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证券代码 :000028 200028 证券简称 : 国药一致 一致 B 公告编号 :2018-41 国药集团一致药业股份有限公司 关于调整 2018 年度银行授信额度及担保安排的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 国药集团一致药业股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 第八届董事会第六次会议于 2018 年 9 月 17 日审议通过了 关于调整 2018 年度银行授信额度及担保安排的议案 董事会同意对 2018 年度银行授信额度及担保安排做出如下调整 : 2018 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第三十次会议和 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年度股东大会批准本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 151.3 亿元, 其中担保金额 121.75 亿元, 信用 29.55 亿元 考虑公司长期发展规划和资金需求, 董事会同意在年初批准全年银行授信额度的基础上, 对 2018 年度授信额度进行调整, 调整后 2018 年度授信总金额 150.75 亿元, 其中国药一致公司内部之间担保金额 114.49 亿元, 信用金额 36.20 亿元, 具体调整如下 : 单位 : 万元 平安银行股份 银行名称 平安银行深圳分行 公司名称 国药集团一致药业股份有限公司 2018 年度授信调整后额度 变动额 其中 : 国药一致公司内部之间担保金额 担保方式 35,000 0 0 信用

有限公司 国药控股深圳健民有限公司 500 0 500 国药一致担保 国药控股深圳延风有限公司 9,000 0 9,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保 国药控股深圳药材有限公司 500 0 500 国药一致担保 国药控股广州有限公司 35,000 0 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司佛山市南海新药特药有限公司佛山市南海医药有限公司广东东方新特药有限公司广东南方医药对外贸易有限公司 6,000 0 6,000 国药一致担保 8,000 0 8,000 国药一致担保 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 2,000 0 2,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,500 0 1,500 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股汕头有限公司 500 0 500 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股肇庆有限公司 2,000 0 2,000 国药一致担保 国药控股中山有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股珠海有限公司 1,000 0 1,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 28,000 0 28,000 国药一致担保 国药控股柳州有限公司 9,000 0 9,000 国药一致担保, 第三方提供反担保 国药控股国大药房有限公司 15,000 0 0 信用 台山市国控国大群康大药房连锁有限公司 宁夏国大药房连锁有限公司 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 1,000 0 1,000 0-2,000 0 0-3,000 0

湖南国大民生堂药房连锁有限公司 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 2,000 0 2,000 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 15,000 0 15,000 5,000 0 5,000 国药控股国大药房内蒙古有限公司 8,000 0 8,000 国药控股国大药房江门连锁有限公司 国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司 1,000 0 1,000 国药控股国大药房广西连锁有限公司 国药控股国大药房广东有限公司 国大药房担保 8,000 0 8,000 国大药房担保 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行深圳分行 小计 223,000-5,000 173,000 国药集团一致药业股份有限公司 国药控股深圳延风有限公司 32,000 5,000 0 信用 7,000 0 7,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保 国药控股广州有限公司 60,000 0 60,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 宁夏国大药房连锁有限公司 2,000 2,000 2,000

国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 500 500 500 国药控股国大药房内蒙古有限公司 8,000 8,000 8,000 国药控股国大药房南京连锁有限公司 1,000 1,000 1,000 国药控股国大药房江门连锁有限公司 2,000 2,000 2,000 国药控股国大药房广西连锁有限公司 国药控股国大药房广东有限公司 2,000 2,000 2,000 国大药房担保 3,000 3,000 3,000 国大药房担保 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 1,000 1,000 1,000 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 4,000 4,000 4,000 招商银行中山分行 国药控股中山有限公司 4,000 3,000 1,000 4000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 1000 万 ; 信用额度 3000 万 招商银行湛江分行 国药控股湛江有限公司 4,000 2,000 1,000 4000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 1000 万 ; 信用额度 3000 万 招商银行惠州分行 国药控股惠州有限公司 3,000 0 1,000 3000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 1000 万 ; 信用额度 2000 万

