2. 公司概況 2.1 1,133 WaferTech 3 3,000 MorethanMoore 6540 28 2828HP28 28HPM 2828LP 2828HPL 28 Embedded Nonvolatile Memor y Embedded DRAMMixed Signal/RF High Voltage CMOS Image SensorColor Filter MEMS Silicon Germanium Automotive Service Packages 2330 TSM 7
2.2 2.2.1 45.5% 72% 0.13 45/40 28 52% 65 Soft IPSoft IP AllianceSoft IP Open Innovation Platform TM ircx idrc ilvs ipdk 0.1328 idrc/ilvs/ipdk CPUGPU APUFPGA 28 28HP 28 28HPM 2828LP & 28HPL CPU FPGA 3D Image Gigabit Ethernet 40 40GP 4 0 40LP & RF W L A N C el lu la r BBDTVSTB Bluetooth PMP MID 55 65 80 85 90 0.180.25 0.180.25 0.18 BCD Backside Illumination BSI CIS90/65 0.13 MEMS 2.2.2 2,980 32% 28043% 10% 59%27% 9%5% 2.2.3 專業積體電路製造服務市場的需求與供給 43% 15% 10% 4% 8
9 通訊 14% 3G4G/LTE IC 電腦 14% IC 4028 消費性電子 8% CRT DSC DTVDVD 3D DVD 3D MorethanMoore 新興應用不斷崛起 ipad 1,700 40% 產業供應鏈 2.2.4 台積公司的市場定位 133 45.5% 67% 15%11%3% 4% 27%43% 13%17% 台積公司的差異化優勢 台積公司策略 2820
2.3 2.3.1 短期業務發展計劃 1. 2. 3. 新事業 長期業務發展計劃 1. 2. 3. 營運 業務開發 企業規劃組織 品質暨可靠性 2.2.5 LED 5,000 Stion21% CIGSS Stion 20% 2.3.2 新事業 營運 業務開發 企業規劃組織 品質暨可靠性 10
股東大會 審計委員會 薪酬委員會 董事會董事長副董事長 總執行長 全球業務暨行銷 研究發展 資訊技術 資材暨風險管理 人力資源 財務暨發言人 法務 內部稽核 全球業務暨行銷 研究發展 資訊技術 資材暨風險管理 財務暨發言人 法務 內部稽核 人力資源 11
2.4 董事會成員 2.4.1 董事會成員簡介 職稱 姓名 選 就 任 日期 註一 任期至 註一 初次選任日期 註一 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 註二 股數 持股比率 董事長 張忠謀 98/06/10 101/06/09 75/12/10 118,047,697 0.46% 121,137,914 0.47% 副董事長 曾繁城 98/06/10 101/06/09 86/05/13 36,144,509 0.14% 34,662,675 0.13% 董事 行政院國家發展基金管理會 代表人 註三 四 李鍾熙 註三 98/06/10 101/06/09 75/12/10 1,645,482,861 6.42% 1,653,709,980 6.38% 董事 蔡力行 98/06/10 101/06/09 92/06/03 33,768,636 0.13% 34,481,046 0.13% 獨立董事 彼得 邦菲 98/06/10 101/06/09 91/05/07 獨立董事 施振榮 98/06/10 101/06/09 89/04/14 1,472,922 0.01% 1,480,286 0.01% 獨立董事 湯馬斯 延吉布斯 98/06/10 101/06/09 98/06/10 附註 1. 董事利用他人名義持有台積公司股份 無 2. 董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事 無 註一 民國年 月 日 註二 截至民國一百年二月二十八日實際持有股數 註三 前行政院國家發展基金管理會代表人陳添枝先生於民國99年5月11日辭任 該會於民國99年8月6日改派李鍾熙先生繼任台積公司董事 註四 該法人股東之主要股東 法人股東名稱 法人股東之主要股東 股權比例佔前十名之股東名稱 行政院國家發展基金管理會 不適用 該法人股東其主要股東為法人者 不適用 12
配偶 未成年子女現在持有股份 ( 註二 ) 主要經 ( 學 ) 歷 135,217 0.00% 132,855 0.00% Loughborough ICL Plc Executive Committee 16,116 0.00% NAE Catalyst Catalyst Southwestern Medical The Business Council 目前兼任及其他公司之職務 L.M. Ericsson Mentor Graphics Corporation Inc. Actis Capital LLP The Longreach Group New Venture Partners LLP Apax Partners LLP Board Mentor, CMi Rothschild J. C. Penney 13
