股票代码 :002202 股票简称 : 金风科技公告编号 :2018-02 新疆金风科技股份有限公司 201 年度股东大会及 2018 年第一次类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召开方式: 现场及网络投票相结合 2 会议召开时间: (1) 现场会议时间 :2018 年 6 月 12 日 ( 星期二 ) 下午 1:0; 依次召开公司 201 年度股东大会 2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议 (2) 网络投票时间 : 公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 12 日上午 9:0 至 11:0, 下午 1:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 : 2018 年 6 月 11 日 15:00 至 2018 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间 会议召开地点: 北京市经济技术开发区博兴一路 8 号北京金风科创风电设备有限公司会议室
4 会议召集人: 公司董事会 5 会议主持人: 公司董事长武钢先生会议的召集和召开符合 公司法 及公司 章程 等法律 法规及规范性文件的规定 三 会议出席情况 ( 一 )201 年度股东大会 1 出席会议的总体情况出席本次会议的股东及股东代表 5 名, 代表公司有表决权的股份数为 1,125,66,11 股, 占公司股本总数的 1.6452% 2 现场出席会议情况现场出席会议的股东及股东代理人 18 名, 持有股 1,11,019,282 股, 占公司出席会议有表决权股份总数的 98.9029%, 其中现场出席会议的 A 股股东所持股份 949,868,50 股, 占公司出席会议有表决权股份总数的 84.405%; 现场出席会议的 H 股股东所持股份 16,150,5 股, 占公司出席会议有表决权股份总数的 14.496%; 网络投票情况参与网络投票的 A 股股东 5 名, 持有股份数 12,46,849 股, 占公司出席会议有表决权股份总数的 1.091% 4 回避表决情况针对议案九 : 关于金风科技 2018 年度日常关联交易 (A 股 ) 预计额度的议案, 关联股东回避表决, 具体情况如下 :
关联股东新疆风能有限责任公司对公司与新疆风能有限责任公司之间的关联交易事项回避表决 ; 关联股东中国三峡新能源有限公司对公司与中国三峡新能源有限公司之间的关联交易事项回避表决 ; 关联股东武钢先生 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司对公司与新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司之间的关联交易事项回避表决 5 提案审议和表决情况 201 年度股东大会全体股东表决结果 同意反对弃权股数占比股数占比股数占比 特别决议案 1 关于修订 < 公司章程 > 的议案 1,11,94,51 99.404%,096,050 0.606% 26,510 0.0290% 2 关于公司符合配股公开发行证券条件的议案 1,090,168,61 96.824%,802,260 0.9% 1,95,200 2.898% 关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案.01 发行股票的种类和面值 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215%.02 发行方式 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215%.0 配股基数 比例和数量 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215%.04 定价原则及配股价格 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215%.05 配售对象 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215%.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 1,119,06,1 99.4411%,81,160 0.60% 2,508,200 0.2229%.0 发行时间 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215%.08 承销方式 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215%.09 本次配股募集资金投向 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215%.1 本次配股决议的有效期限 1,10,154,81 98.81%,802,460 0.9% 14,408,800 1.2804%.11 本次发行股票的上市流通 1,119,16,41 99.4464%,802,460 0.9% 2,42,200 0.215% 4 5 关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案 关于前次募集资金使用情况报告的议案 1,119,16,41 99.4464%,2,050 0.12% 2,502,610 0.2224% 1,090,168,41 96.82%,46,450 0.089% 1,21,210 2.818%
6 8 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 关于申请全资子公司金风新能源( 香港 ) 有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案 1,105,295,01 98.2165%,2,050 0.12% 16,44,010 1.452% 1,105,295,01 98.2165% 4,00,860 0.582% 16,040,200 1.425% 1,102,150,91 9.91%,566,50 0.169% 19,648,810 1.460% 9 9.1 9.2 9. 关于金风科技 2018 年度日常关联交易 (A 股 ) 预计额度的议案 关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易 61,459,969 96.545%,40,550 0.5451% 19,9,110.1004% 关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易 28,199,98 96.9112%,40,550 0.4619% 19,9,110 2.6269% 关于公司与新疆新能源 ( 集团 ) 有限责 任公司及其控股子公司发生的关联交易 1,00,1,992 9.90%,40,550 0.294% 19,9,110 1.86% 10 金风科技 201 年度董事会工作报告 1,119,144,51 99.442%,18,950 0.05% 2,502,610 0.2224% 11 金风科技 201 年度监事会工作报告 1,115,999,51 99.16%,18,950 0.05% 5,64,610 0.5018% 12 金风科技 201 年度审计报告 1,090,16,51 96.81%,469,550 0.08% 