青岛海信电器股份有限公司

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1 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 0

2 目 录 一 重 要 提 示... 2 二 公 司 基 本 情 况... 2 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 :... 3 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 4 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 8 六 公 司 治 理 结 构 七 股 东 大 会 情 况 简 介 八 董 事 会 报 告 九 监 事 会 报 告 十 重 要 事 项 十 一 财 务 会 计 报 告 十 二 备 查 文 件 目 录

3 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 ( 三 ) 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 公 司 负 责 人 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 鑫 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 廖 永 健 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 二 公 司 基 本 情 况 公 司 法 定 中 文 名 称 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 中 文 名 称 缩 写 海 信 电 器 公 司 法 定 英 文 名 称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. 公 司 法 定 英 文 名 称 缩 写 HXDQ 公 司 法 定 代 表 人 于 淑 珉 公 司 董 事 会 秘 书 情 况 董 事 会 秘 书 姓 名 夏 峰 董 事 会 秘 书 联 系 地 址 青 岛 市 东 海 西 路 17 号 海 信 电 器 证 券 部 董 事 会 秘 书 电 话 董 事 会 秘 书 传 真 董 事 会 秘 书 电 子 信 箱 zqb@hisense.com 公 司 证 券 事 务 代 表 情 况 证 券 事 务 代 表 姓 名 公 司 注 册 地 址 青 岛 市 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 218 号 公 司 办 公 地 址 青 岛 市 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 218 号 公 司 办 公 地 址 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 公 司 电 子 信 箱 zqb@hisense.com 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 青 岛 市 东 海 西 路 17 号 海 信 电 器 证 券 部 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 海 信 电 器 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 日 期 1997 年 4 月 17 日 公 司 首 次 注 册 地 点 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 2

4 1998 年 8 月 公 司 变 更 注 册 日 期 1999 年 6 月 2001 年 6 月 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 公 司 变 更 注 册 地 点 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 x 组 织 机 构 代 码 x 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 情 况 公 司 聘 请 的 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 聘 请 的 境 内 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 : ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 营 业 利 润 205,150, 利 润 总 额 268,976, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 224,968, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 176,609, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 217,352, ( 二 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -3,683, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 68,674, 受 的 政 府 补 助 除 外 债 务 重 组 损 益 -2,321, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 473, 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,157, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -5,481, 所 得 税 影 响 额 -10,458, 合 计 48,359, ( 三 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3

5 2008 年 调 整 后 2007 年 调 整 前 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 营 业 收 入 13,407,101, ,838,636, ,838,636, ,775,240, 利 润 总 额 268,976, ,922, ,627, ,769, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 224,968, ,043, ,834, ,553, ,609, ,436, ,227, ,131, 增 加 个 百 分 点 增 加 个 百 分 点 增 加 2.03 个 百 分 点 增 加 2.08 个 百 分 点 ,352, ,796, ,796, ,894, 年 末 本 年 末 比 2008 年 末 上 年 末 增 2006 年 末 调 整 后 调 整 前 减 (%) 总 资 产 5,913,755, ,272,947, ,280,811, ,484,265, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 2,959,186, ,804,796, ,811,752, ,659,813, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 4

6 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 238,967, ,967, 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 254,800, ,800, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 三 股 份 总 数 493,767, ,767, 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 2 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 于 淑 珉 13, ,650 董 事 持 股 限 售 周 厚 健 13, ,650 董 事 持 股 限 售 合 计 27, ,300 / / ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 2 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 5

7 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 ( 三 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 报 告 期 末 股 东 总 数 股 东 名 称 股 东 性 质 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 单 位 : 股 63,940 户 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 海 信 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,967, ,967,810 无 青 岛 海 信 电 子 产 业 控 股 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 ,870,329 9,870,329 0 无 中 国 建 设 银 行 - 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 型 其 他 ,700,000 9,700,000 0 未 知 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 型 其 他 ,500,368 5,500,368 0 未 知 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 其 他 ,999,925 4,999,925 0 未 知 投 资 基 金 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 其 他 ,370,668 3,370,668 0 未 知 - 个 人 分 红 赖 泳 村 境 内 自 然 人 ,000,761 3,000,761 0 未 知 南 京 凯 米 科 技 有 限 公 司 未 知 ,905,369 2,905,369 0 未 知 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 - 东 吴 行 业 轮 动 股 其 他 ,733,848 2,733,848 0 未 知 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 六 零 二 组 合 其 他 ,344,576 2,344,576 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 青 岛 海 信 电 子 产 业 控 股 股 份 有 限 公 司 9,870,329 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 9,700,000 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,500,368 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,999,925 人 民 币 普 通 股 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 3,370,668 人 民 币 普 通 股 赖 泳 村 3,000,761 人 民 币 普 通 股 南 京 凯 米 科 技 有 限 公 司 2,905,369 人 民 币 普 通 股 6

8 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 - 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,733,848 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 六 零 二 组 合 2,344,576 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 2,283,025 人 民 币 普 通 股 青 岛 海 信 电 子 产 业 控 股 股 份 有 限 公 司 为 海 信 集 团 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 二 者 存 在 关 联 关 系 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 同 为 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 的 基 金, 存 在 关 联 关 系 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 情 况 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 单 位 : 股 持 有 的 有 限 售 条 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 件 股 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 1. 海 信 集 团 有 限 公 司 238,967, 年 6 月 12 日 238,967,810 限 售 条 件 所 持 有 海 信 电 器 的 非 流 通 股 在 获 得 流 通 权 后 的 36 个 月 内 不 通 过 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 持 有 的 海 信 电 器 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 份, 但 海 信 集 团 在 获 得 流 通 权 后 增 持 的 海 信 电 器 股 份 不 受 上 述 承 诺 的 限 制 承 诺 人 如 有 违 反 承 诺 的 卖 出 交 易, 卖 出 所 获 得 资 金 划 入 上 市 公 司 账 户 归 全 体 股 东 所 有 在 前 项 禁 售 承 诺 期 期 满 后 24 个 月 内, 海 信 集 团 通 过 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 票 的 价 格 不 低 于 8.91 元 / 股 在 本 改 革 方 案 实 施 后, 当 公 司 进 行 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 导 致 股 份 或 股 东 权 益 发 生 变 化 时, 最 低 减 持 价 格 将 根 据 相 关 公 式 进 行 调 整 (2007 年 6 月 13 日, 公 司 实 施 了 2006 年 利 润 分 配 方 案, 即 每 10 股 派 现 1 元, 该 价 格 已 由 8.91 元 调 整 为 8.82 元 ;2008 年 7 月 15 日, 公 司 实 施 了 2007 年 利 润 分 配 方 案, 即 每 10 股 派 现 1.2 元, 该 价 格 已 由 8.82 元 调 整 为 元 ) 但 公 司 今 后 进 行 战 略 合 作 场 外 协 议 转 让 等 不 受 此 限 制 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 (1) 法 人 控 股 股 东 情 况 名 称 海 信 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 周 厚 健 注 册 资 本 成 立 日 期 80, 年 8 月 2 日 公 司 实 际 控 制 人 为 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 主 营 业 务 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 国 有 资 产 委 托 营 运 ; 电 视 机 冰 箱 冷 柜 洗 衣 机 小 家 电 影 碟 机 音 响 广 播 电 视 设 备 空 调 器 电 子 计 算 机 电 话 通 讯 产 品 网 络 产 品 电 子 产 品 的 制 造 销 售 及 服 务 ; 软 件 开 发 网 络 服 务 ; 技 术 开 发, 咨 询 ; 自 营 进 出 口 业 务 ( 按 外 经 贸 部 核 准 项 目 经 营 ); 对 外 经 济 技 术 合 作 业 务 ( 按 外 经 贸 部 核 准 项 目 经 营 ); 已 自 营 经 纪 信 息 服 务 ; 工 业 旅 游 ; 相 关 业 务 培 训 (2) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 7

9 (3) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 于 淑 珉 董 事 长 女 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 周 厚 健 董 事 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 林 澜 董 事 男 年 5 月 28 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 肖 建 林 董 事 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 刘 洪 新 董 事 总 经 理 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 徐 向 艺 独 立 董 事 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 汪 平 独 立 董 事 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 王 吉 法 独 立 董 事 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 贾 少 谦 监 事 会 主 席 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 刘 峰 监 事 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 是 否 在 公 司 领 取 报 酬 津 贴 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 单 位 : 股 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 18,200 18,200 0 否 0 是 18,200 18,200 0 否 0 是 否 0 是 否 0 是 是 否 是 5.00 否 是 5.00 否 是 5.00 否 是 1.00 是 是 1.00 是 8