广东东方新特药有限公司 8,000-2,000 4,000 8000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 4000 万 ; 信用额度 4000 万 招商银行广州分行 广东南方医药对外贸易有限公司 8,000-2,000 4,500 8000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 4500 万 ; 信用额度 3500 万 国药控股广东恒兴有限公司 佛山市南海新药特药有限公司 9,000-2,000 3,000 9000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 3000 万 ; 信用额度 6000 万 招商银行佛山分行 佛山市南海医药有限公司 9,000-2,000 3,000 9000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 3000 万 ; 信用额度 6000 万 国药控股佛山有限公司 4,000 2,000 1,000 4000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 1000 万 ; 信用额度 3000 万 招商银行东莞分行 国药控股东莞有限公司 7,000 2,000 2,000 7000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 2000 万 ; 信用额度 5000 万 国药控股广西有限公司 30,000 25,000 5,000 30000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 5000 万 ; 信用额度 25000 万 招商银行南宁分行 国药控股医疗供应链服务 ( 广西 ) 有限公司 2,000 2,000 1,412 一 1412 万由国药一致提供担保, 并由少数股东按股权比例向国药一致提供反担保, 反担保额度为 800 万 二 588 万由其他公司按股权比例提供担保 招商银行柳州分行 国药控股柳州有限公司 19,000 10,000 9,000 19000 万授信额度, 其中 :9000 万由一致担保, 第三方提供反担保 ; 信用额度 10000 万

招商银行 国药控股国大药房有限公司 10,000-10,000 0 信用 招商银行太原分行 山西国大万民药房连锁有限公司 5,000 0 5,000 7,000 3,000 7,000 招商银行石家庄分行 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 2,000-3,000 0 信用 招商银行沈阳分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 5,000 0 5,000 招商银行上海分行 招商银行厦门分行 国药控股国大药房上海连锁有限公司 国药控股国大复美药业 ( 上海 ) 有限公司 福建国大药房连锁有限公司 4,000 0 4,000 国大药房担保 2,000-4,000 0 信用 2,000 0 2,000 国大药房担保 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行西湖路支行 中国农业银行深圳布吉支行 中国农业银行临沂西苑支行 中国农业银行广州羊城支行中国农业银行广州北秀支行 小计 276,500 52,500 159,412 国药控股广州有限公司 20,000 0 20,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司国药集团一致药业股份有限公司 国药控股深圳延风有限公司 国药控股广西有限公司 国药控股国大药房山东有限公司 广东东方新特药有限公司 广东南方医药对外贸易有限公司 20,000 0 20,000 国控广州担保 5,000 0 5,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保 15,000 0 15,000 国药一致担保 5,000 0 0 信用 12,000 0 0 信用 中国农业银行股份有限公司 宁夏国大药房连锁有限公司 国药控股国大药房有限公司 4,000 2,000 4,000 0-5,000 0

山西国大万民药房连锁有限公司 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 国药控股国大药房广西连锁有限公司 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 0-5,000 0 0-6,000 0 0-5,000 0 0-3,000 0 国药控股国大药房内蒙古有限公司 5,000 0 5,000 国药控股国大药房江门连锁有限公司 2,000 0 2,000 中国农业银行北京崇文支行 交通银行深圳分行 国药控股国大药房广东有限公司福建国大药房连锁有限公司 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 国大药房担保 5,000 0 5,000 国大药房担保 3,000 3,000 0 信用 小计 110,000-19,000 90,000 国药集团一致药业股份有限公司国药控股国大药房广东有限公司 15,000 0 0 信用 国大药房担保 交通银行股份有限公司 交通银行广东省分行 国药控股广州有限公司 50,000 0 30,000 国药控股广东粤兴有限公司佛山市南海新药特药有限公司佛山市南海医药有限公司广东南方医药对外贸易有限公司国药控股广东恒兴有限公司国药控股广州医疗管理有限公司 50000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 30000 万 ; 信用额度 20000 万 国药一致担保 0-1,000 0