1,20,010 2.8186% 1 金风科技 201 年度利润分配预案 1,099,540,544 9.051% 2,22,9 2.025% 2,502,610 0.2224% 14 金风科技 201 年度报告 1,090,16,51 96.81%,469,550 0.08% 1,20,010 2.8186% 15 16 1 18 关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 1,105,02,21 98.211%,698,850 0.28% 16,65,010 1.4542% 关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案 1,00,19,08 89.499% 85,624,240.6086% 2,562,58 2.895% 关于为全资子公司 控股子公司提供担保额度的议案 1,019,160,908 90.5626% 85,852,640.6289% 20,52,58 1.8085% 关于公司及控股子公司开展外汇套期 保值业务的议案 1,102,156,1 9.96%,560,550 0.164% 19,648,810 1.460% 19 关于聘请会计师事务所的议案 20 关于公司未来三年(2018-2020) 股东回报规划的议案 1,102,15,61 9.9%,698,450 0.286% 19,510,010 1.% 1,082,55,844 96.1941% 2,20,2 2.022% 19,510,010 1.% 特别决议案 201 年度股东大会中小股东表决结果 同意反对弃权 股数占比股数占比股数占比
1 关于修订 < 公司章程 > 的议案 188,49,41 96.216%,096,050.61% 26510 0.1664% 2 关于公司符合配股公开发行证券条件的议案 关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案 160,94,51 82.059%,802,260 1.982% 1,95,200 16.009%.01 发行股票的种类和面值 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2%.02 发行方式 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2%.0 配股基数 比例和数量 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2%.04 定价原则及配股价格 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2%.05 配售对象 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2%.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方 案 189,882,61 96.940%,81,160 1.925% 2,508,200 1.286%.0 发行时间 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2%.08 承销方式 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2%.09 本次配股募集资金投向 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2%.1 本次配股决议的有效期限 1,960,1 90.16%,802,460 1.98% 14,408,800.450%.11 本次发行股票的上市流通 189,942,1 96.8244%,802,460 1.98% 2,42,200 1.2% 4 5 6 8 关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案 关于前次募集资金使用情况报告的议案 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 关于申请全资子公司金风新能源( 香港 ) 有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案 189,942,1 96.8244%,2,050 1.8999% 2,502,610 1.25% 160,94,1 82.058%,46,450 1.21% 1,21,210 16.101% 16,100,91 89.686%,2,050 1.8999% 16,44,010 8.15% 16,100,91 89.686% 4,00,860 2.0548% 16,040,200 8.166% 12,956,81 88.1659%,566,50 1.8180% 19,648,810 10.0161% 9 9.1 9.2 9. 关于金风科技 2018 年度日常关联交易 (A 股 ) 预计额度的议案 关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易关于公司与新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易 12,962,1 88.168%,40,550 1.691% 19,9,110 10.0621% 12,962,1 88.168%,40,550 1.691% 19,9,110 10.0621% 15,40,986 86.858%,40,550 1.9658% 19,9,110 11.1804% 10 金风科技 201 年度董事会工作报告 189,950,41 96.8285%,18,950 1.8958% 2,502,610 1.25%
11 金风科技 201 年度监事会工作报告 186,805,41 95.225%,18,950 1.8958% 5,64,610 2.889% 12 金风科技 201 年度审计报告 160,982,41 82.0619%,469,550 1.686% 1,20,010 16.1695% 1 金风科技 201 年度利润分配预案 10,46,86 86.852% 2,22,9 11.8890% 2,502,610 1.25% 14 金风科技 201 年度报告 160,982,41 82.0619%,469,550 1.686% 1,20,010 16.1695% 15 16 1 18 关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案 关于为全资子公司 控股子公司提供担保额度的议案 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案 16,108,11 89.2%,698,850 1.8855% 16,65,010 8.422%,985,150 9.55% 85,624,240 4.645% 2,562,58 16.5990% 89,966,50 45.8612% 85,852,640 4.640% 20,52,58 10.49% 12,962,61 88.1689%,560,550 1.8150% 19,648,810 10.0161% 19 关于聘请会计师事务所的议案 12,96,51 88.169%,698,450 1.885% 19,510,010 9.9454% 20 关于公司未来三年 (2018-2020) 股 东回报规划的议案 15,41,686 8.160% 2,20,2 11.88% 19,510,010 9.9454% 201 年度股东大会 -A 