东华软件股份公司2014年年度报告全文

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1 东 华 软 件 股 份 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 权 益 分 派 登 记 日 的 公 司 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 薛 向 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 叶 莉 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 初 美 伶 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

3 目 录 2014 年 度 报 告... 1 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 公 司 公 司 指 东 华 软 件 股 份 公 司 北 京 兴 华 / 审 计 师 / 公 司 会 计 师 指 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 东 华 合 创 指 北 京 东 华 合 创 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 发 行 人 曾 用 名,2009 年 6 月 12 日 更 名 为 东 华 软 件 股 份 公 司 ) 诚 信 电 脑 / 控 股 股 东 指 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 工 业 设 备 指 北 京 东 华 诚 信 工 业 设 备 有 限 公 司 合 创 电 商 指 北 京 合 创 电 商 投 资 顾 问 有 限 公 司 合 创 科 技 指 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 联 银 通 科 技 指 北 京 联 银 通 科 技 有 限 公 司 神 州 新 桥 指 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 广 州 东 华 指 广 州 东 华 合 创 数 码 科 技 有 限 公 司 泰 安 东 华 指 泰 安 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司 香 港 东 华 指 北 京 东 华 合 创 香 港 有 限 公 司 厚 盾 科 技 指 北 京 厚 盾 科 技 有 限 公 司 东 华 软 件 工 程 指 东 华 软 件 工 程 有 限 公 司 哈 尔 滨 东 华 指 哈 尔 滨 东 华 软 件 有 限 公 司 东 华 合 创 软 件 指 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司 东 华 软 件 技 术 指 东 华 软 件 技 术 有 限 公 司 东 华 合 创 科 技 指 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 厚 盾 软 件 指 北 京 东 华 厚 盾 软 件 有 限 公 司 易 时 科 技 指 北 京 东 华 易 时 科 技 有 限 公 司 普 林 科 技 指 沈 阳 普 林 科 技 有 限 公 司 西 安 东 华 指 西 安 东 华 软 件 有 限 公 司 南 昌 东 华 指 南 昌 东 华 软 件 有 限 公 司 山 西 东 华 指 山 西 东 华 软 件 有 限 公 司 东 华 信 息 技 术 指 北 京 东 华 信 息 技 术 有 限 公 司 卓 讯 科 信 指 北 京 卓 讯 科 信 技 术 有 限 公 司 厚 盾 鸿 远 指 北 京 厚 盾 鸿 远 科 技 有 限 公 司 神 州 新 桥 软 件 指 北 京 神 州 新 桥 软 件 技 术 有 限 公 司 4

5 东 华 软 件 开 发 指 东 华 软 件 开 发 有 限 公 司 东 华 博 雅 指 天 津 东 华 博 雅 软 件 有 限 公 司 东 华 星 联 指 东 华 星 联 科 技 有 限 公 司 东 华 云 计 算 指 东 华 云 计 算 有 限 公 司 威 锐 达 指 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 健 康 乐 指 健 康 乐 软 件 有 限 公 司 光 明 数 据 指 北 京 光 明 数 据 科 技 有 限 公 司 兰 州 东 华 指 兰 州 东 华 软 件 有 限 公 司 至 高 通 信 指 深 圳 市 至 高 通 信 技 术 发 展 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 东 华 软 件 股 份 公 司 章 程 元 指 人 民 币 元 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 交 易 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 5

6 重 大 风 险 提 示 公 司 在 未 来 经 营 过 程 中 可 能 存 在 市 场 风 险 研 发 风 险 并 购 整 合 风 险 人 力 资 源 风 险, 有 关 风 险 因 素 内 容 与 对 策 措 施 已 在 本 报 告 第 五 届 董 事 会 报 告 部 分 予 以 详 细 描 述 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 风 险 6

7 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 东 华 软 件 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 东 华 软 件 股 份 公 司 东 华 软 件 DHC Software Co.,Ltd 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )DHCC 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 薛 向 东 北 京 市 海 淀 区 紫 金 数 码 园 3 号 楼 15 层 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 紫 金 数 码 园 3 号 楼 16 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 strongyang@dhcc.com.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 健 高 晗 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 紫 金 数 码 园 3 号 楼 16 层 北 京 市 海 淀 区 紫 金 数 码 园 3 号 楼 16 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 strongyang@dhcc.com.cn gaohan@dhcc.com.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 北 京 市 海 淀 区 紫 金 数 码 园 3 号 楼 16 层 公 司 证 券 部 7

8 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2001 年 01 月 24 日 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 报 告 期 末 注 册 2014 年 09 月 16 日 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 2211 房 间 肖 丽 娟 叶 立 萍 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 22 号 丰 铭 国 际 大 厦 A 座 6 层 吕 瑜 刚 张 东 2013 年 8 月 19 日 至 2014 年 12 月 31 日 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 财 务 顾 问 名 称 财 务 顾 问 办 公 地 址 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 22 号 丰 铭 国 际 大 厦 A 座 6 层 刘 昊 吴 学 孔 2014 年 4 月 2 日 至 2015 年 12 月 31 日 8

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 5,171,048, ,422,914, ,422,914, % 3,491,378, ,491,378, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 1,038,654, ,017,138, ,870, ,870, % 569,175, ,175, ,218, ,218, % 565,687, ,687, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -15,144, ,336, ,336, % 166,128, ,128, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 20.74% 24.36% 24.36% -3.62% 22.70% 22.70% 本 年 末 比 2014 年 末 2013 年 末 上 年 末 增 减 2012 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 7,923,961, ,009,623, ,009,623, % 4,010,462, ,010,462, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 6,287,895, ,714,425, ,714,425, % 2,765,909, ,765,909, 公 司 报 告 期 末 至 年 度 报 告 披 露 日 股 本 是 否 因 发 行 新 股 增 发 配 股 股 权 激 励 行 权 回 购 等 原 因 发 生 变 化 且 影 响 所 有 者 权 益 金 额 是 否 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 9

10 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 10,884, , 股 权 转 让 收 益 及 固 定 30, 资 产 清 理 13,738, ,999, ,635, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,097, , , 减 : 所 得 税 影 响 额 2,436, , , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 合 计 21,515, ,651, ,488, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 10

11 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年, 我 国 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 整 体 呈 平 稳 较 快 增 长 态 势, 收 入 增 速 比 去 年 同 期 有 所 放 缓, 产 业 结 构 和 布 局 良 性 调 整, 新 兴 领 域 业 务 快 速 增 长 报 告 期 内, 公 司 按 照 年 初 制 定 的 经 营 发 展 战 略, 各 项 业 务 稳 步 推 进, 积 极 落 实 经 营 计 划, 业 绩 保 持 持 续 稳 定 增 长 过 去 的 一 年, 公 司 逐 步 转 变 经 营 理 念, 注 重 业 务 模 式 创 新, 不 断 升 级 完 善 现 有 软 件 产 品, 用 互 联 网 思 维 打 造 传 统 软 件 企 业, 发 展 态 势 向 好 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 公 司 继 续 坚 持 内 生 式 和 外 延 式 发 展 并 举 的 公 司 战 略, 在 保 持 原 有 业 务 实 现 持 续 增 长 的 同 时, 积 极 对 外 投 资 以 拓 展 新 的 业 务 领 域, 有 力 推 动 了 公 司 产 能 布 局 优 化, 公 司 营 业 规 模 和 盈 利 能 力 得 到 持 续 提 升 2014 年, 公 司 经 营 情 况 良 好, 营 业 总 收 入 利 润 总 额 和 净 利 润 保 持 稳 步 增 长 实 现 营 业 收 入 5,171,048, 元, 比 上 年 同 期 增 长 16.91%; 营 业 利 润 1,081,328, 元, 比 上 年 同 期 增 长 35.33%, 利 润 总 额 1,124,838, 元, 比 上 年 同 期 增 长 31.75%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,038,654, 元, 比 上 年 同 期 增 长 34.74% 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 金 融 保 险 行 业 : 银 行 方 面 : 多 年 来 东 华 已 形 成 完 全 自 主 知 识 产 权 全 面 银 行 业 务 的 行 业 应 用 体 系, 是 目 前 国 内 能 为 银 行 提 供 全 面 解 决 方 案 的 少 数 几 家 计 算 机 信 息 系 统 集 成 商 之 一 2014 年 公 司 与 金 融 行 业 老 客 户 合 作 进 一 步 加 深, 相 继 签 约 了 中 国 银 行 数 据 中 心 网 络 产 品 续 保 项 目, 人 民 银 行 征 信 中 心 及 清 算 中 心 私 有 云 系 统, 国 家 开 发 银 行 和 华 夏 银 行 数 据 仓 库 系 统, 华 夏 银 行 各 分 行 的 同 城 灾 备 系 统, 对 公 CRM 系 统 及 高 可 用 虚 拟 化 设 备 改 造 项 目 理 财 类 高 可 用 项 目 影 像 集 中 处 理 生 产 设 备 采 购 项 目 硬 件 资 源 池 网 络 采 购 项 目 等 众 多 千 万 级 合 作 案 例 ; 继 续 保 持 在 大 型 网 络 项 目 上 集 成 和 实 施 能 力 的 优 势 ; 参 股 并 中 标 海 南 银 行 IT 系 统 建 设 及 中 心 机 房 建 设 项 目, 中 标 中 国 农 业 银 行 总 行 亦 庄 机 房 东 单 大 楼 丰 台 机 房 等 的 网 络 改 造 项 目, 中 国 银 行 负 载 均 衡 系 统, 交 通 银 行 私 有 云 系 统, 中 国 农 业 发 展 银 行 安 全 系 统 积 极 开 拓 新 客 户, 在 全 国 各 地 加 快 了 与 地 方 中 小 银 行 的 合 作, 签 署 了 晋 中 银 行 服 务 器 硬 件 采 购 项 目 北 京 银 行 第 二 批 一 体 机 采 购 项 目, 晋 中 银 行 二 代 支 付 系 统, 新 疆 农 信 数 据 仓 库 农 信 银 二 代 硬 件 产 品 采 购 项 目, 黄 河 银 行 恒 丰 银 行 武 汉 农 商 行 承 德 银 行 数 据 仓 库 系 统 等 合 同 加 强 与 小 微 银 行 的 深 入 合 作, 签 约 赣 州 银 行 新 数 据 中 心 机 房 网 络 建 设 项 目, 与 江 苏 省 农 信 下 属 几 十 家 农 商 行 合 作 共 同 建 设 1104 系 统 金 融 统 计 系 统 客 户 风 险 报 送 系 统, 与 安 徽 省 农 信 下 属 十 几 家 农 商 行 合 作 模 拟 利 润 绩 效 考 核 系 统 产 品 定 价 系 统 村 镇 银 行 方 面, 云 计 算 托 管 中 心 新 增 邹 平 青 隆 黄 骅 青 龙 新 密 郑 银 鄢 陵 郑 银 青 县 青 隆 东 光 青 隆 村 镇 银 行, 晋 中 市 榆 次 融 信 村 镇 银 行 长 子 县 融 汇 村 镇 等 银 行 的 托 管 及 IT 建 设 硬 件 采 购 及 系 统 迁 移 子 公 司 联 银 通 成 功 中 标 交 通 银 行 小 型 机 采 购 项 目, 签 订 交 通 银 行 数 据 中 心 系 统, 华 夏 银 行 Oracle 与 WAS 第 三 方 开 发 与 运 维 驻 场 维 护, 工 商 多 家 分 行 的 服 务 维 护, 长 沙 市 商 业 银 行 审 计 信 息 管 理 平 台 建 设, 广 州 农 商 行 非 现 场 审 计 系 统, 陕 西 省 农 村 信 用 社 联 合 社 稽 核 审 计 管 理 系 统 项 目 开 发, 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 IT 运 维 管 理 系 统 研 发 及 系 统 维 护 保 养 等 项 目 合 同 ; 成 功 承 建 了 中 国 工 商 银 行 多 家 分 行 的 自 助 设 备 监 控 及 服 务 系 统, 多 家 城 商 行 的 审 计 信 息 管 理 系 统, 甘 肃 省 农 村 信 用 社 的 审 计 信 息 系 统 项 目 证 券 保 险 行 业 : 公 司 签 约 泰 康 人 寿 私 有 云 中 心, 新 华 人 寿 视 频 会 议 系 统 以 及 中 国 人 寿 存 储 备 份 系 统 ; 先 后 中 标 银 河 证 券 信 达 证 券 国 元 证 券 广 发 证 券 等 数 据 中 心 系 统, 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 阜 外 新 办 公 楼 IT 基 础 设 施 建 设 项 目 除 此 之 外, 公 司 新 增 了 与 中 山 证 券 新 华 人 寿 华 融 证 券 中 国 银 河 证 券 民 生 证 券 等 大 型 券 商 的 集 成 合 作 11

