股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议召开时间 :2018 年 4 月 19 日 ( 星期四 )14:30 (2) 股东网络投票时间 : 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 19 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00; 2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 18 日 15:00~4 月 19 日 15:00 期间的任意时间 2. 现场会议召开地点 : 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅 3. 召集人 : 公司董事会 4. 主持人 : 公司董事长段向东先生 5. 本次会议的召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 等相关法律 法规及本公司章程之规定 ( 二 ) 会议的出席情况 1
1. 通过现场和网络投票的股东 495 人, 代表股份 5,077,823,569 股, 占上市公司总股份的 59.1149% 其中: 通过现场投票的股东 175 人, 代表股份 5,045,679,135 股, 占上市公司总股份的 58.7407%; 通过网络投票的股东 320 人, 代表股份 32,144,434 股, 占上市公司总股份的 0.3742% 2. 公司部分董事 监事 高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议 二 议案审议表决情况 ( 一 ) 2017 年度董事会报告 表决情况 : 同意 5,077,178,066 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%; 反对 639,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%; 弃权 6,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5%( 不含, 下同 ) 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 36,070,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.2419%; 反对 639,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.7409%; 弃权 6,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0172% 表决结果 : 该议案经与会股东表决通过 ( 二 ) 2017 年度监事会报告 表决情况 : 同意 5,077,178,066 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%; 反对 639,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%; 弃权 6,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 36,070,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.2419%; 反对 639,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.7409%; 弃权 6,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0172% 表决结果 : 该议案经与会股东表决通过 2
( 三 ) 2017 年度财务决算报告 表决情况 : 同意 5,077,178,066 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%; 反对 639,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%; 弃权 6,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 36,070,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.2419%; 反对 639,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.7409%; 弃权 6,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0172% 表决结果 : 该议案经与会股东表决通过 ( 四 ) 2018 年度财务预算报告 表决情况 : 同意 5,077,182,666 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%; 反对 639,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%; 弃权 1,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 36,075,519 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.2545%; 反对 639,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.7409%; 弃权 1,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0046% 表决结果 : 该议案经与会股东表决通过 ( 五 ) 2017 年度利润分配预案 表决情况 : 同意 5,076,802,266 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%; 反对 1,019,603 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%; 弃权 1,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 35,695,119 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.2184%; 反对 1,019,603 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.7770%; 弃权 1,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0046% 3
表决结果 : 该议案经与会股东表决通过 ( 六 ) 2017 年年度报告和年度报告摘要 表决情况 : 同意 5,077,081,866 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9854%; 反对 639,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%; 弃权 102,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0020% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 35,974,719 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.9799%; 反对 639,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.7409%; 弃权 102,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2792% 表决结果 : 该议案经与会股东表决通过 ( 七 ) 关于调整与攀钢集团有限公司 2018-2019 年度日常关联交易金额上限的议案 本议案涉及关联交易, 公司关联股东攀钢集团有限公司 鞍山钢铁集团有限公司 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决 表决情况 : 同意 36,254,819 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.2078%; 反对 639,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.7315%; 弃权 22,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0607% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 36,054,819 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.1981%; 反对 639,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.7409%; 弃权 22,400 ( 八 ) 关于预测 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案 本议案涉及关联交易, 公司关联股东攀钢集团有限公司 鞍山钢铁集团有限公司 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀钢集团成都钢铁 4
有限责任公司回避了表决 表决情况 : 同意 36,000,919 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.5201%; 反对 893,103 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.4193%; 弃权 22,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0607% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 35,800,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5066%; 反对 893,103 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4324%; 弃权 22,400 ( 九 ) 2018 年度投资方案 ( 草案 ) 表决情况 : 同意 5,077,171,766 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%; 反对 629,403 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%; 弃权 22,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 36,064,619 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.2248%; 反对 629,403 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.7142%; 弃权 22,400 ( 十 ) 关于调整独立董事津贴的议案 表决情况 : 同意 5,076,645,451 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9768%; 反对 1,009,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%; 弃权 168,915 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0033% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 35,538,304 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.7913%; 反对 1,009,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.7486%; 弃权 168,915 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.4601% 5
表决结果 : 该议案经与会股东表决通过 ( 十一 ) 关于制订 关联交易管理办法 的议案 本议案涉及关联交易, 公司关联股东攀钢集团有限公司 鞍山钢铁集团有限公司 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决 表决情况 : 同意 36,001,519 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.5217%; 反对 892,503 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.4176%; 弃权 22,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0607% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 35,801,519 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5082%; 反对 892,503 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4308%; 弃权 22,400 ( 十二 ) 关于聘请 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 表决情况 : 同意 5,077,171,766 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%; 反对 629,403 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%; 弃权 22,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004% 其中, 单独或者合计持有公司股份低于 5% 的中小投资者对该议案的表决结果为 : 同意 36,064,619 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.2248%; 反对 629,403 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.7142%; 弃权 22,400 ( 十三 ) 审议 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 本议案采用累积投票制逐项表决 表决情况 : 6
1. 非独立董事候选人张景凡先生获得同意表决权数为 5,057,308,691 股 ( 其中中小股东同意股份数为 16,201,544 股 ), 占出席会议有表决权股份总数的 99.60% 表决结果 : 张景凡先生当选为本公司第七届董事会非独立董事 2. 非独立董事候选人杨秀亮先生获得同意表决权数为 5,056,431,148 股 ( 其中中小股东同意股份数为 15,324,001 股 ) 占出席会议有表决权股份总数的 99.58% 表决结果 : 杨秀亮先生当选为本公司第七届董事会非独立董事 三 律师出具的法律意见 ( 一 ) 律师事务所名称 : 北京康达 ( 成都 ) 律师事务所 ( 二 ) 律师姓名 : 周健叶立森 ( 三 ) 结论性意见 : 本次大会经律师现场见证, 并出具法律意见书, 证明本次会议的召集召开程序 出席会议人员资格及表决程序等事宜, 均符合 公司法 上市公司股东大会规则 及本公司章程的规定 会议所通过的决议合法有效 四 备查文件 ( 一 ) 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第二十三次决议 ; ( 二 ) 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届监事会第九次会议决议 ; ( 三 ) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; ( 四 ) 法律意见书 ; ( 五 ) 深交所要求的其他文件 特此公告 7
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二 一八年四月二十日 8