证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月 17 日公司发布增加临时提案的公告, 增加 7 个议案, 本次股东大会共计 15 个议案, 无变更 否决议案的情况 ; 4 会议审议的 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 采用累积投票制 一 会议召开和出席情况 2018 年 4 月 25 日, 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017 年度股东大会的通知, 并于 2018 年 5 月 17 日发出 关于 2017 年度时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 其中, 现场会议于 2018 年 5 月 28 日 ( 星期一 ) 下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 20 层会议室召开 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 5 月 28 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 28 日下午 15:00 的任意时间 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人, 代表有表决权的股份数为 294,346,767 股, 占公司有表决权股份总数的 46.4436% 其中:
出席现场会议的股东及股东代表共 8 人, 代表有表决权的股份数为 294,050,075 股, 占公司有表决权总股数的 46.3968%; 通过网络投票的股东共 1 人, 代表有表决权的股份数为 296,692 股, 占公司有表决权总股数的 0.0468% 公司的董事 监事 高级管理人员 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的股东及股东代理人 ( 以下简称 中小股东 ) 共 4 人, 代表有表决权的股份数为 322,292 股, 占公司有表决权总股数的 0.0509% 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长陈炽昌先生主持, 公司部分董事 监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议 本次会议的召集 召开与表决程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 二 议案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议表决情况如下 : 1 审议通过了 2017 年度董事会工作报告 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职 表决结果 : 同意 294,346,667 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.99997%; 反对 100 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00003%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,192 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.96897%; 反对 100 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.03103%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 2 审议通过了 2017 年度监事会工作报告 表决结果 : 同意 294,346,767 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 3 审议通过了 2017 年年度报告 及其摘要表决结果 : 同意 294,346,667 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.99997%; 反对 100 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00003%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,192 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.96897%; 反对 100 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.03103%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 4 审议通过了 2017 年度财务决算报告 表决结果 : 同意 294,346,667 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.99997%; 反对 100 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00003%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,192 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.96897%; 反对 100 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.03103%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 5 审议通过了 2017 年经审计的财务报告 表决结果 : 同意 294,346,667 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.99997%; 反对 100 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00003%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,192 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.96897%; 反对 100 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.03103%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%
6 审议通过了 2017 年度利润分配预案 表决结果 : 同意 294,346,767 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过 7 审议通过了 关于修改 < 董事 监事及高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案 表决结果 : 同意 294,346,767 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 8 审议通过了 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 表决结果 : 同意 294,346,767 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%
9 审议通过了 关于计提资产减值准备的议案 表决结果 : 同意 294,346,767 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 10 审议通过了 关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案 表决结果 : 同意 281,741,335 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.99996%; 反对 100 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00004%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,192 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.96879%; 反对 100 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.03103%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 关联股东北京顺业恒通资产管理有限公司 ( 持股 12,605,332) 已对本议案进行了回避表决 11 审议通过了 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 表决结果 : 同意 294,346,667 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.99997%; 反对 100 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00003%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,192 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.96897%; 反对 100 股, 占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.03103%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 12 审议通过 关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案 表决结果 : 同意 294,346,667 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.99997%; 反对 100 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00003%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,192 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.96897%; 反对 100 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.03103%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过 13 审议通过 关于变更公司营业范围并修订 < 公司章程 > 的议案 表决结果 : 同意 294,346,767 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过 14 审议通过 关于补选第三届非职工代表监事的议案 表决结果 : 同意 294,346,767 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00000% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000%; 反对 0 股, 占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 0 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.00000% 15 审议通过 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 15.01 非独立董事候选人 : 樊登先生表决结果 : 获得的选举票数为 294,346,767 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 100.00000%, 当选为第三届董事会非独立董事 其中, 获得中小股东的选举票数为 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000% 15.02 非独立董事候选人 : 蔡川先生表决结果 : 获得的选举票数为 294,346,767 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 100.00000%, 当选为第三届董事会非独立董事 其中, 获得中小股东的选举票数为 322,292 股, 占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100.00000% 三 律师发表见证意见 : 北京市康达律师事务所周延律师 邢中华律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具了法律意见书 见证律师认为 : 本次股东大会的召集 召开程序, 召集人资格, 出席 列席本次股东大会人员资格, 表决程序和表决结果符合 公司法 和有关法律法规等以及 公司章程 的规定 ; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 四 备查文件 1 公司 2017 年度股东大会会议决议 ; 2 北京市康达律师事务所出具的 关于全通教育集团( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书 特此公告 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司董事会 2018 年 5 月 28 日