12 电 力 行 业 : 公 司 不 断 拓 展 业 务 领 域, 经 济 扩 大 公 司 在 电 力 行 业 的 市 场 份 额 2014 年 相 继 签 约 国 家 电 网 总 部 湖 北 电 力 宁 夏 电 力 江 西 电 力 重 庆 电 力 四 川 电 力 吉 林 电 力 新 疆 电 力 内 蒙 古 电 力 等 多 个 电 力 调 度 数 据 网 项 目, 公 司 自 有 产 品 负 载 均 衡 及 ITSM 在 电 力 行 业 销 售 良 好 ; 新 签 约 了 南 方 电 网 500kv 输 变 电 工 程 网 络 建 设 合 同, 科 东 电 力 北 京 在 线 技 术 支 持 中 心 建 设 技 改 项 目, 中 国 华 能 在 线 经 营 应 用 平 台 开 发 项 目, 四 川 华 能 涪 江 水 电 在 线 经 营 等 大 额 软 硬 件 项 目 合 同 ; 除 此 之 外, 公 司 还 承 建 了 国 电 电 力 大 唐 中 电 投 等 多 个 大 型 发 电 公 司 的 私 有 云 建 设 项 目, 进 一 步 扩 大 了 公 司 的 市 场 份 额 通 讯 行 业 : 在 不 断 完 善 和 运 营 去 年 签 订 的 各 项 目 基 础 上,2014 年 公 司 签 约 中 国 移 动 通 信 集 团 河 南 山 西 云 南 河 北 黑 龙 江 浙 江 江 苏 宁 夏 湖 南 辽 宁 天 津 等 有 限 公 司, 联 通 系 统 集 成 有 限 责 任 公 司 广 东 省 分 公 司, 新 疆 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 等, 业 务 量 业 务 收 入 和 用 户 总 数 持 续 快 速 增 长 公 司 进 一 步 加 强 与 联 通 移 动 电 信 的 合 作, 为 共 同 推 进 智 慧 城 市 贡 献 自 己 力 量 凭 借 不 断 提 高 的 服 务 水 平, 公 司 又 签 约 山 西 移 动 网 管 中 心 2014 年 业 务 平 台 硬 件 及 通 用 软 件 维 保, 山 西 移 动 通 讯 数 据 仓 库 设 备 维 保 服 务 到 期 续 签 及 BOSS 系 统 storagefoundation 软 件 14 年 维 保 服 务 等 持 续 服 务 项 目 交 通 运 输 业 : 在 继 续 扩 大 国 航 海 航 中 航 信 等 老 客 户 市 场 份 额 的 同 时, 公 司 不 断 拓 展 新 的 客 户 资 源, 签 约 广 东 航 道 总 局 私 有 云 中 心 民 航 机 场 建 设 公 司 重 庆 港 航 局 网 络 系 统 深 圳 航 空 审 计 系 统 ; 实 施 连 云 港 数 据 中 心 及 网 络 工 程 秦 皇 岛 港 务 局 全 面 预 算 系 统 贵 阳 市 公 安 交 通 管 理 局 高 清 视 频 监 控 平 台 铁 路 总 公 司 铁 路 货 运 安 全 监 控 与 管 理 系 统 工 程 北 京 市 交 通 运 行 协 调 指 挥 中 心 (TOCC) 二 期 工 程 综 合 交 通 运 行 监 测 与 服 务 系 统 等 医 疗 行 业 : 继 续 巩 固 东 华 医 疗 行 业 IT 解 决 方 案 在 医 疗 IT 领 域 的 领 先 地 位, 在 坚 持 做 好 老 客 户 升 级 维 护 服 务 的 基 础 上, 不 断 扩 大 全 国 大 型 医 院 和 医 疗 管 理 机 构 的 用 户 数 量 在 数 字 化 医 院 领 域, 新 增 加 了 以 南 方 医 科 大 学 南 方 医 院 甘 肃 省 中 医 院 河 南 洛 阳 市 正 骨 医 院 北 京 市 回 龙 观 医 院 北 京 老 年 医 院 广 东 中 山 积 水 潭 医 院 等 为 代 表 的 数 字 化 医 院 建 设 项 目 ; 在 区 域 医 疗 领 域 和 智 慧 医 疗 领 域, 东 华 软 件 积 极 参 与 搭 建 全 国 智 慧 医 疗 的 支 撑 平 台, 相 继 签 署 桂 林 市 智 慧 医 疗 建 设 项 目 呼 和 浩 特 市 智 慧 医 疗 合 作 框 架 协 议 武 汉 卫 计 委 和 河 南 南 阳 卫 计 委 中 小 医 院 云 模 式 HIS 系 统 项 目 国 家 卫 计 委 统 计 信 息 中 心 国 家 健 康 卡 管 理 平 台 项 目 ; 在 互 联 网 医 疗 领 域, 东 华 软 件 全 资 健 康 乐 软 件 有 限 公 司 相 继 推 出 免 费 版 云 诊 所 系 统 与 医 院 内 部 临 床 数 据 管 理 融 为 一 体 的 健 康 乐 随 访 系 统, 目 前 北 京 协 和 医 院 数 字 化 医 院 已 整 体 验 收 成 功, 并 与 几 十 余 家 大 中 医 院 达 成 互 联 网 医 疗 战 略 运 营 协 议 政 府 : 在 松 辽 流 域 黄 河 流 域 水 资 源 监 控 平 台 应 用 系 统 开 发 不 断 完 善 的 基 础 上, 公 司 签 约 国 家 水 资 源 监 控 能 力 建 设 各 地 流 域 及 省 厅 水 资 源 项 目 总 集 水 利 财 务 管 理 信 息 系 统 应 用 支 撑 平 台 项 目 水 利 部 国 家 防 汛 抗 旱 指 挥 系 统 工 程 项 目 国 家 防 汛 抗 旱 指 挥 系 统 二 期 工 程 计 算 机 网 络 与 安 全 系 统 骨 干 网 项 目 ; 承 接 国 家 气 象 局 风 云 二 号 F 星 风 云 三 号 B 星 相 关 软 硬 件 维 保 服 务 项 目 及 河 南 新 疆 湖 北 等 多 个 省 级 气 象 局 软 件 开 发 及 系 统 集 成 项 目 ; 顺 利 实 施 了 国 家 外 汇 管 理 局 银 行 数 据 统 计 项 目 国 家 现 代 测 绘 基 准 体 系 基 础 设 施 建 设 项 目 内 蒙 古 自 治 区 人 民 检 察 院 视 频 中 心 工 程 国 家 外 汇 管 理 局 数 据 统 一 采 集 ( 一 期 ) 项 目 北 京 发 展 和 改 革 委 员 会 中 关 村 现 代 服 务 业 2014 试 点 项 目 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 办 公 厅 商 标 注 册 与 管 理 自 动 化 系 统 维 护 服 务 项 目 石 油 石 化 行 业 : 签 约 中 国 中 化 股 份 有 限 公 司, 石 化 盈 科 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司, 中 国 海 洋 石 油 总 公 司, 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 山 西 石 油 分 公 司, 北 京 中 油 锐 思 技 术 开 发 有 限 责 任 公 司, 中 石 油 管 道 物 资 装 备 总 公 司 ; 稳 定 推 进 IBM 软 件 产 品 采 购, 宽 带 核 心 设 备 万 兆 扩 容,2014 虚 拟 服 务 器 扩 容 项 目 采 购, 数 据 备 份 与 恢 复,Geolog 测 井 解 释 软 件 采 购 项 目, 视 频 会 议 系 统 核 心 升 级 备 份 及 移 动 功 能 接 入,PC 服 务 器, 云 平 台 运 维 容 灾 体 系 建 设 及 演 练 咨 询 服 务, 网 络 安 全 域 建 设, 工 程 师 驻 场 服 务 等 项 目 的 运 行 制 造 业 : 在 2014 年 相 继 签 约 中 航 商 用 飞 机 公 司 成 都 飞 机 公 司 江 苏 中 烟 公 司 金 鹰 集 团 平 高 集 团 许 昌 烟 机 国 机 集 团 江 苏 沙 钢 集 团 等 制 造 业 软 件 开 发 及 集 成 项 目 继 续 扩 大 制 造 业 市 场 份 额, 承 建 了 北 京 汽 车 集 团 财 务 公 司 数 据 机 房 建 设, 常 德 烟 草 机 械 公 司 监 控 系 统, 许 昌 烟 草 机 械 易 地 技 术 改 造 项 目 网 络 系 统 以 及 北 京 首 钢 自 动 化 信 息 技 术 有 限 公 司 报 表 系 统 二 级 控 制 系 统 的 升 级 改 造 煤 炭 行 业 : 成 功 签 约 太 原 煤 炭 气 化 集 团 有 限 责 任 公 司 调 度 指 挥 中 心 智 能 化 工 程, 乌 苏 四 棵 树 煤 炭 有 限 责 任 公 司 计 算 机 网 络 集 成, 山 西 煤 炭 运 销 集 团 盖 州 煤 业 有 限 公 司 矿 井 综 合 自 动 化 系 统 软 件 集 成 平 台 及 井 上 井 下 工 业 环 网 平 台 系 统, 神 华 宁 夏 煤 业 集 团 有 限 责 任 公 司 IBM 小 型 机, 沈 阳 焦 煤 股 份 有 限 公 司 沈 煤 资 源 整 合 一 期 项 目, 山 西 王 家 岭 煤 业 有 限 公 司 办 公 网 络, 山 东 新 矿 信 息 技 术 有 限 公 司 焦 化 园 项 目 等 大 型 项 目 ; 并 先 后 签 约 同 煤 集 团 阳 煤 集 团 兖 矿 集 团 新 汶 矿 业 华 电 煤 业 等 数 字 化 12

13 矿 山 项 目 农 产 品 及 物 流 业 : 公 司 在 维 护 原 有 客 户 的 基 础 上, 继 续 在 国 内 农 产 品 物 流 市 场 保 持 绝 对 行 业 领 先 签 约 贵 州 省 渔 樵 水 产 品 仓 储 物 流 配 送 中 心 福 建 武 平 县 天 宏 市 场 闽 粤 边 农 副 产 品 交 易 市 场 福 建 长 泰 县 芦 柑 批 发 市 场 湖 南 绥 宁 县 城 乡 市 场 管 理 服 务 中 心 四 川 达 州 市 塔 沱 农 副 产 品 批 发 市 场 海 南 西 部 农 产 品 产 地 集 配 中 心 厦 门 闽 南 农 副 产 品 物 流 中 心 陕 西 志 诚 丽 景 食 品 交 易 中 心 广 州 江 南 果 菜 批 发 市 场 电 子 交 易 中 心 ( 二 期 ) 陕 西 和 生 农 产 品 市 场 山 东 省 沾 化 王 尔 庄 海 蜇 批 发 市 场 山 东 省 临 邑 县 临 南 蔬 菜 批 发 大 市 场 山 东 省 商 河 县 富 东 农 产 品 交 易 中 心 徐 州 雨 润 农 产 品 全 球 采 购 中 心 江 苏 苏 浙 皖 边 境 市 场 等 多 家 农 产 品 市 场 软 件 项 目 除 此 之 外, 物 流 软 件 中 标 中 铁 集 装 箱 公 司 铁 路 集 装 箱 追 踪 应 用 升 级 项 目 中 铁 铁 龙 特 种 箱 公 司 SAP 项 目 国 通 快 件 作 业 及 管 理 信 息 系 统 合 作 开 发 项 目 住 建 国 土 及 不 动 产 行 业 : 按 照 公 司 关 于 国 土 房 产 事 业 部 的 总 体 战 略 部 署,2014 年 除 了 广 州 武 汉 福 建 漳 州 等 新 的 标 杆 城 市 案 例 签 署 进 入 合 作 阶 段 之 外, 同 时 还 成 功 签 约 江 西 上 饶, 江 苏 无 锡 淮 安, 安 徽 淮 南, 湖 南 岳 阳 湘 潭, 湖 北 襄 阳 孝 感 等 近 30 个 重 点 地 级 城 市 国 土 房 产 信 息 化 项 目, 实 现 了 在 国 土 房 产 领 域 的 快 速 持 续 性 发 展 目 前, 公 司 在 国 土 住 建 行 业 解 决 方 案 已 经 实 现 国 内 领 先 水 平, 拥 有 了 自 厅 省 会 城 市 到 地 级 市 区 县 城 市 等 全 面 覆 盖 的 多 层 次 解 决 方 案 同 时 公 司 紧 密 跟 进 国 土 部 牵 头 的 不 动 产 登 记 新 业 务, 在 武 汉 成 立 了 不 动 产 登 记 业 务 研 发 中 心, 积 极 参 与 配 合 国 土 部 及 各 级 国 土 房 产 单 位 进 行 不 动 产 登 记 的 规 划 设 计, 结 合 自 身 业 务 优 势 与 积 累 已 经 形 成 了 完 整 的 不 动 产 登 记 的 整 体 解 决 方 案, 为 未 来 不 动 产 登 记 业 务 做 好 了 客 户 资 源 与 技 术 的 充 分 储 备 截 止 到 2014 年 底, 公 司 国 土 房 产 事 业 部 的 重 点 客 户 200 多 家 遍 布 全 国 各 地 : 浙 江 湖 北 山 西 湖 南 等 省 住 建 厅, 广 州 武 汉 杭 州 太 原 等 省 会 城 市 国 土 住 建 局, 漳 州 泰 安 上 饶 淮 南 无 锡 岳 阳 湘 潭 阳 泉 淮 安 荆 州 宜 昌 孝 感 马 鞍 山 晋 城 等 50 多 家 重 点 地 市 级 国 土 住 建 局 单 位 和 仙 桃 天 门 应 城 等 数 百 个 县 市 级 房 产 局 (2) 软 件 产 品 开 发 和 产 品 化 情 况 东 华 网 智 : 东 华 软 件 自 主 研 发 的 东 华 网 智, 提 供 全 方 位 IT 服 务 管 理 解 决 方 案, 智 能 整 合 优 化 与 增 值 IT 运 维 管 理 及 信 息 安 全, 致 力 于 为 用 户 建 立 长 远 有 效 和 谐 有 序 的 IT 运 营 环 境, 帮 助 用 户 节 约 运 维 成 本 提 升 服 务 效 能 实 现 业 务 价 值, 打 造 面 向 客 户 业 务 信 息 化 发 展 需 求 的 IT 服 务 管 理 体 系 经 过 十 多 年 的 努 力, 东 华 网 智 系 列 产 品 在 政 府 金 融 运 营 商 电 力 石 油 石 化 医 疗 军 工 科 研 等 行 业 拥 有 大 量 的 成 功 案 例, 深 受 市 场 好 评, 国 家 电 网 中 国 移 动 中 国 石 油 国 家 水 利 部 中 国 银 行 华 夏 银 行 太 平 洋 保 险 银 华 基 金 等 均 为 公 司 长 期 服 务 客 户 医 疗 软 件 :2014 年 度 医 疗 卫 生 事 业 部 紧 密 结 合 国 家 医 药 卫 生 改 革 政 策, 在 医 院 信 息 化 互 联 网 医 疗 和 区 域 卫 生 信 息 化 等 多 个 方 向 推 进 新 产 品 研 发 工 作, 推 出 了 多 项 具 有 自 主 知 识 产 权 的 产 品 在 医 院 信 息 化 方 面, 基 于 数 据 驱 动 业 务 的 新 一 代 数 字 化 医 院 解 决 方 案 imedical8.0p 研 发 成 功 ; 新 一 代 高 端 电 子 病 历 系 统 globalemr3.0 研 发 成 功 并 在 北 京 协 和 医 院 等 大 型 三 甲 医 院 上 线 运 行 ; 基 于 DRGs 的 医 疗 服 务 监 测 与 分 析 系 统 基 于 病 种 的 医 疗 质 量 检 测 与 分 析 系 统 研 发 成 功 并 得 到 业 内 的 广 泛 好 评 ; 符 合 国 家 最 新 医 保 政 策 院 端 医 保 控 费 系 统 研 发 成 功 并 在 多 家 医 院 运 行 ; 自 主 研 发 的 PACS 系 统 imedpacs 研 制 成 功 并 在 多 家 医 院 上 线 运 行 ; 此 外 还 推 出 了 支 持 多 机 构 多 中 心 云 模 式 的 新 版 检 验 系 统 血 液 净 化 系 统 临 床 药 师 服 务 平 台 等 十 几 项 新 产 品 在 互 联 网 及 移 动 医 疗 方 面, 研 发 了 面 向 医 生 的 科 研 随 访 系 统 面 向 供 应 商 的 医 院 供 应 链 管 理 平 台, 面 向 医 生 多 点 执 业 的 云 诊 所 等 多 个 产 品, 并 不 断 对 这 些 产 品 的 功 能 进 行 升 级 和 完 善 在 区 域 卫 生 信 息 化 方 面, 国 家 健 康 卡 管 理 平 台 成 功 上 线 并 通 过 了 国 家 卫 计 委 的 验 收 ; 省 级 健 康 卡 管 理 平 台 研 发 成 功 ; 衢 州 市 区 域 平 台 项 目 成 功 上 线 并 通 过 验 收 此 外, 还 推 出 了 东 华 区 域 卫 生 信 息 服 务 总 线 东 华 区 域 卫 生 统 一 身 份 认 证 系 统 分 布 式 数 据 同 步 系 统 卫 生 信 息 标 准 管 理 系 统 区 域 卫 生 综 合 管 理 系 统 干 部 保 健 管 理 系 统 区 域 妇 幼 保 健 管 理 系 统 公 众 健 康 服 务 门 户 等 多 个 产 品, 均 已 正 式 投 入 运 行 全 面 预 算 管 理 软 件 : 在 行 业 内 率 先 提 出 四 维 一 体 智 慧 型 全 面 预 算 管 理 体 系, 实 现 了 市 场 产 品 研 发 服 务 的 全 面 升 级, 继 续 保 持 了 在 该 行 业 的 领 导 者 地 位 和 快 速 增 长 势 头 公 司 以 工 程 项 目 领 域 煤 炭 行 业 装 备 制 造 业 等 擅 长 领 域 为 基 础, 并 深 化 拓 展 在 电 力 工 程 机 械 制 造 金 融 港 口 运 输 等 行 业 的 应 用, 深 入 挖 掘 每 个 领 域 的 管 理 痛 点 先 后 签 约 并 成 功 实 施 南 方 航 空 有 研 总 院 中 能 装 备 等 中 央 企 业 全 面 预 算 管 理 软 件 及 相 关 服 务, 以 及 沈 阳 远 大 企 业 集 团 唐 山 港 集 团 大 连 商 品 交 易 13

