证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证公告内容的真实性准确性和完整性, 承诺公告书不存在虚假加载误导性陈述或

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溶洪
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1 13.10B 2014 # # # # # #

2 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证公告内容的真实性准确性和完整性, 承诺公告书不存在虚假加载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别及连带的法律责任本公司第二届董事会第三十八次会议通知已于 2014 年 2 月 20 日以书面形式发出, 会议于 2014 年 2 月 28 日在北京召开会议应到董事 8 名, 实到董事 8 名会议由董事长刘起涛先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了会议本次会议的召集召开和表决符合法律法规规范性文件及公司章程的规定, 合法有效会议审议通过相关议案并形成了如下决议 : 一审议并通过关于公司董事会换届选举的议案 ( 一 ) 提名刘起涛陈奋健傅俊元为公司第三届董事会执行董事候选人, 刘茂勋为公司第三届董事会非执行董事候选人, 刘章民梁创顺吴振芳黄龙为公司第三届董事会独立非执行董事候选人, 以上人员的简历请见附件 ( 二 ) 本议案尚待提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票二审议并通过关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案 ( 一 ) 同意公司下属子公司中交水运规划设计院有限公司 ( 以下简称水规院 ) 和中交机电局有限公司 ( 以下简称机电局 ) 与公司控股股东中国交通建设集团有限公司 ( 以下简称中交集团 ) 的下属子公司中交地产有限公司 ( 以下简称中交地产 ) 的下属子公司中国城乡建设发展有限公司 ( 以下简称中国城乡 ) 共同投资设 1

3 立项目公司, 投资六安市土地一级开发项目本次关联交易的关联方由原中交集团的下属子公司中交地产变更为中交地产的下属子公司中国城乡关联方投资主体变更后, 项目公司注册资本和持股比例不变, 关联交易金额不变 ( 二 ) 本议案涉关联交易, 关联董事刘起涛先生回避表决 ( 三 ) 独立董事发表了独立意见该事项的相关公告 ( 中国交通建设股份有限公司关于对外投资关联交易变更的公告 ), 请见上海证券交易所网站 ( 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票三审议并通过关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会及提请 2014 年第一次临时股东大会审议事项的议案同意公司召开 2014 年第一次临时股东大会, 并同意将以下议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议 : ( 一 ) 关于公司董事会换届选举的议案 ; ( 二 ) 关于公司监事会换届选举的议案 ; ( 三 ) 关于资产证券化业务及发行债券业务的议案 ; ( 四 ) 关于公司发行不超过等值于 100 亿元人民币短期债券的议案 ; ( 五 ) 关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案该事项的相关公告 ( 中国交通建设股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 ), 请见上海证券交易所网站 ( 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票四审议并通过关于中交融资租赁有限公司设立方案的议案同意公司与下属子公司上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称振华重工 ) 中和物产株式会社( 以下简称中和物产 ) 及中交国际 ( 香港 ) 控股有限公司 ( 以下简称中交国际 ) 共同出资设立中交融资租赁有限公司 ( 名称以工商登记为准 ), 公司注册资本为 50 亿元, 股东各方以货币出资, 其中 : 公司持股比例为 45%, 2

4 振华重工持股比例为 30%, 中和物产持股比例为 15%, 中交国际持股比例为 10% 该事项的相关公告 ( 中国交通建设股份有限公司关于对外投资的公告 ), 请见上海证券交易所网站 ( 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票特此公告中国交通建设股份有限公司董事会 2014 年 3 月 1 日 3

5 附件 : 刘起涛简历刘起涛先生,1957 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事董事长总裁, 同时担任本公司的母公司中国交通建设集团有限公司 ( 中交集团 ) 董事长总经理董事刘先生拥有深厚的知识和广泛的经营管理经验, 历任水电十三局副局长中国水利水电工程总公司总经理助理副总经理兼任海外事业部总经理中国水利水电建设集团公司副总经理兼任中国水电国际工程有限公司董事长中国水利水电建设股份有限公司董事总经理刘先生毕业于大连工学院 ( 现名为大连理工大学 ), 获得水利水电工程建筑专业学士学位, 一级建造师, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴刘先生自 2010 年 12 月起出任本公司总裁, 并自 2011 年 1 月起担任本公司执行董事,2013 年 4 月 26 日起担任本公司董事长陈奋健简历陈奋健先生,1962 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司副总裁, 同时担任中交集团董事及中和物产株式会社董事长陈先生于 1983 年 8 月加入本公司, 拥有丰富的经营管理经验, 历任中国港湾建设 ( 集团 ) 总公司 ( 中港集团 ) 第四航务工程局副局长和局长中交集团副总裁陈先生毕业于长沙交通学院, 获得港口与航道工程专业学士学位, 后取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位, 是教授级高级工程师陈先生自 2006 年 9 月起至今担任本公司副总裁傅俊元简历傅俊元先生,1961 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司执行董事首席财务官, 同时担任招商银行股份有限公司的非执行董事江泰保险经纪股份 4

