证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 17 日下午 14:00 在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4 层以现场投票与网络投票相结合的方式召开 本次会议由董事会召集, 公司董事长赵鸿飞先生主持会议 本次大会符合 公司法 及国家有关法律 法规和 公司章程 的规定 ( 二 ) 出席本次会议的股东及股东授权代表共 18 名, 代表有表决权的公司股份 225,129,421 股, 占公司股份总数的 55.7419%, 其中通过网络投票参与的股东共 2 名, 代表有表决权的公司股份 4,152,456 股, 占公司股份总数的 1.0281% 公司部分董事 监事出席本次会议, 部分高级管理人员及见证律师列席本次会议 二 议案审议表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决, 与会股东审议并通过以下议案 : 1. 审议通过了 关于 <2017 年度董事会工作报告 > 的议案
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 4. 审议通过了 关于 <2017 年年度报告及其摘要 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 34,251,474 股, 占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0% 5. 审议通过了 关于 2017 年度利润分配预案的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 6. 审议通过了 关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 7. 审议通过了 关于确定 2018 年度董事薪酬政策的议案 表决结果 : 同意 83,154,715 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 关联股东赵鸿飞回避表决 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 34,251,474 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0% 8. 审议通过了 关于确定 2018 年度独立董事津贴的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 34,251,474 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0% 9. 审议通过了 关于申请 2018 年度银行综合授信的议案 表决结果 : 同意 224,951,694 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9211%; 反对 177,727 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0789%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 34,073,747 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4811%; 反对 177,727 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5189%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0% 10. 逐项审议通过了 关于修订部分公司治理制度的议案 10.1 股东大会议事规则表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 10.2 董事会议事规则表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 34,251,474 股, 占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0% 10.3 对外投资管理制度表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 10.4 内部审计管理制度表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 11. 审议通过了 关于减少注册资本并修改公司章程的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 三 律师出具的法律意见本次会议由律师现场见证, 并出具了法律意见书, 认为 : 公司本次股东大会的召集和召开程序 出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格
以及表决程序等相关事宜符合法律 法规 上市公司股东大会规则 深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和公司章程的有关规定, 表决结 果合法有效, 本次股东大会决议合法有效 四 备查文件 1. 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 ; 2. 法律意见书 中科创达软件股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 17 日