六 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于修改公司章程的议案 ; 具体修改内容见附件, 章程 详见巨潮资讯网( 本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 七 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的
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1 证券代码 : 证券简称 : 力生制药公告编号 : 天津力生制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 天津力生制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2012 年 8 月 6 日以书面方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知, 会议于 2012 年 8 月 11 日在滨海圣光皇冠假日酒店召开, 董事长孙宝卫先生主持了会议 会议应参加的董事 8 名, 由于董事邵彪先生因公出差, 实际参加的董事 7 名, 全体监事列席了会议 符合 公司法 及 公司章程 的规定 会议以投票表决方式通过如下议案 : 一 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于对公司扩建项目追加投资的议案 ; 具体公告详见巨潮资讯网 ( 和中国证券报 本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 二 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于对全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目追加投资的议案 ; 具体公告详见巨潮资讯网 ( 和中国证券报 本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 三 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于对全资子公司生化制药提供担保的议案 ; 具体公告详见巨潮资讯网 ( 和中国证券报 四 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于增补李云鹏女士为公司第四届董事会董事候选人的议案 ; 本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 李云鹏女士简历详见附件 五 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于聘任高俊先生担任公司副总会计师的议案 ; 鉴于公司副总经理兼总会计师邵伟女士退休, 根据公司 章程 和 深圳证券交易所股票上市规则 的规定, 由拟聘任高峻先生担任公司副总会计师主持相关工作 高俊先生不再担任公司审计部负责人 高俊先生简历详见附件
2 六 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于修改公司章程的议案 ; 具体修改内容见附件, 章程 详见巨潮资讯网( 本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 七 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于建立防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案 ; 具体制度公告详见巨潮资讯网 ( 八 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案 ; 公司定于 2012 年 8 月 29 日上午 10:00, 在滨海圣光皇冠假日酒店召开 2012 年第二次临时股东大会 具体公告详见巨潮资讯网 ( 和中国证券报 天津力生制药股份有限公司 董事会 2012 年 8 月 14 日
3 附件 1: 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 的相关规定, 同时结合公司的实际情况, 对公司 章程 条款做如下修订 : 原公司 章程 第一百六十五条 : 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 修改为 : 公司利润分配方案的决策程序和机制 ( 一 ) 公司利润分配方案的决策程序每个会计年度结束后, 公司管理层应结合公司章程 盈利情况 资金需求提出合理的利润分配预案, 并由董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案 利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准 独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 并详细记录管理层建议 参会董事的发言要点 独立董事的意见 董事会投票表决情况等内容, 形成书面记录作为公司档案妥善保存 监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议, 并经过半数监事通过 若公司当年度满足现金分红条件但未提出现金分红方案的, 监事会应就相关政策执行情况发表专项说明和意见, 并对利润分配方案的执行情况进行监督 股东大会应根据法律法规 公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决 为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利, 董事会 独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权, 并应当通过多种渠道 ( 包括但不限于电话 传真 邮箱 互动平台等 ) 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1 / 2 以上通过 发生下列情形的, 公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序 : 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时, 公司可适当降低现金分红比例 ; 公司当年年末资产负债率超过百分之七十时, 公司可不进行现金分红 ; 公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展的需要或依据相关法律法规规定, 确需调整利润分配政策等情形 公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规 规范性文件及公司章程的规定 ; 有关调整利润分配政策的议案, 由独立董事 监事会发表明确意见, 经公司董事会审议后提交公司股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 存在公司的股东违规占用公司资金的, 公司应当在利润分配时扣
4 减该股东可分配的现金红利, 以偿还其占用的公司资金 ( 二 ) 公司利润分配信息披露机制公司应严格按照有关规定在年度报告 半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况, 说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关的决策程序和机制是否完备, 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到充分维护等 对现金分红政策进行调整或变更的, 还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等 如公司当年盈利且满足现金分红条件 董事会未作出现金利润分配方案的, 公司应当在定期报告中披露原因, 还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事发表独立意见 监事会发表意见, 同时在召开股东大会时, 公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决 ( 三 ) 公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 原公司 章程 第一百六十六条 : 公司可以采取现金或者股票方式分配股利 修改为 : 公司的利润分配政策 ( 一 ) 利润分配的原则公司实行积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 并符合法律 法规的相关规定 公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : 1 按法定程序分配的原则; 2 存在未弥补亏损不得分配的原则; 3 每年按当年实现的母公司可供分配利润规定的比例向股东分配股利, 并遵守合并报表 母公司报表可供分配利润孰低的原则 ( 二 ) 利润分配的形式公司利润分配可采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许的其他方式 公司积极实行以现金方式分配股利, 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 公司可以采用股票股利方式进行利润分配 ( 三 ) 实施现金分红时应同时满足的条件 1 公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润( 即公司弥补亏损 提取公积金后剩余的净利润 ) 为正值 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营 ;
5 2 公司累计可供分配的利润为正值; 3 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 4 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生( 募集资金项目除外 ) 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指 : 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产或者购买设备 建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10% ( 四 ) 现金分红的比例及时间间隔在满足现金分红条件 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性, 在满足现金分红条件时, 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时, 公司可以提高前述现金分红的比例 当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配 ( 五 ) 股票股利分配的条件若公司营业收入和净利润增长快速, 且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下, 公司可提出股票股利分配方案 附件 2: 李云鹏女士简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士, 执业药师, 副主任药师 曾任天津市达仁堂制药厂车间主任 天津太平集团地区主管 天津市医药集团市场部部长 国际贸易部部长 天津药材公司常务副总 天津武田药品有限公司副总经理 ; 现任天津力生制药股份有限公司副总经理 其本人未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 与本公司控股股东及实际控制人 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 附件 3: 高峻先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士, 中级会计师 2004 年 8 月参加工作, 天津力生制药股份有限公司财务部职员 ;2008 年 8 月至 2010 年 8 月任财务部主管 ;2010 年 9 月至今任审计部负责人 ; 其本人未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与本公司控股股东及实际控制人 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系
续性和稳定性, 并符合法律 法规的相关规定 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : 1 按法定顺序分配的原则 ; 2 存在未弥补亏损不得分配的原则 ( 二 ) 利润分配的形式 : 公司利润分配可采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许
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深圳丹邦科技股份有限公司 章程 修订对照表 原 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 修订后 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开
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