6 有限公司董事及副董事长傅先生拥有广泛的经营及财务管理经验, 曾于交通部财务局和审计局工作逾 10 年, 后历任中港集团总会计师中交集团总会计师中交集团非执行董事傅先生毕业于北京交通大学, 获得企业管理专业博士学位, 是高级会计师傅先生自 2006 年 9 月起担任本公司执行董事兼首席财务官,2009 年 12 月获得连任刘茂勋简历刘茂勋先生,1955 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任中国节能环保集团公司外部董事刘先生拥有丰富的企业经营和财务管理经验, 历任原中国化学工业部财务司干部直属财务处副处长处长副司长, 国家石油和化学工业局企事业改革与财务司副司长, 原国家经贸委机关服务管理 ( 离退休干部管理局 ) 副局长局长, 国务院国有资产监督管理委员会 ( 国务院国资委 ) 机关服务管理局 ( 离退休干部管理局 ) 局长, 国务院国资委巡视组副组长刘先生毕业于中央财经大学金融学院函授部工业会计专业, 后取得中央党校研究生院法学专业研究生学位, 是高级会计师刘章民简历刘章民先生,1949 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司独立非执行董事, 同时担任中国第一重型机械股份有限公司独立非执行董事中国长江电力股份有限公司独立非执行董事, 中国海运 ( 集团 ) 总公司外部董事刘先生具有丰富的企业经营和财务管理经验, 历任第二汽车制造厂所属标准件厂副厂长及该厂供应处副处长财务处副处长处长 ; 东风汽车公司财会部部长总经理助理副总经理总会计师 ; 东风汽车集团股份有限公司执行董事总裁刘先生毕业于北京机械工业管理学院工业企业财务会计专业, 是高级会计师刘先生自 5

7 2009 年 12 月起担任本公司独立非执行董事梁创顺简历梁创顺先生,1965 年出生, 中国国籍, 香港特别行政区永久居民, 现任本公司独立非执行董事, 同时担任中国中材股份有限公司独立非执行董事利君国际医药 ( 控股 ) 有限公司独立非执行董事梁先生于 1991 年成为执业律师, 熟悉企业融资并购及上市法律业务, 曾任香港胡关李罗律师行北京办事处首席代表, 并参与多家中国 H 股及红筹公司的上市及收购梁先生毕业于香港大学, 获得法学荣誉学士学位, 具有香港及英国的律师资格梁先生自 2011 年 1 月起担任本公司独立非执行董事吴振芳简历吴振芳先生,1952 年出生, 中国国籍, 无境外居留权吴先生拥有广泛的经营管理经验, 历任中国海洋石油南海西部公司副总经理, 中海石油化学股份有限公司总经理董事长, 中国海洋石油总公司总经理助理兼中海石油天然气及发电有限责任公司董事长, 中国海洋石油总公司副总经理和其它多家所属单位的董事或董事长中国人民政治协商会议第三四届海南省委员会常委吴先生毕业于大连理工大学海洋石油建筑工程专业, 后获上海交通大学高级工商管理硕士学位, 是教授级高级工程师黄龙简历黄龙先生,1953 年出生, 中国国籍, 无境外居留权现为华能国际电力股份有限公司副董事长, 任期将于 2014 年 3 月届满黄先生拥有丰富的企业管理经验, 历任华能国际电力开发公司国际合作部副经理经理国际合作及商务合同部经 6

8 理, 华能国际电力股份有限公司副总经理副董事长, 中国华能集团公司副总经理黄先生毕业于美国北卡罗来纳州立大学电机系通讯和自控专业, 获科学硕士学位, 是高级工程师 7