14 所 山 西 鄂 尔 多 斯 等, 为 上 述 企 业 提 供 全 面 预 算 管 理 软 件 服 务 ; 与 南 京 城 建 集 团 合 作 研 发 的 城 投 行 业 全 面 预 算 管 理 平 台 也 已 进 入 成 熟 推 广 阶 段 同 时, 公 司 顺 利 完 成 中 国 民 航 建 设 集 团 西 北 电 力 设 计 院 电 力 工 程 顾 问 集 团 总 院 东 方 园 林 二 期 等 工 程 项 目 型 启 用 全 面 预 算 管 理 系 统, 并 又 陆 续 启 动 华 东 电 力 设 计 院 三 期 中 南 院 二 期 等 项 目, 继 续 深 化 工 程 行 业 全 面 预 算 管 理 应 用 同 时, 中 标 延 长 石 油 北 京 化 工 设 计 院, 更 是 标 志 着 公 司 全 面 预 算 管 理 解 决 方 案 在 工 程 项 目 型 企 业 的 领 先 优 势 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 2 收 入 2014 年 公 司 签 订 的 项 目 合 同 总 额 为 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 11.13%, 其 中 1000 万 以 上 销 售 合 同 78 个, 合 计 亿 元 公 司 按 照 上 年 初 制 定 的 经 营 计 划 正 常 开 展 各 项 经 营 活 动, 在 各 行 业 细 分 市 场 均 取 得 较 好 成 绩, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 16.91% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 868,331, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 16.79% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 278,689, % 2 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 216,081, % 3 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 171,973, % 4 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 131,796, % 5 中 国 人 民 银 行 69,790, % 合 计 ,331, % 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 14

15 通 信 行 业 303,264, % 267,445, % -0.10% 电 力 水 利 铁 路 交 通 行 业 462,012, % 400,421, % 2.44% 石 油 化 工 行 业 83,732, % 73,789, % -0.03% 政 府 行 业 301,473, % 266,321, % -0.11% 金 融 保 险 医 保 行 业 1,638,673, % 1,456,686, % -0.91% 计 算 机 服 务 业 160,646, % 135,439, % 0.16% 制 造 业 87,874, % 77,861, % -0.04% 其 他 213,143, % 182,230, % 0.13% 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 系 统 集 成 2,546,818, % 2,398,405, % -6.02% 自 制 及 定 制 软 件 234,151, % 243,358, % -1.34% 技 术 服 务 442,316, % 218,431, % 5.74% 风 电 振 动 监 测 系 统 27,534, % 0.82% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 979,605, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 33.05% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 杭 州 华 三 通 信 技 术 有 限 公 司 322,413, % 2 思 科 系 统 网 络 技 术 有 限 公 司 253,294, % 3 迪 堡 金 融 设 备 有 限 公 司 192,383, % 4 国 际 商 业 机 器 ( 中 国 ) 有 限 公 司 116,909, % 5 北 京 华 为 数 字 技 术 有 限 公 司 94,605, % 合 计 ,605, % 4 费 用 费 用 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 金 额 ( 元 ) 占 总 收 入 的 比 例 金 额 ( 元 ) 占 总 收 入 的 比 例 15

16 销 售 费 用 195,292, % 170,424, % 14.59% 管 理 费 用 500,132, % 443,369, % 12.80% 财 务 费 用 7,702, % 37,735, % % 所 得 税 费 用 86,218, % 82,903, % 4.00% 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减 少 79.59%, 主 要 原 因 系 2013 年 公 司 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 负 债 成 分 的 摊 余 成 本 乘 以 实 际 利 率 确 定 的 利 息 费 用 导 致 2014 年 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减 少 所 致 5 研 发 支 出 项 目 2014 年 占 期 末 净 资 产 比 例 (%) 占 营 业 收 入 比 例 (%) 2013 年 2012 年 研 发 支 出 498,245, % 9.64% 353,785, ,275, 报 告 期 内, 公 司 累 计 完 成 研 发 投 入 498,245, 元, 较 上 年 同 期 增 长 40.83% 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 拥 有 近 600 项 计 算 机 软 件 著 作 权, 属 于 少 数 可 以 为 用 户 提 供 行 业 应 用 软 件 计 算 机 系 统 集 成 及 相 关 服 务 的 综 合 软 件 企 业 2014 年, 公 司 不 断 加 强 研 发 投 入 力 度, 在 不 断 优 化 公 司 传 统 应 用 通 用 软 件 的 基 础 上, 加 大 了 互 联 网 行 业 的 研 发 投 入, 公 司 健 康 乐 互 联 网 金 融 互 联 网 教 育 均 在 2014 年 取 得 突 破 性 的 进 展 截 止 报 告 期 末, 公 司 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券,6 个 募 投 项 目 研 发 有 序 进 行, 强 化 了 公 司 的 研 发 实 力 和 核 心 竞 争 力 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,675,081, ,387,631, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4,690,225, ,086,294, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,144, ,336, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 76,865, ,725, ,354.20% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 504,464, ,846, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -427,598, ,121, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 843,663, ,747,066, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 602,330, ,585, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 241,333, ,481, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -201,390, ,637, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 原 因 系 公 司 项 目 采 购 货 物 增 加, 管 理 费 用 销 售 费 用 人 16

17 员 工 资 增 加, 及 支 付 应 交 增 值 税 所 得 税 增 加 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 增 加 75,140, 元, 主 要 原 因 系 公 司 转 让 东 方 通 部 分 股 权 收 回 的 投 资 及 收 益 收 购 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 增 加 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 流 出 较 上 年 同 期 增 加 31.08%, 主 要 原 因 系 公 司 收 购 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 所 致 筹 资 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 减 少 51.71%, 主 要 原 因 系 公 司 控 股 子 公 司 北 京 光 明 数 据 信 息 技 术 有 限 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 及 公 司 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 较 上 年 同 期 减 少 所 致, 同 时 导 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 73.05%; 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 原 因 系 公 司 公 司 项 目 采 购 货 物 增 加, 管 理 费 用 销 售 费 用 人 员 工 资 增 加 及 公 司 在 2013 年 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金,2014 年 较 上 年 募 集 资 金 减 少 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 通 信 行 业 464,764, ,264, % 14.26% 13.39% 0.50% 电 力 水 利 铁 路 交 通 行 业 757,851, ,012, % 24.30% 15.38% 4.72% 石 油 化 工 行 业 128,387, ,732, % 14.54% 13.48% 0.61% 政 府 行 业 464,191, ,473, % 15.23% 13.20% 1.16% 金 融 保 险 医 保 行 业 2,545,852, ,638,673, % 13.65% 12.49% 0.66% 计 算 机 服 务 业 245,520, ,646, % 23.85% 18.61% 2.89% 制 造 业 130,194, ,874, % 14.84% 12.86% 1.19% 其 他 322,608, ,143, % 19.20% 16.96% 1.26% 分 产 品 系 统 集 成 收 入 2,966,259, ,546,818, % 3.84% 6.19% -1.90% 软 件 收 入 924,294, ,151, % 17.88% -3.78% 5.71% 技 术 服 务 收 入 1,065,247, ,316, % 49.36% % % 风 电 振 动 监 测 系 统 103,570, ,534, % 73.41% 分 地 区 东 北 地 区 311,726, ,879, % 15.53% 13.21% 1.31% 华 北 地 区 2,929,256, ,860,681, % 16.74% 14.07% 1.49% 17

18 华 东 地 区 715,474, ,904, % 16.16% 13.56% 1.49% 华 南 地 区 180,823, ,779, % 15.93% 12.78% 1.81% 华 中 地 区 243,883, ,499, % 16.14% 12.95% 1.86% 西 北 地 区 342,763, ,844, % 13.58% 12.26% 0.76% 西 南 地 区 335,443, ,231, % 15.26% 13.24% 1.21% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 1,096,415, % 1,301,601, % -7.82% 应 收 账 款 2,952,086, % 1,817,558, % 7.02% 存 货 1,189,712, % 1,260,627, % -5.97% 固 定 资 产 531,706, % 501,663, % -1.64% 在 建 工 程 22,110, % 21,575, % -0.08% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 292,027, % 209,800, % 0.20% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 五 核 心 竞 争 力 分 析 1. 公 司 技 术 实 力 雄 厚, 结 构 清 晰 2014 年 公 司 获 取 国 家 安 全 可 靠 计 算 机 信 息 系 统 集 成 重 点 企 业 证 书, 国 家 及 地 方 政 府 提 供 财 政 支 持, 更 新 替 换 服 务 器 原 有 系 统, 海 南 省 政 府 办 公 厅 已 经 显 示 这 一 资 质 的 拉 动 作 用 公 司 的 软 件 产 品 种 类 较 为 丰 富 功 能 强 大, 在 多 个 细 分 市 场 具 有 很 强 的 竞 争 力 ; 同 时 公 司 具 有 很 强 的 行 业 整 合 能 力, 出 色 的 管 理 以 及 成 本 控 制 能 力 有 助 于 防 范 高 速 扩 张 所 带 来 的 经 营 管 理 风 险 公 司 三 大 主 营 业 务 结 构 清 晰 : 系 统 集 成 软 件 业 务 和 技 术 服 务 公 司 将 提 升 企 业 整 体 盈 利 能 力 的 着 力 点 放 在 了 加 快 软 18

