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1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 票 代 號 :01988) 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.09(2) 條 作 出 茲 載 列 中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 及 中 國 報 章 刊 登 中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司 關 於 召 開 2012 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 的 第 二 次 通 知, 僅 供 參 閱 特 此 公 告 中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司 董 事 會 2012 年 3 月 23 日 於 本 公 告 日 期, 本 行 執 行 董 事 為 董 文 標 洪 崎 及 梁 玉 堂 ; 非 執 行 董 事 為 張 宏 偉 盧 志 強 劉 永 好 王 玉 貴 陳 建 黃 晞 史 玉 柱 王 航 王 軍 輝 ; 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 聯 章 王 松 奇 梁 金 泉 王 立 華 秦 榮 生 及 韓 建 旻

2 证 券 简 称 : 民 生 银 行 证 券 代 码 : 编 号 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 第 二 次 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 公 司 董 事 会 已 于 2012 年 2 月 25 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 刊 登 了 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 ( 临 号 ) 为 使 广 大 股 东 周 知 并 能 按 时 参 与, 根 据 相 关 规 定 的 要 求, 现 公 告 本 公 司 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 第 二 次 通 知 重 要 内 容 提 示 : 股 权 登 记 日 :2012 年 3 月 9 日 ( 星 期 五 ) 会 议 报 名 日 :2012 年 4 月 6 日 ( 星 期 五 ) 会 议 召 开 日 :2012 年 4 月 10 日 ( 星 期 二 ) 会 议 地 点 : 中 国 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 1 号 友 谊 宾 馆 嘉 宾 楼 第 五 会 议 室 会 议 方 式 : 现 场 会 议 议 案 : 普 通 决 议 案 1 关 于 选 举 产 生 公 司 第 六 届 董 事 会 的 议 案 ; 2 关 于 选 举 产 生 公 司 第 六 届 监 事 会 的 议 案 ; 特 别 决 议 案 3 关 于 修 改 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 个 别 条 款 的 议 案 根 据 公 司 法 及 本 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 决 定 于 2012 年 4 月 10 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9:00 在 中 国 北 京 召 开 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 现 将 有 关 事 宜 通 知 如 下 : 一 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 基 本 情 况 1

3 ( 一 ) 召 开 时 间 会 期 时 间 :2012 年 4 月 10 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9:00 会 期 : 半 天 ( 二 ) 召 开 地 点 中 国 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 1 号 友 谊 宾 馆 嘉 宾 楼 第 五 会 议 室 ( 三 ) 召 集 人 本 公 司 董 事 会 ( 四 ) 召 开 方 式 和 表 决 方 式 现 场 会 议 现 场 记 名 投 票 表 决 二 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 事 项 普 通 决 议 案 : 1 关 于 选 举 产 生 公 司 第 六 届 董 事 会 的 议 案 ; 2 关 于 选 举 产 生 公 司 第 六 届 监 事 会 的 议 案 ; 有 关 独 立 董 事 的 议 案 以 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 为 前 提 特 别 决 议 案 : 3 关 于 修 改 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 个 别 条 款 的 议 案 三 出 席 / 列 席 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 对 象 1 截 至 2012 年 3 月 9 日 ( 星 期 五 ) 下 午 3:00 整 上 海 证 券 交 易 所 A 股 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 A 股 股 东 登 记 册 的 民 生 银 行 ( 股 票 代 码 : ) 所 有 A 股 股 东 ( 以 下 简 称 A 股 股 东 ); 和 截 至 2012 年 3 月 9 日 ( 星 期 五 ) 下 午 4:30 名 列 在 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 H 股 股 东 登 记 册 的 民 生 银 行 ( 股 票 代 码 :01988)H 股 持 有 人 ( 以 下 简 称 H 股 股 东 ); 2 A 股 股 东 H 股 股 东 及 其 授 权 委 托 的 代 理 人 ; 有 权 出 席 和 表 决 的 股 东 有 权 委 托 一 位 或 一 位 以 上 的 股 东 代 理 人 代 为 出 席 和 表 决, 而 该 股 东 代 理 人 不 必 为 本 公 司 的 股 东 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 A 股 授 权 委 托 书 范 本 详 见 本 公 告 附 件 4,2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 H 股 授 权 委 托 书 范 本 请 参 阅 本 公 司 于 H 股 市 场 发 布 的 有 关 公 告 3 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; 4 本 公 司 聘 任 的 中 介 机 构 代 表 及 董 事 会 邀 请 的 嘉 宾 四 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 登 记 方 法 2