股股东表决结果 同意反对弃权股数占比股数占比股数占比 特别决议案 1 关于修订 < 公司章程 > 的议案 961,665,96 99.9429% 22050 0.022% 26510 0.09% 2 关于公司符合配股公开发行证券条件的议案 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案.01 发行股票的种类和面值 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.02 发行方式 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.0 配股基数 比例和数量 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.04 定价原则及配股价格 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.05 配售对象 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 961,68,996 99.9448% 509960 0.050% 21400 0.0022%.0 发行时间 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.08 承销方式 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.09 本次配股募集资金投向 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.1 本次配股决议的有效期限 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000%.11 本次发行股票的上市流通 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 4 关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案 961,68,696 99.944% 22450 0.026% 04210 0.016% 5 关于前次募集资金使用情况报告的议 961,68,696 99.944% 205250 0.021% 26410 0.09%
6 8 案 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 关于申请全资子公司金风新能源( 香港 ) 有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案 961,68,696 99.944% 22450 0.026% 04210 0.016% 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 961,684,596 99.9448% 205150 0.021% 25610 0.08% 9 9.1 9.2 9. 关于金风科技 2018 年度日常关联交易 (A 股 ) 预计额度的议案 关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易关于公司与新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易 42,99,194 99.8890% 19950 0.0208% 25910 0.09% 58,2,62 99.9106% 19950 0.0208% 25910 0.09% 889,851,21 99.9410% 19950 0.0208% 25910 0.09% 10 金风科技 201 年度董事会工作报告 961,691,96 99.9455% 21950 0.0228% 04210 0.016% 11 金风科技 201 年度监事会工作报告 961,691,96 99.9455% 21950 0.0228% 04210 0.016% 12 金风科技 201 年度审计报告 961,691,96 99.9455% 19850 0.020% 25210 0.08% 1 金风科技 201 年度利润分配预案 942,069,169 9.906% 19,841,9 2.0621% 04210 0.016% 14 金风科技 201 年度报告 961,691,96 99.9455% 19850 0.020% 25210 0.08% 15 16 1 18 关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案 关于为全资子公司 控股子公司提供担保额度的议案 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案 961,690,496 99.9455% 199650 0.020% 25210 0.08% 95,446,44 99.5044% 4,44,402 0.4618% 25610 0.08% 95,446,44 99.5044% 4,44,402 0.4618% 25610 0.08% 961,689,996 99.9454% 19950 0.0208% 25610 0.08% 19 关于聘请会计师事务所的议案 961,691,296 99.9455% 198850 0.020% 25210 0.08% 20 关于公司未来三年 (2018-2020) 股东 回报规划的议案 942,069,069 9.906% 19,821,0 2.0599% 25210 0.08% 201 年度股东大会 -H 股股东表决结果 特别决议案 同意反对弃权 股数占比股数占比股数占比
1 关于修订 < 公司章程 > 的议案 156,2,5 95.8% 6,8,000 4.212% 0 0.0000% 2 关于公司符合配股公开发行证券条件的议案 128,484,95 8.52%,21,000 2.0049% 1,94,800 19.2428% 关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案.01 发行股票的种类和面值 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485%.02 发行方式 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485%.0 配股基数 比例和数量 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485%.04 定价原则及配股价格 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485%.05 配售对象 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485%.