017 年 5 月 17 日前采取信函或传真的方式登记 3 登记地点: 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号湖南机油泵股份有限公司证券事务部 4 联系方式: 通讯地址 : 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号湖南机油泵股份有限公司证券事务部联系人 : 谭雄毅邱玥邮政编码 :421400 电话 :0734-5239008 传真 :0734-5224853
六 其他事项 1 本次股东大会会期半天, 出席者所有费用自理 ; 2 请各位股东协助工作人员做好登记工作, 并届时参会 特此公告 湖南机油泵股份有限公司董事会 2017 年 5 月 15 日 附件 1: 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1: 授权委托书 授权委托书 湖南机油泵股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2017 年 5 月 18 日 召开的贵公司 2016 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 1 2016 年度董事会工作报告 2 2016 年度监事会工作报告 3 2016 年年度报告及摘要 4 2016 年度财务决算报告 非累积投票议案名称同意反对弃权 5 关于 2016 年度利润分配预案的议案 6 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案 7 8 9 关于公司 2017 年度向相关金融机构申请融资额度的 议案 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担 保的议案 关于拟投资建设节能汽车零部件 ( 油泵 ) 智能 / 数字化 制造项目的议案 10 关于变更公司经营范围的议案 11 关于 湖南机油泵股份有限公司章程 的议案 12 关于 股东大会议事规则 的议案 13 关于 董事会议事规则 的议案 14 关于 监事会议事规则 的议案 15 关于 关联交易管理制度 的议案 16 关于 对外担保管理制度 的议案 17 关于 独立董事制度 的议案 18 关于 对外投资决策制度 的议案 19 关于 募集资金管理办法 的议案 20 关于 信息披露管理制度 的议案
21 关于 控股股东及实际控制人行为规范 的议案 22 关于 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 的议案 23 关于 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 的议案 24 2016 年度独立董事述职报告 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决