4 1 出 席 登 记 时 间 :2012 年 4 月 6 日 ( 星 期 五 ) 上 午 9:00 11:30, 下 午 2:00 4:30 2 出 席 登 记 地 点 : 中 国 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 1 号 友 谊 宾 馆 嘉 宾 楼 3 出 席 登 记 手 续 : (1) 符 合 出 席 条 件 的 个 人 股 东, 须 持 本 人 身 份 证 或 其 它 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 持 股 凭 证 等 股 权 证 明 ; 委 托 代 理 人 持 书 面 授 权 委 托 书 本 人 有 效 身 份 证 件 委 托 人 持 股 凭 证 进 行 登 记 ; (2) 符 合 出 席 条 件 的 法 人 股 东, 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 须 持 有 法 定 代 表 人 证 明 文 件 本 人 有 效 身 份 证 件 持 股 凭 证 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 须 持 有 书 面 授 权 委 托 书 本 人 有 效 身 份 证 件 持 股 凭 证 进 行 登 记 ; (3) 上 述 登 记 材 料 均 需 提 供 复 印 件 一 份, 个 人 材 料 复 印 件 须 个 人 签 字, 法 人 股 东 登 记 材 料 复 印 件 须 加 盖 公 司 公 章 五 其 它 事 项 1 会 议 联 系 方 法 : 联 系 地 址 : 中 国 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 1 号 友 谊 宾 馆 嘉 宾 楼 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 编 : 联 系 人 : 李 小 姐 周 小 姐 联 系 电 话 : , 传 真 : 与 会 人 员 交 通 食 宿 费 用 自 理 3 本 次 股 东 大 会 会 议 资 料 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 本 公 司 网 站 ( 六 备 查 文 件 目 录 1 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 ; 2 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告 ; 3 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 特 此 公 告 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 3

5 2012 年 3 月 23 日 附 件 : 1 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 ; 2 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 监 事 外 部 监 事 候 选 人 简 历 ; 3 关 于 修 改 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 个 别 条 款 的 议 案 ; 4 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 ; 5 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 回 执 4

6 附 件 1: 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 1 股 东 董 事 候 选 人 简 历 张 宏 伟 先 生,58 岁, 自 2000 年 4 月 30 日 起 出 任 本 公 司 董 事 会 副 董 事 长 张 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事 及 董 事 会 战 略 发 展 与 投 资 管 理 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员 张 先 生 现 任 东 方 集 团 实 业 股 份 有 限 公 司 东 方 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 : )) 锦 州 港 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :600190/900952)) 及 联 合 能 源 集 团 有 限 公 司 ( 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 公 司 ( 股 份 代 号 :0467)) 之 董 事 局 主 席 东 方 集 团 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 长, 以 及 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 张 先 生 亦 为 全 国 政 协 委 员, 并 为 中 国 民 间 商 会 副 会 长 他 于 1997 年 至 2007 年 任 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 副 主 席 张 先 生 亦 曾 任 第 十 届 全 国 政 协 常 务 委 员 张 先 生 于 1997 年 获 得 哈 尔 滨 工 业 大 学 经 济 学 硕 士 学 位, 现 为 高 级 经 济 师 卢 志 强 先 生,61 岁, 自 2006 年 7 月 16 日 起 出 任 本 公 司 董 事 会 副 董 事 长 卢 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事 及 董 事 会 战 略 发 展 与 投 资 管 理 委 员 会 和 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 卢 先 生 自 本 公 司 创 立 起 至 2003 年 6 月 止 出 任 本 公 司 董 事, 并 于 2006 年 重 新 出 任 本 公 司 董 事 卢 先 生 现 任 泛 海 集 团 有 限 公 司 及 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁, 泛 海 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 为 泛 海 投 资 股 份 有 限 公 司, 于 2011 年 1 月 17 日 正 式 更 名 ) 泛 海 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :000046)) 董 事 长 卢 先 生 亦 为 全 国 政 协 常 务 委 员 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 副 主 席 卢 先 生 于 2003 年 6 月 至 2004 年 12 月 为 本 公 司 监 事 长, 于 2004 年 12 月 至 2006 年 6 月 为 本 公 司 副 监 事 长 卢 先 生 于 1995 年 获 得 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 学 位, 现 为 研 究 员 刘 永 好 先 生,61 岁, 自 2009 年 3 月 23 日 起 出 任 本 公 司 董 事 会 副 董 事 长 刘 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事 和 董 事 会 战 略 发 展 与 投 资 管 理 委 员 会 委 员, 于 本 公 司 创 立 起 至 2006 年 止 亦 曾 出 任 本 公 司 董 事 会 副 董 事 长 刘 先 生 现 任 新 希 望 集 团 有 限 公 司 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :000876), 原 名 : 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 公 司, 于 2011 年 12 月 27 日 更 名 ) 新 希 望 投 资 有 限 公 司 及 山 东 六 和 集 团 有 限 公 司 董 事 长 刘 先 生 自 1993 年 起 任 全 国 政 协 委 员, 并 于 2003 年 起 任 全 国 政 协 经 济 委 员 会 副 主 任 刘 先 生 亦 曾 出 5

