证券代码 :600990 证券简称 : 四创电子公告编号 :2016-052 安徽四创电子股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 8 月 25 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2016 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2016 年 8 月 25 日 14 点 00 分召开地点 : 安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等 有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2 关于本次交易构成重大资产重组 关联交易及不构成借壳上市的议案 3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3.01 本次交易的整体方案 3.02 发行种类及面值 3.03 交易对方 3.04 标的资产 3.05 交易方式 3.06 交易价格与定价依据 3.07 发行股份价格及市场参考价 3.08 发行数量
3.09 发行股份购买资产的价格调整方案 3.10 股份锁定情况 3.11 过渡期间损益归属 3.12 滚存未分配利润的安排 3.13 股票上市地点 3.14 标的资产的过户及违约责任 3.15 本次发行股份购买资产决议的有效期限 3.16 发行种类及面值 3.17 发行对象和发行方式 3.18 交易方式 3.19 交易金额 3.20 发行价格及定价基准日 3.21 发行数量 3.22 股份锁定情况 3.23 募集配套资金用途 3.24 股票上市地点 3.25 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限 4 关于 安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 5 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价的公允性的议案 6 关于公司与华东所签署附生效条件的 发行股份购买资产协议 发行股 份购买资产协议之补充协议 业绩补偿协议 的议案 7.00 关于与配套融资认购人签署附生效条件的 股份认购合同 股份认购 合同之补充协议 的议案 7.01 关于与非关联投资者签署附生效条件的 股份认购合同 股份认购合 同之补充协议 7.02 关于与关联投资者签署附生效条件的 股份认购合同 股份认购合同 之补充协议 8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 9 关于本次交易相关的审计报告 备考合并审阅报告和资产评估报告的议案 10 关于本次交易履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的 说明 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产并募集配 套资金相关事宜的议案 12 关于提请股东大会审议批准华东所及其一致行动人免于以要约收购方式 增持公司股份的议案 13 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第 四条规定的议案 14 关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案 15 关于修改公司章程的议案 1 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-14 项已经公司第五届董事会第二十三次董事会和第五届监事会第十四次审议通过, 具体内容详见 上海证券报 及上海证券交易所网站 : http://www.sse.com.cn 议案 15 已经公司第五届董事会第二十次董事会和第五届监事会第十一次会议审议通过, 具体内容详见 上海证券报 及上海证券交易所网站 : http://www.sse.com.cn 2 特别决议议案 : 其中议案 2-12 项 议案 14-15 为特别决议议案 3 对中小投资者单独计票的议案 : 其中议案 1-15 为中小投资者单独计票的议案 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 其中议案 2 3 4 5 6 7.02 8 9 12 14 为关联股东董事回避表决议案应回避表决的关联股东名称 : 华东电子工程研究所 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的, 以第一次投票结果为准 ( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交
四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 600990 四创电子 2016/8/19 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 凡出席会议的股东请持本人身份证 股东账户卡或法人单位证明 ( 受托人须持本人身份证 委托人账户卡及授权委托书, 见附件一 ) 于 2015 年 8 月 24 日 17:00 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续 ( 可以传真或电话方式报名 ) 六 其他事项 1 会期半天, 有关费用由与会股东或股东代表自理 2 联系地址 : 安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号公司董事会办公室 3 邮政编码 :230088 4 联系人 : 杨梦 梁建 高梅 5 联系电话 :0551-65391324, 传真号码 :0551-65391322 特此公告 安徽四创电子股份有限公司董事会 2016 年 8 月 23 日
附件 1: 授权委托书 授权委托书 安徽四创电子股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2016 年 8 月 25 日 召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2 关于本次交易构成重大资产重组 关联交易及不构成借壳上市的议案 3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3.01 本次交易的整体方案 3.02 发行种类及面值 3.03 交易对方 3.04 标的资产 3.05 交易方式 3.06 交易价格与定价依据 3.07 发行股份价格及市场参考价 3.08 发行数量 3.09 发行股份购买资产的价格调整方案
3.10 股份锁定情况 3.11 过渡期间损益归属 3.12 滚存未分配利润的安排 3.13 股票上市地点 3.14 标的资产的过户及违约责任 3.15 本次发行股份购买资产决议的有效期限 3.16 发行种类及面值 3.17 发行对象和发行方式 3.18 交易方式 3.19 交易金额 3.20 发行价格及定价基准日 3.21 发行数量 3.22 股份锁定情况 3.23 募集配套资金用途 3.24 股票上市地点 3.25 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限 4 关于 安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 5 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 6 关于公司与华东所签署附生效条件的 发行股份购买资产协议 发行股份购买资产协议之补充协议 业绩补偿协议 的议案 7.00 关于与配套融资认购人签署附生效条件的 股份认购合同 股份认购合同之补充协议 的议案 7.01 关于与非关联投资者签署附生效条件的 股份认购合同 股份认购合同之补充协议 7.02 关于与关联投资者签署附生效条件的 股份认购合同 股份认购合同之补充协议
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 9 关于本次交易相关的审计报告 备考合并审阅报告和资产评估报告的议案 10 关于本次交易履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的说明 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 12 关于提请股东大会审议批准华东所及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 13 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 14 关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案 15 关于修改公司章程的议案 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决