关于召开XX公司20XX年度XX（债券种类）持有人会议的公告

关于召开重庆渝富资产经营管理集团有限公司 2013 年第一期中期票据 2014 年第一期中期票据 2015 年第一期中期票据 2015 年第二期中期票据持有人会议的公告 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 ( 以下简称 发行人 或 渝富集团 ) 在银行间债券市场分别于 2013 年 7 月 11 日发行了 30 亿元 2013 年度第一期中期票据, 于 2014 年 6 月 23 日发行了 25 亿元 2014 年度第一期中期票据, 于 2015 年 5 月 20 日发行了 25 亿元 2015 年度第一期中期票据, 于 2015 年 10 月 19 日发行了 25 亿元 2015 年度第二期中期票据, 相关债务融资工具信息如下 : 债券简称 13 渝富 MTN001 14 渝富 MTN001 15 渝富 MTN001 15 渝富 MTN002 债券代码 金额 ( 亿元 ) 利率 期限 ( 年 ) 起息日到期日主承销商 101356002 30 5.50% 5 2013/7/12 2018/7/12 101456044 25 6.30% 5 2014/6/24 2019/6/24 101556019 10 4.85% 5 2015/5/21 2020/5/21 101563010 30 4.97% 5+N 2015/10/20 2020/10/20 国家开发银行, 工商银行国家开发银行, 工商银行国家开发银行, 工商银行华夏银行, 浦发银行 簿记管理人国家开发银行国家开发银行国家开发银行 华夏银行 1

发行人于 2016 年 9 月 30 日发布了 重庆渝富资产经营管理集团有限公司关于无偿划转部分资产及渝富控股承接主要债务事项的公告, 该公告披露了发行人正在筹划与渝富控股的资产及债务划转事项 根据 银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程, 上述事项触发了持有人会议的召开条件, 华夏银行 国家开发银行 工商银行 浦发银行定于 2016 年 10 月 26 日召开 13 渝富 MTN001 14 渝富 MTN001 15 渝富 MTN001 15 渝富 MTN002 持有人会议, 审议表决关于上述事项的相关议案 截至债权登记日 ( 持有人会议召开日前一工作日, 即 2016 年 10 月 25 日 )16:30 为止, 持有 13 渝富 MTN001 14 渝富 MTN001 15 渝富 MTN001 15 渝富 MTN002 的所有投资者均有权出席此次会议和参加表决, 也可以通过出具书面授权书 ( 附件一 ) 委托合格代理人出席会议和参加表决 会议召集人 : 13 渝富 MTN001 14 渝富 MTN001 15 渝富 MTN001 15 渝富 MTN002 主承销商华夏银行 国家开发银行 工商银行 浦发银行会议时间 :2016 年 10 月 26 日 14 时 30 分会议地点 : 重庆市两江新区黄山大道东段 198 号渝富大厦 2

会议议题 :1 关于渝富集团资产划转的议案 2 关于渝富控股承接债务的议案 会议召开形式 : 采取现场会议和非现场相结合的方式参会程序 : 13 渝富 MTN001 14 渝富 MTN001 15 渝富 MTN001 15 渝富 MTN002 的持有人可向华夏银行索取有关会议资料 持有人应于债权登记日 (2016 年 10 月 25 日 ) 日终之前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息, 并于持有人会议召开日 (2016 年 10 月 26 日 ) 提供相应债券账务资料以证明参会资格 债券持有人为法人, 法定代表人或负责人出席会议的, 应出示本人身份证明文件 法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证明文件 ; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证明文件 加盖法人公章并经法定代表人或负责人签字的授权委托书 债券持有人为自然人亲自出席会议的, 应出示本人身份证明文件和持有本期债券的证明文件 ; 委托代理人出席会议的, 代理人还应当出示其本人身份证明文件和债券持有人授权委托书 债券持有人应于 2016 年 10 月 25 日日终之前, 将参会回执 ( 附件二 ) 传真至华夏银行 债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的, 不得参加持有人会议和享有表决权 表决方式 : 采取记名方式进行投票表决, 债权人应于会议表决期限截止日 ( 即 2016 年 10 月 28 日 ) 日终之前, 将是否同意决议的回执 ( 附件三 ) 3

传真至华夏银行, 并于会议表决日后 7 个工作日内 ( 即 2016 年 11 月 4 日 ) 日终之前将原件寄达华夏银行 特此公告 华夏银行股份有限公司联系人 : 杨志烽 邓军电话 : 010-85237015 023-63610599 传真 : 010-85238343 023-63624332 邮寄地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦邮编 :100005 国家开发银行股份有限公司联系人 : 陈欣 叶青华电话 : 010-88309811 023-67858091 传真 : 010-88304337 023-67858312 邮寄地址 : 北京市西城区复兴门内大街 18 号 11 楼邮编 : 100083 4

13 渝富 MTN001 持有人授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 出席 20XX 年 XX 月 XX 日召开的 XX 公司 XX 持有人会议, 审议以下议案 : 关于 XX 的议案 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决 同意 反对 弃权 ( 请在上述三项选项中打 ; 每项均为单选, 多选无效 ) 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议中对议案进行修正 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议中对修正议案进行表决 委托人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 / 营业执照号码 : 债券持有数量 : 帐号 : 受托人签名 : 身份证号码 : 受托日期 : 年 月 日 注 : 授权委托书复印有效 9