7 任 中 国 光 彩 事 业 促 进 会 副 会 长, 以 及 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 副 主 席 王 玉 贵 先 生,61 岁, 自 本 公 司 创 立 起 一 直 出 任 本 公 司 非 执 行 董 事 王 先 生 亦 为 本 公 司 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员 现 任 中 国 船 东 互 保 协 会 总 经 理 中 国 海 商 法 协 会 中 国 服 务 贸 易 协 会 常 务 理 事 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 监 事, 以 及 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 海 事 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 王 先 生 曾 任 中 国 光 大 银 行 董 事 及 监 事 北 京 市 经 纬 律 师 事 务 所 兼 职 律 师 王 先 生 于 1977 年 毕 业 于 北 京 第 二 外 国 语 学 院 英 语 系, 现 为 高 级 经 济 师 陈 建 先 生,54 岁, 自 本 公 司 创 立 起 一 直 出 任 本 公 司 非 执 行 董 事 陈 先 生 亦 为 本 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 陈 先 生 现 为 中 国 中 小 企 业 投 资 有 限 公 司 副 董 事 长 陈 先 生 曾 任 北 京 懋 源 苑 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 北 京 城 乡 华 懋 娱 乐 有 限 公 司 董 事 长 湖 南 老 爹 农 业 科 技 开 发 股 份 有 限 公 司 董 事 中 国 农 业 科 学 院 农 业 经 济 研 究 所 编 辑 人 民 日 报 社 农 村 部 记 者 中 国 扶 贫 基 金 会 副 秘 书 长 及 国 务 院 研 究 室 处 长 陈 先 生 于 1985 年 在 中 国 农 业 科 学 院 研 究 生 院 取 得 农 业 经 济 管 理 硕 士 学 位 黄 晞 女 士,50 岁, 自 2003 年 6 月 16 日 起 任 本 公 司 非 执 行 董 事 黄 女 士 亦 为 本 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 和 关 联 交 易 控 制 委 员 会 委 员 黄 女 士 现 任 福 信 集 团 有 限 公 司 董 事 长 黄 女 士 曾 任 厦 门 福 信 房 地 产 有 限 公 司 及 福 信 集 团 有 限 公 司 财 务 主 管 黄 女 士 于 1982 年 在 集 美 师 范 专 科 学 院 毕 业 史 玉 柱 先 生,50 岁, 自 2006 年 7 月 16 日 起 任 本 公 司 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 和 关 联 交 易 控 制 委 员 会 委 员 史 先 生 现 任 巨 人 投 资 有 限 公 司 及 上 海 巨 人 网 络 科 技 有 限 公 司 董 事 长, 巨 人 网 络 集 团 有 限 公 司 ( 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 上 市 代 码 :GA)) 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 上 海 张 江 高 科 技 园 区 开 发 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :600895)) 独 立 董 事 四 通 控 股 有 限 公 司 执 行 董 事 上 海 征 途 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事 及 上 海 健 特 生 命 科 技 有 限 公 司 实 际 控 制 人 史 先 生 曾 于 2004 年 至 2007 年 任 四 通 控 股 有 限 公 司 首 席 执 行 官 史 先 生 于 1984 年 获 得 浙 江 大 学 数 学 学 士 学 位, 于 1990 年 深 圳 大 学 软 件 科 学 研 究 生 毕 业 王 航 先 生,41 岁, 自 2006 年 7 月 16 日 起 任 本 公 司 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员 王 先 生 现 任 新 希 望 集 团 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 裁 北 京 首 望 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 及 中 国 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长 王 先 生 自 2009 年 12 月 29 日 起 出 任 河 北 宝 硕 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :600155)) 的 非 执 行 董 事 王 先 生 曾 任 中 国 人 民 银 行 办 公 厅 公 务 员 昆 明 大 商 汇 实 业 有 限 公 司 董 事 长 6