10 张 祝 彦 职 工 监 事 女 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 张 继 任 副 总 经 理 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 王 俊 昌 副 总 经 理 男 年 6 月 30 日 ~ 2008 年 12 月 31 日 战 嘉 瑾 副 总 经 理 男 年 4 月 25 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 财 务 负 责 刘 鑫 男 年 8 月 20 日 ~ 人 2009 年 6 月 29 日 夏 峰 董 事 会 秘 书 男 年 6 月 30 日 ~ 2009 年 6 月 29 日 是 5.54 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 9.80 否 合 计 / / / / 36,400 36,400 0 / / 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 : 1. 于 淑 珉 : 历 任 青 岛 市 电 子 仪 表 工 业 总 公 司 党 委 副 书 记, 海 信 集 团 公 司 党 委 副 书 记 副 总 裁 执 行 总 裁 ;2001 年 至 今 任 海 信 集 团 有 限 公 司 总 裁 本 公 司 董 事 长,2006 年 6 月 起 任 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 2. 周 厚 健 : 历 任 青 岛 电 视 机 厂 厂 办 主 任 厂 长 助 理 副 厂 长 厂 长, 青 岛 市 电 子 仪 表 工 业 总 公 司 党 委 书 记 总 经 理 董 事 长, 海 信 集 团 公 司 党 委 书 记 总 裁 ;2000 年 至 今 任 海 信 集 团 有 限 公 司 董 事 长 本 公 司 董 事 3. 林 澜 : 历 任 西 门 子 咨 询 公 司 ( 现 为 英 国 AMEC 公 司 ) 动 力 系 统 软 件 开 发 部 经 理,GE 动 力 系 统 公 司 高 级 项 目 经 理 高 级 工 程 师, 广 东 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 海 信 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事,2007 年 5 月 至 今 任 本 公 司 董 事 4. 肖 建 林 : 曾 在 贵 州 财 政 学 院 会 计 系 任 教, 历 任 青 岛 海 信 集 团 公 司 经 管 中 心 副 主 任, 海 信 集 团 有 限 公 司 财 务 中 心 主 任 计 财 部 部 长 总 裁 助 理 副 总 裁, 本 公 司 董 事, 广 东 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 董 事, 海 信 集 团 有 限 公 司 总 审 计 师 兼 审 计 部 部 长,2008 年 1 月 至 今 担 任 海 信 集 团 有 限 公 司 副 总 裁,2008 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 5. 刘 洪 新 : 历 任 青 岛 电 视 机 厂 无 线 电 分 厂 团 总 支 书 记, 本 公 司 西 安 分 公 司 总 经 理 郑 州 分 公 司 总 经 理, 贵 阳 海 信 电 子 有 限 公 司 总 经 理, 本 公 司 副 总 经 理 销 售 公 司 总 经 理, 兼 任 贵 阳 海 信 电 子 有 限 公 司 总 经 理 ;2006 年 1 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 2006 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 6. 徐 向 艺 : 曾 任 山 东 大 学 教 务 处 处 长, 现 任 山 东 大 学 管 理 学 院 院 长 教 授, 兼 任 山 东 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2002 年 6 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 7. 汪 平 : 历 任 山 东 经 济 学 院 教 授 科 研 处 副 处 长, 现 任 首 都 经 济 贸 易 大 学 教 授 会 计 学 院 副 院 长 ; 2003 年 6 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 8. 王 吉 法 : 历 任 山 东 大 学 经 济 学 院 教 授 硕 士 研 究 生 导 师, 山 东 大 学 威 海 分 校 党 委 副 书 记 常 务 副 校 长, 现 任 烟 台 大 学 党 委 常 委 副 校 长, 兼 任 三 校 ( 北 大 / 清 华 / 烟 大 ) 科 技 园 发 展 有 限 公 司 董 事 长 ;2005 年 5 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 9

11 9. 贾 少 谦 : 历 任 海 信 集 团 公 司 法 律 事 务 部 法 律 顾 问, 总 裁 办 公 室 公 关 主 管 副 主 任 主 任 ;2006 年 6 月 至 今 任 本 公 司 监 事 2007 年 1 月 起 任 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 10. 刘 峰 : 历 任 海 信 集 团 有 限 公 司 财 务 部 主 管 经 营 管 理 部 主 管,2006 年 6 月 至 今 任 本 公 司 监 事, 2007 年 1 月 起 任 海 信 科 龙 冰 箱 有 限 公 司 总 经 理 助 理 11. 张 祝 彦 : 历 任 本 公 司 采 购 部 主 管 主 任 经 理, 生 产 计 划 部 副 经 理,2004 年 7 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任,2006 年 6 月 至 今 任 本 公 司 监 事 12. 张 继 任 : 历 任 贵 阳 海 信 电 子 有 限 公 司 副 总 经 理, 本 公 司 设 备 仪 表 部 经 理 总 经 理 助 理 ;2001 年 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 13. 王 俊 昌 : 历 任 海 信 集 团 技 术 中 心 电 视 所 所 长, 本 公 司 研 究 所 所 长 总 工 程 师 ;2003 年 1 月 至 2008 年 12 月 任 本 公 司 副 总 经 理,2005 年 9 月 至 2007 年 1 月 兼 任 青 岛 海 信 信 芯 科 技 有 限 公 司 总 经 理,2007 年 2 月 至 2008 年 12 月 兼 本 公 司 国 际 营 销 事 业 部 总 经 理 14. 战 嘉 瑾 : 曾 任 海 信 集 团 有 限 公 司 技 术 中 心 电 视 研 究 所 项 目 负 责 人, 承 担 数 字 研 究 所 技 术 管 理 工 作, 负 责 ASIC 设 计 中 心 的 筹 建 项 目 开 发 等 工 作 ; 历 任 青 岛 海 信 信 芯 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 ;2008 年 4 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理, 兼 青 岛 海 信 信 芯 科 技 有 限 公 司 总 经 理 15. 刘 鑫 : 历 任 北 京 海 信 数 码 科 技 有 限 公 司 财 务 经 理 本 公 司 计 划 财 务 部 副 经 理 ;2007 年 6 月 起 任 本 公 司 财 务 中 心 总 监,2007 年 8 月 至 今 任 本 公 司 财 务 负 责 人 16. 夏 峰 : 历 任 海 信 集 团 有 限 公 司 资 本 运 营 部 主 管, 青 岛 海 信 空 调 有 限 公 司 市 场 部 副 经 理, 本 公 司 证 券 部 副 经 理 证 券 事 务 代 表 ;2005 年 1 月 至 今 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 于 淑 珉 海 信 集 团 有 限 公 司 总 裁 2001 年 7 月 20 日 是 周 厚 健 海 信 集 团 有 限 公 司 董 事 长 2000 年 3 月 17 日 是 林 澜 海 信 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 2006 年 6 月 30 日 是 肖 建 林 海 信 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 2008 年 1 月 25 日 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 姓 名 其 他 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 于 淑 珉 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 否 林 澜 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 2006 年 6 月 26 日 2009 年 6 月 25 日 否 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 2006 年 6 月 30 日 召 开 的 公 司 2005 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 每 年 度 向 每 位 独 立 董 事 支 付 津 贴 伍 万 元 ( 含 税 ), 向 每 位 监 事 支 付 津 贴 壹 万 元 ( 含 税 ) 的 议 案 10

12 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 会 根 据 年 初 设 定 的 经 营 目 标 和 有 关 标 准 对 总 经 理 副 总 经 理 实 施 年 度 业 绩 考 核, 其 他 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 均 与 公 司 的 经 济 效 益 挂 钩, 实 行 岗 位 加 业 绩 的 工 资 标 准 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 离 任 原 因 王 志 辉 副 总 经 理 党 委 副 书 记 辞 职 张 大 飞 董 事 辞 职 ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 在 职 员 工 总 数 10,860 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 员 工 的 结 构 如 下 : 1 专 业 构 成 情 况 专 业 类 别 人 数 生 产 人 员 5,874 销 售 人 员 3,850 技 术 人 员 771 管 理 人 员 教 育 程 度 情 况 教 育 类 别 人 数 本 科 及 以 上 1,480 大 专 2,168 高 中 技 校 及 以 下 7,212 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 1 报 告 期 内 公 司 治 理 结 构 情 况 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 等 文 件, 充 分 发 挥 了 独 立 董 事 审 计 委 员 会 在 年 报 审 计 中 的 作 用 目 前, 公 司 业 务 经 营 体 系 独 立 完 整, 治 理 结 构 和 内 控 制 度 较 为 健 全, 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 责 权 明 确, 各 项 经 营 活 动 运 作 正 常 公 司 治 理 情 况 基 本 符 合 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 的 相 关 要 求, 具 体 表 现 在 以 下 几 个 方 面 : (1) 关 于 公 司 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 制 定 了 投 资 者 关 系 管 理 办 法, 平 等 对 待 所 有 股 东, 保 护 所 有 股 东 的 合 法 权 益, 保 证 所 有 股 东 享 有 平 等 地 位 ; 制 定 并 依 照 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 召 集 11

