东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 的有关要求, 现将本人 2017 年的工作情况作简要汇报 : 一 2017 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2017 年度我参加了公司召开的每次董事会会议 在召开董事会前, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 了解公司生产经营情况, 查阅有关资料, 并与相关人员沟通 在会上认真听取并审议每一个议题, 积极参与讨论并提出合理的建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 公司在 2017 年度召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效 2017 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2017 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下 : 1 出席 2017 年度董事会情况 姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 席 会议 数 出席会议 马庆泉 11 2 9 0 0 否 2 出席 2017 年度股东大会情况 2017 年度公司共召开了 5 次股东大会, 本人亲自出席参加 0 次公司的股东大会
二 发表独立意见情况 1 2017 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 2 2017 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划发表了独立意见 3 2017 年 3 月 10 日, 对关于公司 2016 年度利润分配预案 关于 公司 2016 年度内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况 关于公司 2017 年度日常关联交易预计 关于回购注销部分限制性股票 关于会计政策变更 关于公司关联方资金占用 关于公司对外担保情况发表了独立意见 4 2017 年 7 月 13 日, 对关于董事会换届选取事项 关于非公开发行股票延长决议及 授权有效期事项发表了独立意见 5 2017 年 8 月 7 日, 对 关于 2016 年限制性股票激励计划 ( 第一个解锁期 ) 解锁条 件成就的议案 发表了独立意见 6 2017 年 8 月 28 日, 对关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人及聘任公司高级 管理人员 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明 关于 2017 年上半年度募 集资金存放与使用情况 关于变更会计师事务发表了独立意见 7 2017 年 10 月 9 日, 对关于对限制性股票回购价格进行调整 关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见 意见 8 2017 年 10 月 12 日, 对关于拟收购北京欣邑东方室内设计有限公司股权发表了独立 9 2017 年 12 月 9 日, 对关于会计政策变更 关于向银行申请授信额度 关于放弃参 股子公司增资优先认购权暨关联交易发表了独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事, 我勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务 2017 年本人在公司工作的 时间超过十五个工作日, 主动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充 分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况
等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 其他工作 2017 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大 经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务 故 2017 年度我没有提议召开董事会 没 有提议解聘会计师事务所 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况 以上是我在 2017 年度履行职责的情况汇报 2018 年, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及有关法律 法规 规范性文件对独立董事的规定和 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事义务, 维护公司和股东 特别是社会公众股股东的合法权益 报告完毕, 谢谢! 独立董事 : 马庆泉 二〇一八年四月二十六日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 的有关要求, 现将本人 2017 年的工作情况作简要汇报 : 一 2017 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2017 年度我参加了公司召开的每次董事会会议 在召开董事会前, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 了解公司生产经营情况, 查阅有关资料, 并与相关人员沟通 在会上认真听取并审议每一个议题, 积极参与讨论并提出合理的建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 公司在 2017 年度召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效 2017 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2017 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下 : 1 出席 2017 年度董事会情况 姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 席 会议 数 出席会议 许定波 5 1 4 0 0 否 2 出席 2017 年度股东大会情况 2017 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 0 次公司的股东大会
二 发表独立意见情况 1 2017 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 2 2017 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划发表了独立意见 3 2017 年 3 月 10 日, 对关于公司 2016 年度利润分配预案 关于 公司 2016 年度内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况 关于公司 2017 年度日常关联交易预计 关于回购注销部分限制性股票 关于会计政策变更 关于公司关联方资金占用 关于公司对外担保情况发表了独立意见 4 2017 年 7 月 13 日, 对关于董事会换届选取事项 关于非公开发行股票延长决议及 授权有效期事项发表了独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事, 我勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务 本人于 2017 年 7 月 31 日任期届满, 卸任公司独立董事一职, 本年度在公司工作的时间超过八个工作日, 主动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 其他工作 2017 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大 经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务 故 2017 年度我没有提议召开董事会 没 有提议解聘会计师事务所 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况 以上是我在 2017 年度履行职责的情况汇报 2018 年, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及有关法律 法规 规范性文件对独立董事的规定和 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事义务, 维护公司和股东 特别是社会公众股股东的合法权益 报告完毕, 谢谢! 