8 新 希 望 集 团 有 限 公 司 金 融 事 业 部 顾 问 和 首 席 运 营 官 及 联 华 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 副 董 事 长 四 川 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁 王 先 生 获 得 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 学 位 王 军 辉 先 生,41 岁, 自 2009 年 3 月 23 日 起 任 本 公 司 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 战 略 发 展 与 投 资 管 理 委 员 会 和 关 联 交 易 控 制 委 员 会 委 员 王 先 生 自 2007 年 起 至 今 一 直 担 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 裁, 自 2009 年 担 任 中 国 人 寿 富 兰 克 林 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事, 自 2011 年 2 月 起 担 任 国 寿 投 资 控 股 有 限 公 司 党 委 书 记 总 裁 此 前, 王 先 生 于 2004 年 至 2007 年 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 的 总 裁 助 理, 于 2000 年 至 2004 年 出 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 投 资 部 总 监 及 总 经 理 助 理 王 先 生 为 第 十 届 及 第 十 一 届 中 华 全 国 青 年 联 合 会 以 及 第 九 届 及 第 十 届 北 京 市 青 年 联 合 会 委 员 王 先 生 于 2008 年 获 得 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 财 政 学 博 士 学 位 2 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 简 历 梁 金 泉 先 生,72 岁, 自 2006 年 7 月 16 日 起 出 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 和 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 及 提 名 委 员 会 主 席 梁 先 生 为 全 国 政 协 常 务 委 员 中 国 宋 庆 龄 基 金 会 副 主 席, 以 及 中 国 和 平 统 一 促 进 会 顾 问 梁 先 生 曾 在 中 科 院 中 央 党 校 中 央 组 织 部 中 央 宣 传 部 中 央 书 记 处 中 共 中 央 办 公 厅 工 作 梁 先 生 亦 曾 任 中 直 机 关 党 委 组 织 部 副 部 长 中 直 机 关 党 委 研 究 室 主 任 中 直 机 关 党 委 常 委 中 共 云 南 省 委 常 委 兼 省 委 宣 传 部 长 及 省 委 副 书 记 第 八 届 及 第 九 届 全 国 政 协 委 员 会 副 秘 书 长 及 党 组 成 员 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 党 组 书 记 及 第 一 副 主 席 中 共 中 央 统 战 部 常 务 副 部 长 中 华 海 外 联 谊 会 副 会 长 以 及 中 国 和 平 统 一 促 进 会 秘 书 长 梁 先 生 毕 业 于 中 共 中 央 党 校 领 导 班 王 松 奇 先 生,60 岁, 自 2006 年 7 月 16 日 起 出 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 战 略 发 展 与 投 资 管 理 委 员 会 和 审 计 委 员 会 委 员 及 风 险 管 理 委 员 会 主 席 王 先 生 为 中 国 社 会 科 学 院 金 融 研 究 所 副 所 长 北 京 创 业 投 资 协 会 会 长 中 国 金 融 学 会 常 务 理 事 大 连 联 合 创 业 担 保 有 限 公 司 独 立 董 事 及 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 王 先 生 于 1989 年 在 中 国 人 民 大 学 获 得 博 士 学 位, 现 为 中 国 社 会 科 学 院 博 士 生 导 师 王 联 章 先 生,55 岁, 自 2006 年 7 月 16 日 起 出 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员 及 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 席 王 先 生 现 为 恒 基 中 国 地 产 有 限 公 司 董 事 及 恒 基 兆 业 地 产 有 限 公 司 董 事 会 副 主 席 李 家 杰 先 生 的 高 级 顾 问 王 先 生 为 深 圳 市 盐 田 港 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 中 华 海 外 联 谊 会 理 事 中 华 同 心 温 暖 工 作 基 金 会 理 事 瑞 士 安 达 人 寿 保 险 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 自 2010 年 7 月 1 日 起, 王 先 7

