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1 股份简称 : 纯翠实业股份代码 : 公告编号 : 上海纯翠实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告暨召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 ( 补充披露 ) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 会议召开情况上海纯翠实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 7 月 6 日在上海市普陀区长寿路 767 号西北大厦 7 楼会议室召开第一届董事会第六次会议 会议通知于 2016 年 6 月 26 日以电话方式通知各位董事 应出席会议的公司董事 7 人, 实际参加会议并表决的董事 7 人 会议由董事长杨志强先生主持 本次会议的召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 所作决议合法有效 二 会议表决情况会议以投票表决方式通过了如下议案 : 1 审议通过了 选举与更换董事的议案, 并提交股东会审议 董事会收到董事长杨志强先生 董事曹斌先生 董事张瑞峰先生 董事齐启兵先生 董事胡庆茹女士 董事金欢先生 董事明亮先生以书面形式递交的辞职申请, 提请辞去各自的董事职务 截止 2016 年 4 月 1 日, 杨志强先生直接持有公司 万股, 持股比例 99.90%; 曹斌先生直接持有公司 0.5 万股, 持股比例 0.10%

2 ; 张瑞峰先生 齐启兵先生 胡庆茹女士 金欢先生 明亮先生等人未直接持有公司股份 公司董事会补选袁绪川先生为董事长, 杨兹诚先生为副董事长, 肖瑶先生 王建刚先生 张博先生为公司董事, 任期至 2016 年 12 月 1 日第一届任满 截止 2016 年 4 月 1 日, 袁绪川先生 杨兹诚先生 肖瑶先生 王建刚先生 张博先生等人未直接持有公司股份 表决结果 : 同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 2 审议通过了 关于补选高级管理人员议案 公司董事会于 2015 年 7 月 6 日收到公司总经理曹斌以书面形式递交的辞职申请, 曹斌先生因个人原因, 提请辞去公司总经理一职 截止至 2015 年 7 月 6 日, 曹斌持有公司股份 0.5 万股, 占公司股份总数的 0.10% 公司董事会于 2015 年 7 月 6 日收到公司董事会秘书兼财务总监金欢以书面形式递交的辞职申请, 金欢先生因个人原因, 提请辞去公司董事会秘书兼财务总监一职 截止 2016 年 4 月 1 日, 金欢未持公司股份 公司董事会于 2015 年 7 月 6 日收到公司副总经理张瑞峰 齐启兵 胡庆茹以书面形式递交的辞职申请, 张瑞峰先生 齐启兵先生 胡庆茹女士因个人原因, 提请辞去公司副总经理一职 截止 2016 年 4 月 1 日, 张瑞峰 齐启兵 胡庆茹未持有公司股份 公司董事会聘任王建刚先生为公司总经理兼董事会秘书, 任期

3 至 2016 年 12 月 1 日第一届任满 截止 2016 年 4 月 1 日, 王建刚未持有公司股份 公司董事会聘任李小林先生为公司财务总监, 任期至 2016 年 12 月 1 日第一届任满 截止 2016 年 4 月 1 日, 李小林未持有公司股份 表决结果 : 同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 3 审议通过了 关于变更公司法定代表人的议案 本次会议决议免去杨志强公司法定代表人职务, 选举袁绪川为公司法定代表人 表决结果 : 同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 4 审议通过了 增加注册资本的议案, 并提交股东会审议 增加公司注册资本 2000 万元, 即公司注册资本增加至 2500 万元 新增股东 1 人, 新增股份由其全部认购 表决结果 : 同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 5 审议通过了 公司章程修正案, 并提请股东大会审议 ; 对公司章程做如下修改 : 1) 将第六条修改为 : 第六条公司注册资本为人民币 2500 万元 2) 将第十七条修改为 : 第十七条公司股份总数为 2500 万股, 全部为普通股 3) 将第一百一十九条修改为 : 第一百一十九条公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘 公司设副总经理 4 名, 由总经理提名, 董事会聘任或解聘 4) 将第一百六十二条修改为 : 第一百六十二条公司按照国家规定的方式或股东大会依法确定的其他方式发布公告及需要披露的信

4 息 5) 章程其他的条款不变 表决结果 : 同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 本公司于 2015 年 7 月 6 日召开了第一届董事会第六次会议, 审议并通过了审议通过了 选举与更换董事的议案 关于补选高级管理人员的议案 关于变更公司法定代表人的议案 增加注册资本的议案 公司章程修正案 等 5 项议案, 于 2015 年 7 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了 选举与更换董事的议案 选举与更换监事的议案 增加注册资本的议案 公司章程修正案 等 4 项议案, 由于管理上的疏忽及公司各部门之间沟通不及时, 公司变更董事长 副董事长 总经理 副总经理 财务总监及董事会秘书未按 上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则 第二十四条及第二十七条的规定及时对相关信息进行信息披露, 最终导致工商备案信息与上海股权托管交易中心网站披露信息不一致 现公司对该事项进行补充披露, 对于公司未按照 上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则 第二十四条及第二十七条的规定, 未在公司董事会 股东大会召开后 2 个转让日内进行相关会议决议的信息披露, 并提前完成了工商备案信息事宜, 公司董事会全体成员承诺将加强相关部门之间的沟通, 梳理相关流程, 并依据 公司章程 公司管理规则 以及上海股权托管交易中心信息披露