19 件 与 技 术 服 务 业 务 的 发 展, 随 着 自 行 开 发 软 件 产 品 以 及 软 件 服 务 收 入 比 重 不 断 增 大, 公 司 的 盈 利 能 力 将 不 断 加 强 2. 高 端 客 户 促 进 企 业 竞 争 力 公 司 客 户 所 拥 有 的 优 质 性 稳 定 性 全 面 性 特 点 有 效 的 推 动 了 可 持 续 发 展, 实 现 公 司 多 行 业 齐 发 展 的 战 略 规 划 公 司 所 拥 有 客 户 资 源 在 广 度 深 度 上 都 具 有 明 显 优 势, 自 成 立 以 来, 已 经 为 医 疗 金 融 电 力 电 信 煤 炭 石 油 交 通 制 造 业 等 各 类 行 业 数 千 名 客 户 提 供 了 优 质 服 务, 服 务 类 型 也 涵 盖 从 基 础 软 件 应 用 技 术 平 台 支 持 等 到 为 客 户 打 造 全 方 位 整 体 解 决 方 案 服 务 此 外, 作 为 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 公 司 与 客 户 长 期 保 持 沟 通 合 作, 提 供 持 续 服 务, 并 对 许 多 客 户 情 况 与 需 求 有 着 其 他 行 业 竞 争 者 无 法 比 拟 的 深 刻 了 解, 为 双 方 保 持 长 期 良 好 的 合 作 关 系 奠 定 了 坚 实 的 基 础 3. 稳 定 的 战 略 合 作 伙 伴 公 司 合 作 伙 伴 的 数 量 急 剧 增 加, 已 经 充 分 说 明 公 司 渠 道 政 策 稳 定 的 重 要 性 目 前, 公 司 已 经 与 数 十 家 国 内 外 顶 级 IT 企 业 成 功 建 立 了 战 略 合 作 伙 伴 关 系 公 司 与 阿 里 云 计 算 有 限 公 司 决 定 建 立 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 双 方 将 在 云 计 算 大 数 据 智 慧 城 市 等 多 个 领 域 开 展 合 作 趋 势 科 技 ( 中 国 ) 与 东 华 软 件 股 份 公 司 签 订 战 略 性 行 业 合 作 协 议, 双 方 将 在 中 国 大 陆 全 面 开 展 战 略 合 作, 利 用 双 方 优 势 共 同 帮 助 终 端 用 户 应 对 不 断 演 化 的 网 络 威 胁 东 华 软 件 与 常 州 万 联 网 络 数 据 信 息 安 全 股 份 有 限 公 司 签 署 工 业 4.0 战 略 合 作 协 议, 以 实 现 双 方 在 工 业 4.0 领 域 的 合 作 共 赢 公 司 全 资 子 神 州 新 桥 是 ORACLE 的 高 级 合 作 伙 伴, 公 司 是 Cisco 公 司 的 金 牌 合 作 伙 伴, 并 拥 有 含 金 量 极 高 的 4 项 Cisco 专 业 化 认 证 ; 在 公 司 积 极 布 局 智 慧 城 市 智 慧 医 疗 云 计 算 等 关 键 领 域 中,IBM 是 公 司 稳 定 的 解 决 方 案 合 作 伙 伴,EMC Vmware 有 效 提 供 了 很 多 重 要 的 高 级 解 决 方 案 ; 此 外, 公 司 作 为 华 为 公 司 和 H3C 一 级 代 理 商 具 有 主 网 络 五 星 服 务 认 证, 同 时 也 是 HP 渠 道 铂 金 合 作 伙 伴 施 耐 德 电 气 高 级 认 证 合 作 伙 伴 等 4. 诚 信 快 捷 专 业 理 性 的 服 务 原 则 公 司 服 务 周 到 及 时 专 业, 在 客 户 中 素 享 盛 誉 为 了 满 足 客 户 最 大 的 需 求, 为 客 户 创 造 更 大 价 值, 助 其 实 现 跨 越 式 成 长, 公 司 将 客 户 为 中 心 的 理 念 贯 穿 到 所 有 战 略 之 中 : 开 发 了 以 通 用 软 件 为 平 台 的 个 性 化 产 品, 建 立 解 决 方 案 的 应 用 平 台, 创 立 了 绿 色 通 道 服 务 品 牌, 制 定 了 软 件 实 施 规 范 和 应 用 标 准 公 司 服 务 过 许 多 政 府 及 大 型 企 业 客 户, 客 户 满 意 度 均 保 持 在 很 高 的 水 平 上 公 司 在 大 力 发 展 开 拓 市 场 的 同 时, 秉 承 诚 信 快 捷 专 业 理 性 的 企 业 文 化 理 念, 不 断 改 进 和 完 善 公 司 服 务 方 式 方 法, 努 力 做 透 服 务, 不 断 提 升 公 司 的 服 务 品 牌, 不 断 追 求 一 流 的 形 象, 一 流 的 品 质, 一 流 的 服 务 为 客 户 提 供 优 质 的 产 品 与 完 善 的 售 后 服 务, 共 同 实 现 双 赢 的 目 标 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 15,017, ,617, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 福 州 东 华 炜 如 数 码 科 技 有 限 公 司 计 算 机 技 术 开 发 转 让 咨 询 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 10.00% 安 徽 五 星 食 品 股 份 有 限 公 司 家 禽 家 畜 育 种 养 殖 加 工 收 购 销 4.53% 19

20 成 都 高 新 区 中 科 前 程 科 技 有 限 公 司 北 京 东 方 通 科 技 股 份 有 限 公 司 售 ; 饲 料 加 工 销 售 ; 粮 食 收 购 ; 养 殖 技 术 咨 询 系 统 集 成 和 软 件 开 发 提 供 全 面 解 决 方 案 北 京 东 方 通 科 技 股 份 有 限 公 司 技 术 推 广 ; 软 件 服 务 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 19.76% 7.70% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 持 有 北 京 东 方 通 科 技 股 份 有 限 公 司 7.70% 的 股 份, 东 方 通 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 1 月 28 日 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所, 股 票 简 称 : 东 方 通 ; 股 票 代 码 : 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 受 托 人 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 本 期 实 际 收 回 本 金 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 预 计 收 益 报 告 期 实 际 损 益 金 额 黄 河 农 村 商 业 银 行 无 否 封 闭 式 保 本 浮 动 收 益 型 2, 年 11 月 04 日 2015 年 05 现 金 月 14 日 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 安 高 新 无 否 无 固 定 期 限 超 短 期 人 民 币 理 财 产 品 年 09 月 16 日 2014 年 12 现 金 月 04 日 区 支 行 工 银 瑞 信 无 否 契 约 型 开 发 6, 年 年 02 现 金 6,

21 基 金 基 金 管 理 有 限 公 司 式 月 02 日 月 14 日 合 计 8, , 委 托 理 财 资 金 来 源 自 有 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2015 年 04 月 27 日 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 97,640 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 27, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 65, 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 公 司 实 际 收 到 资 金 净 额 为 人 民 币 97,640 万 元,2014 年 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 27, 万 元, 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 为 65, 万 元, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 尚 有 8,350 万 元 闲 置 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金 未 归 还 ( 具 体 说 明 详 见 附 表 1: 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 中 用 闲 置 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金 部 分 ) 截 止 2014 年 12 月 31 日 募 集 资 金 余 额 为 24, 万 元, 募 集 资 金 专 用 账 户 利 息 收 入 扣 手 续 费 净 额 共 计 1, 万 元, 募 集 资 金 专 户 余 额 合 计 为 25, 万 元 21

22 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 是 否 本 报 告 期 实 达 到 现 的 效 益 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 东 华 基 础 架 构 云 平 台 项 目 中 小 商 业 银 行 一 体 化 云 服 务 平 台 项 目 区 域 性 数 字 医 疗 服 务 信 息 云 平 台 项 目 智 慧 城 市 一 体 化 解 决 方 案 项 目 智 慧 矿 山 一 体 化 信 息 平 台 项 目 否 8, , , , % 2015 年 08 月 01 日 否 33, , , , % 2015 年 08 月 01 日 否 19, , , , % 2015 年 08 月 01 日 否 13, , , , % 2015 年 08 月 01 日 否 10, , , , % 2015 年 08 月 01 日 1, 是 否 8,798.1 是 否 1, 是 否 1, 是 否 1, 是 否 新 一 代 IT 运 维 管 理 否 13, , , , % 2015 年 08 系 统 项 目 月 01 日 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 97,640 97,640 27, , , 超 募 资 金 投 向 合 计 -- 97,640 97,640 27, , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 不 适 用 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 项 目 可 行 性 无 重 大 变 化 不 适 用 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 不 适 用 22

23 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 不 适 用 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 1 经 2014 年 8 月 18 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 于 2014 年 8 月 18 日 起 使 用 6,912 万 元 闲 置 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金, 该 笔 资 金 的 使 用 期 限 截 止 2015 年 8 月 17 日 2014 年 10 月 8 日, 公 司 已 将 上 述 资 金 全 部 归 还 并 转 入 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 2 经 2014 年 10 月 15 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 于 2014 年 10 月 16 日 起 使 用 9,900 万 元 闲 置 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金, 该 笔 资 金 的 使 用 期 限 截 止 2015 年 10 月 5 日 2014 年 12 月 30 日, 公 司 归 还 1,550 万 元 至 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 截 至 2014 年 12 月 31 日, 尚 有 8,350 万 元 闲 置 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金 未 归 还 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 仍 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户, 将 继 续 用 于 原 承 诺 投 资 的 募 集 资 金 投 资 项 目 不 存 在 问 题 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 子 公 司 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 200,000, ,501, ,941,00 475,220,76 69,623,994 63,435, 广 州 东 华 合 创 数 码 科 技 子 公 司 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 1,000,000 1,957, ,377, , , ,

24 北 京 联 银 通 科 技 有 限 公 子 公 司 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 100,000, ,749, ,660,24 222,300,96 41,126,114 38,243, 泰 安 东 华 合 创 软 件 有 限 子 公 司 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 38,000,000 73,252, ,305,074 37,346,204 1,232,164. 2,866, 北 京 东 华 合 创 香 港 有 限 子 公 司 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 HKD 10,000,000 5,233, ,590, , , , 东 华 软 件 工 子 公 司 程 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 100,000, ,676, ,910,17 101,779,63 3,610,767. 9,982, 北 京 厚 盾 科 子 公 司 技 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 5,000,000 1,240, ,138, , , 哈 尔 滨 东 华 软 件 有 限 公 子 公 司 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 20,000,000 18,092, ,940,375 3,706, ,045,072-2,045, 东 华 合 创 软 子 公 司 件 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 50,000,000 42,043, ,701,373 16,033,471-5,922,736-3,418, 东 华 软 件 技 子 公 司 术 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 50,000,000 70,627, ,762,204 31,756,254-5,580,691-5,579, 东 华 合 创 科 子 公 司 技 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 50,000,000 40,125, ,291,626-6,969,567-6,969, , 北 京 东 华 厚 盾 软 件 有 限 子 公 司 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 10,000,000 12,396,549. 8,941,574. 7,524, , 北 京 东 华 易 时 科 技 有 限 子 公 司 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 20,000,000 6,139, ,359,48 3,729, ,929,926-9,929, 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 子 公 司 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 120,000, ,374, ,029,27 911,920,75 65,325,389 56,399, 沈 阳 普 林 科 子 公 司 技 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 20,000,000 18,064, ,026,398 9,393, ,893,594-6,906, 西 安 东 华 软 子 公 司 软 件 和 技 软 件 开 发 50,000,000 99,689, ,819,269 60,436,539 6,310, ,484,421 24

25 件 有 限 公 司 术 信 息 服 和 系 统 集 务 成 南 昌 东 华 软 子 公 司 件 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 50,000,000 48,239, ,565,989 2,987, ,839,260-2,839, 山 西 东 华 软 子 公 司 件 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 50,000,000 48,009, ,924,836 31,610,663-3,436,423-3,436, 北 京 卓 讯 科 信 技 术 有 限 子 公 司 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 1,080,000 9,473, ,908,73 9,402, ,020,763-4,020, 北 京 东 华 信 息 技 术 有 限 子 公 司 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 2,000,000 2,793, ,155,393 1,087, , , 东 华 软 件 开 子 公 司 发 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 50,000,000 8,603, ,600, , , 天 津 东 华 博 子 公 司 雅 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 50,000,000 64,884, ,097, ,781,53 14,638,198 17,327, 东 华 星 联 科 子 公 司 技 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 200,000, ,430, ,639,74-7,014,824-7,014, , 东 华 云 计 算 子 公 司 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 100,000,000 58,309, ,301, ,499,358-1,499, 北 京 光 明 数 软 件 和 技 软 件 开 发 据 信 息 技 术 子 公 司 术 信 息 服 和 系 统 集 1,000, , , , , 有 限 公 司 务 成 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 子 公 司 限 公 司 风 电 机 组 振 动 监 测 诊 断 系 统 测 控 系 统 和 机 电 产 品 12,100, ,794, ,470,08 118,829,51 69,271,607 63,958, 兰 州 东 华 软 子 公 司 件 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 500, , , , , 健 康 乐 软 件 子 公 司 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 软 件 开 发 和 系 统 集 成 100,000,000 13,982, ,620,275 12,214, , , 东 华 智 慧 城 子 公 司 市 股 份 有 限 软 件 和 技 术 信 息 服 软 件 开 发 和 系 统 集 100,000,000 21,797, ,568, , , ,

