四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订
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1 四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务, 积极参加董事会 股东大会, 认真审议董事会各项议案, 并对公司相关事项发表独立意见 同时, 能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路 风险控制等重大问题提出有益的意见和建议, 对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用, 充分发挥了作为独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益和公司股东尤其是社会公众股东的合法权益 一 报告期内工作情况回顾 2014 年度, 本公司共召开了 6 次董事会会议, 其中 2 次以通讯方式召开,4 次以现场方式召开 ; 召开了 2 次股东大会 以上会议本人均亲自参加, 无缺席和委托其他董事出席情况 在对各表决事项充分沟通的基础上, 本人认真审议了董事会各项议案, 对公司的营运及财务表现 管理架构等方面充分发表独立意见, 协助董事会进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策 公司 2014 年度董事会会议的召集召开程序符合规定, 重大经营决策议案和其他重大议案均履行了相关审批程序, 合法有效, 因此 2014 年度本人对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议 二 发表独立董事意见情况 1
2 报告期内, 本人总共对以下事项发表了独立意见 : ( 一 )2014 年 3 月 17 日, 对公司第七届董事会第十五次会议审议通过的 2013 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的专项说明 2013 年度内部控制自我评价报告 2013 年度利润分配预案 2014 年度日常关联交易 公司 2014 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易 及 公司 2014 年度续聘会计师事务所 共六个事项发表独立意见 ( 二 )2014 年 4 月 28 日, 对公司第七届董事会第十六次会议审议通过的 关于聘任王东先生为公司董事会秘书的议案 发表独立意见 ( 三 )2014 年 9 月 11 日, 对公司第七届董事会第十九次会议审议通过的 关于公司向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司提供借款的议案 和 关于公司为阆中双瑞能源有限公司提供担保的议案 发表独立意见 三 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 ( 一 )2014 年度除参加公司会议外, 我对公司管理和内控制度的执行情况 董事会决议执行情况等进行了调查, 忠实履行了独立董事的职责 ( 二 ) 持续关注公司的信息披露工作, 对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查, 切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益 2014 年度, 公司能够严格按照 深交所股票上市规则 和 公司信息披露管理制度 的有关规定真实 及时 完整 准确地履行信息披露, 并建立了完善的 公司内幕信息知情人登记管理制度 ( 三 ) 推动公司法人治理结构, 加强公司内控制度建设 2014 年, 凡需经董事会审议决策的重大事项, 本人均认真审核了公司提供的材料, 深入了解有关议案起草情况, 运用专业知识, 在董事决策中发表专业意见, 从制度上推动公司持续 健康发展, 为保护中小投资者利益提供了有力保障 2
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4 四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 穆良平 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 勤勉尽责, 充分发挥独立董事作用, 现将 2014 年度履职情况报告如下 : 一 出席会议的情况本着对中小股东负责 公平公正的原则, 本人坚持认真勤勉的履职态度, 积极与公司高管沟通, 及时了解掌握公司各方面的经营状况 ; 在充分掌握实际情况的基础上, 依据本人的专业能力和经验做出独立判断, 提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决 2014 年公司共召开了 6 次董事会 2 次股东大会 本人亲自出席了所有董事会会议, 无缺席和委托其他董事出席情况 本人详细审议了董事会提出的各项议案, 充分发表了自己的意见和见解 ; 同时, 积极列席参加公司股东大会, 虚心听取现场股东提出的意见和建议 二 发表独立董事意见情况 2014 年度, 根据相关法律 法规及 公司章程 的规定, 本人发表了如下独立董事意见 : ( 一 )2014 年 3 月 17 日, 对公司第七届董事会第十五次会议审议通过的 2013 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的专项说明 2013 年度内部控制自我评价报告 2013 年度利润分配预案 2014 年度日常关联交易 公司 2014 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易 1
5 及 公司 2014 年度续聘会计师事务所 共六个事项发表独立意见 ( 二 )2014 年 4 月 28 日, 对公司第七届董事会第十六次会议审议通过的 关于聘任王东先生为公司董事会秘书的议案 发表独立意见 ( 三 )2014 年 9 月 11 日, 对公司第七届董事会第十九次会议审议通过的 关于公司向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司提供借款的议案 和 关于公司为阆中双瑞能源有限公司提供担保的议案 发表独立意见 三 履行独立董事特别职权的情况 2014 年度, 本人作为独立董事 : 1. 未有提议召开董事会的情况 ; 2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况 ; 3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况 ; 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作作为公司独立董事, 本人忠实履行独立董事职务, 主动对公司有关经营活动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 五 其他工作 2014 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义 2
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7 四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 周俊祥 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 认真行使法律所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2014 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥了独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 的有关要求, 现将我 2014 年的工作情况作简要汇报 一 2014 年度出席公司会议的情况及投票情况 2014 年度, 公司共召开了 6 次董事会 2 次股东大会 本人亲自出席了所有董事会会议, 无缺席和委托其他董事出席情况 2014 年度, 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则, 对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议, 并经过与公司董事会 管理层的深入沟通和客观谨慎的思考, 均投了同意票, 没有投反对票和弃权票 在董事会会议上, 本人积极参与讨论并提出合理化建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用 二 发表独立意见情况 2014 年度, 在公司作出决策前, 本人根据相关法律 法规和有关的规定, 对董事会相关议案共发表独立意见如下 : ( 一 )2014 年 3 月 17 日, 对公司第七届董事会第十五次会议审议通过的 2013 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 公 1
8 司对外担保情况的专项说明 2013 年度内部控制自我评价报告 2013 年度利润分配预案 2014 年度日常关联交易 公司 2014 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易 及 公司 2014 年度续聘会计师事务所 共六个事项发表独立意见 ( 二 )2014 年 4 月 28 日, 对公司第七届董事会第十六次会议审议通过的 关于聘任王东先生为公司董事会秘书的议案 发表独立意见 ( 三 )2014 年 9 月 11 日, 对公司第七届董事会第十九次会议审议通过的 关于公司向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司提供借款的议案 和 关于公司为阆中双瑞能源有限公司提供担保的议案 发表独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 ( 一 ) 认真履行审计委员会和提名委员会委员职责 2014 年度, 本人作为审计委员会委员, 严格按照中国证监会 深圳证券交易所和公司 董事会审计委员会议事规则 要求, 本着勤勉尽责 实事求是的原则, 对 2014 年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅, 与公司总会计师 会计机构负责人相关负责人 审计机构进行了充分沟通, 提交了本人相关的审阅意见 ( 二 ) 考察和建议 2014 年度, 本人密切关注公司的生产经营情况, 关注公司整体行业能力的提升 ( 三 ) 对公司治理结构及经营管理的调查 2014 年度, 对董事会会议审议决策的重大议案, 本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核, 并主动向相关人员问询 了解情况, 独立 客观 审慎地行使表决权, 提出我的各项建议 并在此基础上, 深入了解公司的生产经营 管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况, 了解公司财务管理 关联交易 业务发展和投资项目的进度等相关事项, 了解掌握公司的生产经营和法人治理情况, 充分履行了独 2
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马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2
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北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下
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证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
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湖南大康牧业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 刘凤委 ) 各位股东及股东代表 : 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 本人作为湖南大康牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会的独立董事, 现将 2015 年任职期内的履职情况总结汇报如下 : 一 出席会议情况 2015 年任职期内, 本着诚实 勤勉 独立地履职态度, 本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会,
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股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 胡剑平 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为公司第三届董事会独立董事, 在 2014 年的工作中, 本着对公司股东负责的态度, 忠实地履行了独立董事的职责, 勤勉 审慎 认真地行使公司赋予独立董事的权利, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表了独立意见, 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益 根据
