证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年 1 月 25 日以书面 电子邮件等形式发出, 全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人 会议由董事黄明松先生主持, 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 和 董事会议事规则 的有关规定, 会议合法有效 本次会议审议通过了如下议案 : 1. 审议通过 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会, 公司第二届董事会由 9 名董事组成, 根据 公司法 公司章程 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关规定, 公司董事会选举黄明松先生为公司第二届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 2. 审议通过 关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案 根据 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 董事会审计委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 的有关规定, 经公司董事长黄明松先生提名, 公司董事会选举产生了第二届董事会专门委员会委员, 任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 3. 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 经公司董事会提名, 董事会提名委员会审核, 公司董事会同意聘任黄明松先生为总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 黄明松先生简历详见附件 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告 表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 4. 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理黄明松先生提名, 董事会提名委员会审核, 公司董事会同意聘任朱宁女士 姚瑶女士 杨锐俊先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 朱宁女士 姚瑶女士 杨锐俊先生简历详见附件 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告 表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 5. 审议通过 关于聘任公司财务总监的议案 经公司总经理黄明松先生提名, 董事会提名委员会审核, 公司董事会同意聘任穆峻柏先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日至第二届董事
会届满为止 穆峻柏先生简历详见附件 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告 表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 6. 审议通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事长黄明松先生提名, 董事会提名委员会审核, 公司董事会同意聘任穆峻柏先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 穆峻柏先生简历详见附件 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告 表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 7. 审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 公司董事会同意聘任王宏瑜先生为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 王宏瑜先生简历详见附件 表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 特此公告 科大智能科技股份有限公司董事会 二〇一三年一月二十八日
附件 : 简历 黄明松先生, 汉族, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1971 年 9 月出生, 硕士 曾荣获合肥市优秀青年企业家称号 曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长, 上海科大鲁能集成科技有限公司董事长 总经理 现任安徽省软件行业协会副理事长, 安徽东财投资管理有限公司执行董事, 科大智能科技股份有限公司董事长 总经理, 安徽科大智能电网技术有限公司执行董事 总经理, 上海科大智能电气有限公司执行董事 总经理, 四川科智得科技有限公司董事, 科大智能 ( 合肥 ) 科技有限公司董事 黄明松先生为公司实际控制人, 其直接持有本公司股份 3,037.5 万股, 占公司股份总数的 28.13%; 并通过持有安徽东财投资管理有限公司 73.83% 的股权间接持有本公司 28.50% 的股份, 实际控制人黄明松直接和间接持有本公司共计 56.63% 的股份 除此之外, 黄明松先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 黄明松先生作为公司董事候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 朱宁女士, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1969 年 7 月出生, 大学本科 曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事 财务经理, 上海科大鲁能集成科技有限公司董事 副总经理 现任科大智能科技股份有限公司董事 副总经理, 上海科大智能电气有限公司监事, 烟台正信电气有限公司董事, 烟台科大正信电气有限公司董事 截止本公告日, 朱宁女士直接持有本公司股份 2,598,850 股 除此之外, 朱宁女士与公司实际控制人 持股 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 姚瑶女士, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1979 年 9 月出生, 大学本科 曾任安徽科大鲁能科技有限公司总经理助理兼行政总监, 上海科大鲁能科技有限公司行政总监 现任科大智能科技股份有限公司董事, 安徽科大智能电网技术有
限公司副总经理 截止本公告日, 姚瑶女士直接持有本公司股份 336,150 股 除此之外, 姚瑶女士与公司控股股东 实际控制人 持股 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 杨锐俊先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1972 年 1 月出生, 硕士 曾先后参加全军电缆通信监控系统 基于 WEB 的光缆通信监控系统方面的研究工作, 参与研发的项目曾获得 全军科技进步二等奖 主持或参与的研发项目曾获得国家级火炬计划项目 上海市浦东新区人才资助项目 国家科技部科技型中小企业创新基金项目 上海市科研计划项目等, 并获得多项计算机软件著作权和专利成果 曾任酒泉卫星发射基地通信总站技术员, 解放军理工大学教员, 上海科大鲁能集成科技有限公司董事 总经理助理 研发中心主任 现任科大智能科技股份有限公司总经理助理 研发中心主任, 烟台正信电气有限公司董事, 烟台科大正信电气有限公司董事, 科大智能 ( 合肥 ) 科技有限公司董事 截止本公告日, 杨锐俊先生直接持有本公司股份 4,050,000 股 除此之外, 杨锐俊先生与公司控股股东 实际控制人 持股 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 穆峻柏先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 汉族,1979 年 7 月出生, 大学本科, 中国注册会计师 现任科大智能科技股份有限公司财务总监, 烟台正信电气有限公司董事, 烟台科大正信电气有限公司董事 截至本公告日, 穆峻柏先生未持有公司股份 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 王宏瑜先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 汉族,1986 年 9 月出生, 硕士 现任科大智能科技股份有限公司证券事务代表
截至本公告日, 王宏瑜先生未持有公司股份 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股东以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形