9 生 被 委 任 为 Keefe Bruyette & Woods Asia Limited 的 高 级 顾 问 王 先 生 曾 在 加 拿 大 皇 家 银 行 担 任 多 个 高 级 职 位, 包 括 中 国 区 业 务 副 代 表 华 南 地 区 代 表 及 上 海 分 行 行 长 王 先 生 曾 在 瑞 士 联 合 银 行 担 任 不 同 职 位, 包 括 中 国 业 务 主 管 及 债 务 资 本 市 场 执 行 董 事 等 王 先 生 亦 曾 任 花 旗 银 行 集 团 商 人 银 行 万 国 宝 通 国 际 有 限 公 司 中 国 区 董 事 此 外, 王 先 生 曾 任 职 恒 生 银 行 有 限 公 司 大 中 华 业 务 主 管 及 香 港 星 展 银 行 有 限 公 司 大 中 华 区 企 业 及 投 资 银 行 董 事 总 经 理 自 2002 年 起, 王 先 生 出 任 全 国 政 协 深 圳 市 委 员 会 委 员 秦 荣 生 先 生,50 岁, 自 2009 年 9 月 9 日 起 出 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员 及 审 计 委 员 会 和 关 联 交 易 控 制 委 员 会 主 席 秦 先 生 现 为 北 京 国 家 会 计 学 院 教 授 中 国 审 计 学 会 副 会 长 中 国 总 会 计 师 协 会 副 会 长 财 政 部 中 国 注 册 会 计 师 考 试 委 员 会 委 员 中 国 审 计 准 则 委 员 会 委 员 秦 先 生 亦 为 清 华 大 学 兼 职 教 授 中 国 人 民 大 学 兼 职 教 授 中 南 财 经 政 法 大 学 兼 职 教 授 江 西 财 经 大 学 兼 职 教 授 中 国 人 民 大 学 兼 职 博 士 生 导 师 王 立 华 先 生,49 岁, 自 2009 年 9 月 9 日 起 出 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员 王 先 生 现 为 第 一 届 北 京 市 西 城 区 律 师 协 会 会 长 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 主 任 中 华 全 国 律 师 协 会 常 务 理 事, 亦 为 北 京 市 人 民 政 府 专 家 顾 问 团 顾 问 及 国 际 商 会 中 国 国 家 委 员 会 专 家 中 国 证 监 会 第 二 届 及 第 三 届 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 委 员 山 东 兴 民 钢 圈 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :002355)) 独 立 董 事 王 先 生 曾 任 北 京 大 学 法 学 院 科 研 办 主 任 第 七 届 北 京 市 律 师 协 会 副 会 长 中 国 证 监 会 第 七 届 第 八 届 股 票 发 行 审 核 委 员 会 委 员 中 国 证 监 会 第 三 届 第 四 届 ( 新 第 一 届 ) 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 委 员 以 及 新 疆 中 基 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :000972)) 独 立 董 事 王 先 生 于 1993 年 在 北 京 大 学 取 得 经 济 法 硕 士 学 位 韩 建 旻 先 生,43 岁, 自 2009 年 9 月 9 日 起 出 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 亦 是 本 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员 韩 先 生 现 为 大 华 会 计 师 事 务 所 董 事 执 行 合 伙 人 中 国 证 劵 监 督 管 理 委 员 会 第 一 届 第 二 届 及 第 三 届 创 业 板 发 行 审 核 委 员 会 委 员, 天 津 渤 海 商 品 交 易 所 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 并 于 2011 年 12 月 起 担 任 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 韩 先 生 曾 任 中 国 银 行 牡 丹 江 分 行 职 员 北 京 中 洲 会 计 师 事 务 所 董 事 副 主 任 会 计 师 中 国 金 融 工 委 驻 中 国 工 商 银 行 总 行 兼 职 监 事 北 京 中 洲 光 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 董 事 合 伙 人 天 健 光 华 会 计 师 事 务 所 董 事 执 行 合 伙 人 韩 先 生 于 2008 年 在 北 京 大 学 取 得 工 商 管 理 硕 士 学 位, 现 为 高 级 会 计 师 中 国 注 册 会 计 师 中 国 8

10 注 册 资 产 评 估 师 及 中 国 注 册 税 务 师 3 执 行 董 事 候 选 人 简 历 董 文 标 先 生,55 岁, 自 2000 年 4 月 30 日 起 出 任 本 公 司 执 行 董 事, 现 为 本 公 司 董 事 长 及 董 事 会 战 略 发 展 与 投 资 管 理 委 员 会 主 席 董 先 生 亦 为 第 十 届 和 第 十 一 届 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 ( 全 国 政 协 ) 委 员 自 2007 年 起, 董 先 生 出 任 全 国 政 协 经 济 委 员 会 副 主 任, 并 为 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 委 员 及 中 国 民 间 商 会 副 会 长 董 先 生 于 本 公 司 创 立 时 加 入 本 公 司, 出 任 本 公 司 副 行 长,2000 年 4 月 起 出 任 执 行 董 事 董 先 生 自 2000 年 4 月 至 2006 年 7 月 期 间 出 任 本 公 司 行 长, 并 于 2006 年 7 月 出 任 董 事 长 加 入 本 公 司 前, 董 先 生 于 1993 年 至 1995 年 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁,1992 年 至 1995 年 任 交 通 银 行 董 事, 并 于 1991 年 至 1994 年 任 交 通 银 行 郑 州 分 行 行 长 兼 党 组 书 记,1988 年 至 1991 年 任 河 南 金 融 管 理 学 院 副 院 长 董 先 生 在 银 行 管 理 和 金 融 证 券 业 方 面 积 逾 30 年 经 验 董 先 生 于 1993 年 获 得 厦 门 大 学 经 济 学 硕 士 学 位, 现 为 高 级 经 济 师 洪 崎 先 生,55 岁, 自 2004 年 1 月 8 日 起 出 任 本 公 司 执 行 董 事, 并 为 本 公 司 行 长 及 董 事 会 战 略 发 展 与 投 资 管 理 委 员 会 和 提 名 委 员 会 委 员 洪 先 生 是 中 国 国 际 商 会 副 会 长 中 国 金 融 学 会 理 事 中 国 国 际 金 融 学 会 常 务 理 事 中 国 金 融 理 财 标 准 委 员 会 委 员 及 中 国 金 融 学 院 兼 职 教 授 洪 先 生 于 2000 年 至 2009 年 3 月 担 任 本 公 司 副 行 长, 并 于 2009 年 3 月 出 任 行 长 洪 先 生 于 1996 年 1 月 至 1996 年 9 月 任 本 公 司 总 行 营 业 部 主 任 洪 先 生 于 1996 年 9 月 至 1998 年 4 月 出 任 本 公 司 北 京 管 理 部 副 总 经 理, 并 于 1998 年 至 2000 年 升 任 为 总 经 理 加 入 本 公 司 前, 洪 先 生 于 1994 年 至 1995 年 曾 任 交 通 银 行 北 海 分 行 行 长 兼 党 组 书 记,1993 年 至 1994 年 任 中 国 人 民 大 学 证 券 研 究 所 副 所 长,1985 年 至 1991 年 任 中 国 人 民 银 行 总 行 主 任 科 员 洪 先 生 在 银 行 管 理 和 金 融 业 方 面 积 逾 26 年 经 验 洪 先 生 于 1996 年 获 得 中 国 人 民 大 学 经 济 学 博 士 学 位 梁 玉 堂 先 生,54 岁, 自 2009 年 3 月 23 日 起 出 任 本 公 司 执 行 董 事, 并 为 本 公 司 副 行 长 及 董 事 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 风 险 管 理 委 员 会 委 员 梁 先 生 于 本 公 司 创 立 时 加 入 本 公 司 出 任 资 金 计 划 部 副 总 经 理, 并 于 1996 年 至 2002 年 出 任 本 公 司 资 金 计 划 部 总 经 理 及 金 融 同 业 部 总 经 理 梁 先 生 于 2003 年 至 2005 年 任 本 公 司 行 长 助 理,2002 年 至 2007 年 任 本 公 司 北 京 管 理 部 总 经 理 并 于 2005 年 2 月 成 为 本 公 司 副 行 长 加 入 本 公 司 前, 梁 先 生 于 1994 年 至 1995 年 任 交 通 银 行 综 合 计 划 部 经 理,1992 年 至 1994 年 任 交 通 银 行 郑 州 分 行 豫 通 房 地 产 开 发 投 资 公 司 总 经 理 梁 先 生 于 1991 年 至 1992 年 任 河 南 金 融 管 理 学 院 教 务 处 副 处 9

