证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议召开时间 :2018 年 5 月 9 日上午 9:00 (2) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日 15:00 至 2018 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间 2. 现场会议召开地点 : 公司办公楼四楼会议室 3. 召开方式 : 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4. 召集人 : 公司董事会 5. 主持人 : 公司董事长杨林先生
6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示性公告 ( 二 ) 股东出席会议情况出席本次会议的股东共 15 人, 代表股份 170,693,389 股, 占公司有表决权股份总数的 36.3686% 其中 : 1. 出席现场会议的股东 ( 代理人 )2 人, 代表股份 170,005,886 股, 占公司有表决权股份总数的 36.2222%; 2. 通过网络投票的股东 13 人 ( 均为中小股东 ), 代表股份 687,503 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1465% 3. 单独或合计持有公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东 : 中国振华电子集团有限公司, 代表股份 169,573,344 股 ( 三 ) 公司董事 监事 董事会秘书出席了会议, 公司经理班子 各部门负责人及律师列席了会议 二 议案审议表决情况本次会议审议的提案中, 除 关于修订公司章程的议案 为特别决议提案, 须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过外, 其余提案均为普通决议提案, 由出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的半数以上通过即可 本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行 经与会股东投票表决, 结果如下 : 1. 2017 年度董事会工作报告 ; 同意 170,379,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 805,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%, 反对 124,500 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 11.1156%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 2. 2017 年度监事会工作报告 ; 同意 170,386,686 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8203%, 反对 117,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0685%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投
票情况为 : 同意 813,342 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 72.6169%, 反对 117,000 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.4460%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 3. 2017 年年度报告 同意 170,379,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%, 反对 117,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0685%, 弃权 197,203 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1155% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 805,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%, 反对 117,000 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 10.4460%, 弃权 197,203 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.6067% 4. 2017 年度财务决算报告 同意 170,379,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过
中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 805,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%, 反对 124,500 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 5. 2018 年度财务预算报告 同意 170,379,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 805,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%, 反对 124,500 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 6. 2017 年度利润分配预案 同意 170,379,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%, 反对 314,203 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1841%, 弃权 0 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持有表决权
股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 805,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%, 反对 314,203 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 28.0527%, 弃权 0 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000% 7. 关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案 同意 170,392,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8235%, 反对 111,500 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0653%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 818,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 73.1080%, 反对 111,500 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 9.9550%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 8. 关于控股子公司相互提供担保的议案 同意 170,392,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8235%, 反对 111,500 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0653%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 818,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 73.1080%, 反对 111,500 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 9.9550%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 9. 截止 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告 同意 170,379,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 805,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%, 反对 124,500 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 10. 关于聘请 2018 年度财务及内控审计机构的议案 同意 170,379,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1111% 同意表决结果占出席本次股东大会的股东( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的半数以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 805,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%, 反对 124,500 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 11. 关于修订公司章程的议案 同意 170,379,186 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111% 此提案为特别决议议案, 同意表决结果占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持有表决权股份总数的三分之二以上, 此议案获得通过 中小投资者 ( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东 ) 投票情况为 : 同意 805,842 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%, 反对 124,500 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%, 弃权 189,703 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371% 三 律师出具的法律意见
( 一 ) 律师事务所名称 : 贵州驰宇律师事务所 ( 二 ) 律师姓名 : 彭文宗刘明杉 ( 三 ) 结论性意见 : 本所认为, 本次股东大会的召集 召开程序符合法律法规和公司章程的规定 ; 经本所验证, 出席本次股东大会人员资格合法有效 ; 本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定 ; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 四 备查文件 ( 一 )2017 年度股东大会决议 ; ( 二 )2017 年度股东大会法律意见书 ; ( 三 )2017 年度股东大会网络投票统计结果 特此公告 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 10 日