13 召 开 股 东 大 会, 使 所 有 股 东 能 充 分 行 使 应 有 的 权 利, 并 聘 请 律 师 出 具 法 律 意 见 书 ; 关 联 交 易 遵 循 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 未 损 害 公 司 和 股 东 的 利 益 (2) 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 : 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范, 并 能 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 无 越 权 干 预 公 司 经 营 及 牟 取 额 外 利 益 的 行 为 ; 公 司 与 控 股 股 东 已 实 现 了 人 员 资 产 财 务 分 开, 机 构 和 业 务 独 立, 独 立 核 算 独 立 承 担 责 任 和 风 险, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 (3) 关 于 董 事 及 董 事 会 : 公 司 制 定 并 依 照 董 事 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 选 举 董 事, 董 事 会 人 数 及 人 员 构 成 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ; 董 事 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 了 解 董 事 的 权 利 义 务 和 责 任, 能 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会 会 议, 对 所 议 事 项 充 分 表 达 明 确 意 见, 能 根 据 全 体 股 东 的 利 益 忠 实 诚 信 勤 勉 的 履 行 职 责 ; 公 司 按 照 中 国 证 监 会 有 关 规 定 建 立 了 独 立 董 事 制 度, 独 立 董 事 的 人 数 及 构 成 符 合 有 关 规 定 的 要 求 ; 董 事 会 能 严 格 的 执 行 股 东 大 会 的 要 求 (4) 关 于 监 事 及 监 事 会 : 公 司 制 定 并 依 照 监 事 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 选 举 监 事, 监 事 会 人 数 及 人 员 构 成 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 各 位 监 事 能 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 监 事 会 会 议, 列 席 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会 会 议, 履 行 职 责 (5) 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 公 司 已 经 建 立 了 管 理 层 的 绩 效 评 价 和 激 励 约 束 机 制, 董 事 会 根 据 年 初 设 定 的 目 标 和 有 关 标 准 对 总 经 理 副 总 经 理 实 施 年 度 业 绩 考 核, 其 他 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 均 与 公 司 的 经 济 效 益 挂 钩, 实 行 岗 位 加 业 绩 的 工 资 标 准 (6) 关 于 相 关 利 益 者 : 公 司 能 够 充 分 尊 重 银 行 及 其 他 债 权 人, 职 工 客 户 供 应 商 等 其 他 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 共 同 推 进 公 司 持 续 健 康 发 展 (7) 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 制 定 了 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 并 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作, 公 司 能 够 依 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 真 实 准 确 完 整 及 时 的 披 露 有 关 信 息, 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 年 度 公 司 治 理 专 项 活 动 开 展 以 来 的 情 况 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 开 展 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 公 司 字 [2007]28 号 ) 以 及 青 岛 证 监 局 的 相 关 要 求, 自 2007 年 5 月 起, 公 司 分 三 个 阶 段 开 展 了 公 司 治 理 专 项 活 动, 并 对 通 过 自 查 公 众 评 议 青 岛 证 监 局 现 场 检 查 以 及 上 海 证 券 交 易 所 提 出 的 问 题 进 行 了 整 改, 并 保 持 了 持 续 改 善, 主 要 表 现 在 以 下 方 面 : (1) 公 司 广 泛 采 取 网 络 和 现 场 表 决 相 结 合 的 方 式 召 开 股 东 大 会, 切 实 保 障 广 大 中 小 投 资 者 的 利 益 公 司 于 2008 年 5 月 28 日 召 开 了 2008 年 度 股 东 大 会, 采 取 了 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 (2) 公 司 积 极 组 织 董 监 事 参 与 相 关 培 训, 进 一 步 提 高 了 董 监 事 对 资 本 市 场 相 关 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 的 了 解 公 司 董 监 事 于 2008 年 5 月 29 日 30 日 参 加 了 青 岛 证 监 局 举 办 的 2008 年 度 青 岛 辖 区 上 市 公 司 董 监 事 培 训 班, 深 入 学 习 了 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 司 债 券 发 行 试 点 管 理 办 法 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 内 容, 并 取 得 了 相 关 证 书 (3) 为 进 一 步 加 强 与 广 大 投 资 者 交 流 和 沟 通, 公 司 网 站 进 行 了 全 面 改 版, 方 便 了 股 东 对 公 司 信 息 的 查 询 和 了 解 12

14 年 度 公 司 治 理 专 项 活 动 开 展 情 况 2008 年 7 月 19 日, 公 司 发 布 了 公 司 治 理 整 改 完 成 情 况 及 规 范 运 作 自 查 自 纠 情 况 的 报 告 根 据 中 国 证 监 会 关 于 防 止 大 股 东 占 用 上 市 公 司 资 金 问 题 复 发 的 通 知 青 岛 证 监 局 关 于 开 展 上 市 公 司 规 范 运 作 自 查 自 纠 活 动 的 通 知 的 相 关 要 求, 为 进 一 步 深 化 公 司 治 理, 严 防 关 联 方 资 金 占 用,2008 年 6 月 下 旬 至 7 月 中 旬, 公 司 积 极 组 织 各 相 关 部 门, 开 展 了 公 司 规 范 运 作 自 查 自 纠 活 动, 活 动 重 点 内 容 如 下 : (1) 建 立 组 织 机 构 公 司 成 立 了 以 董 事 长 为 组 长 的 公 司 规 范 运 作 自 查 自 纠 领 导 小 组, 负 责 本 次 活 动 的 领 导 与 组 织 (2) 认 真 组 织 学 习 公 司 组 织 董 事 监 事 和 高 管 人 员 认 真 学 习 了 国 务 院 批 转 证 监 会 关 于 进 一 步 提 高 上 市 公 司 质 量 意 见 的 通 知 ( 国 发 [2005]34 号 ) 刑 法 修 正 案 ( 六 ) 关 于 证 券 期 货 市 场 有 关 条 款 公 安 部 最 高 人 民 检 察 院 关 于 经 济 犯 罪 追 溯 标 准 的 补 充 规 定 等 法 律 法 规 及 相 关 规 范 性 文 件, 提 高 法 制 意 识 责 任 意 识, 督 促 公 司 高 管 人 员 坚 守 规 范 运 作 的 底 线, 不 断 提 高 规 范 运 作 水 平 (3) 开 展 自 查 自 纠 1 对 照 公 司 法 上 市 公 司 章 程 指 引 及 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 清 理 上 市 公 司 大 股 东 资 金 占 用 问 题 的 通 知 ( 证 监 发 [2006]92 号 ) 等 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定, 公 司 自 查 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 等 公 司 治 理 及 内 控 制 度, 增 强 依 法 规 范 运 作 的 制 度 保 证, 杜 绝 控 股 股 东 及 关 联 方 变 相 占 用 上 市 公 司 资 金 的 制 度 漏 洞 2 公 司 组 织 各 相 关 部 门, 对 内 控 制 度 有 效 性 进 行 了 全 面 检 查, 重 点 检 查 了 与 控 股 股 东 关 联 方 的 关 联 交 易 及 关 联 资 金 往 来 情 况 ; 检 查 控 股 股 东 关 联 方 是 否 存 在 期 间 占 用 期 末 归 还 等 变 相 占 用 上 市 公 司 资 金 问 题 ; 关 联 交 易 货 款 结 算 方 式 与 结 算 日 期 是 否 按 照 双 方 订 立 的 结 算 条 款 严 格 执 行, 关 联 方 资 金 往 来 是 否 全 部 由 关 联 交 易 产 生, 是 否 存 在 上 市 公 司 代 控 股 股 东 及 关 联 方 垫 付 工 资 水 电 费 等 非 经 营 性 资 金 情 况 (4) 自 查 自 纠 结 果 1 公 司 章 程 中 载 明 了 对 大 股 东 所 持 股 份 占 用 即 冻 结 的 机 制, 制 止 股 东 或 者 实 际 控 制 人 侵 占 公 司 资 产 公 司 制 定 了 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程, 充 分 发 挥 了 独 立 董 事 与 审 计 委 员 会 的 监 督 作 用, 提 高 财 务 信 息 质 量 公 司 制 定 了 信 息 披 露 管 理 办 法 等 公 司 治 理 及 内 控 制 度, 对 关 联 交 易 的 界 定 以 及 审 批 程 序 作 出 了 严 格 的 规 定, 并 且 通 过 充 分 发 挥 各 项 监 督 机 制, 有 效 防 范 了 关 联 方 资 金 占 用 的 发 生 2 公 司 不 断 建 立 健 全 内 部 管 理 制 度, 基 本 涵 盖 了 各 部 门 各 子 公 司 以 及 经 营 环 节 的 各 个 方 面 各 项 制 度 能 够 得 到 有 效 的 贯 彻 执 行, 对 公 司 的 生 产 经 营 起 到 了 重 要 的 指 导 规 范 控 制 和 监 督 作 用 公 司 控 股 股 东 关 联 方 不 存 在 期 间 占 用 期 末 归 还 等 变 相 占 用 上 市 公 司 资 金 问 题 ; 关 联 交 易 货 款 结 算 方 式 与 结 算 日 期 按 照 双 方 订 立 的 结 算 条 款 严 格 执 行, 关 联 方 资 金 往 来 由 关 联 交 易 产 生, 不 存 在 上 市 公 司 代 控 股 股 东 及 关 联 方 垫 付 工 资 水 电 费 等 非 经 营 性 资 金 情 况 13

15 经 自 查, 公 司 大 股 东 及 其 子 公 司 等 关 联 方 不 存 在 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 问 题 公 司 将 进 一 步 建 立 健 全 资 金 流 出 的 内 部 流 程 决 策 机 制 等 相 关 制 度, 并 采 取 有 效 措 施, 确 保 相 关 内 控 制 度 得 到 有 效 执 行 严 格 监 控 与 控 股 股 东 及 关 联 方 的 资 金 往 来, 严 禁 控 股 股 东 及 关 联 方 利 用 各 种 机 会 占 用 上 市 公 司 资 金 通 过 公 司 治 理 专 项 活 动 以 及 公 司 规 范 运 作 自 查 自 纠 活 动 的 开 展, 公 司 在 规 范 运 作 内 控 管 理 等 方 面 有 了 进 一 步 的 改 善, 提 高 了 公 司 的 整 体 运 作 效 率 和 抗 风 险 能 力, 促 进 了 公 司 规 范 运 作 和 健 康 发 展 公 司 治 理 是 一 项 持 续 性 的 工 作, 公 司 将 在 此 次 活 动 的 基 础 上, 不 断 完 善 内 控 制 度, 深 化 公 司 治 理 的 各 项 有 关 工 作 ( 二 ) 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 1 独 立 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 独 立 董 事 姓 名 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 ( 次 ) 委 托 出 席 ( 次 ) 缺 席 ( 次 ) 徐 向 艺 汪 平 王 吉 法 缺 席 原 因 及 其 他 说 明 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 业 务 方 面 独 立 情 况 人 员 方 面 独 立 情 况 资 产 方 面 独 立 情 况 机 构 方 面 独 立 情 况 财 务 方 面 独 立 情 况 公 司 拥 有 自 己 独 立 的 采 购 销 售 渠 道, 商 品 采 购 和 销 售 均 由 公 司 自 行 完 成, 不 依 赖 于 股 东 单 位, 股 东 单 位 没 有 超 越 股 东 大 会 和 董 事 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 经 营 公 司 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 本 公 司 工 作 并 领 取 报 酬, 未 在 股 东 单 位 担 任 任 何 行 政 职 务 和 获 取 报 酬 公 司 设 有 人 力 资 源 部 门, 独 立 对 公 司 的 人 事 劳 资 实 施 管 理, 公 司 自 行 决 策 进 行 定 岗 定 编 绩 效 考 核 和 工 资 分 配 公 司 在 人 员 的 选 拔 任 免 和 任 用 上 与 股 东 单 位 完 全 分 开 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 生 产 采 购 营 销 体 系 和 相 关 的 技 术 设 备, 公 司 各 项 资 产 产 权 明 晰 并 独 立 对 所 有 资 产 进 行 登 记 建 账 核 算 和 管 理 公 司 设 立 了 完 全 独 立 于 股 东 单 位 的 组 织 机 构, 不 存 在 与 其 合 署 办 公 的 情 况, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 均 能 独 立 运 作 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 形 成 独 立 的 财 务 核 算 体 系, 并 建 立 健 全 了 各 项 财 务 管 理 制 度 及 内 部 控 制 措 施, 在 银 行 开 有 独 立 的 银 行 账 户, 独 立 缴 纳 税 金 ( 四 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 根 据 上 市 公 司 内 控 制 度 指 引 等 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 的 相 关 要 求, 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 对 于 公 司 层 面 公 司 下 属 部 门 附 属 公 司 以 及 公 司 各 主 要 业 务 环 节 均 制 定 了 相 应 的 管 理 制 度, 以 保 证 公 司 各 项 业 务 的 顺 利 开 展 以 及 公 司 战 略 目 标 的 实 现 在 公 司 层 面, 制 定 了 公 司 章 程, 建 立 起 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 制 度, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 ; 董 事 会 下 设 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 14