国药控股国大药房江门连锁有限公司 2,000 0 2,000 交通银行新疆省分行 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 5,000 2,000 5,000 交通银行天津分行 天津国大药房连锁有限公司 4,000 3,000 4,000 交通银行上海虹口支行 国药控股国大药房有限公司 国药控股国大药房上海连锁有限公司 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 10,000 0 0 信用 5,000 5,000 5,000 国大药房担保 5,000 5,000 5,000 交通银行山西省分行 山西国大万民药房连锁有限公司 6,000 0 6,000 4,000 0 4,000 交通银行内蒙古分行 国药控股国大药房内蒙古有限公司 0-5,000 0 交通银行江苏省分行 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 0-2,000 0 交通银行湖南省分行 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 0-3,000 0 交通银行河北省分行 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 0-3,000 0 交通银行广西省分行 国药控股国大药房广西连锁有限公司 0-2,100 0 交通银行福建省分行 福建国大药房连锁有限公司 0-3,000 0 交通银行北京分行 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 0-5,000 0 交通银行山东省分行 国药控股国大药房山东有限公司 4,000 4,000 4,000

交通银行辽宁省分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 15,000 5,000 15,000 中国工商银行股份有限公司 工商银行深圳上步支行 工商银行广州第二支行 工商银行广州南方支行 工商银行上海分行营业部 工商银行银川城东支行 工商银行台山分行 小计 151,000-100 106,000 国药集团一致药业股份有限公司 15,000 0 0 信用 国药控股广州有限公司 35,000 0 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 广东南方医药对外贸易有限公司 国药控股国大药房有限公司 宁夏国大药房连锁有限公司 台山市国控国大群康大药房连锁有限公司 15,000 0 15,000 国药一致担保 20,000 0 0 信用 2,500 0 0 信用 800 0 800 广东国大担保, 少数股东提供反担保 工商银行呼和浩特分行 国药控股国大药房内蒙古有限公司 2,000 0 2,000 工商银行上海黄浦支行 工商银行曹杨新村支行 国药控股国大药房上海连锁有限公司 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 国药控股国大复美药业 ( 上海 ) 有限公司 4,000 0 4,000 国大药房担保 5,000 0 0 信用 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行深圳分行 中国银行深圳龙华支行 小计 107,300 0 64,800 国药集团一致药业股份有限公司佛山市南海新药特药有限公司佛山市南海医药有限公司广东东方新特药有限公司广东南方医药对外贸易有限公司国药控股广州医疗管理有限公司 5,000 0 0 信用 0-4,000 0 0-4,000 0 0-5,000 0 0-3,000 0 0-2,000 0 小计 5,000-18,000 0 国药集团一致药业股份有限公司国药控股深圳健民有限公司 50,000-30,000 50,000 国控广州担保 1,000 1,000 1,000 国药一致担保

中国银行广州越秀支行 中国银行广州荔湾支行 广东南方医药对外贸易有限公司 广东东方新特药有限公司 10,000 0 0 信用 10,000 0 10,000 国药一致担保 中国银行广东省分行 国药控股广州有限公司 60,000 0 60,000 国药一致担保 中国银行南宁城北支行 国药控股广西有限公司 25,000 0 25,000 国药一致担保 中国银行柳州分行 国药控股柳州有限公司 6,000 0 6,000 国药一致担保, 第三方提供反担保 中国银行贵港分行 国药控股贵港有限公司 国药一致担保 中国银行呼和浩特玉泉支行 国药控股国大药房内蒙古有限公司 中国银行衡阳市华新支行 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 2,400 0 2,400 小计 170,400-29,000 160,400 兴业银行深圳分行 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 0 信用 国药控股广州有限公司 5,000 5,000 5,000 国药一致担保 广东东方新特药有限公司 5,000 5,000 5,000 国药一致担保 国药控股佛山医用耗材供应链有限公司 2,000 2,000 2,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保 兴业银行股份有限公司 兴业银行广州分行 国药控股广州医疗供应链服务有限公司 国药控股广州花都有限公司 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保 国药一致担保, 少数股东提供反担保 国药控股广州医疗科技有限公司 2,000 2,000 2,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保 国药控股河源有限公司 2,000 2,000 2,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保 国药控股茂名有限公司 2,000 2,000 2,000 国药一致担保

