证券代码 :838076 证券简称 : 健康岛主办券商 : 安信证券 河南健康岛环境技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2017 年 5 月 8 日 2 会议召开地点: 公司会议室 3 会议召开方式: 现场会议 4 会议召集人: 董事会 5 会议主持人: 董事长王永光 6 召开情况合法 合规 合章程性说明: 会议的召集 召开 议案审议程序等方面均符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东 ( 包括股东授权委托代表 ) 共 5 人, 持有表决权的股份 43,000,000 股, 占公司股份总数的 100.00% 二 议案审议情况 1
( 一 ) 审议通过 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 1 议案内容根据法律 法规和公司章程的规定, 由公司董事长王永光先生向股东大会汇报公司董事会 2016 年度工作情况 2016 年度董事会报告分为三个部分 : 一 报告期内董事会工作情况回顾 ; 二 2017 年工作指导思想和目标任务 ; 三 2017 年董事会工作安排 ( 二 ) 审议通过 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 1 议案内容 2016 年度监事会工作报告 对 2016 年公司监事会的召开及列席董事会 股东大会情况等进行了总结与回顾 ; 对 2017 年公司监事会工作要点进行了计划, 公司监事会严格按照 公司法 等有关法律法规及 公司章程 的规定, 认真履行各项职责, 勤勉尽责 2
( 三 ) 审议通过 关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案 1 议案内容议案内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neep.com.cn) 披露的 河南健康岛环境技术股份有限公司 2016 年年度报告 ( 公告编号 2017-003) 和 河南健康岛环境技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 ( 公告编号 2017-004) ( 四 ) 审议通过 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 1 议案内容 2016 年度财务决算报告 对公司 2016 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析 3
( 五 ) 审议通过 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案 1 议案内容根据法律 法规和公司章程的规定, 公司拟定 2017 年度财务预算报告 2017 年度公司财务预算报告分为三个部分 : 一 资金需求计划 ; 二 公司收入计划 ; 三 费用计划 ( 六 ) 审议通过 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案 1 议案内容根据公司经营状况及发展需要, 公司对 2016 年度剩余利润暂不进行分配 4
( 七 ) 审议通过 关于公司资本公积转增股本及修改公司章程的议案 1 议案内容根据公司经营状况及发展需要, 公司决定将 500 万元资本公积转增股本 转增情况详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 河南健康岛环境技术股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告 ( 公告编号 :2017-012) 转增后, 公司注册资本增至 4,800 万元, 总股本为 48,000,000 股, 同时修改公司章程相应条款 ( 八 ) 审议通过 关于公司会计政策变更的议案 1 议案内容根据财政部制定的 增值税会计处理规定 ( 财会 2016 22 号 ) 相关规定, 将公司 2016 年会计调整情况予以汇报 详细情况详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 河南健康岛环境技术股份有限公司关于会 5
计政策变更的公告 ( 公告编号 :2017-010) ( 九 ) 审议通过 关于补充确认公司 2016 年度向关联方借款的议案 1 议案内容因资金周转, 公司于 2016 年 4 月至 2016 年 6 月陆续向刘贵宾临时筹借资金 42 万元, 刘贵宾未收取利息, 截至 2016 年 6 月 16 日, 公司已偿还上述全部借款 同意股数 39,413,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 关联股东刘贵宾回避表决 ( 十 ) 审议通过 关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案 1 议案内容公司预计 2017 年度与关联方发生日常性关联交易不超过 1,427 万元, 其中与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 1,200 万元, 6
与河南省白沙商贸有限公司交易金额不超过 100 万元, 与信阳星联实业有限公司交易金额不超过 7 万元, 与郑州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 120 万元 详细情况详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 河南健康岛环境技术股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告 ( 公告编号 :2017-011) 同意股数 9,758,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 关联股东北京星联芒果投资控股有限公司 郑州星海企业管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 回避表决 ( 十一 ) 审议通过 关于公司 2016 年度控股股东 实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案 1 议案内容中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 河南健康岛环境技术股份有限公司 2016 年度控股股东 实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 ( 勤信审字勤信专字 2017 第 1629 号 ), 现将 2016 年度控股股东 实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报 7
( 十二 ) 审议通过 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 1 议案内容本公司聘请了中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2016 年度的审计机构, 中勤万信会计师事务所工作认真尽职, 严格依据法律法规对公司进行审计, 熟悉公司业务, 表现出较高的专业水平, 鉴于双方良好的合作, 现拟续聘中勤万信会计师事务所为公司 2017 年年报审计机构 ( 十三 ) 审议通过 关于确认河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告的议案 1 议案内容中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 关于河南健康 8
岛环境技术股份有限公司审计报告 ( 勤信审字 2017 第 11073 号 ) 现将 2016 年度审计报告情况予以汇报 三 律师见证情况律师事务所名称 : 河南文丰律师事务所律师姓名 : 唐建科律师 牛范淇律师结论性意见 : 律师认为本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 等相关法律法规及 公司章程 的规定 ; 出席会议人员的资格和召集人资格符合 公司法 等相关法律法规及 公司章程 的规定, 合法有效 ; 会议表决程序 表决结果符合 公司法 等相关法律法规和 公司章程 的规定, 合法有效 四 备查文件目录 ( 一 ) 经与会股东签字的 河南健康岛环境技术股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议 ( 二 ) 河南文丰律师事务所关于河南健康岛环境技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 ( 文丰法意 2017 第 059 9
号 ) 河南健康岛环境技术股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 10 日 10