13 渝富 MTN001 持有人会议参会回执 参会人员单位名称职务参会形式联系电话传真邮箱 注 : 参会形式为 现场 或 非现场, 参会回执传真件有效 10

13 渝富 MTN001 持有人会议表决回执 本公司 / 本人已经按照 关于召开 XX 公司 XX 持有人会议的公告 对会 议有关议案进行了审议, 本公司 / 本人对 关于 XX 的议案 表决如下 : 同意 反对 弃权 持有人 / 被授权人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 / 营业执照号码 : 债券持有数量 : 帐号 : 注 : 1 请在上述选项中打 ; 2 每项均为单选, 多选无效 3 表决回执传真件有效 4 持有人为自然人的, 本表决回执应由持有人签名 ; 持有人为单位的, 本表决回执应由该单位盖章或被授权人签名 11

14 渝富 MTN001 持有人授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 出席 20XX 年 XX 月 XX 日召开的 XX 公司 XX 持有人会议, 审议以下议案 : 关于 XX 的议案 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决 同意 反对 弃权 ( 请在上述三项选项中打 ; 每项均为单选, 多选无效 ) 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议中对议案进行修正 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议中对修正议案进行表决 委托人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 / 营业执照号码 : 债券持有数量 : 帐号 : 受托人签名 : 身份证号码 : 受托日期 : 年 月 日 注 : 授权委托书复印有效 12

14 渝富 MTN001 持有人会议参会回执 参会人员单位名称职务参会形式联系电话传真邮箱 注 : 参会形式为 现场 或 非现场, 参会回执传真件有效 13

14 渝富 MTN001 持有人会议表决回执 本公司 / 本人已经按照 关于召开 XX 公司 XX 持有人会议的公告 对会 议有关议案进行了审议, 本公司 / 本人对 关于 XX 的议案 表决如下 : 同意 反对 弃权 持有人 / 被授权人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 / 营业执照号码 : 债券持有数量 : 帐号 : 注 : 1 请在上述选项中打 ; 2 每项均为单选, 多选无效 3 表决回执传真件有效 4 持有人为自然人的, 本表决回执应由持有人签名 ; 持有人为单位的, 本表决回执应由该单位盖章或被授权人签名 14

15 渝富 MTN001 持有人授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 出席 20XX 年 XX 月 XX 日召开的 XX 公司 XX 持有人会议, 审议以下议案 : 关于 XX 的议案 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决 同意 反对 弃权 ( 请在上述三项选项中打 ; 每项均为单选, 多选无效 ) 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议中对议案进行修正 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议中对修正议案进行表决 委托人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 / 营业执照号码 : 债券持有数量 : 帐号 : 受托人签名 : 身份证号码 : 受托日期 : 年 月 日 注 : 授权委托书复印有效 15

15 渝富 MTN001 持有人会议参会回执 参会人员单位名称职务参会形式联系电话传真邮箱 注 : 参会形式为 现场 或 非现场, 参会回执传真件有效 16

15 渝富 MTN001 持有人会议表决回执 本公司 / 本人已经按照 关于召开 XX 公司 XX 持有人会议的公告 对会 议有关议案进行了审议, 本公司 / 本人对 关于 XX 的议案 表决如下 : 同意 反对 弃权 持有人 / 被授权人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 / 营业执照号码 : 债券持有数量 : 帐号 : 注 : 1 请在上述选项中打 ; 2 每项均为单选, 多选无效 3 表决回执传真件有效 4 持有人为自然人的, 本表决回执应由持有人签名 ; 持有人为单位的, 本表决回执应由该单位盖章或被授权人签名 17

15 渝富 MTN002 持有人授权委托书 兹全权委托先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 出席 20XX 年 XX 月 XX 日召开的 XX 公司 XX 持有人会议, 审议以下议案 : 关于 XX 的议案 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决 同意 反对 弃权 ( 请在上述三项选项中打 ; 每项均为单选, 多选无效 ) 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议中对议案进行修正 授权先生 ( 女士 ) 代表本公司 ( 本人 ) 于本次 XX 公司 XX 持有人会议中对修正议案进行表决 委托人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 / 营业执照号码 : 债券持有数量 : 帐号 : 受托人签名 : 身份证号码 : 受托日期 : 年 月 日 注 : 授权委托书复印有效 18

15 渝富 MTN002 持有人会议参会回执 参会人员单位名称职务参会形式联系电话传真邮箱 注 : 参会形式为 现场 或 非现场, 参会回执传真件有效 19

15 渝富 MTN002 持有人会议表决回执 本公司 / 本人已经按照 关于召开 XX 公司 XX 持有人会议的公告 对会 议有关议案进行了审议, 本公司 / 本人对 关于 XX 的议案 表决如下 : 同意 反对 弃权 持有人 / 被授权人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 / 营业执照号码 : 债券持有数量 : 帐号 : 注 : 1 请在上述选项中打 ; 2 每项均为单选, 多选无效 3 表决回执传真件有效 4 持有人为自然人的, 本表决回执应由持有人签名 ; 持有人为单位的, 本表决回执应由该单位盖章或被授权人签名 20