16 会 提 名 委 员 会 战 略 委 员 会, 发 布 了 审 计 委 员 会 工 作 细 则 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 提 名 委 员 会 工 作 细 则 战 略 委 员 会 工 作 细 则 并 制 定 了 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程, 充 分 发 挥 了 独 立 董 事 审 计 委 员 会 在 年 报 审 计 中 的 作 用 此 外, 独 立 董 事 和 总 经 理 分 别 按 照 独 立 董 事 工 作 制 度 总 经 理 工 作 细 则 的 规 定 开 展 相 关 工 作 同 时, 公 司 制 定 了 信 息 披 露 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 有 效 促 进 了 信 息 披 露 以 及 投 资 者 关 系 工 作 开 展 在 下 属 部 门 层 面, 公 司 设 置 了 证 券 部 人 资 中 心 经 营 管 理 部 财 务 中 心 开 发 中 心 制 造 部 质 量 管 理 中 心 采 购 中 心 营 销 公 司 等 部 门, 各 部 门 均 制 定 了 相 应 的 部 门 职 责 在 附 属 公 司 层 面, 公 司 制 定 了 一 系 列 管 理 制 度, 以 保 证 下 属 公 司 的 有 效 运 作 公 司 拥 有 自 己 的 销 售 研 发 采 购 生 产 体 系, 在 业 务 人 员 资 产 机 构 和 财 务 等 方 面 完 全 独 立, 并 在 销 售 研 发 采 购 生 产 人 事 财 务 投 资 等 各 主 要 业 务 环 节 建 立 了 相 应 的 管 理 流 程, 制 定 了 配 套 的 管 理 制 度 同 时, 公 司 设 置 了 审 计 部, 在 董 事 会 审 计 委 员 会 的 指 导 下 开 展 工 作, 具 体 负 责 内 部 审 计 及 组 织 协 调 内 部 控 制 的 建 立 实 施 及 日 常 工 作 通 过 上 述 制 度 的 实 施, 力 求 在 各 主 要 要 业 务 环 节, 以 及 在 各 部 门 子 公 司 的 内 控 制 度 的 完 整 性 合 理 性 及 实 有 效 性 通 过 对 内 部 风 险 实 施 确 认 评 估 报 告 和 管 理, 提 高 公 司 经 营 的 效 果 与 效 率, 确 保 公 司 运 作 的 合 法 与 合 规, 提 高 公 司 风 险 管 理 水 平, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 ( 五 ) 公 司 披 露 董 事 会 对 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 和 审 计 机 构 的 核 实 评 价 意 见 1 董 事 会 对 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 全 文 : 详 见 年 报 附 件 公 司 建 立 了 内 部 控 制 制 度 公 司 设 立 了 名 为 审 计 部 的 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门 公 司 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门 定 期 向 董 事 会 提 交 内 控 检 查 监 督 工 作 报 告 2 审 计 机 构 的 核 实 评 价 意 见 : 详 见 年 报 附 件 ( 六 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 董 事 会 根 据 年 度 经 营 目 标 和 有 关 标 准 对 总 经 理 副 总 经 理 实 施 年 度 业 绩 考 核, 其 他 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 均 与 公 司 的 经 济 效 益 挂 钩, 实 行 岗 位 加 业 绩 的 工 资 标 准 ( 七 ) 公 司 披 露 了 履 行 社 会 责 任 的 报 告 : 详 见 年 报 附 件 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2007 年 度 股 东 大 会 2008 年 5 月 28 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 2008 年 5 月 29 日 15

17 ( 二 ) 临 时 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2008 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2008 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2008 年 6 月 30 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 2008 年 7 月 1 日 2008 年 11 月 17 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 2009 年 11 月 18 日 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 的 回 顾 2008 年, 北 京 奥 运 会 汶 川 地 震 和 席 卷 全 球 的 金 融 危 机 给 宏 观 经 济 和 彩 电 行 业 的 发 展 都 带 来 了 非 常 深 远 的 影 响 公 司 紧 紧 围 绕 年 初 制 定 的 经 营 目 标 和 经 营 方 针, 及 时 针 对 金 融 危 机 采 取 了 积 极 的 应 对 措 施, 使 公 司 经 营 业 绩 继 续 保 持 了 增 长 的 势 头 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 134 亿 元, 其 中 电 视 业 务 收 入 约 122 亿 元, 同 比 增 长 8.46%; 实 现 净 利 润 2.30 亿 元, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 1.77 亿 元, 同 比 增 长 59.92%; 实 现 经 营 性 现 金 净 流 入 2.17 亿 元, 同 比 增 长 25.06% 2008 年, 在 外 资 品 牌 大 幅 降 价 的 冲 击 下, 海 信 平 板 电 视 依 然 取 得 了 国 内 市 场 占 有 率 第 一 的 领 先 地 位, 实 现 了 五 连 冠 的 佳 绩 根 据 中 怡 康 数 据 显 示,2008 年 12 月, 海 信 液 晶 电 视 销 量 占 有 率 已 经 超 过 15% 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 在 核 心 技 术 研 发 和 自 主 创 新 方 面 取 得 突 破 2008 年 8 月, 海 信 液 晶 模 组 二 期 工 程 建 成 投 产, 形 成 年 产 150 万 片 模 组 的 产 能, 公 司 用 于 模 组 项 目 的 投 资 约 为 2.1 亿 元 ;2009 年 公 司 还 将 继 续 建 设 两 条 生 产 线, 产 能 将 达 到 300 万 片 通 过 在 背 光 源 等 关 键 核 心 技 术 的 自 主 研 发 模 组 整 机 一 体 化 设 计 和 模 组 的 批 量 化 生 产, 既 可 以 降 低 电 视 整 机 成 本, 又 可 以 实 现 整 机 差 异 化, 同 时 有 利 于 上 游 资 源 供 应 的 稳 定 性 在 海 信 研 制 成 功 并 批 量 生 产 液 晶 模 组 的 带 动 下, 国 内 其 他 彩 电 企 业 纷 纷 开 始 建 设 模 组 生 产 线, 国 外 上 游 供 应 商 的 合 作 态 度 也 发 生 了 积 极 的 变 化, 海 信 在 模 组 产 业 的 成 功, 避 免 了 我 国 彩 电 制 造 企 业 被 边 缘 化 的 风 险, 为 民 族 彩 电 业 的 发 展 坚 定 了 信 心 2008 年 7 月, 海 信 LED 背 光 超 薄 液 晶 电 视 自 主 研 发 成 功 并 批 量 上 市, 这 是 国 内 彩 电 企 业 首 次 在 新 型 平 板 电 视 关 键 技 术 研 发 上 与 国 际 巨 头 站 在 同 一 起 点 上, 海 信 LED 作 为 国 家 863 计 划 重 大 技 术 成 果 以 背 光 源 技 术 实 现 了 液 晶 电 视 更 绚 丽 更 节 能 更 环 保 更 纤 薄 四 大 尖 端 优 势, 目 前 已 取 得 30 多 项 技 术 专 利, 并 荣 膺 2008 中 国 创 新 设 计 红 星 奖, 有 力 地 推 动 了 海 信 平 板 电 视 和 模 组 产 业 的 发 展 截 至 2008 年 底, 公 司 已 累 计 申 请 专 利 1500 项, 承 担 国 家 级 / 省 级 项 目 17 项, 获 得 国 家 级 / 省 级 项 目 科 技 进 步 奖 15 项, 近 三 年 参 与 或 主 持 制 定 行 业 标 准 35 个 国 家 标 准 22 个 国 际 标 准 1 个 随 着 平 板 显 示 产 品 的 广 泛 应 用, 公 司 在 传 统 家 用 电 视 市 场 之 外, 还 以 专 业 化 的 组 织 架 构 专 业 化 的 产 品 专 业 化 的 个 性 服 务 向 专 业 电 视 领 域 进 军 2008 年, 海 信 商 用 电 视 由 以 前 单 一 的 终 端 显 示 器 供 应 商 向 提 供 系 统 方 案 即 数 字 标 牌 管 理 系 统 服 务 商 过 渡 海 信 数 字 标 牌 是 分 众 传 媒 拥 有 的 商 业 楼 宇 传 媒 等 联 播 网 的 主 要 合 作 伙 伴, 奠 定 了 海 信 在 PID( 公 共 信 息 显 示 ) 领 域 的 优 势 地 位 海 信 在 商 用 电 视 领 域 的 优 势 产 品 代 表 着 目 前 酒 店 电 视 的 一 流 水 平, 一 直 保 持 着 国 内 星 级 酒 店 的 国 产 品 牌 第 一 供 应 商 地 位, 并 已 经 成 功 开 发 了 香 格 里 拉 大 饭 店 等 高 端 客 户 ; 通 过 优 秀 的 内 容 与 服 务, 将 有 力 地 提 升 海 信 酒 店 专 用 16

