司股东大会审议独立董事提名人声明独立董事候选人声明具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 上述公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一公司第二届董事会董事候选人选举

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1 证券代码 : 证券简称 : 长方照明公告编号 : 深圳市长方半导体照明股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2013 年 11 月 25 日, 深圳市长方半导体照明股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场方式召开, 会议通知已于 2013 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出会议应到董事 9 人, 实到 9 人会议由公司董事长邓子长先生召集并主持, 公司监事和高管列席会议本次会议的召集和召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定与会董事经认真研究, 审议并通过以下议案 : 一审议通过了关于董事会换届选举的议案 ; 鉴于公司第一届董事会任期将于 2013 年 12 月 12 日届满, 根据公司法和公司章程的有关规定, 公司董事会需进行换届选举, 公司已于 2013 年 11 月 20 日公布了关于公司董事会换届选举的提示性公告 ( 公告编号 : 号 ) 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 及中国证券报上海证券报证券时报和证券日报公司董事会拟提名邓子长先生邓子权先生邓子华先生邓子贤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 拟提名刘宁女士江晓丹先生苏奇木先生梁江洲先生刘子先先生为公司第二届独立董事候选人 ( 董事候选人简历详见附件 ) 五名独立董事候选人刘宁女士江晓丹先生苏奇木先生梁江洲先生刘子先先生均已取得独立董事任职资格证书独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交公

2 司股东大会审议独立董事提名人声明独立董事候选人声明具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 上述公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一公司第二届董事会董事候选人选举将采用累积投票制为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定, 认真履行董事职责独立董事张志辉先生因工作繁忙尚未参加深交所上市公司高级管理人员培训, 故本次换届后不再担任公司独立董事职务, 公司董事会对张志辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 张志辉先生离任后不在公司担任任何职务独立董事对本议案发表了无异议的独立意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 经表决 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交 2013 年第三次临时股东大会审议二审议通过了关于调整公司内部组织机构设置的议案 ; 经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权三审议通过了关于提请召开 2013 年第三次临时股东大会的议案公司定于 2013 年 12 月 12 日上午 10:00 在深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路长方照明工业园会议室召开 2013 年第三次临时股东大会关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 经表决 : 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权特此公告深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会 2013 年 11 月 26 日

3 附件 : 1 邓子长: 男, 出生于 1967 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,MBA 在发行人任职之前, 邓子长先生曾在深圳市罗湖区个体经营摩托车维修在深圳市福田区体育场个体经营汽车贸易在广东省普宁市华侨农场个体经营凉果生意在深圳市华强北个体从事 IT 销售业务 ; 发行人前身长方有限成立后, 邓子长先生曾任深圳市长方光电科技有限公司执行董事总经理, 深圳市长方照明工业有限公司董事长总经理, 现任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事长总经理邓子长先生为本公司实际控制人之一, 与其他董事邓子权先生邓子华先生邓子贤先生是兄弟关系, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系截止公告日, 邓子长先生直接持有本公司股份 69,732,435 股, 占公司总股本的 25.57% 邓子长先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 2 邓子权: 男, 出生于 1968 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,MBA 在发行人任职之前, 邓子权先生曾在深圳市罗湖区个体经营摩托车维修以及餐饮和百货在深圳市华强北个体从事 IT 销售业务 ; 发行人前身长方有限成立后, 邓子权先生曾任深圳市长方照明工业有限公司董事副总经理, 现任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事副总经理邓子权先生为本公司实际控制人之一, 与其他董事邓子长先生邓子华先生邓子贤先生是兄弟关系, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系截止公告日, 邓子权先生直接持有本公司股份 43,991,218 股, 占公司总股本的 16.13% 邓子权先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 3 邓子华: 男, 出生于 1965 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,MBA 在发行人任职之前, 邓子华先生曾在深圳市罗湖区个体经营摩托车维修在深圳市华强北个体从事 IT 销售业务 ; 发行人前身长方有限成立后, 邓子华先生曾任深圳市长方照明工业有限公司董事副总经理, 现任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事副总经理邓子华先生为本公司实际控制人之一, 与其他董事邓子长先生邓子权先生邓子贤先生是兄弟关系, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系截止公告日, 邓子华先生直接持有本公司股份 34,866,218