5 规则的要求, 保证公司信息披露内容的真实 准确 完整 及时, 杜 绝类似情况的发生 公司 2015 年第一次临时股东大会有关事项通知如下 : 1 会议时间:2015 年 7 月 22 日 2 会议地点: 上海市普陀区长寿路 767 号西北大厦 7 楼会议室 3 会议召集人: 公司董事会 4 出席会议人员: (1) 截止到 2015 年 7 月 16 日下午 3:00 股份转让结束后, 在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人 (2) 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师 5 会议议题 (1) 审议 选举与更换董事的议案 (2) 审议 选举与更换公司监事的议案 (3) 审议 增加注册资本的议案 (4) 审议 公司章程修正案 6 会议登记事项 (1) 登记方式 : 1) 法人股东代表凭法人持股凭证 股东账户卡 法人代表人证明书或法人授权委托书 ( 见附件 ) 营业执照复印件和出席者身份证办理登记

6 2) 个人股东凭本人身份证 持股凭证 股东账户卡办理登记 3) 代理人凭本人身份证 授权委托书 ( 见附件 ) 委托人持股凭证 委托人股东账户卡办理登记 4) 办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话登记 (2) 登记时间 : 2015 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 16 日上午 9:30 11:30 下午 1:00 5:00 7 会议联系方式联系人 : 陈小林地址 : 上海市普陀区长寿路 767 号西北大厦 7 楼电话 : 传真 : 其他 (1) 会议材料备于公司董事会办公室 (2) 临时提案请于会议召开十天前提交 (3) 本次大会预期半天, 与会股东所有费用自理 特此公告 上海纯翠实业股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 1 日

7 附件 : 授权委托书 委托人姓名 : 受托人姓名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托人股份转让账号 : 委托人持股数 : 兹委托先生 / 女士代表我单位 / 个人出席上海纯翠实业股份有限公司 2015 年第一届临时股东大会, 并对会议通知中列明事项 议案 决议等进行表决, 有权代表我单位 / 个人签署公司会议决议及其他有关文件 委托人 ( 签名或盖章 ) 年月日

8 简介 : 袁绪川, 男,1974 年 12 月出生, 中国国籍, 党员, 无境外永久居留权 2010 年 6 月毕业于西南财经大学经济管理专业, 本科学历 1997 年 6 月至 2002 年 9 月, 任西宁客达段格尔木机务段主任 ;2002 年 10 月至 2004 年 8 月, 参加青藏铁路工程建设 ;2004 年 9 月至 2009 年 8 月, 承包百万吨钾肥原料的开采 运输工作 ;2009 年 9 月至今, 任立青海博川矿业开发有限公司及青海博川房地产开发有限公司董事长 王建刚, 男,1978 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2001 年 6 月毕业于上海海洋大学经济管理专业, 本科学历 2010 年 6 月于西南财经大学辅修经济管理专业 ; 2002 年 5 月至 2005 年 9 月, 任人民日报社新闻信息中心编辑 记者 ;2005 年 10 月至 2015 年 2 月, 任中华建筑报社上海记者站记者 站长 ;2015 年 03 月至今任玉之梦新材料 ( 上海 ) 股份有限公司总裁 杨兹诚, 男,1956 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 1983 年 6 月毕业于广州暨南大学工业经济学专业, 硕士学历 ;1983 年 8 月至 2002 年 10 月, 任南洋商业银行广州分行首任行长 北京分行任常务副行长和深圳分行行长 ;1998 年至 2002 年期间曾两次出任深圳外资银行公会副理事长 ;2002 年 11 月至 2004 年 6 月, 任深圳茂业 ( 集团 ) 股份有限公司董事兼首席财务官 茂业 ( 中国 ) 投资有限公司执行董事兼崇德集团股份有限公司执行总裁 ;2004 年 10 月创建深圳博迪物业管理有限公司执行董事 2011 年 6 月转任董事 ;2007 年

9 至 2011 年 9 月, 任嘉盛控股有限公司 ( 现更名 中聚电池有限公司 ) 房地产顾问 ;2011 年 11 月至今, 任大昌微线集团有限公司独立董事 ; 2012 年 1 月至今, 任台山市信华印刷集团董事长 ;2015 年 1 月至今, 任大中华金融业人员总会理事 肖瑶, 男, 汉族,1990 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2014 年 6 月毕业于青海大学工商管理专业, 本科学历 ;2014 年 2 月至今任藏格钾肥股份有限公司董事兼总经理 李小林, 男,1972 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 财务专业, 专科学历 1995 年 7 月至 1997 年 2 月, 任青海省互助县烟草公司会计助理 ;1997 年 2 月至 1999 年 6 月, 任青海省互助县烟草公司主办会计 ;1999 年 7 月至 2006 年 6 月, 任青海省互助县食品厂总会计师 ;2006 年 7 月至 2010 年 12 月, 任互助县小林石灰加工厂财务负责人 ;2011 年 1 月至 2013 年 12 月, 任青海威远路桥有限公司项目财务负责人 ;2014 年 1 月至今, 任青海博川房地产开发有限公司任财务主管