11 长, 于 1985 年 至 1991 年 任 河 南 金 融 管 理 学 院 管 理 教 研 室 副 主 任 主 任 梁 先 生 在 金 融 方 面 积 逾 30 年 经 验 梁 先 生 于 1993 年 获 得 厦 门 大 学 银 行 及 财 务 硕 士 学 位, 现 为 高 级 经 济 师 10

12 附 件 2: 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 监 事 外 部 监 事 候 选 人 简 历 1 股 东 监 事 候 选 人 简 历 鲁 钟 男 先 生,57 岁, 自 2007 年 1 月 15 日 起 出 任 本 公 司 监 事, 现 为 深 圳 市 新 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 鲁 先 生 曾 于 2006 年 至 2011 年 任 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 兼 总 裁, 于 2001 年 至 2008 年 任 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 董 事, 于 2001 年 至 2005 年 任 东 方 集 团 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事, 并 于 1979 年 至 2001 年 于 中 国 人 民 银 行 黑 龙 江 哈 尔 滨 及 沈 阳 分 行 担 任 若 干 职 位 鲁 先 生 毕 业 于 经 济 管 理 专 业 硕 士 研 究 生 学 位 课 程 进 修 班, 现 为 高 级 经 济 师 张 迪 生 先 生,57 岁, 自 2007 年 1 月 15 日 起 出 任 本 公 司 监 事, 并 为 第 五 届 监 事 会 提 名 与 薪 酬 委 员 会 委 员 张 先 生 现 为 四 通 控 股 有 限 公 司 行 政 总 裁 兼 执 行 董 事 此 前, 张 先 生 于 1994 年 至 2000 年 曾 任 四 通 集 团 公 司 执 行 副 总 裁 及 常 务 副 总 裁 张 先 生 亦 为 Stone Resources Limited 董 事, 该 公 司 为 于 多 伦 多 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司 ( 股 份 代 码 :SRH) 张 先 生 获 得 日 本 流 通 经 济 大 学 的 硕 士 学 位, 现 为 高 级 经 济 师 黎 原 先 生,58 岁, 现 为 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 党 委 委 员 纪 委 书 记 监 事 长 黎 先 生 曾 任 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :2628) 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 份 代 码 :601628)) 财 务 部 总 经 理 ; 中 国 人 寿 保 险 公 司 计 财 部 总 经 理 ; 财 政 部 金 融 司 处 长 副 司 长 级 干 部 ; 对 外 经 济 贸 易 部 副 处 长 处 长 ; 国 务 院 办 公 厅 秘 书 局 副 处 级 秘 书 黎 先 生 获 得 中 央 党 校 研 究 生 学 历 2 外 部 监 事 候 选 人 简 历 王 梁 先 生,70 岁, 自 2009 年 3 月 23 日 起 出 任 本 公 司 外 部 监 事, 并 为 监 事 会 监 督 委 员 会 和 提 名 与 薪 酬 委 员 会 委 员 王 先 生 现 为 现 为 东 莞 市 凤 岗 雁 田 企 业 发 展 公 司 董 事 此 前, 王 先 生 曾 于 1995 年 12 月 3 日 至 2009 年 3 月 22 日 担 任 本 公 司 监 事 王 先 生 于 1993 年 至 2003 年 曾 担 任 广 州 新 联 公 司 及 广 州 商 汇 经 济 发 展 总 公 司 的 董 事 长 以 及 广 州 市 工 商 业 联 合 会 副 会 长 王 先 生 于 1991 年 至 1993 年 亦 曾 担 任 广 州 市 经 济 研 究 院 副 院 长 王 先 生 于 1968 年 在 北 京 铁 道 学 院 ( 现 为 北 京 交 通 大 学 ) 取 得 会 计 专 业 学 士 学 位, 王 先 生 为 高 级 会 计 师 及 注 册 会 计 师 11