国药控股广州医疗管理有限公司 2,000 2,000 2,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保 兴业银行南宁分行 国药控股广西有限公司 20,000 0 20,000 国药一致担保 兴业银行柳州支行 国药控股柳州有限公司 5,000 0 5,000 国药一致担保, 第三方提供反担保 兴业银行太原分行 山西国大万民药房连锁有限公司 5,000 0 5,000 国药控股国大药房内蒙古有限公司 3,000-2,000 3,000 兴业银行呼和浩特分行 国药控股国大药房乌兰察布有限公司 1,000 1,000 1,000 国药控股国大药房内蒙古有限公司担保, 少数股东提供反担保 国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司 1,000 1,000 1,000 国药控股国大药房内蒙古有限公司担保, 少数股东提供反担保 小计 69,000 34,000 59,000 浦发银行天津浦德支行 天津国大药房连锁有限公司 1,000 1,000 1,000 上海浦东发展银行股份有限公司 浦发银行太原分行 山西国大万民药房连锁有限公司 5,000 0 5,000 6,000 0 6,000 小计 12,000 1,000 12,000 中国农商银行 农商银行上海普陀支行 北京农商银行西城支行 国药控股国大复美药业 ( 上海 ) 有限公司 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 2,000 0 0 信用 0-3,000 0 中国民生银行股份有 民生银行盐田支行 小计 2,000-3,000 0 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 0 0 信用 国药控股广西有限公 10,000 0 10,000 国药一致担保

限公司 司 民生银行广州分行 国药控股广州有限公司 25,000 0 25,000 国药一致担保 民生银行太原分行营业部 山西国大万民药房连锁有限公司 5,000 5,000 5,000 民生银行江门支行 国药控股国大药房江门连锁有限公司 0-2,000 0 民生银行沈阳分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 小计 56,000 3,000 46,000 建设银行沈阳分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 10,000 0 10,000 中国建设银行股份有限公司 建设银行深圳翠园支行 建设银行西四支行 国药控股国大药房广东有限公司 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 2,400 0 2,400 国大药房担保 0-5,000 0 小计 12,400-5,000 12,400 国药集团财务有限公司 集团财务公司 国药集团一致药业股份有限公司 40,000 0 0 信用 ( 国药一致及下属 3 家子公司共用额度, 单体最高使用额分别为 : 国药一致 4 亿元 国控广州 2.5 亿元 国控广西 1 亿元 南方医贸 0.5 亿元 ) 小计 40,000 0 0 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司 汇丰银行广州分行 国药控股广州有限公司 20,000 0 15,000 广东南方医药对外贸易有限公司 20000 万授信额度, 其中 : 国药一致担保额度 15000 万 ; 信用额度 5000 万 10,000 0 10,000 国药一致担保

汇丰银行佛山分行 佛山市南海新药特药有限公司 华夏银行股份有限公司 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司 华夏银行乌鲁木齐分行 华夏银行太原分行 华夏银行北京魏公村支行 花旗银行广州分行 小计 35,000 0 30,000 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 山西国大万民药房连锁有限公司 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 5,000 0 5,000 0-3,500 0 6,000 0 0 信用 小计 11,000-3,500 5,000 国药控股广州有限公司 50,000 0 50,000 国药一致担保 佛山市南海新药特药有限公司佛山市南海医药有限公司 小计 60,000 0 60,000 中信银行股份有限公司 中信银行太原分行 中信银行沈阳分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 6,000 6,000 6,000 10,000 0 10,000 小计 16,000 6,000 16,000 广发银行股份有限公司 广发银行太原分行 广发银行平顶山分行 国药控股国大药房河南连锁有限公司 5,000 5,000 5,000 小计 8,000 5,000 8,000 中国光大银行股份有限公司 法国兴业银行 ( 中国 ) 有限公司 光大银行太原分行 光大银行厦门分行 法国兴业银行广州分行 福建国大药房连锁有限公司 4,900 2,100 4,900 国大药房担保 小计 7,900 2,100 7,900 国药控股广州有限公司 20,000 0 20,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 小计 25,000 0 25,000