26 公 司 务 成 福 州 东 华 炜 如 数 码 科 技 参 股 公 司 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 业 软 件 开 发 销 售 ; 计 算 机 系 统 集 成 及 技 术 应 用 服 务 ; 办 公 设 备 电 子 产 品 网 络 设 备 计 算 机 及 配 件 批 发 代 购 代 销 1,500, , , , , 安 徽 五 星 食 品 股 份 有 限 参 股 公 司 畜 牧 业 公 司 家 禽 家 畜 有 种 养 殖 加 工 收 购 销 售 ; 饲 料 66,000, ,492, ,180,13 9,587,430. 5,486, ,328,144 加 工 销 售 ; 粮 食 收 购 ; 养 殖 技 术 咨 询 北 京 东 方 通 科 技 股 份 有 参 股 公 司 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 业 技 术 推 广 ; 软 件 服 务 ; 销 售 计 算 45,000, ,931, ,298,88 30,347,041 16,876,388 43,037, 机 软 件 及 辅 助 设 备 系 统 集 成 成 都 高 新 区 中 科 前 程 科 参 股 公 司 技 有 限 公 司 软 件 和 技 术 信 息 服 务 业 和 软 件 开 发 提 供 全 面 解 决 10,500,000 12,633,950. 9,383, , , , 方 案 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 拥 有 29 家 子 公 司, 其 中 通 过 设 立 或 投 资 方 式 取 得 的 子 公 司 23 家, 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 6 家, 参 股 公 司 4 家 (1) 北 京 联 银 通 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2000 年 2 月 1 日, 注 册 资 本 :10,000 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 金 融 行 业 软 件 开 发 和 信 息 系 统 集 成 及 相 关 服 务 业 务 26

27 (2) 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2006 年 10 月 13 日, 注 册 资 本 20,000 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 技 术 开 发, 技 术 推 广, 技 术 转 让, 技 术 咨 询, 技 术 服 务 ; 生 产 加 工 计 算 机 软 硬 件 ; 计 算 机 系 统 服 务, 数 据 处 理, 计 算 机 维 修, 计 算 机 咨 询 ; 软 件 服 务 ; 销 售 计 算 机 及 附 注 设 备 ; 计 算 机 通 讯 设 备 租 赁 ; 货 物 进 出 口, 代 理 进 出 口 (3) 广 州 东 华 合 创 数 码 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2001 年 9 月 6 日, 注 册 资 本 :100 万 元, 注 册 地 点 : 广 东 省 广 州 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 技 术 开 发 转 让 咨 询 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 的 销 售 业 务 (4) 泰 安 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2006 年 5 月 25 日, 注 册 资 本 :3,800 万 元, 注 册 地 点 : 山 东 省 泰 安 市, 经 营 范 围 : 机 电 设 备 的 设 计 制 造 销 售 ; 计 算 机 技 术 的 开 发 生 产 销 售 转 让 培 训 ; 软 件 外 包 ; 开 发 生 产 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 ; 承 接 计 算 机 网 络 工 程 ; 工 业 自 动 化 控 制 系 统 工 程 ; 开 发 电 子 商 务 系 统 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 (5) 北 京 东 华 合 创 香 港 有 限 公 司, 成 立 于 2008 年 7 月 2 日, 注 册 资 本 :1,000 万 港 元, 注 册 地 点 : 香 港, 主 要 负 责 代 理 母 公 司 进 口 设 备 等 业 务 (6) 北 京 厚 盾 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2003 年 8 月 28 日, 注 册 资 本 :500 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 销 售 自 行 开 发 后 的 产 品 ; 计 算 机 系 统 服 务 (7) 东 华 软 件 工 程 有 限 公 司, 成 立 于 2009 年 12 月 16 日, 注 册 资 本 :10,000 万 元, 注 册 地 点 : 安 徽 省 马 鞍 山 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 应 用 软 件 开 发 服 务 及 销 售 代 理 软 件 产 品 销 售 及 服 务, 信 息 系 统 集 成 和 服 务, 计 算 机 和 网 络 信 息 系 统 相 关 硬 件 产 品 的 研 制 开 发 销 售 及 维 护 服 务, 自 动 控 制 系 统 监 控 系 统 弱 电 工 程 容 灾 系 统 的 研 制 开 发 销 售 施 工 及 服 务 (8) 哈 尔 滨 东 华 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年 1 月 6 日, 注 册 资 本 2,000 万 元, 注 册 地 点 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 软 硬 件 技 术 开 发 技 术 服 务 及 相 关 产 品 销 售 ; 计 算 机 系 统 集 成 及 技 术 服 务 ; 网 络 工 程 弱 电 工 程 的 设 计 施 工 (9) 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年 1 月 15 日, 注 册 资 本 :5,000 万 元, 注 册 地 点 : 天 津 市, 经 营 范 围 : 软 件 制 作 ; 机 电 一 体 化, 软 件 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 计 算 机 及 外 围 设 备 机 械 设 备 电 器 设 备 的 批 发 兼 零 售 ; 安 全 技 术 防 范 工 程 设 计 施 工 ; 楼 宇 智 能 化 工 程 设 计 施 工 ; 楼 宇 智 能 化 工 程 设 计 施 工 ; 货 物 和 技 术 进 出 口 业 务 (10) 东 华 软 件 技 术 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年 7 月 7 日, 注 册 资 本 :5,000 万 元, 注 册 地 点 : 江 苏 省 南 京 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 自 动 化 网 络 通 讯 系 统 及 软 硬 件 产 品 的 研 发 销 售 系 统 集 成 维 修 咨 询 服 务 ; 智 能 交 通 智 能 建 筑 机 电 一 体 化 系 统 及 产 品 的 研 发 销 售 施 工 (11) 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年 7 月 23 日, 注 册 资 本 :5,000 万 元, 注 册 地 点 : 安 徽 省 合 肥 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 自 动 化 网 络 通 讯 系 统 及 软 硬 件 产 品 的 研 究 设 计 开 发 外 包 维 修 咨 询 服 务, 系 统 集 成 ; 智 能 交 通 智 能 建 筑 机 电 一 体 化 系 统 及 产 品 的 研 究 设 计 开 发 销 售 施 工 服 务, 公 共 安 全 防 范 工 程 信 息 系 统 安 全 工 程 的 设 计 施 工 服 务 (12) 北 京 东 华 厚 盾 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年 7 月 22 日, 注 册 资 本 :1,000 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 应 用 软 件 服 务 ; 货 物 进 出 口 ; 技 术 进 出 口 ; 代 理 进 出 口 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 ( 不 含 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ); 技 术 开 发 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 服 务 ; 技 术 转 让 ; 计 算 机 系 统 设 计 集 成 (13) 北 京 东 华 易 时 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年 8 月 11 日, 注 册 资 本 :2,000 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 ( 不 含 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ) 机 械 设 备 五 金 交 电 通 信 终 端 设 备 ; 安 装 机 械 设 备 ; 工 程 项 目 管 理 ; 计 算 机 系 统 集 成 (14) 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2001 年 7 月 30 日, 注 册 资 本 :12,000 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 销 售 电 子 产 品 计 算 机 及 辅 助 设 备 机 械 设 备 通 讯 设 备 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 系 本 公 司 2011 年 2 月 以 发 行 股 份 购 买 的 非 同 一 控 制 下 的 子 公 司 (15) 沈 阳 普 林 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2011 年 3 月 3 日, 注 册 资 本 :2,000 万 元, 注 册 地 点 : 辽 宁 省 沈 阳 市, 经 营 范 围 : 软 件 技 术 开 发 ; 应 用 软 件 服 务 ; 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 信 息 系 统 集 成 和 服 务 ; 计 算 机 软 件 和 计 算 机 辅 助 设 备 通 27

28 信 设 备 及 配 件 销 售 (16) 西 安 东 华 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2011 年 4 月 18 日, 注 册 资 本 :5,000 万 元, 注 册 地 点 : 陕 西 省 西 安 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 自 动 化 网 络 通 讯 系 统 及 软 硬 件 产 品 的 研 发 销 售 集 成 维 修 咨 询 服 务 ; 智 能 交 通 智 能 建 筑 机 电 一 体 化 系 统 及 产 品 的 研 发 制 造 销 售 施 工 及 服 务 (17) 南 昌 东 华 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2011 年 12 月 29 日, 注 册 资 本 :5,000 万 元, 注 册 地 点 : 江 西 省 南 昌 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 软 硬 件 产 品 研 发 生 产 销 售 ; 建 筑 智 能 化 机 电 一 体 化 智 能 交 通 系 统 的 研 发 销 售 ; 安 防 工 程 ; 信 息 系 统 集 成 ; 网 络 通 讯 系 统 的 研 发 设 计 维 修 咨 询 服 务 (18) 山 西 东 华 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2012 年 1 月 4 日, 注 册 资 本 :5,000 万 元, 注 册 地 点 : 山 西 省 太 原 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 软 件 的 开 发 ; 计 算 机 系 统 集 成 (19) 北 京 卓 讯 科 信 技 术 有 限 公 司, 成 立 于 2011 年 2 月 23 日, 注 册 资 本 :108 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 市 场 调 查 ; 投 资 咨 询 企 业 管 理 咨 询 企 业 计 划 设 计 ; 销 售 电 子 产 品 器 件 和 元 件 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 机 械 设 备 五 金 交 电 北 京 卓 讯 科 信 技 术 有 限 公 司 系 本 公 司 于 2011 年 8 月 以 货 币 资 金 出 资 购 买 的 非 同 一 控 制 下 的 子 公 司 (20) 北 京 东 华 信 息 技 术 有 限 公 司, 成 立 于 2006 年 4 月 14 日, 注 册 资 本 :200 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 应 用 软 件 服 务 ; 基 础 软 件 服 务 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 机 械 设 备 ; 自 然 科 学 研 究 与 试 验 发 展 ; 教 学 咨 询 北 京 东 华 信 息 技 术 有 限 公 司 系 本 公 司 于 2011 年 11 月 以 货 币 资 金 出 资 购 买 的 非 同 一 控 制 下 的 子 公 司 (21) 东 华 软 件 开 发 有 限 公 司, 成 立 于 2012 年 5 月 30 日, 注 册 资 本 5,000 万 元, 注 册 地 点 : 江 苏 省 盐 城 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 自 动 化 网 络 通 信 系 统 及 软 硬 件 产 品 的 研 究 设 计 开 发 制 造 系 统 集 成 及 相 应 的 外 包 维 修 咨 询 等 服 务, 数 字 医 疗 只 能 交 通 智 能 建 筑 机 电 一 体 化 系 统 及 产 品 的 研 究 设 计 开 发 制 造 施 工 及 服 务, 公 共 安 全 防 范 工 作 及 系 统 信 息 安 全 工 程 的 设 计 施 工 及 服 务 (22) 天 津 东 华 博 雅 有 限 公 司, 成 立 于 2013 年 5 月 29 日, 注 册 资 本 5,000 万 元, 注 册 地 点 : 天 津 市, 经 营 范 围 : 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 应 经 审 批 的, 未 获 批 准 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 审 批 的, 自 主 经 营 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 的 凭 证 可 证 件, 在 有 效 期 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) (23) 东 华 星 联 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2013 年 9 月 24 日, 注 册 资 本 20,000 万 元, 注 册 地 点 : 广 东 省 深 圳 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 软 件 信 息 系 统 软 件 的 开 发 销 售 ; 信 息 系 统 设 计 集 成 运 行 维 护 ; 信 息 技 术 系 统 咨 询 ; 集 成 电 路 设 计 研 发 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 的 销 售 ; 通 讯 设 备 的 销 售 ; 电 子 产 品 批 发 销 售 ; 国 内 贸 易 ; 经 营 进 出 口 业 务 ; 计 算 机 及 通 讯 设 备 租 赁 ; 信 息 咨 询 ; 电 子 通 信 与 自 动 化 控 制 技 术 研 究 ; 计 算 机 科 学 技 术 研 究 ; 新 材 料 技 术 节 能 技 术 推 广 ; 供 应 链 管 理 (24) 东 华 云 计 算 有 限 公 司, 成 立 于 2013 年 11 月 25 日, 注 册 资 本 10,000 万 元, 注 册 地 点 : 浙 江 省 衢 州 市, 经 营 范 围 : 云 计 算 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 系 统 服 务 数 据 处 理 ; 软 件 咨 询 ; 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 及 销 售 (25) 北 京 光 明 数 据 信 息 技 术 有 限 公 司, 成 立 于 2014 年 2 月 13 日, 注 册 资 本 100 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市 海 淀 区 紫 金 数 码 园 3 号 楼 11 层 1107 室, 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 数 据 处 理 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 市 场 调 查 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 投 资 咨 询 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 机 械 设 备 电 子 产 品 (26) 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司, 成 立 于 2011 年 9 月 23 日, 注 册 资 本 1210 万 元, 注 册 地 点 : 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 26 号 608 室, 经 营 范 围 测 控 系 统, 机 电 产 品 和 计 算 机 软 件 的 开 发 销 售 ; 技 术 服 务 ; 经 济 信 息 咨 询 (27) 兰 州 东 华 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2014 年 5 月 23 日, 注 册 资 本 500 万 元, 注 册 地 点 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 排 洪 南 路 313 号 兰 州 汽 车 配 件 城 综 合 大 楼 六 楼, 经 营 范 围 : 软 件 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 数 据 处 理 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 公 共 软 件 服 务 ; 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 通 讯 设 备 ; 承 接 计 算 机 工 业 自 动 化 28

