证券代码 :000825 证券简称 : 太钢不锈公告编号 :2015-029 山西太钢不锈钢股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 基本情况 1. 召开时间 : ⑴ 现场会议时间为 :2015 年 5 月 20 日 ( 星期三 ) 下午 2:30; ⑵ 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 20 日上午 9:30~11:30, 下午 1:00~3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2015 年 5 月 19 日下午 3:00, 投票结束时间为 2015 年 5 月 20 日下午 3:00 2. 现场会议召开地点 : 山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3. 召开方式 : 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人 : 公司董事会 5. 主持人 : 李晓波董事长 6. 会议的召开符合 公司法 股票上市规则 及 公司章程 的有关规定 ( 二 ) 出席本次会议的股东 ( 代理人 )40 人 代表股份 3,668,540,492 股 占公司有表决权总股份 64.40% 其中, 出席现场会议的股东及授权代表共 12 人, 代表有效表决权的股份总数 1
3,646,881,137 股, 占公司总股份的 64.02% 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 28 人, 代表有效表决权的股份总数为 21,659,355 股, 占公司总股份的 0.38% ( 三 ) 公司部分董事 监事 高管人员及见证律师出席了本次会议 二 议案审议表决情况 1. 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 2. 会议审议并通过了以下议案 : ⑴ 2014 年度董事会工作报告 表决情况 : ⑵ 2014 年度监事会工作报告 表决情况 : 2
⑶ 关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案 表决情况 : ⑷ 关于公司 2014 年财务决算的议案 表决情况 : ⑸ 关于公司 2014 年度利润分配的议案 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 本公司 2014 年实现净利润 868,945,890.49 元, 提取 10% 法定盈余公积 86,894,589.05 元, 加年初未分配利润 9,678,360,156.23 元, 减报告期内实施 2013 年利润分配 170,887,433.88 元, 2014 年末未分配利润余额为 10,289,524,023.79 元 因钢铁产能严重过剩 钢材市场需求持续低迷 钢材价格大幅下滑, 钢铁行业面临的形势更加严峻, 本公司决定 2014 年不分配现金股利, 也不实施资本公积 3
金转增股本等其它形式的分配方案, 本年实现净利润用于补充公司生产流动资金 以上议案符合相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定 表决情况 : 同意 3,668,002,150 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.99%; 反对 522,300 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%; 弃权 16,042 股, 反对 522,300 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.32%; 弃权 16,042 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.07% ⑹ 关于公司 2014 年度日常关联交易超预计额的议案 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司及在其任职的关联股东回避了表决 表决情况 : 同意 21,655,945 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 97.57%; 反对 498,400 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 2.25%; 弃权 39,942 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.18% 其中, 出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况 : 同意 21,655,945 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 97.57%; 反对 498,400 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 2.25%; 弃权 39,942 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.18% ⑺ 关于公司 2015 年全面预算的议案 公司 2015 年的主要经营目标是 : 产铁 856 万吨 ; 产钢 1,100 万吨, 其中不锈钢 430 万吨 ; 钢材销量 1,030 万吨, 其中不锈材 391 万吨 表决情况 : 4
⑻ 关于公司 2015 年固定资产投资预算的议案 2015 年公司固定资产投资预算 170677 万元, 重点安排高速铁路用钢技术改造及其配套公辅系统改造工程 冷轧硅钢常化酸洗生产线技术改造项目 1549mm 线新建 35 座罩式炉工程 2 300MW 机组环保超低排放改造工程及污水一期 三期改造等工程 表决情况 : ⑼ 关于聘用公司 2015 年度财务报告审计机构的议案 公司决定继续聘用立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务报告审计机构, 审计费用 220 万元 表决情况 : 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00% 5
其中, 出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况 : 同意 21,978,750 ⑽ 关于聘用公司 2015 年度内部控制审计机构的议案 公司决定继续聘用立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度内部控制审计机构, 审计费用 60 万元 表决情况 : ⑾ 关于公司 2015 年与日常经营相关的关联交易的议案 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司及在其任职的关联股东回避了表决 表决情况 : 同意 21,530,913 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 97.01%; 反对 623,432 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 2.81%; 弃权 39,942 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.18% 其中, 出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况 : 同意 21,530,913 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 97.01%; 反对 623,432 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 2.81%; 弃权 39,942 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.18% 6
⑿ 关于开展金融衍生品业务的议案 表决情况 : 同意 3,668,007,250 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.99%; 反对 493,300 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%; 弃权 39,942 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00% 其中, 出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况 : 同意 21,983,850 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.63%; 反对 493,300 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.19%; 弃权 39,942 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.18% ⒀ 关于补选公司独立董事的议案 因工作原因, 林义相先生申请辞去公司独立董事职务 根据公司董事会提名, 选举张吉昌先生为公司第六届董事会新的独立董事 表决情况 : ⒁ 关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案 表决情况 : 同意 3,668,002,150 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.99%; 反对 499,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.01%; 弃权 38,642 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00% 7
其中, 出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况 : 同意 21,978,750 反对 499,700 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.22%; 弃权 38,642 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.17% 3. 会议听取了公司独立董事 2013 年度述职报告 三 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称 : 山西恒一律师事务所 2. 律师姓名 : 杨晓娜 郝恩磊 3. 结论性意见 : 山西太钢不锈钢股份有限公司 2014 年度股东大会的召集和召开程序 出席会议人员的资格和召集人资格 会议的表决方式和程序符合 公司法 股东大会规则 及 公司章程 的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法 有效 四 备查文件 1 公司 2014 年度股东大会决议 2 山西恒一律师事务所出具的法律意见书 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇一五年五月二十日 8