江苏四环生物股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整特别提示 :, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会存在否决提案的情况 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间 :2016 年 5 月 19 日 2016 年 5 月 20 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 20 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间 召开地点 : 本公司会议室召开方式 : 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召集人 : 本公司第七届董事会主持人 : 孙国建会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 及其他有关法律法规, 形成的决议合法 有效 2 出席会议的总体情况: 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 201 人, 代表有表决权的股份数 478,747,899 股, 占公司有表决权股份总额的 46.50% 其中, 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 25 人, 代表有表决权的股份数 367,828,847 股, 占公司有表决权股份总额的 35.73%; 通过网络投票的股东 176 人, 代表有表决权的股份数 110,919,052 股, 占公司有表决权股份总额的 10.77% 公司部分董事 监事及高管人员出席了会议, 江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议 1
二 提案审议情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 经逐项表决, 表决情况如下 : 1 审议通过了 2015 年年度报告全文及摘要 ; 表决情况 : 同意股 370,838,985 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 77.46%; 反对股 106,041,150 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.15%; 弃权股 1,867,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.39% 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 288,762,345 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 60.32%; 反对股 106,041,150 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.15%; 弃权股 1,867,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.39% 2 审议通过了 2015 年度董事会工作报告 ; 表决情况 : 同意股 370,770,185 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 77.45%; 反对股 106,003,450 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.14%; 弃权股 1,974,264 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.41% 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 288,693,545 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 60.30%; 反对股 106,003,450 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.14%; 弃权股 1,974,264 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.41% 3 审议通过了 2015 年度财务决算报告 ; 表决情况 : 同意股 370,769,185 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 77.44%; 反对股 105,980,350 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.14%; 弃权股 1,998,364 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.42% 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 288,692,545 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 60.30%; 反对股 105,980,350 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.14%; 弃权股 1,998,364 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.42% 4 审议通过了 2015 年度利润分配预案 ; 表决情况 : 同意股 370,742,885 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 77.44%; 反对股 106,007,550 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.14%; 弃 2
权股 1,997,464 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.42% 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 288,666,245 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 60.30%; 反对股 106,007,550 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.14%; 弃权股 1,997,464 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.42% 5 审议通过了聘请立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2016 年财务报告及内部控制审计机构 ; 表决情况 : 同意股 255,537,112 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 53.38%; 反对股 221,262,423 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 46.22%; 弃权股 1,948,364 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.40% 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 255,537,112 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 53.38%; 反对股 139,185,783 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.07%; 弃权股 1,948,364 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.40% 6 审议通过了 公司董事 监事及高管人员 2015 年度报酬 ; 表决情况 : 同意股 366,656,905 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 76.59%; 反对股 106,219,850 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.19%; 弃权股 5,871,144 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 1.22% 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 284,580,265 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 59.44%; 反对股 106,219,850 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.19%; 弃权股 5,871,144 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 1.22% 7 审议通过了 2015 年度监事会工作报告 ; 表决情况 : 同意股 370,557,085 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 77.40%; 反对股 106,192,450 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.18%; 弃权股 1,998,364 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.42% 同意股 288,480,445 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 60.26%; 反对股 106,192,450 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.18%; 弃权股 1,998,364 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.42% 3
8 审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案; 表决情况 : 同意股 370,771,935 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 77.45%; 反对股 106,270,950 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.20%; 弃权股 1,705,014 股, 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 288,695,295 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 60.30%; 反对股 106,270,950 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 22.20%; 弃权股 1,705,014 股, 9 审议通过了关于免去林梅女士独立董事职务, 增补刘卫女士为第七届董事会独立董事的议案 ; 表决情况 : 同意股 255,067,012 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 53.28%; 反对股 221,728,123 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 46.31%; 弃权股 1,952,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.41% 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 255,067,012 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 53.28%; 反对股 139,651,483 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.17%; 弃权股 1,952,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.41% 10 审议关于罢免公司董事江永红, 选举冯文先生为第七届董事会董事的议案 ; 表决情况 : 同意股 225,248,833 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.05%; 反对股 251,555,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.54%; 弃权股 1,943,264 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.41% 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,172,193 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.91%; 反对股 251,555,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.54%; 弃权股 1,943,264 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.41% 11 审议关于罢免公司独立董事卢青, 选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案 ; 4