29 控 制 系 统 工 程 ; 计 算 机 通 讯 工 程 智 能 楼 宇 以 及 数 据 中 心 计 算 机 系 统 工 程 (28) 健 康 乐 软 件 有 限 公 司, 成 立 于 2014 年 3 月 31 日, 注 册 资 本 10,000 万 元, 注 册 地 点 : 海 南 省 老 城 高 新 技 术 产 业 示 范 区 海 南 生 态 软 件 园, 经 营 范 围 : 设 计 研 究 开 发 销 售 计 算 机 软 件 基 于 智 能 移 动 终 端 的 健 康 管 理 应 用 产 品 ; 提 供 技 术 服 务 技 术 咨 询 健 康 管 理 服 务 健 康 信 息 咨 询 ( 上 述 经 营 项 目 不 含 诊 疗 ); 互 联 网 信 息 服 务 ( 除 新 闻 出 版 教 育 药 品 医 疗 器 械 以 外 的 内 容, 含 医 疗 保 健 ) (29) 东 华 智 慧 城 市 股 份 有 限 公 司, 成 立 于 2014 年 10 月 27 日, 注 册 资 本 10,000 万 元, 注 册 地 点 : 衢 州 市 凯 旋 南 路 6 号 慧 谷 工 业 园 1 号 楼 2 楼, 经 营 范 围 : 基 于 智 慧 城 市 及 云 产 业 的 技 术 研 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 技 术 转 让 ; 应 用 软 件 服 务 ; 公 共 软 件 服 务 ; 技 术 进 出 口 ( 法 律 法 规 限 制 的 除 外, 应 当 取 得 许 可 证 的 凭 许 可 证 经 营 ); 基 于 云 计 算 的 智 慧 城 市 整 体 解 决 方 案 设 计 咨 询 服 务 (30) 福 州 东 华 炜 如 数 码 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2002 年 6 月 22 日, 注 册 资 本 :150 万 元, 注 册 地 点 : 福 建 省 福 州 市, 经 营 范 围 : 软 件 开 发 销 售 ; 计 算 机 系 统 集 成 及 技 术 应 用 服 务 ; 办 公 设 备 电 子 产 品 网 络 设 备 计 算 机 及 配 件 批 发 代 购 代 销 福 州 东 华 炜 如 数 码 科 技 有 限 公 司 系 本 公 司 参 股 公 司 (31) 安 徽 五 星 食 品 股 份 有 限 公 司, 成 立 于 2007 年 11 月 28 日, 注 册 资 本 :6,600 万 元, 注 册 地 点 : 安 徽 省 宁 国 市, 经 营 范 围 : 家 禽 家 畜 育 种 养 殖 加 工 收 购 销 售 ; 饲 料 加 工 销 售 ; 粮 食 收 购 ; 养 殖 技 术 咨 询 安 徽 五 星 食 品 股 份 有 限 公 司 系 本 公 司 参 股 公 司 安 徽 五 星 食 品 股 份 有 限 公 司 系 本 公 司 参 股 公 司 (32) 北 京 东 方 通 科 技 股 份 有 限 公 司, 成 立 于 1997 年 8 月 11 日, 注 册 地 点 : 北 京 市, 经 营 范 围 : 技 术 推 广 ; 软 件 服 务 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 北 京 东 方 通 科 技 股 份 有 限 公 司 系 本 公 司 参 股 公 司 北 京 东 方 通 科 技 股 份 有 限 公 司 系 本 公 司 参 股 公 司 (33) 成 都 高 新 区 中 科 前 程 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2002 年 9 月 23 日, 注 册 资 本 :1,050 万 元, 注 册 地 点 : 四 川 省 成 都 市, 经 营 范 围 : 计 算 机 软 硬 件 研 发 测 试 销 售 及 租 赁 服 务 提 供 电 子 政 务 和 电 子 商 务 软 件 的 全 面 解 决 方 案 ; 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 ; 提 供 电 讯 家 电 医 药 等 应 用 软 件 的 解 决 方 案 ; 提 供 机 械 制 造 信 息 化 管 理 和 客 户 服 务 管 理 等 的 全 面 解 决 方 案 ; 承 接 网 络 工 程 系 统 集 成 汽 车 零 部 件 及 化 工 ( 不 含 危 险 品 ) 产 品 的 销 售 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 成 都 高 新 区 中 科 前 程 科 技 有 限 公 司 系 本 公 司 参 股 公 司 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 健 康 乐 软 件 有 限 公 司 扩 大 在 电 力 行 业 的 产 品 布 局, 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 增 强 本 公 司 的 市 场 竞 争 力 产 发 展 互 联 网 医 疗 业 务, 完 善 公 投 资 成 立 司 整 体 布 局 合 并 7-12 月 份 净 利 润, 对 公 司 业 绩 产 生 较 好 影 响 当 年 成 立, 对 公 司 本 年 度 业 绩 影 响 较 小 兰 州 东 华 软 件 有 限 公 司 扩 大 当 地 及 周 边 城 市 市 场 投 资 成 立 当 年 成 立, 对 公 司 本 年 度 业 绩 影 响 较 小 东 华 智 慧 城 市 股 份 有 限 公 司 发 展 公 司 智 慧 城 市 业 务, 完 善 投 资 成 立 公 司 整 体 布 局 当 年 成 立, 对 公 司 本 年 度 业 绩 影 响 较 小 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 29

30 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 展 望 随 着 全 球 软 件 行 业 变 革 技 术 发 展 以 及 国 家 不 断 推 行 的 全 面 信 息 化 建 设 和 新 兴 领 域 的 加 速 发 展, 中 国 软 件 行 业 面 临 前 所 未 有 的 巨 大 机 遇 与 挑 战 同 时, 在 移 动 互 联 网 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 新 技 术 的 驱 动 下, 产 业 模 式 进 一 步 被 激 发 商 业 模 式 不 断 推 陈 出 新, 国 内 软 件 和 信 息 服 务 业 新 的 发 展 空 间 无 限, 与 国 外 应 用 软 件 企 业 站 在 相 同 的 起 跑 线 上, 弯 道 超 车 指 日 可 待 近 几 年 来, 软 件 产 业 和 信 息 服 务 业 领 域 政 策 利 好 不 断 落 地, 为 传 统 软 件 行 业 发 展 带 来 了 良 好 的 宏 观 面 支 撑 2015 年 又 是 国 家 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 是 完 成 深 化 改 革 的 关 键 之 年 年 初, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 明 确 提 出 互 联 网 + 行 动 计 划, 推 出 移 动 互 联 网 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 与 现 代 制 造 业 结 合, 促 进 电 子 商 务 工 业 互 联 网 和 互 联 网 金 融 健 康 发 展, 引 领 互 联 网 企 业 拓 展 国 际 市 场 随 着 国 家 首 次 将 移 动 互 联 网 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 发 展 提 升 到 一 个 前 所 未 有 的 战 略 高 度, 传 统 产 业 与 互 联 网 的 结 合 必 将 迎 来 更 大 的 发 展 空 间 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 作 为 国 内 领 先 的 计 算 机 信 息 系 统 综 合 解 决 方 案 服 务 商, 在 软 件 开 发 服 务 计 算 机 信 息 系 统 集 成 以 及 信 息 技 术 服 务 行 业 拥 有 极 强 的 技 术 基 础 和 项 目 经 验 作 为 由 工 信 部 颁 发 的 国 家 安 全 可 靠 计 算 机 信 息 系 统 集 成 重 点 企 业 证 书 仅 八 家 企 业 之 一, 随 着 国 家 在 计 算 机 信 息 安 全 方 面 的 高 度 重 视 和 加 大 投 入, 公 司 将 获 得 国 家 在 政 策 方 面 的 大 力 扶 持 2015 年, 公 司 将 继 续 专 注 于 信 息 产 业 化, 充 分 利 用 公 司 的 体 制 优 势 资 质 优 势 行 业 优 势, 以 及 雄 厚 的 资 金 和 技 术 优 势, 在 稳 步 推 进 各 项 业 务 的 同 时, 积 极 研 发 储 备 布 局 新 型 潜 力 业 务 加 速 商 业 模 式 升 级, 通 过 多 行 业 布 局 战 略 使 公 司 继 续 保 持 持 续 稳 定 高 速 的 发 展 ; 同 时, 公 司 继 续 坚 持 内 生 式 和 外 延 式 并 举 发 展 战 略, 积 极 寻 求 具 有 独 特 业 务 优 势 和 竞 争 实 力 且 能 够 和 公 司 现 有 业 务 产 生 协 同 效 应 的 相 关 企 业, 助 力 公 司 快 速 成 长 公 司 一 方 面 时 刻 关 注 国 家 产 业 政 策 紧 跟 行 业 发 展 趋 势, 利 用 国 家 大 力 推 广 自 主 可 靠 契 机 和 云 计 算 大 潮, 进 一 步 推 进 向 软 件 和 服 务 转 型 ; 另 一 方 面, 在 全 社 会 互 联 网 化 革 命 的 大 背 景 下, 公 司 将 全 面 进 军 互 联 网 +, 将 互 联 网 金 融 互 联 网 医 疗 互 联 网 教 育 等 业 务 深 入 推 进, 在 寻 求 与 互 联 网 巨 头 强 强 联 合 的 同 时, 结 合 自 身 行 业 市 场 和 技 术 优 势, 推 动 公 司 商 业 模 式 转 型, 突 破 传 统 行 业 发 展 瓶 颈, 提 供 更 加 满 足 客 户 需 求 的 服 务 和 产 品 ( 三 ) 经 营 计 划 近 年 来, 面 对 云 计 算 物 联 网 大 数 据 移 动 互 联 等 新 一 代 技 术 的 迅 猛 发 展, 作 为 一 家 传 统 行 业 解 决 方 案 提 供 商, 公 司 紧 跟 行 业 技 术 发 展 方 向, 持 续 加 大 研 发 投 入 力 度 自 2014 年, 公 司 逐 步 转 变 经 营 理 念, 注 重 业 务 模 式 创 新, 不 断 升 级 完 善 现 有 软 件 产 品, 用 互 联 网 思 维 打 造 传 统 软 件 企 业 2015 年, 公 司 再 一 次 明 确 提 出 转 变 经 营 思 路 首 先, 在 深 耕 传 统 业 务 保 持 主 营 业 务 方 向 不 变 的 同 时, 加 快 公 司 商 业 模 式 转 型, 全 面 进 军 互 联 网 +, 逐 步 由 传 统 软 件 公 司 B2B B2G 向 B2C 服 务 转 型, 突 破 公 司 业 务 模 式 瓶 颈, 大 力 推 广 公 司 健 康 乐 互 联 网 金 融 互 联 网 教 育 等 业 务 ; 其 次, 积 极 开 发 探 索 新 一 代 技 术, 继 续 加 大 研 发 力 度, 更 加 深 入 推 广 公 司 以 金 融 云 医 疗 云 企 业 管 理 云 移 动 互 联 等 终 端 产 品 为 代 表 的 新 技 术 应 用 和 新 型 业 务 ; 再 次, 切 实 落 地 智 慧 城 市 项 目, 逐 步 落 实 智 慧 家 居 和 智 慧 社 区 建 设, 形 成 基 于 互 联 网 和 云 计 算 的 一 体 化 智 慧 城 市 解 决 方 案, 面 向 全 国 逐 步 推 进, 全 方 位 加 速 公 司 智 慧 城 市 项 目 建 设 ; 最 后, 发 挥 公 司 自 主 可 控 优 势 地 位, 积 极 参 与 党 政 机 关 公 文 系 统 安 全 可 靠 应 用 项 目 的 推 广 和 建 设 2015 年 公 司 具 体 经 营 计 划 如 下 : 1. 继 续 专 注 公 司 主 业, 深 耕 行 业 细 分 市 场 30