渤海银行股份有限公司 渤海银行太原分行 山西国大万民药房连锁有限公司 4,000 0 4,000 澳大利亚和新西兰银行 ( 中国 ) 有限公司 摩根大通银行 ( 中国 ) 有限公司 澳新银行广州分行 摩根大通银行广州分行 小计 7,000 0 7,000 国药控股广州有限公司 40,000 0 40,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 国药控股柳州有限公司 5,000 0 5,000 小计 50,000 0 50,000 国药一致担保, 第三方提供反担保 国药控股广州有限公司 40,000 0 40,000 国药一致担保 小计 40,000 0 40,000 大连银行股份有限公司 大连银行沈阳分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 10,000 0 10,000 小计 10,000 0 10,000 洛阳银行股份有限公司 国家开发银行 南京银行股份有限公司晋商银行股份有限公司江苏银行股份有限公司 洛阳银行平顶山分行 国家开发银行深圳分行 南京银行股份有限公司 晋商银行太原分行 江苏银行扬州梅岭支行 国药控股国大药房河南连锁有限公司 3,000-2,000 3,000 小计 3,000-2,000 3,000 国药集团一致药业股份有限公司 0-10,000 0 国药控股广州有限公司 0-10,000 0 小计 0-20,000 0 国药控股国大药房南京连锁有限公司 0-2,000 0 小计 0-2,000 0 0-1,500 0 小计 0-1,500 0 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 0-1,000 0 小计 0-1,000 0 合计 1,507,500-5,500 1,144,912 注 :(1) 银行授信额度期限为一年 ;

(2) 已签署未到期的授信额度需按本次审议通过的限额使用或原合同到期后按审批额度签订相关合同 二 被担保方基本情况 单位 : 万元 被担保方公司名称 持股比例 (%) 直接 间接 资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润 广东南方医药对外贸易 有限公司 100 83,828 50,219 33,609 98,560 3,767 2,825 国药控股广西有限公司 100 250,419 177,669 72,750 207,676 7,739 6,590 北京金象大药房医药连锁有限责任公司佛山市南海新药特药有限公司佛山市南海医药有限公司福建国大药房连锁有限公司广东东方新特药有限公司国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 53.13 38,744 27,453 11,290 27,757 259 164 100 46,730 27,262 19,468 49,154 1,446 1,078 100 48,045 26,979 21,065 50,697 2,195 1,641 100 12,742 5,636 7,106 13,039 512 385 100 46,642 29,035 17,607 38,410 1,034 775 60 20,617 14,113 6,504 24,436 411 289 国药控股东莞有限公司 100 36,565 27,925 8,640 40,452 1,226 917 国药控股佛山有限公司 100 20,539 15,196 5,343 25,616 621 464 国药控股广东恒兴有限公司国药控股广东粤兴有限公司国药控股广州医疗管理有限公司 100 55,932 44,967 10,965 107,512 1,235 924 100 93,044 64,560 28,485 106,119 3,597 2,692 51 4,656 993 3,662 1,549 228 170 国药控股广州有限公司 100 633,999 455,260 178,738 731,444 9,814 7,273 国药控股贵港有限公司 100 16,252 12,526 3,725 12,957 550 467 国药控股国大复美大药 房上海连锁有限公司 92 17,390 4,579 12,811 25,930 1,092 827

国药控股国大复美药业 ( 上海 ) 有限公司国药控股国大药房广东有限公司国药控股国大药房广西连锁有限公司 96.995 48,493 36,328 12,164 74,247 1,098 824 100 31,001 25,159 5,842 40,666 576 406 100 10,482 5,970 4,512 9,975 691 587 国药控股国大药房河南 连锁有限公司 60 8,289 5,222 3,067 12,313 618 463 国药控股国大药房呼伦 贝尔有限公司 51 2,265 1,793 472 3,214 59 43 国药控股国大药房江门 连锁有限公司 65 11,880 7,460 4,419 13,163 364 272 国药控股国大药房南京连锁有限公司国药控股国大药房内蒙古有限公司国药控股国大药房山东有限公司 60 6,068 4,051 2,016 5,358 34 19 96.7 30,453 20,584 9,869 27,207 1,500 1,279 55 13,192 7,802 5,390 16,398 682 510 80 49,044 41,383 7,661 46,338 1,349 1,012 国药控股国大药房上海 连锁有限公司 100 26,647 10,827 15,820 31,771 1,682 1,275 国药控股国大药房沈阳 连锁有限公司 51 81,664 68,563 13,101 71,226 4,863 3,410 国药控股国大药房新疆 新特药业连锁有限责任 公司 51 9,347 6,917 2,430 10,806 431 346 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司国药控股国大药房有限公司 93.682 13,256 7,603 5,652 13,998 435 320 100 560,548 350,712 209,835 514,360 23,317 17,299 国药控股惠州有限公司 100 16,073 11,713 4,360 17,638 560 419

