证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2017-084 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开 一 会议召开情况苏州科斯伍德油墨股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 10 月 11 日 ( 星期三 ) 下午 1:30 在苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号公司一楼会议室召开 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长吴贤良先生主持会议 公司全体董事 监事 高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议 会议的召集 召开和表决程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 根据公司出席会议股东的签名 授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计, 本次参与表决的股东 股东代表及委托投票代理人 14 人, 其中现场参与表决的股东 股东代表及委托投票代理人 1 人, 通过网络参与表决的股东 股东代表及委托投票代理人 13 人 参与表决的股东 股东代表及委托投票代理人代表股份 98,876,058 股, 占公司股份总数的 40.7652%%, 其中现场参与表决的股东 股东代表及委托投票代理人代表股份 90,840,000 股, 占公司股份总数的 37.4521%, 通过网络参与表决的股东 股东代表及委托投票代理人代表股份
8,036,058 股, 占公司股份总数的 3.3132% 二 会议审议情况本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决, 审议通过了以下决议 : 1 审议通过 关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 2 逐项审议通过 关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案 2.1 交易标的同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 2.2 交易对方同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0
2.3 交易方式及资金来源同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 2.4 定价原则和交易价格同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 2.5 股权交割及相关安排同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 2.6 业绩承诺及补偿安排同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0
2.7 过渡期间损益安排同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 2.8 本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 2.9 本次交易不涉及募集配套资金同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 2.10 违约责任同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0
2.11 决议有效期同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 3 审议通过 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 4 审议通过 关于 < 苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 )( 修订稿 )> 及其摘要的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 5 审议通过 关于签署附生效条件的 < 支付现金购买资产暨利润补偿协议 > 的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
其中中小投资者表决情况为 : 同意 8,036,058 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 6 审议通过 关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的说明 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 7 审议通过 关于本次重大资产重组符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 8 审议通过 关于批准本次重大资产重组相关 < 审计报告 > < 审阅报告及备考财务报表 > 和 < 评估报告 > 的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 9 审议通过 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方案与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 10 审议通过 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 11 审议通过 关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 12 审议通过 关于本次重大资产重组符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十一条规定的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0
13 审议通过 关于本次重大资产重组不构成 上市公司重大资产重组管理办法 第十三条规定的借壳上市的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 14 审议通过 董事会关于停牌前股票价格波动未达到 128 号文第五条相关标准的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 15 审议通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 16 审议通过 关于公司向银行申请并购贷款的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
其中中小投资者表决情况为 : 同意 8,036,058 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 17 审议通过 关于公司向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 8000 万元融资业务的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 18 审议通过 关于公司向中国银行股份有限公司苏州相城区东桥支行申请增加授信额度的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 三 律师出具的法律意见国浩律师 ( 上海 ) 事务所许航律师 张颖律师到会见证了本次股东大会, 并出具了 法律意见书 律师认为 : 本次股东大会的召集 召开程序及表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定, 出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格, 表决程序和结果真实 合法 有效 四 备查文件 1 经出席会议董事签字确认的 2017 年第三次临时股东大会决议 ;
2 律师对本次股东大会出具的 法律意见书 特此公告 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 董事会 二〇一七年十月十一日