31 公 司 一 直 致 力 于 成 为 一 家 综 合 型 的 行 业 应 用 软 件 计 算 机 信 息 系 统 集 成 及 相 关 技 术 服 务 的 提 供 商, 为 客 户 提 供 行 业 整 体 解 决 方 案 和 长 期 的 信 息 化 服 务 经 过 十 余 年 的 发 展, 积 累 了 丰 富 的 行 业 资 源 客 户 资 源 和 市 场 资 源, 在 金 融 医 疗 保 险 煤 炭 电 力 通 讯 交 通 运 输 政 府 农 产 品 物 流 等 20 多 个 行 业 拥 有 坚 实 的 客 户 基 础 和 良 好 口 碑 2015 年, 公 司 将 继 续 深 耕 细 分 行 业 市 场, 在 为 客 户 做 好 传 统 信 息 技 术 服 务 的 同 时, 推 广 公 司 新 一 代 技 术 应 用, 为 客 户 提 供 更 前 沿 更 便 捷 更 符 合 需 求 的 服 务 和 产 品 公 司 计 划 在 今 年 大 力 推 广 云 管 理 平 台 应 用, 将 金 融 云 医 疗 云 企 业 管 理 云 等 云 化 服 务 深 入 客 户 市 场, 逐 步 实 现 公 司 业 务 模 式 转 型 2. 全 面 进 军 互 联 网 +, 突 破 传 统 业 务 模 式 瓶 颈 在 全 球 互 联 网 化 革 命 的 大 背 景 下, 移 动 互 联 网 浪 潮 已 全 面 渗 透 各 传 统 行 业 早 在 2013 年 公 司 就 已 提 出 拥 抱 互 联 网 计 划, 以 健 康 乐 为 代 表 的 互 联 网 产 品 顺 势 而 出 ;2015 年 初, 公 司 与 首 创 集 团 等 8 家 公 司 共 同 出 资 设 立 北 京 首 创 金 融 资 产 交 易 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司, 打 通 迈 进 互 联 网 金 融 市 场 的 通 道 2015 年 公 司 将 会 继 续 积 极 探 索 互 联 网 + 模 式, 着 重 向 互 联 网 金 融 互 联 网 医 疗 互 联 网 教 育 三 个 方 面 全 面 进 军 互 联 网 金 融 方 面 : 公 司 充 分 整 合 在 金 融 领 域 的 客 户 积 累 和 行 业 资 源, 将 正 式 推 出 互 联 网 运 营 平 台, 利 用 公 司 丰 富 的 线 下 资 源, 与 国 内 众 多 地 方 性 商 业 银 行 展 开 战 略 合 作, 打 造 微 金 融 行 业 的 淘 宝 平 台 公 司 将 借 助 原 有 的 金 融 产 品 线 和 金 融 服 务 业 务, 在 海 南 成 立 互 联 网 金 融 服 务 运 营 中 心, 全 力 打 造 公 司 互 联 网 金 融 产 品 和 服 务 互 联 网 医 疗 方 面 :2014 年, 健 康 乐 相 继 推 出 免 费 版 云 诊 所 系 统 及 与 医 院 内 部 临 床 数 据 管 理 融 为 一 体 的 健 康 乐 随 访 系 统, 与 20 余 家 大 中 医 院 达 成 互 联 网 医 疗 战 略 协 议 在 2015 年, 一 方 面 将 公 司 健 康 乐 平 台 不 断 优 化 升 级 并 加 大 推 广 宣 传 力 度, 公 司 计 划 全 面 启 动 C 端 推 广 和 流 量 导 入, 将 在 国 内 数 十 家 大 型 三 甲 医 院 落 地 推 广, 向 200 家 私 人 诊 所 免 费 提 供 健 康 乐 云 诊 所 服 务, 健 康 乐 的 普 通 注 册 用 户 达 到 百 万 计, 实 现 业 务 模 式 从 B2B B2G 向 B2C 转 型 ; 另 一 方 面, 公 司 将 携 手 互 联 网 巨 头 打 造 未 来 医 院 计 划, 在 系 统 对 接 电 子 处 方 调 用 等 多 方 面 展 开 合 作, 助 力 布 局 公 司 互 联 网 医 疗 随 着 国 家 医 改 的 不 断 深 入, 围 绕 DRGs 的 业 务 开 展 将 会 成 为 东 华 软 件 新 的 业 务 增 长 点, 面 向 医 疗 保 险 管 理 机 构 以 及 二 三 级 医 院 的 基 于 DRGs 的 医 疗 绩 效 评 估 和 医 保 费 用 评 估 或 控 制 系 统 的 研 发 和 销 售 推 广 工 作, 将 是 公 司 2015 年 以 及 未 来 相 当 长 时 间 内 的 重 要 工 作 内 容 互 联 网 教 育 方 面 :2014 年, 公 司 推 出 的 基 础 教 育 云 平 台 已 在 海 南 近 50 所 学 校 上 线 试 用, 其 在 线 教 学 教 学 督 导 等 多 款 线 上 产 品 均 在 测 试 阶 段 并 得 到 了 良 好 口 碑 2015 年, 公 司 将 加 大 对 互 联 网 教 育 技 术 平 台 研 发 力 度, 不 断 优 化 平 台 结 构 性 能, 并 通 过 与 国 内 知 名 教 育 机 构 达 成 战 略 合 作 协 议, 丰 富 产 品 线 ; 逐 步 推 进 与 教 育 部 各 省 教 育 厅 签 订 合 作 协 议, 以 建 立 教 育 云 网 络 微 信 及 互 联 网 媒 体 方 式 扩 大 宣 传 推 广, 力 争 在 2015 年 实 现 在 全 国 范 围 内 200 所 学 校 上 线 使 用 3. 落 地 智 慧 城 市, 提 供 一 体 化 解 决 方 案 公 司 在 2014 年 全 面 布 局 智 慧 城 市 项 目, 相 继 签 订 深 圳 前 海 浙 江 衢 州 重 庆 永 川 海 南 省 河 南 新 郑 江 苏 如 皋 等 战 略 合 作 协 议 2015 年, 公 司 争 取 在 与 其 他 省 市 签 订 智 慧 城 市 建 设 和 运 营 订 单 的 同 时, 切 实 落 实 智 慧 城 市 项 目, 逐 步 落 实 智 慧 家 居 和 智 慧 社 区 建 设, 形 成 面 向 全 国 的 基 于 互 联 网 和 云 计 算 的 一 体 化 智 慧 城 市 解 决 方 案, 全 方 位 加 速 公 司 智 慧 城 市 项 目 建 设 通 过 智 慧 城 市 领 域 的 一 体 化 平 台 建 设 优 势, 以 及 多 个 领 域 的 完 整 解 决 方 案, 在 智 慧 医 疗 智 慧 公 安 智 慧 交 通 打 造 属 于 东 华 的 口 碑 与 品 牌 通 过 对 国 内 外 智 慧 城 市 理 念 与 实 践 的 深 入 研 究 分 析, 针 对 不 同 城 市 运 行 重 点 关 注 领 域, 结 合 当 地 政 府 现 状 因 地 制 宜, 充 分 发 挥 公 司 自 有 产 品 及 服 务 优 势, 采 取 不 同 运 营 模 式 承 接 智 慧 城 市 项 目, 促 进 国 内 智 慧 城 市 快 速 发 展 与 建 设 4. 打 造 安 全 可 靠 自 主 品 牌, 彰 显 行 业 龙 头 地 位 近 年 来, 国 家 对 信 息 安 全 重 视 力 度 空 前, 国 产 软 硬 件 企 业 迎 来 了 新 一 轮 发 展 机 会 公 司 持 续 12 年 保 持 计 算 机 信 息 系 统 集 成 一 级 资 质, 是 国 内 少 数 通 过 CMMI 5 级 软 件 成 熟 度 认 证 的 公 司, 目 前 拥 有 近 600 项 计 算 机 软 件 著 作 权, 是 国 家 规 划 布 局 重 点 软 件 企 业, 被 工 业 和 信 息 化 部 评 为 中 国 自 主 品 牌 软 件 产 品 前 十 家 企 业 和 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 2014 年 公 司 作 为 全 国 仅 八 家 之 一 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 成 功 入 围 由 工 信 部 颁 发 的 国 家 安 全 可 靠 计 算 机 信 息 系 统 集 成 重 点 企 业 证 书 名 单, 充 分 彰 显 公 司 在 行 业 内 的 实 力 和 地 位 2015 年, 公 司 将 此 作 为 一 个 重 点 工 作 方 向, 积 极 参 与 提 供 安 全 可 靠 系 统 建 设 咨 询, 并 协 调 公 司 内 部 各 种 资 源, 为 自 主 可 控 安 全 可 靠 项 目 贡 献 力 量 2015 年 初 公 司 已 拿 下 多 个 此 类 项 目, 将 与 用 户 一 起 为 党 政 机 关 电 子 公 文 系 统 安 全 可 靠 应 用 项 目 的 推 广 和 建 设 共 同 努 力 31

32 5. 加 大 新 一 代 技 术 研 发, 优 化 原 有 自 主 产 品 公 司 自 创 立 以 来, 始 终 紧 跟 行 业 发 展 趋 势, 不 断 加 大 技 术 研 发 力 度, 持 续 优 化 软 件 产 品 结 构, 完 善 产 品 性 能 2015 年, 公 司 将 继 续 深 入 对 云 计 算 物 联 网 大 数 据 移 动 互 联 等 新 一 代 技 术 探 索 研 究 重 点 继 续 推 广 金 融 云 医 疗 云 的 应 用, 加 大 互 联 网 模 式 企 业 管 理 云 市 场 份 额, 将 公 司 原 有 产 品 全 面 预 算 ERP 系 统 等 迁 移 到 公 司 云 平 台 上, 丰 富 公 司 云 服 务 模 式, 扩 大 公 司 在 云 上 的 应 用 和 建 设 ; 此 外, 今 年 公 司 计 划 做 好 云 管 理 系 统, 计 划 主 推 私 有 云 的 异 构 管 理, 提 升 公 司 在 云 上 的 技 术 实 力 和 水 平 大 数 据 方 面, 公 司 将 加 大 对 网 络 数 据 采 集 的 大 数 据 分 析, 进 一 步 完 善 人 脸 识 别 等 大 型 图 像 数 据 的 技 术 研 究, 加 强 大 数 据 应 用 ; 同 时 继 续 增 强 基 于 物 联 网 应 急 系 统 的 研 发 实 力, 扩 大 在 物 联 网 方 面 的 应 用 ; 加 强 植 入 到 移 动 终 端 的 软 件 产 品 推 广 和 升 级, 加 大 对 以 微 信 银 行 手 机 银 行 为 代 表 软 件 产 品 的 推 广 力 度 ; 筹 划 成 立 东 华 工 业 4.0 研 究 院, 研 发 针 对 石 油 化 工 钢 铁 水 利 制 造 煤 炭 等 行 业 的 3D 远 程 智 能 自 动 化 控 制 系 统, 并 研 发 出 移 动 客 户 端 解 决 方 案, 方 便 客 户 及 时 了 解 企 业 生 产 和 运 营 状 态 6. 充 分 借 助 资 本 市 场, 打 开 市 值 增 长 空 间 公 司 自 上 市 以 来, 充 分 利 用 资 本 市 场 多 样 的 支 付 手 段 便 利 的 政 策 支 持, 通 过 收 购 参 股 和 再 融 资 等 方 式 实 现 了 公 司 业 务 跨 越 式 发 展 先 后 实 施 发 行 股 份 购 买 资 产 收 购 北 京 联 银 通 科 技 发 展 有 限 公 司 ; 现 金 收 购 北 京 厚 盾 科 技 有 限 公 司 ; 参 股 北 京 东 方 通 科 技 股 份 有 限 公 司 ; 发 行 股 份 购 买 资 产 收 购 北 京 神 州 新 桥 科 技 发 展 有 限 公 司 ; 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 项 目 ; 发 行 股 份 购 买 资 产 并 配 套 募 集 资 金 购 买 收 购 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 以 及 深 圳 至 高 通 信 技 术 发 展 有 限 公 司 等 多 个 并 购 项 目 在 充 分 借 助 资 本 市 场 优 势 的 情 况 下, 公 司 业 绩 实 现 了 飞 速 发 展, 公 司 市 值 稳 定 增 长 2015 年, 公 司 继 续 在 外 延 式 发 展 这 条 路 上 大 步 前 行, 打 开 公 司 市 值 上 升 新 空 间 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 市 场 风 险 : 2015 年 中 国 经 济 的 发 展 面 临 各 种 挑 战, 存 在 很 大 不 确 定 性 随 着 中 国 经 济 转 型, 国 内 经 济 发 展 转 入 新 常 态, 逐 步 开 始 了 向 中 高 增 长 经 济 再 平 衡 与 包 容 性 增 长 及 创 新 驱 动 增 长 的 转 变, 国 民 经 济 结 构 进 入 调 整 关 键 期, 开 始 步 入 相 对 较 慢 的 增 长 阶 段, 增 长 动 力 明 显 削 弱, 将 继 续 延 续 低 增 长 的 态 势 随 着 互 联 网 概 念 的 兴 起, 软 件 行 业 近 年 来 发 展 迅 猛, 吸 引 了 大 量 国 内 外 企 业 进 入 该 行 业, 市 场 竞 争 加 剧, 公 司 在 多 个 领 域 将 面 对 更 加 激 烈 的 市 场 竞 争 与 此 同 时, 软 件 服 务 与 信 息 技 术 行 业 正 在 发 生 颠 覆 性 的 变 革, 移 动 互 联 网 成 功 构 造 了 新 的 巨 大 市 场, 公 司 的 市 场 发 展 方 向 与 发 展 机 遇 产 生 了 不 确 定 性, 在 对 新 业 务 新 市 场 的 探 索 中, 亦 存 在 由 于 市 场 变 化 而 达 不 到 预 期 收 益 的 可 能 性 作 为 国 内 软 件 服 务 与 系 统 集 成 行 业 的 领 军 者, 面 对 新 的 市 场 需 求 与 市 场 竞 争, 公 司 亟 需 通 过 不 断 的 技 术 创 新 构 造 可 持 续 发 展 能 力, 力 图 实 现 个 性 化 服 务 智 能 化 服 务 和 自 然 的 人 机 交 互 方 式, 从 而 把 用 户 体 验 提 升 到 一 个 新 高 度, 推 动 行 业 信 息 化 的 发 展 2 研 发 风 险 : 随 着 信 息 产 业 的 快 速 发 展, 技 术 升 级 和 工 艺 升 级 带 来 的 产 品 升 级 换 代 速 度 也 逐 步 加 快 面 对 激 烈 的 市 场 竞 争, 公 司 需 要 不 断 致 力 于 新 技 术 的 应 用 开 发 和 新 产 品 开 发, 以 应 对 市 场 变 化 和 客 户 需 求, 保 持 产 品 的 竞 争 力 但 一 种 新 产 品 从 设 计 研 发 产 品 通 过 检 测 认 证, 到 最 终 的 产 业 化 生 产 并 得 到 市 场 认 可, 往 往 需 要 较 长 的 运 行 周 期 及 大 量 的 资 源 投 入, 并 面 临 着 开 发 失 败 的 风 险 一 旦 新 技 术 和 新 产 品 的 研 究 开 发 失 败, 或 对 技 术 产 品 及 市 场 发 展 趋 势 的 把 握 出 现 偏 差, 前 期 的 高 额 投 入 将 无 法 产 生 预 期 的 效 益 对 此, 公 司 将 继 续 科 学 有 效 地 加 大 研 发 投 入, 加 强 研 发 项 目 管 理, 借 助 新 技 术 新 领 域 的 发 展 不 断 提 高 市 场 竞 争 力 3 并 购 整 合 风 险 : 内 生 式 成 长 与 外 延 式 发 展 并 举 是 公 司 始 终 坚 持 的 发 展 战 略, 公 司 通 过 外 延 式 发 展 不 断 拓 宽 业 务 范 围, 力 求 通 过 并 购 具 有 独 特 竞 争 力 的 公 司 产 生 协 同 效 应, 从 而 优 化 公 司 整 体 资 源 配 置 公 司 在 报 告 期 内 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 深 圳 市 至 高 通 信 技 术 发 展 有 限 公 司, 公 司 多 行 业 布 局 的 战 略 进 一 步 得 以 实 现, 有 利 于 提 高 公 司 业 务 规 模, 更 加 充 实 服 务 内 容 和 客 户 资 源, 将 有 效 增 强 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 和 市 场 竞 争 力, 更 好 地 促 进 公 司 未 来 快 速 稳 定 发 展 然 而, 公 司 与 深 圳 市 至 高 通 信 技 术 发 展 有 限 公 司 仍 需 在 财 务 管 理 客 户 管 理 资 源 管 理 制 度 管 理 业 务 拓 展 等 方 面 进 行 一 定 程 度 的 融 合 本 次 交 易 后 的 整 合 能 否 顺 利 实 施 以 及 整 合 效 果 能 否 达 到 并 购 预 期 仍 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 甚 至 可 能 会 对 至 高 通 信 乃 至 上 市 公 司 原 有 业 务 的 正 常 运 32