9 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 中国交通建设股份有限公司关于对外投资关联交易变更的公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证公告内容的真实性准确性和完整性, 承诺公告书不存在虚假加载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别及连带的法律责任一关联交易主体变更 2013 年 10 月 31 日, 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开项目关联 / 连交易的议案, 同意公司下属子公司中交水运规划设计院有限公司 ( 以下简称水规院 ) 和中交机电局有限公司 ( 以下简称机电局 ) 与公司控股股东中国交通建设集团有限公司 ( 以下简称中交集团 ) 的下属子公司中交地产有限公司 ( 以下简称中交地产 ) 共同设立项目公司, 投资六安市土地一级开发项目该事项已于 2013 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 ( 公告 2013 年 2 月 28 日, 公司第二届董事会第三十八次会议审议通过关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案, 同意变更公司下属子公司水规院和机电局与中交地产的下属子公司中国城乡建设发展有限公司 ( 以下简称中国城乡 ) 与共同投资设立项目公司, 投资六安市土地一级开发项目关联方由原来中交集团的下属子公司中交地产变更为中交地产的下属子公司中国城乡, 变更关联方投资主体后, 项目公司注册资本和持股比例不变, 关联交易金额不变项目公司注册资本 2 亿元, 各方均以货币出资, 水规院持股 39% 机电局持股 20%, 中国城乡持股 41% 二关联方介绍 ( 一 ) 公司名称 : 中国城乡建设发展有限公司 ( 二 ) 公司类型 : 一人有限责任公司 ( 法人独资 ) 1

10 ( 三 ) 注册资本 : 人民币陆仟贰佰零伍万肆仟捌佰元整 ( 四 ) 法定代表人 : 赵晖 ( 五 ) 注册地址 : 北京市海淀区花园路 2 号 ( 六 ) 经营范围 : 城乡房地产 ( 含基础设施 ) 的综合开发建设和经营, 各类商品房的出租与销售 ; 建筑材料装饰材料的销售 ; 与以上业务有关的咨询服务 ( 七 ) 财务情况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 中国城乡经审计总资产为人民币亿元, 负债合计亿元, 股东权益为 1.16 亿元, 净利润为亿元三独立董事意见公司独立董事对公司第二届董事会第三十八次会议审议通过的关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案所涉及的关联交易主体变更事项, 发表独立意见如下 : ( 一 ) 该等关联交易表决程序合法公正, 符合公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定 ; ( 二 ) 关联交易遵循了公平公正自愿诚信的原则, 有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益, 不存在损害公司或股东利益, 特别是非关联中小股东利益的情形四上网公告附件 ( 一 ) 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 ( 二 ) 独立董事关于关联交易事项的独立意见 ( 三 ) 董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见特此公告中国交通建设股份有限公司董事会 2014 年 3 月 1 日 2

11 中国交通建设股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见根据上海证券交易所股票上市规则关联交易实施指引以及公司章程等有关规定, 作为中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 我们对事先收到的关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案的相关材料进行了认真审阅, 现对该项议案当中涉及的关联交易事项发表事前意见如下 : 一同意公司下属子公司中交水运规划设计院有限公司 ( 以下简称水规院 ) 和中交机电局有限公司 ( 以下简称机电局 ) 与公司控股股东中国交通建设集团有限公司 ( 以下简称中交集团 ) 的下属子公司中交地产有限公司 ( 以下简称中交地产 ) 的下属子公司中国城乡建设发展有限公司 ( 以下简称中国城乡 ) 共同投资设立项目公司, 投资六安市土地一级开发项目本次关联交易的关联方由原中交集团的下属子公司中交地产变更为中交地产的下属子公司中国城乡关联方投资主体变更后, 项目公司注册资本和持股比例不变, 关联交易金额不变二该关联交易属于合理合法的经济行为, 符合公司经营发展需要, 没有发现存在损害中小股东利益的情形我们一致认为前述关联交易涉及主体变更事宜属于公司业务发展的需要, 为正常的经营活动, 是合理合法的经 1

12 济行为, 并且该等关联交易遵循了公平公正自愿诚信的原则, 不存在损害公司或股东利益, 特别是损害非关联股东和中小股东利益的情形, 因此同意将此项议案提交公司第二届董事会第三十八次会议审议 ( 以下无正文 ) 2