国药控股江门仁仁有限 公司 100 24,748 17,984 6,764 15,123 344 257 国药控股柳州有限公司 51 76,046 53,728 22,319 65,715 2,183 1,863 国药控股梅州有限公司 100 21,773 16,138 5,635 22,882 656 489 国药控股汕头有限公司 100 12,139 9,470 2,669 10,077 203 159 国药控股深圳健民有限公司国药控股深圳延风有限公司国药控股深圳药材有限公司 100 21,565 15,271 6,294 37,164 914 695 51 34,654 28,705 5,948 52,955 1,199 888 100 7,040 4,382 2,658 7,457 179 130 国药控股湛江有限公司 100 63,740 48,615 15,125 57,694 1,743 1,299 国药控股肇庆有限公司 100 18,786 14,435 4,351 12,156 276 205 国药控股中山有限公司 100 13,847 10,379 3,468 18,344 511 382 国药控股珠海有限公司 100 7,749 4,518 3,231 6,927 209 155 湖南国大民生堂药房连锁有限公司宁夏国大药房连锁有限公司山西国大万民药房连锁有限公司台山市国控国大群康大药房连锁有限公司天津国大药房连锁有限公司国药控股佛山医用耗材供应链有限公司 51 12,820 8,773 4,047 12,638 386 290 70 21,947 6,265 15,682 10,740 582 494 85 41,872 33,152 8,719 43,076 1,415 1,059 70 3,091 1,380 1,711 3,074 213 156 80 6,827 7,547-720 4,188-361 -366 70 799 0 799 0-1 -1 国药控股广州医疗供应链服务有限公司国药控股广州花都有限公司国药控股广州医疗科技有限公司 51 1,238 1,043 194 398-77 -58 70 3,305 1,011 2,294 361 83 77 51 454 223 231 98-158 -120 国药控股河源有限公司 70 3,787 1,272 2,514 3,505 179 131

国药控股茂名有限公司 100 4,029 3,202 827 3,362 29 3 国药控股医疗供应链服务 ( 广西 ) 有限公司宁夏国大药房连锁有限公司国药控股国大药房乌兰察布有限公司 30.6 2,425 466 1,958 408-55 -42 70 21,947 6,265 15,682 10,740 582 494 60 2,495 2,073 421 1,902 14 13 注 : 上述公司数据截止 2018 年 6 月 30 日 ; 三 董事会意见为拓宽融资渠道, 利用资金集中资源降低企业融资成本, 确保公司运营持续稳健发展, 董事会同意本公司及下属公司申请调整 2018 年度授信额度及担保事项, 同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发 2005 120 号文 关于规范上市公司对外担保行为的通知 的有关规定以及 公司章程 对于担保审批权限的规定, 董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准 五 独立董事意见根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ), 作为公司的独立董事, 对公司调整 2018 年度为控股子公司提供担保事项, 基于独立判断的立场, 特发表独立意见如下 : 上述担保事项全部为对本公司 下属全资及控股子公司的担保, 公司无直接或间接为股东 实际控制人及其关联方提供担保的事项 上述担保均按照 公司章程 的规定履行了决策程序和信息披露义务 我们认为公司对外担保的决策程序符合规定, 并依法履行了信息披露义务, 维护了全

体股东的利益 六 累计担保数量及逾期担保数量截至 2018 年 6 月 30 日, 公司实际担保余额合计 350,926.58 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 37.35%, 全部为公司与下属全资子公司及控股子公司之间的担保 本公司及控股子公司无逾期对外担保情况, 亦无为股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 七 备查文件 1 国药一致 公司章程 2 国药一致 董事会议事规则 3 国药一致第八届董事会第六次会议决议 4 独立董事意见特此公告 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2018 年 9 月 19 日