证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1 现场会议时间:2018 年 5 月 18 日 ( 星期五 )14:00 2 网络投票时间:2018 年 5 月 17 日 -2018 年 5 月 18 日其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2018 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 ( 二 ) 股权登记日 :2018 年 5 月 14 日 ( 三 ) 现场会议召开地点 : 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室 ( 四 ) 会议召开方式 : 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ( 五 ) 会议召集人 : 公司第三届董事会 ( 六 ) 会议主持人 : 公司董事长陈伟雄先生 ( 七 ) 会议的召集 召开与表决程序符合 公司法 和 公司章程 等法律法规的规定
二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 56.6355% 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 48.8128% 2 通过网络投票的股东 5 人, 代表股份 18,810,404 股, 占上市公司总股份的 7.8227% ( 二 ) 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议 三 提案审议和表决情况与会股东 ( 或股东代表 ) 逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决, 审议通过了以下议案 : 一 关于公司 <2017 年度董事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 二 关于公司 <2017 年度监事会工作报告 的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决
权股份总数的 0% 其中, 中小股东 ( 出席会议的除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东 ) 的表决结果 : 同意 112,200 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 三 关于公司 <2017 年年度财务决算报告 > 的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 四 关于公司 <2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 > 的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过
五 关于公司 <2017 年年度内部控制自我评价报告 > 的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 六 关于公司 < 内部控制规则落实自查表 > 的议 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 七 关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案 ( 变更后 ) 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 八 关于公司 <2017 年年度报告 > 及其摘要的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 九 关于公司 <2018 年第一季度报告全文 > 及正文的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 十 关于续聘 2018 年度审计机构的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%
其中, 中小股东 ( 出席会议的除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东 ) 的表决结果 : 同意 112,200 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 十一 关于制定 < 未来三年 (2018~2020 年 ) 股东回报规划 > 的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 十二 关于会计政策变更的议案 表决结果 : 同意 136,184,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0% 本议案表决通过 四 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派张婷婷律师 候秀如律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为 : 本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等相关法律 法规及规范性文件和 公司章程 的有关规定, 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法 有效, 本次股东大会的表决方式 表决程序及表决结果合法 有效 五 备查文件 ( 一 ) 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 ; ( 二 ) 广东信达律师事务所出具的 关于广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 特此公告 广东柏堡龙股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 18 日