2.4.2 董事所具專業資格及獨立性情形 依行政院金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範 董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 姓名 條件 商務 法務 財務 會計或公司業務所需相關 科系之公私立大專院校講師以上 法官 檢察官 律師 會計師或其他與公司業 務所需之國家考試及格領有證書之專門職業 及技術人員 董事長 張忠謀 ˇ 副董事長 曾繁城 ˇ 董事 李鐘熙 ˇ ˇ 董事 蔡力行 ˇ 獨立董事 彼得 邦菲 ˇ 獨立董事 施振榮 ˇ 獨立董事 湯馬斯 延吉布斯 ˇ 註 各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者 請於各條件代號下方空格中打 ˇ 1. 非為公司或其關係企業之受僱人 2. 非公司或其關係企業之董事 監察人 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者 不在此限 3. 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東 4. 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 5. 非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董事 監察人或受僱人 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 理事 監察人 監事 經理人或持股5%以上股東 7. 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 理事 監察人 監事 經理人及其配偶 8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 9. 未有公司法第30條各款情事之一 10. 未有公司法第27條規定以政府 法人或其代表人當選 14 商務 法務 財務 會計或公司業務所需之工 作經驗
符合獨立性情形 ( 註 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼任其他台灣公開發行公司獨立董事家數 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 15
2.4.3 職稱姓名 報酬 (A) 退職退休金 (B)( 註二 ) 董事酬金 盈餘分配之酬勞 (C) ( 註三 ) 業務執行費用 (D) ( 註四 ) A B C 及 D 等四項總額佔稅後純益之比例 (%) 28,210 28,210 660 660 43,131 43,131 792 792 0.05% 0.05% 0 0 0 0 8,000 8,000 0 0 0.3% 51,131 4,961 386,9070.43% 給付各位董事酬金級距 民國 99 年度 前四項酬金總金額 (A+B+C+D) 前七項酬金總金額 (A+B+C+D+E+F+G) 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 7 7 16
薪資 獎金及特支費等 (E) ( 註五 ) 兼任員工領取之相關酬金 退職退休金 (F)( 註二 ) 盈餘分配之員工紅利 (G)( 註六 ) 現金紅利金額 股票紅利金額 現金紅利金額 股票紅利金額 累計員工認股權憑證得認購股數 (H)( 註七 ) A B C D E F 及 G 等七項總額佔稅後純益之比例 (%)( 註八 ) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 181,261 181,261 239 239 170,954 0 170,954 0 0 0 0.27% 0.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2.5 2.5.1 職稱姓名 持有股份配偶 未成年子女持有股份就任日期 ( 註一 ) 利用他人名義持有股份股數 % 股數 % 76/01/01 121,137,914 0.47% 135,217 0.00% 78/12/18 34,481,046 0.13% 85/12/16 15,475,064 0.06% 86/07/07 2,412,481 0.01% 82/11/15 12,840,573 0.05% 87/02/01 8,390,325 0.03% 261 0.00% 91/01/02 1,839,892 0.01% 88/06/01 6,221,080 0.02% 110,268 0.00% 94/03/31 2,453,320 0.01% 122 0.00% 76/01/01 7,663,595 0.03% 102,722 0.00% 93/07/01 2,485,127 0.01% 86/06/02 4,904,831 0.02% 76/01/01 5,959,823 0.02% 102,808 0.00% 89/03/01 2,051,180 0.01% 1,103,253 0.00% 86/11/14 76/01/01 9,310,067 0.04% 1,252,481 0.00% 76/01/01 12,182,118 0.05% 1,644,874 0.01% 76/02/11 2,553,947 0.01% 211,141 0.00% 92/10/01 1,399,709 0.01% 89/04/26 3,023,502 0.01% 1,024,933 0.00% 18
主要學 / 經歷 WaferTech Rutgers Haynes Boone, LLP CTM IBM 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管 職稱姓名關係 19
2.5.2 職稱 姓名 薪資退職退休金 ( 註六 ) 獎金 特支費等 ( 註七 ) 4,158 957,8311.08% 76,642 87,527 2,115 10,627 614,631 705,218 給付總執行長 總經理及各副總經理酬金級距 民國 99 年度 2,000,000 2,000,000~ 5,000,000 5,000,000~ 10,000,000 10,000,000~ 15,000,000 15,000,000~ 30,000,000 30,000,000~ 50,000,000 50,000,000~ 100,000,000 100,000,000 21 21 20
盈餘分配之員工紅利金額 ( 註八 ) 現金紅利金額股票紅利金額現金紅利金額股票紅利金額 前四項總額佔稅後純益之比例 (%) ( 註九 ) 累計員工認股權憑證得認購股數 ( 註十 ) 有無領取來自子 ( 仟股 ) 公司以外轉投資事業酬金 579,391 0 579,391 0 0.79% 0.86% 1,471 2,442 21
職稱姓名 22 2.5.3
股票紅利金額現金紅利金額總計 總額佔民國 99 年稅後純益之比例 (%) 0 604,271 604,271 0.37% 23