光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11: 关于追认 2016 年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案 中所涉及的关联股东严格按 深圳证券交易所股票上市规则 和公司 关联交易决策制度 等相关规定回避表决 一 会议召开情况 1 会议召开的日期 时间: 现场会议时间为 :2017 年 5 月 3 日 ( 星期三 ) 下午 14:00; 网络投票时间为 :2017 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 3 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2017 年 5 月 3 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 : 2017 年 5 月 2 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 3 日下午 15:00; 2 现场会议召开地点: 光正集团股份有限公司二楼会议室 ( 乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 ); 3 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 4 会议召集人: 公司第三届董事会 ; 5 会议主持人: 董事长周永麟 ; 6 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 和 公司章程 等有关规定 ; 7 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 171,535,136 股, 占上市公司总股份的 34.0799% 其中 : 通过现场投票的股东
光正集团股份有限公司 3 人, 代表股份 161,449,858 股, 占上市公司总股份的 32.0762% 通过网络投票的股东 2 人, 代表股份 10,085,278 股, 占上市公司总股份的 2.0037% 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 4 人, 代表股份 16,519,788 股, 占上市公司总股份的 3.2821% 其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 6,434,510 股, 占上市公司总股份的 1.2784% 通过网络投票的股东 2 人, 代表股份 10,085,278 股, 占上市公司总股份的 2.0037% 会议由董事长周永麟先生主持, 公司其他董事因公出差未能参加, 公司部分监事 高级管理人员参加了本次会议 新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会, 并出具法律意见书 二 提案审议和表决情况本次股东大会按照 光正集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知 的所列议题进行, 无否决或取消提案的情况 本次股东大会所列出的议案 11: 关于追认 2016 年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案 中所涉及的关联股东严格按 深圳证券交易所股票上市规则 和公司 关联交易决策制度 等相关规定回避表决 出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决, 审议并通过以下议案 : 议案 1: 2016 年度董事会工作报告 总表决情况 : 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 2: 2016 年度监事会工作报告 总表决情况 :
光正集团股份有限公司 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 3: 2016 年度财务决算报告 总表决情况 : 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 4: 2017 年度财务预算报告 总表决情况 : 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 5: 2016 年度利润分配预案 总表决情况 :
光正集团股份有限公司 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 6: 2016 年度内部控制自我评价报告 总表决情况 : 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 7: 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 总表决情况 : 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 8: 关于聘任 2017 年年审会计师事务所的议案 总表决情况 :
光正集团股份有限公司弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 9: 关于公司及子公司 2017 年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案 总表决情况 : 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 10: 关于公司及子公司 2017 年向商业银行申请银行综合授信额度的议案 总表决情况 : 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 11: 关于追认 2016 年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案 本次关联借款的借出方光正投资有限公司 ( 以下简称 光正投资 ) 为公司控股股东, 公司董事长周永麟先生与光正投资存在关联关系, 根据 深圳证券交易所股票上市规则 和公司 关联交易决策制度 等相关规定, 光正投资 董事长周永麟先生与公司存在关联关系, 需要回避表决, 光正投资所持股份 155,015,348 股, 光正投资股东代表严格按要求回避表决 总表决情况 : 同意 16,519,688 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;
光正集团股份有限公司 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 议案 12: 关于拟对全资子公司增资的议案 总表决情况 : 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 三 律师出具的法律意见新疆天阳律师事务所李大明律师 常娜娜律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具了法律意见, 认为 : 公司 2016 年年度股东大会的召集召开程序 出席本次股东大会的人员资格 本次股东大会议案的表决方式 表决程序及表决结果, 符合 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 合法有效 四 备查文件 1 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议 2 新疆天阳律师事务所出具的 关于光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 特此公告 光正集团股份有限公司董事会 二〇一七年五月三日