证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 20 日下午 14:00 在北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 本次会议由董事会召集, 公司董事长赵鸿飞先生主持会议 本次大会符合 公司法 及国家有关法律 法规和 公司章程 的规定 ( 二 ) 出席本次会议的股东及股东授权代表共 72 名, 代表有表决权的公司股份 71,624,011 股, 占公司股份总数的 69.4449%, 其中通过网络投票参与的股东共 48 名, 代表有表决权的公司股份 253,360 股, 占公司股份总数的 0.2457% 公司部分董事 监事出席本次会议, 部分高级管理人员及北京国枫律师事务所的见证律师列席本次会议 二 议案审议表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决, 与会股东审议并通过以下议案 : 1. 审议通过了 关于 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案, 并听取了独立董
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0028% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,010,214 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9900%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0100% 2. 审议通过了 关于 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 71,620,511 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%; 3. 审议通过了关于 关于 <2015 年度财务决算报告 > 的议案 表决结果 : 同意 71,620,511 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%; 4. 审议通过了 关于 <2015 年年度报告及其摘要 > 的议案 表决结果 : 同意 71,620,511 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%;
5. 审议通过了 关于 2015 年度利润分配预案的议案 表决结果 : 同意 71,620,911 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9957%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 3,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0043% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,009,114 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9845%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 3,100 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0155% 6. 审议通过了 关于 <2016 年度财务预算报告 > 的议案 表决结果 : 同意 71,620,511 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%; 7. 审议通过了 关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案 表决结果 : 同意 71,620,511 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0049% 本议案获得通过
其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,008,714 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9825%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 3,500 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0175% 8. 审议通过了 关于增补公司董事的议案 表决结果 : 同意 71,616,211 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 4,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%; 弃权 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0049% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,004,414 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9610%; 反对 4,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0215%; 弃权 3,500 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0175% 9. 审议通过了 关于确定 2016 年度董事薪酬政策的议案 关联股东赵鸿飞先生回避表决 表决结果 : 同意 35,293,728 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9779%; 反对 4,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%; 弃权 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0099% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,004,414 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9610%; 反对 4,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0215%; 弃权 3,500 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0175% 10. 审议通过了 关于调整独立董事津贴的议案 表决结果 : 同意 71,616,211 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 4,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0060%; 弃权 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0049% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公
司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,004,414 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9610%; 反对 4,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0215%; 弃权 3,500 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0175% 11. 审议通过了 关于 2016 年度预计的与主要股东的日常交易的议案 (1) 高通及其关联方关联股东 Qualcomm International, Inc. 回避表决 表决结果 : 同意 68,448,038 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9942%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 4,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0058% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 16,836,241 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9762%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 4,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0238% (2) 展讯及其关联方关联股东展讯通信 ( 天津 ) 有限公司回避表决 表决结果 : 同意 69,388,761 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9942%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 4,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0058% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 17,776,964 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9775%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 4,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0225% (3) 世悦及其关联方关联股东世悦控股有限公司回避表决 表决结果 : 同意 70,827,019 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 4,000 股, 占出席会议有
表决权股份总数的 0.0056% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 19,215,222 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9792%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 4,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0208% (4)ARM 及其关联方表决结果 : 同意 71,620,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 4,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0056% 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,008,214 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9800%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 4,000 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0200% 12. 审议通过了 关于申请 2016 年度银行综合授信的议案 表决结果 : 同意 71,620,511 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%; 13. 审议通过了 关于 2016 年度利用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案 表决结果 : 同意 71,620,511 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0049% 本议案获得通过
其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,008,714 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9825%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 3,500 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0175% 14. 审议通过了 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 表决结果 : 同意 71,620,511 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 3,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0049% 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东( 包括股东代理人 ) 所持有效表决权股份的三分之二以上, 获得通过 其中, 中小股东 ( 除公司的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决结果 : 同意 20,008,714 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9825%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权 3,500 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0175% 三 律师出具的法律意见本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证, 并出具了法律意见书, 认为 : 公司本次股东大会的召集 召开程序 会议表决程序符合 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等法律 法规 规范性文件及公司章程的规定 ; 召集人 出席现场会议的人员资格合法有效 ; 表决结果合法有效 四 备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2. 法律意见书 中科创达软件股份有限公司董事会 2016 年 5 月 20 日