13 张 克 先 生, 现 任 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 董 事 长 兼 首 席 合 伙 人, 北 京 信 永 方 略 管 理 咨 询 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 此 外 还 担 任 中 国 注 册 会 计 师 协 会 副 会 长 及 北 京 司 法 鉴 定 业 协 会 副 会 长 职 务 张 先 生 曾 于 2003 年 至 2009 年 担 任 本 公 司 独 立 董 事 张 先 生 亦 曾 任 中 信 永 道 会 计 师 事 务 所 总 经 理 永 道 中 国 副 执 行 董 事, 中 信 永 道 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 永 道 国 际 合 伙 人, 中 信 会 计 师 事 务 所 常 务 副 主 任, 中 信 集 团 中 国 国 际 经 济 咨 询 公 司 部 门 经 理 张 先 生 在 中 国 人 民 大 学 取 得 经 济 学 学 士 学 位, 现 为 高 级 会 计 师 及 注 册 会 计 师 12

14 附 件 3: 关 于 修 改 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 个 别 条 款 的 议 案 (2012 年 3 月 22 日 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 通 过 ) 各 位 股 东 : 为 进 一 步 完 善 监 事 会 治 理 结 构, 根 据 工 作 需 要, 建 议 将 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 第 二 百 三 十 四 条 中 关 于 : 监 事 会 设 监 事 会 主 席 监 事 会 副 主 席 各 1 人 的 内 容 修 订 为 : 监 事 会 设 监 事 会 主 席 1 人 监 事 会 副 主 席 若 干 人 现 提 交 股 东 大 会 审 议 附 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 修 订 案 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 3 月 22 日 13

15 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 修 订 案 一 原 公 司 章 程 第 二 百 三 十 四 条 : 本 行 设 监 事 会 对 股 东 大 会 负 责 监 事 会 由 9 名 监 事 组 成, 其 中 外 部 监 事 不 少 于 2 人, 本 行 职 工 代 表 不 少 于 监 事 人 数 的 1/3 监 事 会 设 监 事 会 主 席 监 事 会 副 主 席 各 1 人, 监 事 会 主 席 和 副 主 席 的 任 免 由 全 体 监 事 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 表 决 通 过 监 事 会 主 席 监 事 会 副 主 席 每 届 任 期 三 年, 可 以 连 选 连 任, 连 任 一 般 不 超 过 两 届 但 监 事 会 认 为 确 有 必 要 时, 允 许 监 事 会 主 席 监 事 会 副 主 席 连 任 三 届 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 监 事 会 副 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 会 副 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 修 订 为 : 本 行 设 监 事 会 对 股 东 大 会 负 责 监 事 会 由 9 名 监 事 组 成, 其 中 外 部 监 事 不 少 于 2 人, 本 行 职 工 代 表 不 少 于 监 事 人 数 的 1/3 监 事 会 设 监 事 会 主 席 1 人 监 事 会 副 主 席 若 干 人, 监 事 会 主 席 和 副 主 席 的 任 免 由 全 体 监 事 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 表 决 通 过 监 事 会 主 席 监 事 会 副 主 席 每 届 任 期 三 年, 可 以 连 选 连 任, 连 任 一 般 不 超 过 两 届 但 监 事 会 认 为 确 有 必 要 时, 允 许 监 事 会 主 席 监 事 会 副 主 席 连 任 三 届 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 监 事 会 副 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 会 副 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 14