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 15,92,5 96.40%,21,200 2.0050% 2,486,800 1.5242%.0 发行时间 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485%.08 承销方式 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485%.09 本次配股募集资金投向 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485%.1 本次配股决议的有效期限 145,41,15 89.166%,21,200 2.0050% 14,408,400 8.81%.11 本次发行股票的上市流通 15,452,5 96.505%,21,200 2.0050% 2,426,800 1.485% 4 关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案 15,452,5 96.505%,499,600 2.1450% 2,198,400 1.45% 5 关于前次募集资金使用情况报告的议案 128,484,5 8.522%,21,200 2.0050% 1,94,800 19.2428% 6 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 14,611,5 88.02%,499,600 2.1450% 16,09,800 9.81% 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 14,611,5 88.02%,499,600 2.1450% 16,09,800 9.81% 关于申请全资子公司金风新能源( 香 8 港 ) 有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案 140,466,5 86.0961%,61,200 2.0602% 19,2,200 11.848% 9 关于金风科技 2018 年度日常关联交易 (A 股 ) 预计额度的议案 9.1 关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易 142,665,15 8.448%,20,800 2.0048% 1,214,800 10.5515% 9.2 关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易 140,466,5 86.096%,20,800 2.0048% 19,41,200 11.8989% 9. 关于公司与新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易 140,466,5 86.096%,20,800 2.0048% 19,41,200 11.8989% 10 金风科技 201 年度董事会工作报告 15,45,15 96.508%,499,200 2.1448% 2,198,400 1.45% 11 金风科技 201 年度监事会工作报告 154,08,15 94.5801%,499,200 2.1448% 5,4,400.251% 12 金风科技 201 年度审计报告 128,485,15 8.524%,20,800 2.0048% 1,94,800 19.2428% 1 金风科技 201 年度利润分配预案 15,41,5 96.5189%,481,000 2.16% 2,198,400 1.45%
14 金风科技 201 年度报告 128,485,15 8.524%,20,800 2.0048% 1,94,800 19.2428% 15 16 1 18 关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案 关于为全资子公司 控股子公司提供担保额度的议案 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案 14,611,5 88.0240%,499,200 2.1448% 16,09,800 9.81% 49,2,964 0.4828% 81,180,88 49.582% 2,26,9 19.590% 61,14,564.826% 81,409,28 49.8982% 20,026,9 12.251% 140,466,5 86.096%,60,800 2.0599% 19,2,200 11.848% 19 关于聘请会计师事务所的议案 140,466,5 86.0961%,499,600 2.1450% 19,184,800 11.589% 20 关于公司未来三年 (2018-2020) 股东 回报规划的议案 140,466,5 86.096%,499,200 2.1448% 19,184,800 11.589% ( 二 )2018 年第一次 A 股类别股东会议 1 出席会议的总体情况出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 51 名, 代表公司有效表决权的 A 股股份数为 962,215,56 股, 占公司 A 股股本总数的.109% 2 现场出席会议情况出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 16 名, 代表公司有效表决权的 A 股股份数为 949,868,50 股, 占公司出席会议有表决权 A 股股份总数的 98.168%; 网络投票情况参与网络投票的 A 股股东 5 名, 持有 A 股股份数 12,46,849 股, 占公司出席会议有表决权 A 股股份总数的 1.282% 4 提案审议和表决情况 A 股类别股东会议表决结果 同意反对弃权 股数占比股数占比股数占比
特别决议案 关于公司符合配股公开发行证券条件的议 1 案 961,68,696 关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案 2 的议案 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式 2.0 配股基数 比例和数量 2.04 定价原则及配股价格 2.05 配售对象 961,68,696 961,68,696 961,68,696 961,68,696 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 961,68,996 99.9448% 509960 0.050% 21400 0.0022% 2.0 发行时间 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 2.08 承销方式 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 2.09 本次配股募集资金投向 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 2.10 本次配股决议的有效期限 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 2.11 本次发行股票的上市流通 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目 可行性分析报告的议案 961,68,696 99.944% 22450 0.026% 04210 0.016% 4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 961,68,696 99.944% 205250 0.021% 26410 0.09% 5 6 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 961,68,696 99.944% 22450 0.026% 04210 0.016% 961,68,696 99.944% 51260 0.0552% 400 0.0000% 关于公司未来三年 (2018-2020) 股东回报 规划的议案 942,069,069 9.906% 19,821,0 2.0599% 25210 0.08% A 股类别股东会议 - 中小股东表决结果 同意反对弃权股数占比股数占比股数占比 特别决议案 1 关于公司符合配股公开发行证券条件的议 2,489,58 98.899% 51260 400 案 1.6088% 0.0012% 2 关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案