独立董事 : 许定波 二〇一八年四月二十六日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 的有关要求, 现将本人 2017 年的工作情况作简要汇报 : 一 2017 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2017 年度我参加了公司召开的每次董事会会议 在召开董事会前, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 了解公司生产经营情况, 查阅有关资料, 并与相关人员沟通 在会上认真听取并审议每一个议题, 积极参与讨论并提出合理的建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 公司在 2017 年度召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效 2017 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2017 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下 : 1 出席 2017 年度董事会情况 姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 席 会议 数 出席会议 白涛 11 2 9 0 0 否 2 出席 2017 年度股东大会情况 2017 年度公司共召开了 5 次股东大会, 本人亲自出席参加 0 次公司的股东大会
二 发表独立意见情况 1 2017 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 2 2017 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划发表了独立意见 3 2017 年 3 月 10 日, 对关于公司 2016 年度利润分配预案 关于 公司 2016 年度内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况 关于公司 2017 年度日常关联交易预计 关于回购注销部分限制性股票 关于会计政策变更 关于公司关联方资金占用 关于公司对外担保情况发表了独立意见 4 2017 年 7 月 13 日, 对关于董事会换届选取事项 关于非公开发行股票延长决议及 授权有效期事项发表了独立意见 5 2017 年 8 月 7 日, 对 关于 2016 年限制性股票激励计划 ( 第一个解锁期 ) 解锁条 件成就的议案 发表了独立意见 6 2017 年 8 月 28 日, 对关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人及聘任公司高级 管理人员 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明 关于 2017 年上半年度募 集资金存放与使用情况 关于变更会计师事务发表了独立意见 7 2017 年 10 月 9 日, 对关于对限制性股票回购价格进行调整 关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见 意见 8 2017 年 10 月 12 日, 对关于拟收购北京欣邑东方室内设计有限公司股权发表了独立 9 2017 年 12 月 9 日, 对关于会计政策变更 关于向银行申请授信额度 关于放弃参 股子公司增资优先认购权暨关联交易发表了独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事, 我勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务 2017 年本人在公司工作的 时间超过十五个工作日, 主动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充 分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况
等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 其他工作 2017 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大 经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务 故 2017 年度我没有提议召开董事会 没 有提议解聘会计师事务所 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况 以上是我在 2017 年度履行职责的情况汇报 2018 年, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及有关法律 法规 规范性文件对独立董事的规定和 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事义务, 维护公司和股东 特别是社会公众股股东的合法权益 报告完毕, 谢谢! 独立董事 : 白涛 二〇一八年四月二十六日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 的有关要求, 现将本人 2017 年的工作情况作简要汇报 : 一 2017 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2017 年度我参加了公司召开的每次董事会会议 在召开董事会前, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 了解公司生产经营情况, 查阅有关资料, 并与相关人员沟通 在会上认真听取并审议每一个议题, 积极参与讨论并提出合理的建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 公司在 2017 年度召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效 2017 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2017 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下 : 1 出席 2017 年度董事会情况 姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 席 会议 数 出席会议 陈磊 6 1 5 0 0 否 2 出席 2017 年度股东大会情况 2017 年度公司共召开了 1 次股东大会, 本人亲自出席参加 0 次公司的股东大会
二 发表独立意见情况 1 2017 年 8 月 7 日, 对 关于 2016 年限制性股票激励计划 ( 第一个解锁期 ) 解锁条 件成就的议案 发表了独立意见 2 2017 年 8 月 28 日, 对关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人及聘任公司高级 管理人员 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明 关于 2017 年上半年度募 集资金存放与使用情况 关于变更会计师事务发表了独立意见 3 2017 年 10 月 9 日, 对关于对限制性股票回购价格进行调整 关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见 意见 4 2017 年 10 月 12 日, 对关于拟收购北京欣邑东方室内设计有限公司股权发表了独立 5 2017 年 12 月 9 日, 对关于会计政策变更 关于向银行申请授信额度 关于放弃参 股子公司增资优先认购权暨关联交易发表了独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事, 我勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务 本人于 2017 年 8 月 1 日起担任公司独立董事一职, 在公司工作的时间超过七个工作日, 主动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 其他工作 2017 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大 经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务 故 2017 年度我没有提议召开董事会 没 有提议解聘会计师事务所 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
以上是我在 2017 年度履行职责的情况汇报 2018 年, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及有关法律 法规 规范性文件对独立董事的规定和 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事义务, 维护公司和股东 特别是社会公众股股东的合法权益 报告完毕, 谢谢! 独立董事 : 陈磊 二〇一八年四月二十六日