13 ( 此页无正文, 系中国交通建设股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见签字页 ) 独立董事签字 : 刘章民陆红军袁耀辉邹乔梁创顺二一四年二月二十七日 3

14 中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第三十八次会议于 2014 年 2 月 28 日在公司以现场会议形式召开, 作为公司的独立董事, 我们就关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案涉及的关联交易事项进行了审核根据公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件及公司章程和独立董事工作制度等有关规定, 经审阅相关材料, 在全面了解充分讨论的基础上, 基于独立判断, 我们就上述议案当中涉及的关联交易事项 ( 详见公司于 2014 年 3 月 1 日发布的关于对外投资关联交易变更的公告 ) 发表独立意见如下 : 一该等关联交易表决程序合法公正, 符合公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定; 二关联交易遵循了公平公正自愿诚信的原则, 有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益, 不存在损害公司或股东利益, 特别是非关联中小股东利益的情形 ( 以下无正文 ) 1

15 ( 此页无正文, 系中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见签字页 ) 独立董事签字 : 刘章民陆红军袁耀辉邹乔梁创顺二一四年二月二十七日 2

16 中国交通建设股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见根据上海证券交易所股票上市规则关联交易实施指引以及中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 公司章程董事会审计委员会议事规则等有关规定, 公司董事会审计委员会对第二届董事会第三十八次会议将审议的关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案所涉及的关联交易事项进行了认真的审核, 认为该议案涉及的关联交易属于公司正常经营业务, 交易遵循了公平公正自愿诚信的原则, 不存在损害公司或股东利益, 特别是非关联股东和中小股东的情形, 予以同意 ( 审计委员会委员签字页附后 ) 中国交通建设股份有限公司第二届董事会审计委员会二一四年二月二十七日

17 ( 此页无正文, 系中国交通建设股份有限公司审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见签字页 ) 审计委员会成员签字 : 刘章民陆红军邹乔

18 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 中国交通建设股份有限公司关于对外投资的公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证公告内容的真实性准确性和完整性, 承诺公告书不存在虚假加载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别及连带的法律责任重要内容提示 : 投资类型 : 设立公司投资金额 :50 亿元一对外投资的概述公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了关于中交融资租赁有限公司设立方案的议案, 同意公司与下属子公司上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称振华重工 ) 中和物产株式会社( 以下简称中和物产 ) 及中交国际 ( 香港 ) 控股有限公司 ( 以下简称中交国际 ) 共同出资设立中交融资租赁有限公司 ( 名称以工商登记为准 ), 公司的注册资本为 50 亿元, 各股东持股比例分别为 : 公司 45%, 振华重工 30%, 中和物产 15%, 中交国际 10% 二投资主体的基本情况本公司与公司下属子公司振华重工中和物产及中交国际的基本情况已在中国交通建设股份有限公司 2013 年半年度报告中详细披露, 请见上海证券交易所网站 ( 三投资标的基本情况 ( 一 ) 公司名称 : 中交融资租赁有限公司 ( 以工商核准登记为准 ) ( 二 ) 经营范围 : 融资租赁, 租赁业务, 其他国家法律法规未禁止的经营 1

19 项目 ( 三 ) 注册资本 :50 亿元 ( 四 ) 出资方式 : 货币或实物 ( 五 ) 股东及持股比例 : 公司持股比例为 45%; 振华重工持股比例为 30%; 中和物产持股比例为 15%; 中交国际持股比例为 10% 四对外投资对公司的影响本次对外投资符合公司的战略发展需要, 公司在打造五商中交实现升级发展的战略过程中, 提出了建立公司层面的融资租赁平台, 有利于创新产融对接模式, 丰富投融资渠道, 完整产业链, 为公司的可持续发展提供保障特此公告中国交通建设股份有限公司董事会 2014 年 3 月 1 日 2