16 附 件 4: 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 委 托 人 姓 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 委 托 人 持 股 数 : 受 托 人 姓 名 : 受 托 人 身 份 证 号 : 本 人 ( 本 公 司 ) 作 为 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 的 股 东, 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 ( 本 公 司 ) 出 席 于 2012 年 4 月 10 日 召 开 的 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 按 照 下 列 权 限 代 为 行 使 表 决 权 投 票 指 示 : 序 号 会 议 审 议 事 项 同 意 反 对 弃 权 普 通 决 议 案 1 关 于 选 举 产 生 公 司 第 六 届 董 事 会 的 议 案 (1) 选 举 张 宏 伟 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) (2) 选 举 卢 志 强 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) (3) 选 举 刘 永 好 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) (4) 选 举 王 玉 贵 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) 15

17 (5) (6) (7) (8) (9) 选 举 陈 建 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) 选 举 黄 晞 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) 选 举 史 玉 柱 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) 选 举 王 航 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) 选 举 王 军 辉 为 公 司 第 六 届 董 事 会 股 东 董 事 ( 非 执 行 董 事 ) 选 举 梁 金 泉 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 (10) ( 事 ( 独 立 非 执 行 董 事 ) 选 举 王 松 奇 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 (11) ( 事 ( 独 立 非 执 行 董 事 ) 选 举 王 联 章 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 (12) ( 事 ( 独 立 非 执 行 董 事 ) 选 举 秦 荣 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 (13) ( 事 ( 独 立 非 执 行 董 事 ) 选 举 王 立 华 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 (14) ( 事 ( 独 立 非 执 行 董 事 ) 选 举 韩 建 旻 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 (15) ( 事 ( 独 立 非 执 行 董 事 ) (16) 选 举 董 文 标 为 公 司 第 六 届 董 事 会 执 行 董 事 (17) 选 举 洪 崎 为 公 司 第 六 届 董 事 会 执 行 董 事 (18) 选 举 梁 玉 堂 为 公 司 第 六 届 董 事 会 执 行 董 事 2 关 于 选 举 产 生 公 司 第 六 届 监 事 会 的 议 案 (1) 选 举 鲁 钟 男 为 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 监 事 16

18 (2) 选 举 张 迪 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 监 事 (3) 选 举 黎 原 为 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 监 事 (4) 选 举 王 梁 为 公 司 第 六 届 监 事 会 外 部 监 事 (5) 选 举 张 克 为 公 司 第 六 届 监 事 会 外 部 监 事 特 别 决 议 案 3 关 于 修 改 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 个 别 条 款 的 议 案 注 : 1 上 述 审 议 事 项, 委 托 人 可 在 同 意 反 对 或 弃 权 方 框 内 划, 做 出 投 票 指 示 2 委 托 人 未 作 任 何 投 票 指 示, 则 受 托 人 可 以 按 照 自 己 的 意 愿 表 决 3 除 另 有 明 确 指 示 外, 受 托 人 亦 可 自 行 酌 情 就 本 次 股 东 大 会 上 提 出 的 其 他 需 决 定 事 项 按 自 己 的 意 愿 投 票 表 决 或 放 弃 投 票 4 委 托 人 为 境 内 法 人 股 东 的, 应 加 盖 法 人 单 位 印 章 5 本 授 权 委 托 书 的 剪 报 复 印 件 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 6 本 授 权 委 托 书 应 于 2012 年 4 月 9 日 9:00 之 前 填 妥 并 通 过 专 人 邮 寄 传 真 或 电 子 邮 件 形 式 送 达 本 公 司 董 事 会 办 公 室 方 为 有 效 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ) 委 托 人 持 股 数 受 托 人 签 名 委 托 人 身 份 证 号 码 委 托 人 股 东 帐 号 受 托 人 身 份 证 号 码 委 托 权 限 : 委 托 日 期 : 年 月 日 委 托 期 限 至 本 次 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 结 束 注 : 自 然 人 股 东 签 名, 法 人 股 股 东 加 盖 法 人 公 章 17

19 附 件 5: 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 回 执 股 东 姓 名 ( 法 人 股 东 名 称 ) 股 东 地 址 出 席 会 议 人 员 姓 名 委 托 人 ( 法 定 代 表 人 姓 名 ) 持 股 数 : 参 会 类 别 : 身 份 证 号 码 身 份 证 号 码 股 东 代 码 ( 请 填 写 参 会 类 别 ) 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 联 系 人 电 话 传 真 股 东 签 字 ( 法 人 股 东 盖 章 ) 年 月 日 注 : 1 上 述 回 执 的 剪 报 复 印 件 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 2 本 回 执 在 填 妥 及 签 署 后 以 专 人 邮 寄 或 传 真 方 式 送 达 本 公 司 董 事 会 办 公 室 18