证券代码 :000401 证券简称 : 冀东水泥公告编号 :2018-070 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确和完整, 对本公告的 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1. 会议召开的方式及时间 : (1) 会议召开方式 : 现场投票与网络投票相结合的方式 (1) 现场会议召开时间 :2018 年 5 月 25 日下午 14:00 (2) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 25 日, 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00( 股票交易时间 ) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 24 日, 下午 15:00 至 2018 年 5 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间 2. 会议召开地点 : 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 3. 召集人 : 公司董事会 4. 主持人 : 董事长姜长禄先生 5. 会议的召集 召开程序符合 公司法 公司章程 行政法规 部门规章和规范性文件的有关规定 二 会议出席情况参加本次会议的股东及委托代理人 9 人, 共持有公司股份
519,220,727 股, 占公司股份总数的 38.5315% 其中: 出席现场会议表决的股东及股东代表 7 人, 代表股份 519,193,127 股, 占公司股份总数的 38.5294%; 通过网络投票的股东 2 人, 代表股份 27,600 股, 占公司股份总数的 0.0020%; 公司董事及董事候选人 监事及监事候选人 高级管理人员出席了会议 ; 公司聘请的鉴证律师列席了会议 三 会议提案审议表决情况 ( 一 ) 表决方式本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式 ( 二 ) 提案表决结果议案一 : 公司 2017 年年度报告及报告摘要同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案二 : 公司董事会 2017 年度工作报告同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案三 : 公司监事会 2017 年度工作报告同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案四 : 公司 2017 年度财务决算报告
同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案五 : 公司 2017 年度利润分配预案总表决情况 : 同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0015%; 弃权 0 股 中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9826%; 反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0174%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过 议案六 : 关于公司 2017 年度财务报表审计费用及聘任公司 2018 年度财务报表审计机构的议案总表决情况 : 同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0015%; 弃权 0 股 中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9826%; 反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0174%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过 议案七 : 关于公司 2017 年度内部控制审计费用及聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案总表决情况 : 同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0015%; 弃权 0 股
中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9826%; 反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0174%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过 议案八 : 关于公司非独立董事 2017 年度薪酬的议案总表决情况 : 同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0015%; 弃权 0 股 中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9826%; 反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0174%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过 议案九 : 关于公司监事 2017 年度薪酬的议案同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案十 : 关于在北京金隅财务有限公司存款的议案本项议案涉及关联交易, 关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的 404,256,874 股回避表决 总表决情况 : 同意 114,936,253 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9760%; 反对 27,600 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0240%; 弃权 0 股 中小股东总表决情况 : 同意 43,695,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9369%; 反对 27,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0631%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过
议案十一 : 关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案本项议案涉及关联交易, 关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的 404,256,874 股回避表决 总表决情况 : 同意 114,956,253 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9934%; 反对 7,600 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0066%; 弃权 0 股 中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9826%; 反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0174%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过 议案十二 : 关于公司对控股子公司提供担保的议案总表决情况 : 同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0015%; 弃权 0 股 中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9826%; 反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0174%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过 议案十三 : 关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案总表决情况 : 同意 518,361,250 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 99.8345%; 反对 859,477 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1655%; 弃权 0 股 中小股东总表决情况 : 同意 42,863,264 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0343%; 反对 859,477 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.9657%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过
议案十四 : 关于发行超短期融资债券的议案同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案十五 : 关于发行长期限含权中期票据的议案同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案十六 : 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案十七 : 关于非公开发行公司债券的议案 ( 逐项表决 ) 1. 关于公司非公开发行公司债券的议案之本次非公开发行证券的种类同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 2. 关于公司非公开发行公司债券的议案之发行规模同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 3. 关于公司非公开发行公司债券的议案之票面金额和发行价格
同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 4. 关于公司非公开发行公司债券的议案之债券期限和品种同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 5. 关于公司非公开发行公司债券的议案之债券利率同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 6. 关于公司非公开发行公司债券的议案之发行方式与发行对象同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 7. 关于公司非公开发行公司债券的议案之募集资金用途同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 8. 关于公司非公开发行公司债券的议案之向本公司股东配售的安排
同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 9. 关于公司非公开发行公司债券的议案之挂牌场所同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 10. 关于公司非公开发行公司债券的议案之担保安排同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 11. 关于公司非公开发行公司债券的议案之偿债保障措施同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 12. 关于公司非公开发行公司债券的议案之决议的有效期同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案十八 : 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 议案十九 : 关于修改 公司章程 的议案同意 518,361,250 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 99.8345%; 反对 859,477 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1655%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 修改后的 公司章程 于同日在巨潮资讯网披露 议案二十 : 关于公司在北京金隅财务公司借款的议案本项议案涉及关联交易, 关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的 404,256,874 股回避表决 总表决情况 : 同意 114,936,253 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9760%; 反对 7,600 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0066%; 弃权 20,000 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0174% 中小股东总表决情况 : 同意 43,695,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9369%; 反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0174%; 弃权 20,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0457% 上述议案获得本次会议表决通过 议案二十一 : 关于增加 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案总表决情况 : 同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0015%; 弃权 0 股
中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9826%; 反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0174%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过 议案二十二 : 关于补选王川先生为第八届监事会监事的议案同意 519,193,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9947%; 反对 27,600 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0053%; 弃权 0 股 上述议案获得本次会议表决通过 议案二十三 : 关于补选第八届董事会非独立董事的议案本议案采用累积投票制, 具体表决结果如下 : 1. 补选孔庆辉为第八届董事会非独立董事总表决情况 : 同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9985% 中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权的 99.9826% 上述议案获得本次会议表决通过 2. 补选李衍为第八届董事会非独立董事总表决情况 : 同意 519,213,127 股, 占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9985% 中小股东总表决情况 : 同意 43,715,141 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权的 99.9826% 上述议案获得本次会议表决通过 四 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称 : 北京市海问律师事务所 2. 律师姓名 : 高巍任婧麾 3. 结论性意见 : 本次会议召集和召开的程序 召集人的资格 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格 表决程序符合有关法
律和公司章程的相关规定, 本次会议的表决结果有效 五 备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的 2017 年度股东大会决议 2. 北京市海问律师事务所出具的法律意见书 特此公告 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018 年 5 月 26 日