20 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司第二届监事会第十六次会议通知于 2014 年 2 月 24 日以书面形式发出, 会议于 2014 年 2 月 28 日在北京召开本次会议应出席监事 3 名, 实际出席会议监事 3 名会议召开程序及出席监事人数符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定会议审议通过相关议案并形成决议如下 : 一审议并通过关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案公司监事会第十四次会议审议通过关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开发项目关联 / 连交易的议案, 同意公司下属子公司中交水运规划设计院有限公司 ( 以下简称水规院 ) 中交机电局有限公司( 以下简称机电局 ) 与公司控股股东中国交通建设集团有限公司 ( 以下简称中交集团 ) 的下属子公司中交地产有限公司 ( 以下简称中交地产 ) 共同投资设立项目公司, 投资六安市土地一级开发项目现同意公司下属子公司水规院和机电局与公司控股股东中交集团的下属子公司中交地产的下属子公司中国城乡建设发展有限公司 ( 以下简称中国城乡 ) 共同投资设立项目公司, 投资六安市土地一级开发项目本次关联交易的关联方由原中交集团的下属子公司中交地产变更为中交地 1

21 产的下属子公司中国城乡关联方投资主体变更后, 项目公司注册资本和持股比例不变, 关联交易金额不变表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议并通过关于公司监事会换届选举的议案同意提名刘湘东王永彬为公司第三届监事会股东代表监事候选人 ( 简历请见附件 ) 第三届监事会任期三年, 自公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生股东代表监事之日起计算在组成第三届监事会之前, 第二届监事会继续履行职责, 直至公司召开股东大会选举股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第三届监事会本议案尚待提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告中国交通建设股份有限公司监事会 2014 年 3 月 1 日 2

22 附件 : 刘湘东简历刘湘东先生,1958 年出生, 中国国籍, 无境外居住权, 现任本公司监事刘先生历任原国家经贸委和原国内贸易部多个职位国务院国资委企业改革局巡视员, 拥有丰富的经营管理经验刘先生毕业于湖南大学, 获得理学硕士学位刘先生自 2006 年 9 月起担任本公司监事及监事会主席, 并于 2010 年 6 月获得连任王永彬简历王永彬先生,1965 年出生, 中国国籍, 无境外居住权, 现任本公司监事审计部部长, 同时担任中国交通建设集团有限公司职工监事振华物流集团有限公司监事中交投资有限公司监事振华工程 ( 深圳 ) 有限公司监事上海真砂隆福机械有限公司监事中交海南建设投资有限公司监事中交财务有限公司监事, 拥有丰富的经营管理经验王先生毕业于长沙交通学院, 获得工程财会学士学位, 是高级会计师王先生自 2006 年 9 月起担任本公司监事, 并于 2010 年 6 月获得连任 3

23 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司关于选举职工代表监事公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 2014 年 2 月 27 日, 公司召开第一届职工代表大会第十八次联席会议, 会议选举姚彦敏先生为公司第三届监事会职工代表监事, 与公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会第三届监事会任期三年, 自公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生股东代表监事之日起计算在第三届监事会组成之前, 第二届监事会将继续履行职责姚彦敏的简历如下 : 姚彦敏先生,1963 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 现任本公司企业文化部副总经理兼机关工会主席姚先生于 1992 年加入本公司, 拥有丰富的管理经验, 历任中国公路桥梁建设总公司总裁事务部处长总经理助理副总经理, 中国交通建设集团有限公司办公厅副主任, 中国交通建设股份有限公司办公厅副主任姚先生毕业于广州外国语学院及中国人民大学, 分别获得英语学士学位及法学学士学位特此公告中国交通建设股份有限公司监事会 2014 年 3 月 1 日

24 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会的通知中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证公告内容的真实性准确性和完整性, 承诺公告书不存在虚假加载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别及连带的法律责任重要内容提示 : 会议时间 :2014 年 4 月 22 日 ( 星期二 ) 上午 9:00 股权登记日 :2014 年 4 月 15 日 ( 星期二 ) 本次股东大会不提供网络投票本公司于 2014 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第三十八次会议决定于 2014 年 4 月 22 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会 ( 以下简称本次股东大会 ), 现将有关事项通知如下 : 一召开会议基本情况 ( 一 ) 会议召集人 : 公司董事会 ( 二 ) 会议时间 :2014 年 4 月 22 日 ( 星期二 ) 上午 9:00 ( 三 ) 股权登记日 :2014 年 4 月 15 日 ( 星期二 ) ( 四 ) 会议地点 : 北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦 ( 五 ) 会议方式 : 现场二会议审议事项本次股东大会拟审议的事项具体如下 : 1