18 电 视 在 国 际 酒 店 管 理 集 团 的 品 牌 和 产 品 认 知 度 随 着 广 电 总 局 对 CMMB 网 络 全 国 覆 盖 的 快 速 推 进, 海 信 推 出 的 4.3 寸 带 汽 车 导 航 功 能 和 3.5 寸 产 品 的 CMMB 移 动 电 视, 为 下 一 步 抢 夺 CMMB 移 动 电 视 市 场 奠 定 了 基 础, 这 使 公 司 的 发 展 空 间 得 到 了 进 一 步 拓 展 报 告 期 内, 席 卷 全 球 的 金 融 海 啸 对 公 司 的 海 外 业 务 造 成 较 大 的 影 响 2008 年 上 半 年, 公 司 的 海 外 市 场 收 入 同 比 增 长 %, 但 进 入 第 四 季 度 以 来, 海 外 市 场 业 务 出 现 大 幅 度 下 滑 全 年 累 计 海 外 收 入 同 比 增 幅 仅 为 12.45% 2008 年 4 月 30 日, 由 中 国 电 子 视 像 行 业 协 会 颁 发 的 2008 中 国 彩 电 行 业 最 权 威 奖 项 业 内 惟 一 的 2008 中 国 数 字 电 视 年 度 成 功 大 奖 再 次 花 落 海 信, 海 信 电 视 从 2006 年 开 始 连 续 三 年 获 得 此 项 殊 荣 7 月 11 日, 在 中 国 国 际 消 费 电 子 博 览 会 (SINOCES) 上,SINOCES 组 委 会 联 合 中 国 电 子 报 评 选 出 2008 年 上 半 年 表 现 最 优 秀 的 平 板 电 视 品 牌 海 信 获 得 了 最 佳 市 场 表 现 品 牌 第 一 名 的 至 高 荣 誉, 海 信 也 是 唯 一 获 此 殊 荣 的 中 国 品 牌 与 此 同 时, 海 信 电 视 还 囊 括 了 最 佳 市 场 表 现 产 品 最 佳 功 能 融 合 创 新 最 佳 工 业 设 计 创 新 最 佳 环 保 设 计 创 新 和 最 具 竞 争 力 的 家 电 下 乡 中 标 产 品 全 部 五 项 产 品 大 奖 的 第 一 名 12 月 20 日, 在 中 国 电 子 商 会 主 办 的 中 国 平 板 电 视 市 场 发 展 高 峰 论 坛 上, 海 信 LED 液 晶 电 视 TLM42T08GP 海 信 节 能 等 离 子 TPW5029D 获 得 了 节 能 环 保 平 板 电 视 突 出 表 现 奖 海 信 蓝 光 电 视 TLM52V67PK 获 得 了 全 高 清 平 板 电 视 突 出 表 现 奖 和 多 媒 体 互 动 娱 乐 电 视 突 出 表 现 奖 两 项 大 奖 2008 年 1 月, 在 华 夏 机 构 投 资 者 论 坛 上, 海 信 电 器 在 中 国 1500 多 家 上 市 公 司 中 脱 颖 而 出, 获 得 了 家 电 业 唯 一 的 2007 年 度 十 大 最 受 投 资 者 尊 重 的 上 市 公 司 的 殊 荣 2008 年 11 月, 在 证 券 日 报 社 主 办 的 第 四 届 中 国 证 券 市 场 年 会 上, 海 信 电 器 以 突 出 的 经 营 业 绩 良 好 的 成 长 性 摘 取 了 2008 中 国 证 券 市 场 年 会 金 鹰 奖 2 行 业 趋 势 及 公 司 发 展 方 向 展 望 2009 年, 企 业 所 面 临 的 经 济 形 势 将 更 为 严 峻 面 对 百 年 未 遇 的 金 融 危 机, 全 球 经 济 将 出 现 幅 度 深 范 围 广 持 续 时 间 长 的 调 整, 从 而 导 致 国 际 市 场 需 求 萎 缩 出 口 下 降, 同 时 公 司 的 经 营 风 险 大 大 增 加 但 从 平 板 电 视 行 业 的 发 展 态 势 看,2009 年 将 是 国 内 平 板 电 视 的 转 折 年, 平 板 电 视 的 销 量 将 超 越 CRT, 进 入 规 模 快 速 稳 步 增 长 的 时 期, 国 家 出 台 的 电 子 信 息 产 业 振 兴 规 划 家 电 下 乡 等 扶 持 政 策 将 进 一 步 推 动 和 支 持 平 板 电 视 产 业 的 发 展 因 此 公 司 确 定 了 培 养 引 进 人 才 追 求 研 发 深 度 加 快 增 长 速 度 控 制 经 营 风 险 的 经 营 方 针, 并 根 据 行 业 发 展 新 的 变 化 趋 势, 全 面 深 入 思 考 技 术 产 品 产 业 的 调 整 和 发 展 措 施, 凭 借 公 司 在 多 媒 体 领 域 的 技 术 领 先, 力 求 实 现 逆 境 中 的 增 长, 为 迎 接 经 济 复 苏 和 企 业 长 期 发 展 创 造 有 利 的 条 件 从 彩 电 行 业 的 未 来 发 展 方 向 看, 电 视 网 络 化 的 速 度 正 在 加 快 因 此 公 司 将 逐 步 推 进 海 信 网 络 化 战 略, 并 陆 续 推 出 一 系 列 网 络 电 视, 这 些 电 视 机 不 再 是 传 统 意 义 上 的 电 视 机, 而 将 成 为 真 正 的 家 庭 多 媒 体 娱 乐 中 心, 对 外 通 过 接 入 互 联 网 络, 支 持 高 清 多 媒 体 节 目 下 载 点 播 和 存 储 支 持 在 线 音 乐 网 络 照 片 共 享 在 线 网 络 游 戏 和 各 种 增 值 服 务 对 内 与 家 庭 内 部 设 备 互 联, 实 现 资 源 共 享 和 协 同 服 务 同 时, 海 信 将 积 极 介 入 内 容 服 务 运 营 领 域, 通 过 与 国 内 外 领 先 的 内 容 制 作 商 网 络 服 务 运 营 商 合 作, 建 17

19 设 数 字 家 庭 网 络 运 营 平 台 ( 网 站 ), 打 造 TV+Internet 的 产 品 功 能 和 终 端 设 备 + 服 务 运 营 的 商 业 模 式 公 司 在 加 强 多 媒 体 产 品 领 先 地 位 的 同 时, 力 求 在 内 容 服 务 运 营 领 域 取 得 更 大 突 破, 打 造 一 个 网 络 的 海 信 3 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) 电 视 机 12,172,085, ,897,566, 降 低 0.72 点 其 他 155,872, ,736, 提 高 点 合 计 12,327,957, ,019,303, 降 低 0.92 点 由 于 公 司 于 2007 年 10 月 将 北 京 冰 箱 公 司 的 股 权 剥 离, 本 报 告 期 数 据 不 含 冰 箱 业 务, 故 上 表 列 示 数 据 已 按 照 同 期 扣 除 冰 箱 业 务 的 可 比 口 径 计 算 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 2008 年 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 9,873,681, 国 外 2,454,276, 合 计 12,327,957, 由 于 公 司 于 2007 年 10 月 将 北 京 冰 箱 公 司 的 股 权 剥 离, 本 报 告 期 数 据 不 含 冰 箱 业 务, 故 上 表 列 示 数 据 已 按 照 同 期 扣 除 冰 箱 业 务 的 可 比 口 径 计 算 4 财 务 数 据 重 大 变 动 情 况 (1) 资 产 负 债 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 资 产 报 告 期 末 上 年 度 期 末 同 比 变 动 (%) 应 收 票 据 2,324,644, ,585,138, % 应 收 账 款 515,560, ,152, % 预 付 款 项 35,881, ,117, % 其 他 应 收 款 17,678, ,678, % 存 货 1,193,316, ,048,492, % 长 期 股 权 投 资 6,159, ,876, % 投 资 性 房 地 产 34,587, ,224, % 在 建 工 程 45,363, ,623, % 长 期 待 摊 费 用 20,812, ,426, % 应 交 税 费 -35,669, ,482, % 其 他 非 流 动 负 债 90,114, ,867, % 18