的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.02 发行方式 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.0 配股基数 比例和数量 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.04 定价原则及配股价格 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.05 配售对象 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 2,489,88 98.909% 509960 1.544% 21400 0.0648% 2.0 发行时间 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.08 承销方式 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.09 本次配股募集资金投向 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.10 本次配股决议的有效期限 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 2.11 本次发行股票的上市流通 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目 2,489,58 98.899% 22450 04210 可行性分析报告的议案 0.6888% 0.921% 4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 2,489,58 98.899% 205250 0.6216% 26410 0.9885% 5 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 2,489,58 98.899% 22450 0.6888% 04210 0.921% 6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 2,489,58 98.899% 51260 1.6088% 400 0.0012% 关于公司未来三年 (2018-2020) 股东回报 规划的议案 12,84,911 8.9898% 19,821,0 60.025% 25210 0.9849% ( 三 )2018 年第一次 H 股类别股东会议出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 名, 代表公司有效表决权的 H 股股份数为 16,150,5 股, 占公司 H 股股份总数的 25.098% 提案审议和表决情况 : H 股类别股东会议表决结果 同意反对弃权股数占比股数占比股数占比 特别决议案 1 关于公司符合配股公开发行证券条件的议案 146,448,458 80.0505%,19,400 2.01% 2,,212 1.9164% 2 关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 1,614,858 9.0864%,94,800 2.159% 1,82,412 0.556% 2.02 发行方式 1,614,858 9.0864%,94,800 2.159% 1,82,412 0.556%
2.0 配股基数 比例和数量 1,614,858 9.0864%,85,800 2.108% 1,42,412 0.8048% 2.04 定价原则及配股价格 1,524,858 9.02%,94,800 2.159% 1,42,412 0.8048% 2.05 配售对象 1,614,858 9.0864%,94,800 2.159% 1,82,412 0.556% 2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 1,614,858 9.0864%,85,800 2.108% 1,42,412 0.8048% 2.0 发行时间 1,614,858 9.0864%,94,800 2.159% 1,82,412 0.556% 2.08 承销方式 1,614,858 9.0864%,94,800 2.159% 1,82,412 0.556% 2.09 本次配股募集资金投向 1,614,858 9.0864%,94,800 2.159% 1,82,412 0.556% 2.10 本次配股决议的有效期限 16,44,858 89.55%,94,800 2.159% 15,562,412 8.5066% 2.11 本次发行股票的上市流通 15,416,458 95.8848%,94,800 2.159%,580,812 1.95% 4 5 6 关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案 关于前次募集资金使用情况报告的议案 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 18,99,258 9.8421%,94,800 2.159% 12 0.0000% 18,99,258 9.8421%,94,800 2.159% 12 0.0000% 18,99,258 9.8421%,94,800 2.159% 12 0.0000% 18,4,858 9.5560%,94,800 2.159% 52,412 0.2861% 关于公司未来三年 (2018-2020) 股东 回报规划的议案 18,99,864 9.8424%,94,200 2.156% 6 0.0000% 董事六名, 监事四名, 高管人员三名, 公司律师及点票监察员代表出席了上述会议 上述会议的召开及决策程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 月 24 日和 201 年 10 月 2 日刊登于 证券时报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上相关公告 上述特别决议案已经出席会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上通过 公司独立董事杨校生先生 罗振邦先生和黄天祐先生在本次年度股东大会上进行了述职
五 监票与律师见证情况北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师 宋沁忆律师出席 见证并出具了法律意见书, 认为公司 201 年度股东大会 2018 年第一次 A 股类别股东会议以及 2018 年第一次 H 股类别股东会议的召集和召开程序 出席本次股东大会的人员资格 本次股东大会议案的表决程序符合 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 合法有效 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 特此公告 新疆金风科技股份有限公司 董事会 2018 年 6 月 12 日