表决情况 : 同意股 225,309,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.06%; 反对股 251,555,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.54%; 弃权股 1,882,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.40% 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,232,793 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.92%; 反对股 251,555,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.54%; 弃权股 1,882,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.40% 12 审议关于解除 2015 年 12 月子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与徐州中船阳光投资发展有限公司签订 绿化工程分包协议 的议案 ; 表决情况 : 同意股 225,853,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.18%; 反对股 251,208,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.57%; 弃权股 1,685,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.34% 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,776,793 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 30.03%; 反对股 251,208,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.57%; 弃权股 1,685,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.34% 13 审议关于解除 2015 年 12 月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订 苗木购销合同 的议案 ; 表决情况 : 同意股 225,853,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.18%; 反对股 251,208,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.57%; 弃权股 1,685,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.34% 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,776,793 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 30.03%; 反对股 251,208,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.57%; 弃权股 1,685,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.34% 14 审议关于解除 2016 年 1 月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订 苗木购销合同 的议案 ; 5
表决情况 : 同意股 225,503,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.10%; 反对股 251,558,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.55%; 弃权股 1,685,764 股, 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,426,793 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.96%; 反对股 251,558,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.55%; 弃权股 1,685,764 股, 15 审议关于解除 2016 年 2 月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏澄丰生态园有限公司签订 苗木购销合同 的议案 ; 表决情况 : 同意股 225,503,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.10%; 反对股 251,558,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.55%; 弃权股 1,685,764 股, 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,426,793 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.96%; 反对股 251,558,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.55%; 弃权股 1,685,764 股, 16 审议关于解除 2016 年 2 月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订 苗木购销合同 的议案 ; 表决情况 : 同意股 225,503,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.10%; 反对股 251,558,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.55%; 弃权股 1,685,764 股, 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,426,793 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.96%; 反对股 251,558,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.55%; 弃权股 1,685,764 股, 17 审议关于解除 2016 年 3 月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订 苗木购销合同 的议案 ; 6
表决情况 : 同意股 225,506,733 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.10%; 反对股 251,555,402 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.54%; 弃权股 1,685,764 股, 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,430,093 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.96%; 反对股 251,555,402 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.54%; 弃权股 1,685,764 股, 18 审议关于解除 2016 年 3 月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江西绿阳林业有限公司签订 苗木购销合同 的议案 ; 表决情况 : 同意股 225,503,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 47.10%; 反对股 251,558,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.55%; 弃权股 1,685,764 股, 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 143,426,793 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.96%; 反对股 251,558,702 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.55%; 弃权股 1,685,764 股, 19 审议关于制订保持公司现有资产完整做强公司现有主业可持续发展的战略规划的议案 ; 表决情况 : 同意股 224,310,683 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 46.85%; 反对股 251,526,602 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.54%; 弃权股 2,910,614 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.61% 表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案未通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况 : 同意股 142,234,043 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 29.71%; 反对股 251,526,602 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 52.54%; 弃权股 2,910,614 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0.61% 三 律师出具的法律意见本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖 聂梦龙对大会的 7
召开程序 出席会议人员资格 表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书 法律意见书认为 : 公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律 法规和 上市公司股东大会规则 及 公司章程 的规定, 出席会议人员的资格 召集人资格合法有效 ; 会议的表决程序 表决结果合法有效 本次股东大会形成的决议合法有效 四 备查文件 1 江苏四环生物股份有限公司 2015 年年度股东大会决议 ; 2 江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会法律意见书 特此公告 江苏四环生物股份有限公司董事会 2016 年 5 月 20 日 8