20 应 收 票 据 比 期 初 增 长 46.65%, 应 收 账 款 比 年 初 下 降 31.18% 主 要 是 本 年 公 司 严 控 渠 道 和 资 金 风 险, 加 大 回 款 力 度, 严 格 控 制 超 期 应 收 款 而 本 公 司 销 售 对 象 中 的 大 连 锁 超 市 等 大 部 分 以 银 行 承 兑 汇 票 的 方 式 结 算, 因 此 导 致 应 收 账 款 大 幅 度 降 低, 同 时 应 收 票 据 大 幅 度 增 加 预 付 账 款 的 减 少 主 要 是 调 整 了 对 部 分 采 购 供 应 商 的 付 款 政 策 所 致 其 他 应 收 款 的 减 少 主 要 是 由 于 应 收 出 口 退 税 的 收 回 存 货 比 年 初 下 降 41.75%, 主 要 原 因 是 : 公 司 持 续 进 行 加 速 存 货 周 转 工 作, 不 断 理 顺 计 划 管 理 体 系 和 生 产 物 流 流 程, 压 缩 存 货 占 用 周 期, 同 时 由 于 液 晶 屏 供 求 关 系 的 变 化 以 及 公 司 自 制 液 晶 屏 量 产, 导 致 报 告 期 末 液 晶 屏 储 备 也 比 期 初 大 幅 度 下 降 长 期 股 权 投 资 比 年 初 增 长 主 要 是 因 为 公 司 在 报 告 期 内 对 青 岛 赛 维 电 子 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 增 资, 同 时 投 资 参 股 了 青 岛 海 信 国 际 营 销 公 司 投 资 性 房 地 产 的 减 少 主 要 是 因 为 将 出 租 给 海 信 模 具 公 司 的 投 资 性 房 地 产 转 为 自 用 在 建 工 程 增 加 主 要 是 因 为 本 年 投 入 的 技 术 改 造 项 目 中 部 分 工 程 项 目 未 竣 工 决 算 长 期 待 摊 费 用 减 少 的 主 要 原 因 一 方 面 是 模 具 费 用 持 续 摊 销, 另 一 方 面 是 通 过 优 化 产 品 设 计, 缩 减 产 品 品 种 数, 新 增 模 具 数 量 比 以 前 年 度 有 所 减 少 应 交 税 费 的 减 少 主 要 是 分 公 司 在 报 告 期 末 备 货 形 成 的 待 抵 扣 进 项 税 额 所 致 其 他 非 流 动 负 债 主 要 是 报 告 期 内 收 到 的 国 家 科 技 部 等 部 门 对 公 司 研 发 项 目 的 专 项 拨 款 增 加 所 致 (2) 损 益 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 费 用 报 告 期 上 年 同 期 同 比 变 动 (%) 财 务 费 用 68,059, ,320, % 资 产 减 值 损 失 29,809, ,308, % 投 资 收 益 445, ,416, % 营 业 外 支 出 15,455, ,083, % 财 务 费 用 的 增 加 主 要 是 因 为 汇 率 变 动 导 致 的 汇 兑 损 失 和 银 行 承 兑 汇 票 贴 现 费 用 略 有 增 长 资 产 减 值 损 失 的 减 少 主 要 是 本 期 末 公 司 应 收 账 款 存 货 比 年 初 大 幅 度 下 降, 同 时 应 收 账 款 帐 龄 情 况 存 货 的 库 存 结 构 比 同 期 大 幅 度 改 善, 导 致 资 产 减 值 损 失 比 上 年 大 幅 度 减 少 同 时 由 于 公 司 拟 全 力 投 入 平 板 电 视 的 生 产 销 售, 减 少 显 像 管 电 视 的 比 重, 因 此 对 与 显 像 管 电 视 生 产 相 关 的 固 定 资 产 计 提 了 减 值 准 备 投 资 收 益 减 少 主 要 是 同 期 因 处 置 北 京 冰 箱 公 司 的 股 权 产 生 较 大 收 益, 本 报 告 期 内 没 有 相 关 收 益 营 业 外 支 出 增 加 主 要 是 因 为 抗 震 救 灾 捐 赠 支 出 和 固 定 资 产 处 置 损 失 (3) 现 金 流 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 现 金 流 报 告 期 上 年 同 期 同 比 变 动 (%) 经 营 活 动 现 金 流 量 213,980, ,796, % 投 资 活 动 现 金 流 量 -98,070, ,519, % 筹 资 活 动 现 金 流 量 -59,338, ,065, % 19

21 本 期 经 营 活 动 现 金 流 量 增 长 23% 主 要 是 因 为 本 期 加 速 资 金 周 转, 加 大 货 款 的 回 收 力 度, 销 售 商 品 收 到 的 现 金 大 幅 度 增 加 所 致 投 资 活 动 现 金 流 量 比 同 期 减 少 主 要 是 因 为 同 期 出 售 北 京 海 信 股 权 收 回 大 量 资 金 筹 资 活 动 现 金 流 量 的 改 善 主 要 是 因 为 同 期 偿 还 了 2.5 亿 元 贷 款, 而 今 年 并 无 贷 款 业 务 5 公 司 主 要 子 公 司 的 经 营 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 主 要 产 品 或 服 务 广 东 海 信 多 媒 体 电 视 机 生 产 有 限 公 司 销 售 淄 博 海 信 电 子 有 电 视 机 生 产 限 公 司 销 售 贵 阳 海 信 电 子 有 电 视 机 生 产 限 公 司 销 售 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 30,000, ,705, ,831, ,338, ,700, ,037, ,808, ,799, ,189, ,049, ,988, ,239, 公 司 主 要 供 应 商 客 户 情 况 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 的 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 36.12%; 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 额 合 计 占 公 司 销 售 总 额 的 比 例 为 34.49% 7 与 公 允 价 值 计 量 相 关 的 项 目 公 司 不 存 在 与 公 允 价 值 计 量 相 关 的 项 目 8 持 有 外 币 金 融 资 产 金 融 负 债 情 况 公 司 未 持 有 外 币 金 融 资 产 金 融 负 债 情 况 9 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 (1) 新 年 度 经 营 计 划 : 收 入 计 划 成 本 费 用 计 划 新 年 度 经 营 目 标 预 计 增 长 15% 左 右 预 计 与 收 入 同 步 增 长 国 内 市 场 平 板 电 视 占 有 率 继 续 保 持 第 一, 海 外 市 场 平 板 总 销 量 增 长 100% 以 上, 海 外 市 场 自 有 品 牌 销 量 增 长 100% 以 上, 净 利 润 增 长 率 不 低 于 14%, 净 资 产 收 益 率 不 低 于 8%, 实 现 业 绩 的 持 续 稳 步 增 长 (2) 公 司 是 否 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 : 否 ( 二 ) 公 司 投 资 情 况 1 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 20

22 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 三 ) 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 报 告 期 内, 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 ( 四 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 决 议 刊 登 的 信 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容 息 披 露 报 纸 关 于 成 立 青 岛 海 信 传 媒 网 四 届 二 十 五 次 2008 年 3 月 10 日 无 需 披 露 络 技 术 有 限 公 司 的 议 案 审 议 2007 年 报 2008 一 季 上 海 证 券 报 中 四 届 二 十 六 次 2008 年 4 月 25 日 报 国 证 券 报 四 届 二 十 七 次 2008 年 6 月 10 日 四 届 二 十 八 次 2008 年 6 月 17 日 关 于 向 四 川 灾 区 捐 款 的 议 四 届 二 十 九 次 2008 年 6 月 23 日 无 需 披 露 案 上 海 证 券 报 中 四 届 三 十 次 2008 年 7 月 18 日 关 于 公 司 治 理 的 议 案 国 证 券 报 上 海 证 券 报 中 四 届 三 十 一 次 2008 年 8 月 23 日 审 议 2008 中 报 国 证 券 报 四 届 三 十 二 次 2008 年 8 月 22 日 审 议 2008 三 季 报 关 于 变 上 海 证 券 报 中 四 届 三 十 三 次 2008 年 10 月 28 日 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 国 证 券 报 关 于 股 票 期 权 激 励 计 划 上 海 证 券 报 中 四 届 三 十 四 次 2008 年 11 月 19 日 ( 草 案 ) 的 议 案 国 证 券 报 审 议 2008 年 度 日 常 关 联 交 审 议 存 贷 款 日 常 关 联 交 易 关 于 收 购 机 壳 加 工 业 务 相 上 海 证 券 报 中 上 海 证 券 报 中 上 海 证 券 报 中 易 议 案 议 案 关 固 定 资 产 的 议 案 国 证 券 报 国 证 券 报 国 证 券 报 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2008 年 4 月 29 日 2008 年 6 月 11 日 2008 年 6 月 19 日 2008 年 7 月 19 日 2008 年 8 月 27 日 2008 年 8 月 24 日 2008 年 10 月 31 日 2008 年 11 月 19 日 2 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 (1) 根 据 2007 年 度 利 润 分 配 方 案, 公 司 已 于 2008 年 7 月 18 日 向 股 权 登 记 日 在 册 的 公 司 股 东 发 放 了 现 金 红 利 (2) 根 据 2007 年 度 日 常 关 联 交 易 议 案, 公 司 及 控 股 子 公 司 与 关 联 方 的 日 常 关 联 交 易 按 预 计 情 况 执 行 3 董 事 会 下 设 的 审 计 委 员 会 的 履 职 情 况 汇 总 报 告 2009 年 2 月 11 日, 公 司 组 织 审 计 委 员 会 独 立 董 事 以 及 公 司 管 理 层 与 万 隆 会 计 师 事 务 所 召 开 了 2008 年 报 审 计 事 前 沟 通 会 公 司 方 面 介 绍 了 2008 年 度 的 总 体 经 营 情 况, 以 及 公 司 出 具 的 财 务 报 表 初 稿 等 内 容 ; 万 隆 会 计 师 事 务 所 介 绍 了 总 体 审 计 策 略, 最 终 协 商 确 定 本 年 度 财 务 报 告 审 计 工 作 的 时 间 安 排 在 年 审 注 册 会 计 师 进 场 后, 公 司 积 极 配 合 审 计 工 作, 审 计 委 员 会 加 强 与 年 审 注 册 会 计 师 的 事 中 沟 通, 分 别 两 次 发 出 审 计 督 促 函, 督 促 会 计 师 事 务 所 在 约 定 时 限 内 提 交 审 计 报 告 2009 年 4 月 20 日, 公 司 组 织 审 计 委 员 会 独 立 董 事 以 及 万 隆 会 计 师 事 务 所 召 开 了 2008 年 报 审 计 事 后 沟 通 会, 各 方 就 21