25 是否为序提议内容特别决号议事项 1 关于公司董事会换届选举的议案否 2 关于公司监事会换届选举的议案否 3 关于资产证券化业务及发行债券业务的议案是 4 关于公司发行不超过等值于 100 亿元人民币短期债券的议案是 5 关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案是上述议案已分别经公司董事会及监事会审议通过, 详见本公司刊载于上海证券交易所网站及中国证券报上海证券报证券时报和证券日报的 2014 年 3 月 1 日第二届董事会第三十八次会议决议公告第二届监事会第十六次会议决议公告, 以及 2014 年 1 月 2 日第二届董事会第三十六次会议决议公告本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站 ( 三会议出席 / 列席对象 ( 一 ) 参会股东截至 2014 年 4 月 15 日收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东 ( 本公司 H 股股东另行通知 ) 如公司股东因故不能亲自出席现场会议, 可以书面委托代理人参加, 该代理人不必是公司股东本次股东大会授权委托书范本请见本公告附件 ( 二 ) 公司董事监事和高级管理人员有权列席本次股东大会 ( 三 ) 公司聘请的见证律师等相关人员有权参加本次股东大会四参会方法 ( 一 ) 出席登记时间拟出席本次股东大会的股东应于 2014 年 4 月 21 日 ( 星期一 ) 在办公时间 ( 上午 8:30-11:30, 下午 1:30-4:30) 到本公司董事会办公室办理出席登记手续异地股东 ( 北京地区以外的股东 ) 也可用信函或传真方式办理出席登记手续 ( 信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2014 年 4 月 21 日 ) ( 二 ) 出席登记地点北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会办公室 2

26 ( 三 ) 登记手续 1. 拟出席会议的自然人股东办理登记时, 应持本人有效身份证件股票账户卡 ; 委托代理人办理出席登记时, 应持本人有效身份证件股东授权委托书委托人股东账户卡 ; 2. 拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时, 应持法人股东营业执照复印件 ( 加盖法人股东公章 ) 本人有效身份证件法定代表人身份证明和持股凭证 ; 委托代理人办理出席登记时, 应持法人股东营业执照复印件 ( 加盖法人股东公章 ) 委托代理人有效身份证件股东授权委托书和委托人股东账户卡股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件, 以备验证五其他事项 ( 一 ) 会议联系方式联系地址 : 北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦联系部门 : 中国交通建设股份有限公司董事会办公室联系人 : 赵阳谭璐电话 : 传真 : ( 二 ) 本次股东大会预计半天, 出席会议人员的交通费及食宿费自理特此公告中国交通建设股份有限公司董事会 2014 年 3 月 1 日 3

27 附件 : 授权委托书本人 ( 本公司 ) 作为中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 的 A 股股东, 委托股东大会, 投票指示如下 : 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席公司本次议案序号会议审议事项同意反对弃权 1 关于公司董事会换届选举的议案 2 关于公司监事会换届选举的议案 3 关于资产证券化业务及发行债券业务的议案 4 关于公司发行不超过等值于 100 亿元人民币短期债券的议案 5 关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案注 : 1 上述审议事项, 委托人可在赞成反对或弃权方框内划, 做出投票指示 ; 2 如委托人未作任何指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决 ; 3 本委托书的剪报复印件或按以上格式自制均有效委托人签名 ( 盖章 ) 委托人身份证号码 ( 营业执照号码 ): 委托人持股数 : 委托人股东账号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托权限 : 委托日期 : 年月日注 : 自然人股东签名法人股东加盖法人公章 4

会议须知为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会顺利进行, 本公司根据公司法上市公司股东大会规则以及公司章程的规定, 特制定本须知一参会股东及股东代表须携带身份证明 ( 股票账户卡身份证法人股东的营业执照等 ) 及相关授权文件办理会议登记手续及有关

会议须知为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会顺利进行, 本公司根据公司法上市公司股东大会规则以及公司章程的规定, 特制定本须知一参会股东及股东代表须携带身份证明 ( 股票账户卡身份证法人股东的营业执照等 ) 及相关授权文件办理会议登记手续及有关 A 股股份代码 :601800 H 股股份代码 :1800 二一四年第一次临时股东大会材料中国交通建设股份有限公司 2014 年 4 月 22 日会议须知为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会顺利进行, 本公司根据公司法上市公司股东大会规则以及公司章程的规定, 特制定本须知一参会股东及股东代表须携带身份证明 ( 股票账户卡身份证法人股东的营业执照等