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长春奥普光电技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 朱文山 ) 本人朱文山, 作为长春奥普光电技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规及 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事工作制度 等规范性文件的要求, 在 2017 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责, 积极出席相关,
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浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 黄庆平 ) 作为浙江网盛生意宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 等相关法律法规的规定和要求, 在 2013 年度工作中, 恪尽职守 勤勉尽责,
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董事姓名 各位股东及代表 : 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 程浩忠 ) 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相 关法律 法规 部门规章
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武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事李德军 2011 年度述职报告 各位股东 股东代表 : 本人作为武汉东湖高新集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 及有关法律 法规的规定, 在 2011 年的工作中, 诚实守信 勤勉尽责地履行了独立董事的职责, 积极出席了公司 2011 年的相关会议, 认真审议了董事会各项议案,
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证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
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中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 黄泽永 ) 各位董事 : 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司 ( 以下简称 中科信息 或 公司 ) 的独立董事 ( 同时任公司薪酬与考核委员会主任委员 提名委员会主任委员 审计委员会委员 ), 我严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市规范运作指引 等法律法规
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股票代码 :002083 股票简称 : 孚日股份 孚日集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为孚日集团股份有限公司的独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律规章和 公司章程 公司独立董事制度 等规定, 勤勉 尽责 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 发挥独立董事的独立作用,
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深圳市同洲电子股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 独立董事 : 欧阳建国 ) 各位股东及股东代表 : 作为深圳市同洲电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 公司章程 公司独立董事工作细则 及相关法律 法规的规定, 本人在报告期内尽职尽责,
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股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
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深圳市联建光电股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 李小芬 各位股东及股东代表 : 本人作为深圳市联建光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 联建光电 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事制度 的规定和要求, 在 2018 年度工作中, 诚实 勤勉 独立的履行职责,
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证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
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证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
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深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 梅月欣 ) 各位股东及股东代表 : 大家好! 本人作为深圳市通产丽星股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年的工作中, 严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
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2016 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 ( 金岭矿业 000655) 二〇一七年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 各位董事 : 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律 法规 规章以及 公司章程 的有关规定, 我们作为山东金岭矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会独立董事, 忠实的履行了独立董事的职责, 谨慎
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证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
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证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
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长春奥普光电技术股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 姜会林 ) 作为长春奥普光电技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 的规定, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益 公司第五届董事会于 2016
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股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
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独立董事年度述职报告 作为湖南发展集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定和要求, 勤勉 忠实 独立地履行职责, 及时了解公司的经营管理信息, 密切关注公司的发展状况, 积极出席公司 2015 年召开的相关会议,
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深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 ( 梁文昭 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规, 以及 公司章程 公司独立董事工作制度 等规定, 认真行使公司所赋予的权利,
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天威视讯 :2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 作为深圳市天威视讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 现将本人 2018 年履行职责的情况汇报如下 : 一 2018 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2018 年内董事会次数 9 2018 年内股东 大会次数 3 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未亲 自出席会议 亲自出席次数 8 1 0
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广东鸿图科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 第六届董事会独立董事孔小文 ) 作为广东鸿图科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2016 年度, 本人根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 及 独立董事制度 等有关法律 法规和公司制度的规定, 忠实履行了独立董事的职责,
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江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 陶惠平 ) 2016 年, 我作为江苏三房巷实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律法规 规章制度的规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议,
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证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18
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兄弟科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人 : 作为兄弟科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律法规及 公司章程 的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2017 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见,
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证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
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福建广生堂药业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 ( 陈明宇 ) 2018 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 以及公司 章程 独立董事制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益,
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