23 关 联 交 易 以 及 担 保 等 重 点 问 题 进 行 了 深 入 的 交 流 ; 审 计 委 员 会 召 开 会 议, 就 审 计 报 告 审 计 总 结 等 问 题 形 成 审 计 委 员 会 决 议, 并 提 交 董 事 会 审 核 4 董 事 会 下 设 的 薪 酬 委 员 会 的 履 职 情 况 汇 总 报 告 报 告 期 内, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 参 与 制 定 审 查 公 司 董 事 及 高 管 人 员 的 考 核 标 准 及 薪 酬 政 策 与 方 案 等 工 作, 并 参 与 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 ( 草 案 ) 的 论 证 工 作, 能 够 按 照 薪 酬 委 员 会 工 作 细 则 的 规 定 履 行 职 责 薪 酬 委 员 会 认 为, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 披 露 薪 酬 的 决 策 程 序 合 法 有 效, 确 定 依 据 合 理 有 据 ( 五 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 经 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2008 年 度 实 现 净 利 润 224,968, 元, 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 22,600, 元, 提 取 任 意 盈 余 公 积 金 22,600, 元 后, 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 179,768, 元, 期 末 累 计 可 分 配 利 润 数 为 696,415, 元 经 研 究, 拟 按 照 公 司 目 前 发 行 在 外 的 总 股 本 493,767,810 股 计, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.38 元 ( 含 税 ), 共 计 68,139, 元 ( 占 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 的 37.90%), 余 额 628,275, 元 留 待 以 后 年 度 分 配 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 ( 六 ) 公 司 前 三 年 分 红 情 况 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 的 净 利 润 比 率 (%) ,252, ,834, ,376, ,092, ,400, 九 监 事 会 报 告 ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 监 事 会 会 议 召 开 情 况 监 事 会 会 议 议 题 内 容 四 届 九 次 监 事 会 决 议 审 议 通 过 了 年 报 一 季 报 四 届 十 次 监 事 会 决 议 审 议 通 过 了 中 报 四 届 十 一 次 监 事 会 决 议 审 议 通 过 了 三 季 报 四 届 十 二 次 监 事 会 决 议 审 议 通 过 了 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) ( 二 ) 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 公 司 在 报 告 期 内 能 够 依 法 运 做, 决 策 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 各 项 规 定, 公 司 完 善 了 内 部 控 制 制 度 ; 公 司 董 事 经 理 及 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务 时 未 发 生 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 22

24 ( 三 ) 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 独 立 意 见 本 监 事 会 认 为 为 公 司 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所, 为 公 司 出 具 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 四 ) 监 事 会 对 公 司 收 购 出 售 资 产 情 况 的 独 立 意 见 公 司 收 购 出 售 资 产 交 易 价 格 是 依 据 资 产 评 估 结 果, 由 双 方 协 商 确 定 ; 交 易 价 格 合 理, 未 发 现 内 幕 交 易 行 为, 没 有 损 害 股 东 的 权 益 或 造 成 公 司 资 产 流 失 ( 五 ) 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 公 司 及 控 股 子 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 的 采 购 销 售 彩 电 整 机 材 料 等 经 营 性 关 联 交 易 是 公 平 合 理 的, 不 存 在 损 害 本 公 司 利 益 的 行 为 十 重 要 事 项 ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 二 ) 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 ( 三 ) 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 1 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 报 告 期 买 入 / 卖 出 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 使 用 的 资 金 数 量 ( 元 ) 产 生 的 投 资 收 益 ( 元 ) 中 煤 能 源 5,000 84, , 金 钼 股 份 21, , , 紫 金 矿 业 56, , , 奥 特 迅 4,000 57, , 科 大 讯 飞 4,000 50, , 民 和 股 份 500 5, , 天 威 视 讯 500 3, , 九 阳 股 份 , , 北 化 股 份 4,000 27, , 大 洋 电 机 3,000 76, , 烟 台 氨 纶 2,500 46, , 报 告 期 内 卖 出 申 购 取 得 的 新 股 产 生 的 投 资 收 益 总 额 473, 元 23

25 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 本 年 度 公 司 无 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 ( 五 ) 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 2008 年 11 月 20 日, 公 司 推 出 了 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ), 目 前 正 在 审 批 当 中, 尚 未 实 施 ( 六 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 关 联 交 易 方 海 信 ( 香 港 ) 有 限 公 司 青 岛 海 信 进 出 口 有 限 公 司 青 岛 海 信 模 具 有 限 公 司 青 岛 赛 维 电 子 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 青 岛 海 信 进 出 口 有 限 公 司 青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 青 岛 海 信 宽 带 多 媒 体 技 术 股 份 有 限 公 司 海 信 集 团 财 务 有 限 公 司 关 联 关 系 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 关 联 交 易 类 型 购 买 商 品 关 联 交 易 内 容 采 购 集 成 电 路 屏 等 进 口 件 关 联 交 易 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 583,600, 购 买 商 品 采 购 屏 等 进 口 件 1,154,574, 购 买 商 品 接 受 劳 务 购 买 商 品 采 购 机 壳 遥 控 器 模 具 加 工 等 委 托 电 视 机 顶 盒 等 维 修 委 托 电 视 电 路 板 加 工 251,158, ,244, ,636, 销 售 商 品 电 视 出 口 1,919,317, 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 电 视 电 路 板 材 料 销 售 光 纤 到 户 接 入 设 备 131,350, ,372, 母 公 司 的 控 存 贷 款 办 理 存 款 等 业 务 351,518, 股 子 公 司 合 计 上 述 关 联 交 易 以 市 场 价 格 为 基 础, 遵 循 公 平 合 理 的 定 价 原 则 ; 有 利 于 充 分 利 用 关 联 方 的 优 势 资 源, 不 会 对 上 市 公 司 的 独 立 性 构 成 影 响 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 本 公 司 向 关 联 方 青 岛 海 信 模 具 有 限 公 司 青 岛 海 信 塑 料 制 品 有 限 公 司 青 岛 海 平 电 器 配 件 有 限 公 司 青 岛 海 信 光 学 有 限 公 司 收 购 收 购 机 壳 加 工 业 务 的 相 关 固 定 资 产, 转 让 资 产 的 账 面 价 值 为 万 元, 评 估 价 值 为 万 元, 转 让 价 格 为 万 元 定 价 的 原 则 是 依 据 资 产 评 估 价 值, 由 各 方 协 商 确 定, 结 算 方 式 为 现 汇 24

26 ( 七 ) 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 (1) 托 管 情 况 本 年 度 公 司 无 托 管 事 项 (2) 承 包 情 况 本 年 度 公 司 无 承 包 事 项 (3) 租 赁 情 况 本 年 度 公 司 无 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 于 2008 年 1 月 10 日 与 交 通 银 行 签 署 最 高 额 保 证 合 同, 为 全 资 子 公 司 广 东 海 信 多 媒 体 有 限 公 司 提 供 最 高 2 亿 元 的 担 保 报 告 期 内, 广 东 海 信 没 有 向 交 通 银 行 发 生 融 资 业 务, 故 本 公 司 的 担 保 发 生 额 和 余 额 均 为 0 3 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 4 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 ( 八 ) 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 股 改 承 诺 承 诺 内 容 (1) 所 持 有 海 信 电 器 的 非 流 通 股 在 获 得 流 通 权 后 的 36 个 月 内 不 通 过 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 持 有 的 海 信 电 器 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 份, 但 海 信 集 团 在 获 得 流 通 权 后 增 持 的 海 信 电 器 股 份 不 受 上 述 承 诺 的 限 制 承 诺 人 如 有 违 反 承 诺 的 卖 出 交 易, 卖 出 所 获 得 资 金 划 入 上 市 公 司 账 户 归 全 体 股 东 所 有 在 前 项 禁 售 承 诺 期 期 满 后 24 个 月 内, 海 信 集 团 通 过 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 票 的 价 格 不 低 于 8.91 元 / 股 在 本 改 革 方 案 实 施 后, 当 公 司 进 行 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 导 致 股 份 或 股 东 权 益 发 生 变 化 时, 最 低 减 持 价 格 将 根 据 相 关 公 式 进 行 调 整 (2007 年 6 月 13 日, 公 司 实 施 了 2006 年 利 润 分 配 方 案, 即 每 10 股 派 现 1 元, 该 价 格 已 由 8.91 元 调 整 为 8.82 元 ;2008 年 7 月 15 日, 公 司 实 施 了 2007 年 利 润 分 配 方 案, 即 每 10 股 派 现 1.2 元, 该 价 格 履 行 情 况 (1) 海 信 集 团 有 限 公 司 尚 未 减 持 公 司 股 票 (2)2006 年 度 公 司 实 施 了 每 10 股 派 发 现 金 1 元 ( 含 税 ) 的 现 金 分 红 方 案, 占 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 的 51.42% 2007 年 度, 公 司 实 施 了 每 10 股 派 发 现 金 1.2 元 ( 含 税 ) 的 现 金 分 红 方 案, 占 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 的 36.1% 2008 年 度 公 司 提 出 了 每 10 股 派 发 25