4 股, 占公司总股本的 12.79% 邓子华先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 4 邓子贤: 男, 出生于 1957 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,MBA 在发行人任职之前, 邓子贤先生曾在陆丰市供销社任后勤总务个体经营农副产品收购站在深圳市罗湖区个体经营百货在陆丰市铜锣湖农场任职个体经营汽车轮胎维修 ; 发行人前身长方有限成立后, 邓子贤先生曾任深圳市长方照明工业有限公司执行董事董事副总经理财务总监, 现任深圳市长方半导体照明股份有限公司副总经理邓子贤先生为本公司实际控制人之一, 与其他董事邓子长先生邓子权先生邓子华先生是兄弟关系, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系截止公告日, 邓子贤先生直接持有本公司股份 26,564,655 股, 占公司总股本的 9.74% 邓子贤先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 5 刘宁: 女, 出生于 1968 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 硕士学历, 为深圳市长方半导体照明股份有限公司独立董事现供职招商局地产控股股份有限公司, 任董事会秘书, 同时还担任深圳金新农饲料股份有限公司独立董事天津中环半导体股份有限公司独立董事深圳市金宏威技术股份有限公司独立董事东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事东力实业控股有限公司非执行董事刘宁女士未持有本公司股份, 与实际控制人控股股东持股 5% 以上股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系刘宁女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚刘宁女士具有独立董事资格证书 6 江晓丹: 男, 出生于 1974 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 本科学历, 律师, 曾任开封友谊律师事务所专职律师河南时代律师事务所专职律师, 现任广东惠商律师事务所专职律师深圳市金华晟投资发展有限公司执行董事总经理深圳市华强北商城股份有限公司副董事长,2010 年至今任深圳市长方半导体照明股份有限公司独立董事江晓丹先生未持有本公司股份, 与实际控制人控股股东持股 5% 以上股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系江晓丹先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚江晓丹先生具有独立董事资格证书 7 苏奇木: 男, 出生于 1958 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 硕士

5 学历, 高级会计师, 曾任广东省陆丰铜锣湖中学教师广东省铜锣湖农场财务科科长深圳市国美电器有限公司财务总监, 现任深圳市奇辉财务代理有限公司执行董事总经理, 深圳市宇靓投资有限公司监事,2010 年至今任深圳市长方半导体照明股份有限公司独立董事江苏奇木先生未持有本公司股份, 与实际控制人控股股东持股 5% 以上股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系苏奇木先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚苏奇木先生具有独立董事资格证书 8 梁江洲: 男, 出生于 1963 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 本科, 律师, 曾任深圳市城市管理局主任科员广东一言律师事务所主任, 现任广东普罗米修律师事务所合伙人深圳市律师协会理事深圳市罗湖区律师工作委员会主任深圳市律师协会资产管理与财务委员会主任,2012 年至今任深圳市长方半导体照明股份有限公司独立董事梁江洲先生未持有本公司股份, 与实际控制人控股股东持股 5% 以上股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系梁江洲先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚梁江洲先生具有独立董事资格证书 9 刘子先: 男, 出生于 1950 年, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权, 本科曾任某军团连长副营正营职参谋, 深圳石化集团人事部长, 深圳工商局外资处科长副处长处长, 沙头角保税区管理局局长党委书记, 深业集团总裁, 深圳市大工业区管委会主任党委书记, 坪山新区党工委书记, 现退休刘子先先生未持有本公司股份, 与实际控制人控股股东持股 5% 以上股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系刘子先先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚刘子先先生具有独立董事资格证书

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开