27 已 由 8.82 元 调 整 为 元 ) 但 公 司 今 后 进 行 战 略 合 作 场 外 协 议 转 让 等 不 受 此 限 制 (2) 自 海 信 集 团 持 有 的 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 份 获 得 流 通 权 之 日 起 3 年 内, 海 信 集 团 在 每 年 年 度 股 东 大 会 上 依 据 相 关 规 定 履 行 程 序, 提 出 利 润 分 配 不 少 于 海 信 电 器 当 年 实 现 的 可 供 股 东 分 配 利 润 的 30% 现 金 分 红 议 案, 并 保 证 在 股 东 大 会 表 决 时 对 该 议 案 投 赞 成 票 (3) 在 本 次 股 权 分 置 改 革 实 施 完 成 后, 根 据 相 关 法 律 法 规 之 规 定, 启 动 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 方 案 研 究 论 证 工 作 (4) 本 次 股 权 分 置 改 革 获 准 实 施, 若 发 生 以 下 情 况, 则 触 发 追 送 股 份 条 件 : 除 因 不 可 抗 力 外, 海 信 电 器 经 审 计 后 的 2006 年 度 2007 年 度 的 净 利 润 总 额 较 上 一 年 的 增 长 率 低 于 20%;2006 年 度 2007 年 度 审 计 报 告 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的 审 计 报 告 如 果 触 发 上 述 追 送 股 份 条 件, 海 信 集 团 将 在 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 相 应 年 度 报 告 后 的 10 个 工 作 日 内, 向 无 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 追 送 股 份, 追 送 股 份 的 总 额 为 10,192,000 股, 按 照 目 前 流 通 股 股 本 规 模 计 算, 等 同 于 每 10 股 追 送 0.5 股 追 送 股 份 仅 限 一 次 现 金 1.38 元 ( 含 税 ) 的 现 金 分 红 预 案, 占 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 的 37.90% (3) 公 司 已 推 出 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ), 并 刊 登 在 2008 年 11 月 20 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 上, 目 前 正 在 审 批 中 (4) 公 司 年 度 净 利 润 增 长 率 分 别 为 22% 和 56%, 且 2006 年 度 2007 年 度 审 计 报 告 都 是 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 未 触 发 追 送 股 份 的 条 件 ( 九 ) 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 是 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 11 根 据 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 提 议, 为 提 高 公 司 治 理 及 规 范 运 作 水 平, 公 司 将 变 更 会 计 师 事 务 所, 不 再 聘 用 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 的 审 计 机 构, 聘 用 万 隆 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2008 年 度 的 审 计 机 构, 聘 用 期 限 一 年, 年 度 审 计 费 用 为 70 万 元, 期 满 可 以 续 聘 ( 十 ) 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 ( 十 一 ) 其 他 重 大 事 项 的 说 明 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 事 项 ( 十 二 ) 信 息 披 露 索 引 26

28 事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 及 版 面 业 绩 预 增 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 停 牌 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 未 获 得 发 上 海 证 券 报 审 会 审 核 通 过 的 公 告 中 国 证 券 报 四 届 二 十 六 次 董 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 四 届 九 次 监 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 关 于 召 开 2007 年 度 股 东 大 会 的 通 知 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 2008 年 度 日 常 关 联 交 易 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 关 于 召 开 2007 年 度 股 东 大 会 的 提 示 上 海 证 券 报 性 公 告 中 国 证 券 报 2007 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 四 届 二 十 七 次 董 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 2008 年 度 日 常 关 联 交 易 公 告 ( 修 订 ) 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 关 于 召 开 2008 年 度 第 一 次 临 时 股 东 上 海 证 券 报 大 会 的 通 知 中 国 证 券 报 四 届 二 十 八 次 董 事 会 决 议 暨 2008 年 上 海 证 券 报 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 增 加 临 时 提 中 国 证 券 报 案 的 公 告 存 贷 款 业 务 日 常 关 联 交 易 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 2008 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 上 海 证 券 报 公 告 中 国 证 券 报 2007 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 四 届 三 十 次 董 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 关 于 相 关 股 东 增 持 本 公 司 股 份 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 关 于 相 关 股 东 增 持 本 公 司 股 份 的 进 上 海 证 券 报 展 公 告 中 国 证 券 报 资 产 收 购 关 联 交 易 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 关 于 相 关 股 东 增 持 本 公 司 股 份 计 划 上 海 证 券 报 实 施 完 毕 公 告 中 国 证 券 报 四 届 三 十 三 次 董 事 会 决 议 公 告 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 关 于 召 开 2008 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 刊 载 日 期 刊 载 的 互 联 网 网 站 及 检 索 路 径 2008 年 1 月 29 日 年 4 月 2 日 年 4 月 3 日 年 4 月 29 日 年 4 月 29 日 年 4 月 29 日 年 4 月 29 日 年 5 月 23 日 年 5 月 29 日 年 6 月 12 日 年 6 月 12 日 年 6 月 12 日 年 6 月 19 日 年 6 月 19 日 年 6 月 30 日 年 7 月 8 日 年 7 月 19 日 年 9 月 2 日 年 9 月 20 日 年 9 月 24 日 年 10 月 7 日 年 10 月 31 日 年 10 月 31 日 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 上 海 证 券 报 2008 年 11 月 18 日 27

29 公 告 四 届 三 十 四 次 董 事 会 决 议 公 告 四 届 十 二 次 监 事 会 决 议 公 告 关 于 中 国 证 监 会 豁 免 要 约 收 购 义 务 的 公 告 关 于 公 司 及 控 股 子 公 司 入 选 高 新 技 术 企 业 的 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 2008 年 11 月 20 日 年 11 月 20 日 年 12 月 5 日 年 12 月 26 日 28

30 十 一 财 务 会 计 报 告 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 注 册 会 计 师 胡 宏 赵 家 祥 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 一 ) 审 计 报 告 审 计 报 告 万 亚 会 业 字 (2009)2087 号 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 信 电 器 股 份 公 司 ) 的 财 务 报 表, 包 括 2008 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表 2008 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表 股 东 权 益 变 动 表 和 合 并 股 东 权 益 变 动 表 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 海 信 电 器 股 份 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 设 计 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ;(2) 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ;(3) 作 出 合 理 的 会 计 估 计 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 海 信 电 器 股 份 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 海 信 电 器 股 份 公 司 2008 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2008 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 中 国 注 册 会 计 师 : 胡 宏 赵 家 祥 2009 年 4 月 22 日 29

31 ( 二 ) 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2008 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 六 1 675,799, ,948, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 六 2 2,324,644, ,585,138, 应 收 账 款 六 3 515,560, ,152, 预 付 款 项 六 4 35,881, ,117, 应 收 利 息 其 他 应 收 款 六 5 17,678, ,678, 存 货 六 6 1,193,316, ,048,492, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,762,880, ,103,528, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 六 7 6,159, ,876, 投 资 性 房 地 产 六 8 34,587, ,224, 固 定 资 产 六 9 909,764, ,916, 在 建 工 程 六 10 45,363, ,623, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 129, , 无 形 资 产 六 11 93,308, ,319, 开 发 支 出 六 12 4,395, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 六 13 20,812, ,426, 递 延 所 得 税 资 产 六 14 36,354, ,836, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,150,875, ,169,418, 资 产 总 计 5,913,755, ,272,947, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 应 付 票 据 六 ,158, ,300, 应 付 帐 款 六 17 1,533,213, ,126,152,

32 预 收 款 项 六 ,627, ,006, 应 付 职 工 薪 酬 六 19 45,165, ,402, 应 交 税 费 六 20-35,669, ,482, 应 付 利 息 962, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 六 ,243, ,183, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,740,702, ,282,491, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 六 22 6,500, ,500, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 六 23 90,114, ,867, 非 流 动 负 债 合 计 96,614, ,367, 负 债 合 计 2,837,317, ,335,858, 股 东 权 益 : 股 本 六 ,767, ,767, 资 本 公 积 六 25 1,502,891, ,502,891, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 六 ,018, ,817, 未 分 配 利 润 六 ,415, ,900, 外 币 报 表 折 算 差 额 -21,907, ,580, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,959,186, ,804,796, 少 数 股 东 权 益 117,251, ,291, 股 东 权 益 合 计 3,076,438, ,937,088, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 5,913,755, ,272,947, 公 司 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 永 健 31

33 母 公 司 资 产 负 债 表 2008 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 558,276, ,501, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 2,321,132, ,638,720, 应 收 账 款 七 1 439,937, ,836, 预 付 款 项 66,555, ,365, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 七 2 12,429, ,644, 存 货 1,023,457, ,750,034, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,421,789, ,659,102, 非 流 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 七 3 205,352, ,471, 投 资 性 房 地 产 34,587, ,224, 固 定 资 产 801,238, ,886, 在 建 工 程 45,057, ,623, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 129, , 生 产 性 生 物 资 产 无 形 资 产 9,740, ,108, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 15,826, ,385, 递 延 所 得 税 资 产 39,547, ,981, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,151,478, ,156,877, 资 产 总 计 5,573,267, ,815,979, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 32

34 应 付 票 据 254,791, ,468, 应 付 账 款 1,278,333, ,863,519, 预 收 款 项 582,976, ,174, 应 付 职 工 薪 酬 37,277, ,220, 应 交 税 费 -25,839, ,419, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 438,256, ,302, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,565,796, ,007,105, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 76,912, ,067, 非 流 动 负 债 合 计 76,912, ,067, 负 债 合 计 2,642,709, ,052,172, 股 东 权 益 : 股 本 493,767, ,767, 资 本 公 积 1,522,596, ,522,596, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 288,018, ,817, 未 分 配 利 润 626,176, ,625, 股 东 权 益 合 计 2,930,558, ,763,806, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 5,573,267, ,815,979, 公 司 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 刘 鑫 会 计 机 构 负 责 人 : 廖 永 健 33