33 营 产 生 不 利 影 响 4 人 力 资 源 风 险 : 软 件 行 业 作 为 近 些 年 逐 步 发 展 壮 大 的 领 域, 行 业 内 尚 未 积 累 足 够 数 量 的 可 持 续 支 持 行 业 发 展 的 人 才, 随 着 国 内 信 息 产 业 进 入 高 速 发 展 期, 专 业 技 术 和 管 理 人 才 严 重 不 足 的 现 象 日 益 凸 显, 而 高 素 质 高 凝 聚 力 的 研 发 管 理 销 售 人 员 和 团 队 是 公 司 实 现 可 持 续 发 展 的 核 心 力 量 在 软 件 行 业 人 力 成 本 相 对 较 高, 人 才 培 养 速 度 相 对 缓 慢, 行 业 内 人 才 竞 争 日 趋 激 烈 的 情 况 下, 公 司 在 高 端 人 才 的 吸 引 和 保 留, 优 化 公 司 人 力 资 源 体 系 结 构 方 面 面 临 很 大 压 力 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 2014 年, 财 政 部 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 以 及 颁 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 - 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 - 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 - 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 等 具 体 准 则, 并 自 2014 年 7 月 1 日 起 施 行 2014 年, 财 政 部 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 - 金 融 工 具 列 报, 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 该 准 则 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 本 公 司 于 2014 年 7 月 1 日 起 开 始 执 行 前 述 除 金 融 工 具 列 报 以 外 的 新 修 订 或 颁 布 的 7 项 企 业 会 计 准 则, 在 编 制 2014 年 度 财 务 报 告 时 开 始 执 行 金 融 工 具 列 报 准 则, 并 根 据 各 准 则 要 求 进 行 了 追 溯 调 整 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 本 期 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 包 括 29 家, 新 增 5 家 子 公 司, 包 括 北 京 光 明 数 据 信 息 技 术 有 限 公 司 健 康 乐 软 件 有 限 公 司 东 华 智 慧 城 市 股 份 有 限 公 司 兰 州 东 华 软 件 有 限 公 司 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 ; 新 增 1 家 孙 公 司 西 安 锐 益 达 风 电 技 术 有 限 公 司, 为 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 因 处 置 不 再 包 括 1 家 子 公 司 北 京 东 华 软 件 开 发 有 限 公 司 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 号 ) 北 京 市 监 局 关 于 进 一 步 完 善 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 京 证 公 司 发 [2012]101 号 ) 的 规 定, 公 司 分 别 于 2012 年 8 月 27 日 召 开 的 第 四 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 和 2012 年 9 月 13 日 召 开 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 章 程 关 于 对 利 润 分 配 政 策 的 修 订 33

34 报 告 期 内, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 (2013 年 12 月 28 日 修 改 自 2014 年 3 月 1 日 起 施 行 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 等 有 关 规 定, 公 司 分 别 于 2014 年 8 月 18 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 和 2014 年 9 月 4 日 召 开 的 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 修 改 < 东 华 软 件 股 份 公 司 章 程 > 的 议 案 修 订 后 的 公 司 章 程 中 利 润 分 配 相 关 内 容 具 体 如 下 : ( 一 ) 公 司 利 润 分 配 具 体 政 策 : 1 利 润 分 配 的 形 式 : 公 司 采 用 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 利 润 分 配 2 公 司 现 金 分 红 的 具 体 条 件 和 比 例 : 除 特 殊 情 况 外, 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 的 情 况 下, 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 公 司 董 事 会 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 投 资 计 划 或 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 本 章 程 规 定 的 程 序, 制 定 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策, 具 体 如 下 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 投 资 计 划 或 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 投 资 计 划 或 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 投 资 计 划 或 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 特 殊 情 况 是 指 : (1) 当 年 每 股 收 益 低 于 0.1 元 人 民 币 ; (2) 当 年 每 股 累 计 可 供 分 配 利 润 低 于 0.2 元 人 民 币 ; 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指 :1 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 以 上 ;2 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 营 业 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 收 入 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 5000 万 元 ; 3 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 500 万 元 ;4 成 交 金 额 ( 包 括 承 担 的 债 务 和 费 用 ) 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 5000 万 元 ;5 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 500 万 元 3 公 司 发 放 股 票 股 利 的 具 体 条 件 : 公 司 在 经 营 情 况 良 好, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 发 放 股 票 股 利 有 利 于 公 司 全 体 股 东 整 体 利 益 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 红 的 条 件 下, 提 出 股 票 股 利 分 配 预 案 ( 二 ) 公 司 利 润 分 配 方 案 的 审 议 程 序 1 公 司 每 年 利 润 分 配 预 案 由 董 事 会 结 合 公 司 章 程 的 规 定 盈 利 情 况 资 金 供 给 和 需 求 情 况 提 出 拟 订 董 事 会 制 定 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜 独 立 董 事 监 事 会 应 对 利 润 分 配 方 案 进 行 审 核 并 发 表 独 立 明 确 的 意 见, 董 事 会 就 利 润 分 配 方 案 的 合 理 性 进 行 充 分 讨 论, 形 成 专 项 决 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 以 特 别 决 议 通 过 审 议 利 润 分 配 方 案 时, 公 司 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 2 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 3 公 司 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 外 部 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 公 司 通 过 多 种 途 径 ( 电 话 传 真 电 子 邮 件 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ) 听 取 接 受 各 方 对 利 润 分 配 事 项 的 建 议 和 监 34

35 督 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 于 2012 年 5 月 18 日 召 开 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2012 年 度 利 润 分 配 预 案, 以 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 689,967,200 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 人 民 币 现 金 2 元 ( 含 税 ), 共 计 137,993,440 元 ( 含 税 ) 本 方 案 已 于 2013 年 6 月 6 日 实 施 完 毕 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 于 2014 年 5 月 5 日 召 开 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2013 年 度 利 润 分 配 预 案, 以 公 司 权 益 分 派 股 权 登 记 日 2014 年 5 月 30 日 收 盘 时 公 司 股 本 735,041,371 股 为 基 数 ( 注 : 公 司 自 2014 年 2 月 7 日 起 进 入 可 转 债 转 股 期, 公 司 股 本 随 转 股 数 的 增 加 随 时 发 生 变 化 ), 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.0 元 ( 含 税 ) 共 计 147,008,274.2( 含 税 ); 同 时, 以 资 本 公 积 转 增 股 本 方 式 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 735,041,371 股 本 方 案 已 于 2014 年 6 月 4 日 实 施 完 毕 年 度 利 润 分 配 方 案 公 司 于 2015 年 4 月 27 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 2014 年 度 利 润 分 配 预 案, 以 公 司 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的 公 司 股 本 为 基 数 ( 注 : 公 司 自 2014 年 2 月 7 日 起 进 入 可 转 债 转 股 期, 公 司 股 本 随 转 股 数 的 增 加 随 时 发 生 变 化 ), 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ) 该 方 案 尚 需 提 交 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 - 1,038,654, 年 147,008, ,870, % 2012 年 137,993, ,175, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 35

36 十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.50 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 以 公 司 权 益 分 派 登 记 日 的 公 司 股 本 为 股 份 基 数 ( 注 : 公 司 自 2014 年 2 月 7 日 起 进 入 可 转 债 转 股 期, 公 司 股 本 随 转 股 数 的 增 加 随 时 发 生 变 化 ) 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 0 本 次 现 金 分 红 情 况 : 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 公 司 于 2015 年 4 月 27 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 2014 年 度 利 润 分 配 预 案, 以 公 司 权 益 分 派 登 记 日 的 公 司 股 本 为 股 份 基 数 ( 注 : 公 司 自 2014 年 2 月 7 日 起 进 入 可 转 债 转 股 期, 公 司 股 本 随 转 股 数 的 增 加 随 时 发 生 变 化 ), 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ) 该 方 案 尚 需 提 交 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 十 五 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 内 容 详 见 2014 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 东 华 软 件 股 份 公 司 社 会 责 任 报 告 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 01 月 09 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2014 年 01 月 20 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 北 京 时 代 趋 势 投 资 有 限 责 任 公 司 宏 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 景 咨 询 ( 深 圳 ) 有 情 况 等 限 公 司 银 华 基 金 华 夏 基 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 金 国 信 证 券 中 情 况 等 36

37 信 证 券 国 泰 基 金 建 信 基 金 上 投 摩 根 等 2014 年 02 月 28 日 北 京 京 仪 大 酒 店 实 地 调 研 机 构 银 行 证 券 华 夏 基 金 安 信 证 券 国 都 证 券 兴 业 证 券 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 中 信 产 业 基 金 中 情 况 等 金 公 司 嘉 实 基 金 广 发 证 券 等 2014 年 03 月 07 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 安 信 证 券 2014 年 05 月 14 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 中 金 证 券 2014 年 06 月 10 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 博 时 基 金 2014 年 06 月 24 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 华 夏 基 金 2014 年 07 月 10 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 中 金 公 司 2014 年 08 月 19 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 财 通 证 券 2014 年 09 月 02 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 安 信 证 券 2014 年 11 月 03 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 易 方 达 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 等 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 等 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 等 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 等 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 以 及 公 司 半 年 度 报 告 进 展 情 况 等 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 等 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 以 及 公 司 募 集 资 金 补 流 问 题 等 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 三 季 报 等 2014 年 11 月 27 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 易 方 达 银 华 基 金 安 信 证 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 券 国 投 瑞 银 国 情 况 及 收 购 志 高 事 项 等 都 基 金 中 银 基 金 等 2014 年 12 月 01 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 日 信 证 券 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 等 2014 年 12 月 16 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2014 年 12 月 20 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 太 平 洋 证 券 浙 商 证 券 浦 银 安 盛 基 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 金 日 信 证 券 国 情 况 等 泰 君 安 证 等 安 信 证 券 中 金 公 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 司 情 况 等 37

38 2014 年 12 月 25 日 公 司 会 议 室 电 话 沟 通 机 构 长 信 基 金 公 司 基 本 情 况 行 业 发 展 情 况 等 38

39 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 公 司 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 黄 麟 雏 侯 丹 军 侯 丹 云 北 京 威 锐 程 相 利 达 测 控 系 李 宇 白 统 有 限 公 钢 吴 勇 司 58,300 已 完 成 通 过 购 买 威 锐 达 2014 年 扣 100% 股 权, 除 非 经 常 本 公 司 将 性 损 益 的 扩 大 在 电 净 利 润 力 行 业 的 % 否 不 适 用 2014 年 07 月 15 日 详 情 参 见 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 范 学 义 产 品 布 局, 万 元 ( 赫 长 云 增 强 本 公.cninfo.com. 39

40 姜 永 淑 储 著 荣 汪 汉 文 李 姝 付 琪 舒 闫 旭 光 王 静 秦 友 奎 姜 以 波 司 的 市 场 竞 争 力, 有 利 于 公 司 增 强 持 续 经 营 能 力 cn/) 上 的 东 华 软 件 股 份 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 配 套 募 集 资 金 实 施 情 况 暨 新 增 股 份 上 市 报 告 书 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 1 公 司 股 权 激 励 计 划 简 述 : 2011 年 12 月 7 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 东 华 软 件 股 份 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) ( 以 下 简 称 草 案 ) 及 其 摘 要 东 华 软 件 股 份 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 ( 以 下 简 称 考 核 办 法 ) 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案, 公 司 独 立 董 事 对 草 案 发 表 了 独 立 意 见 同 日, 公 司 第 四 届 监 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 草 案 及 其 摘 要 考 核 办 法 东 华 软 件 股 份 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 激 励 对 象 名 单 ( 以 下 简 称 激 励 名 单 ) 2011 年 12 月 12 日, 公 司 将 有 关 激 励 计 划 的 申 请 材 料 上 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 证 监 会 ) 备 案 2011 年 12 月 20 日, 根 据 证 监 会 反 馈 意 见, 东 华 软 件 股 份 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 修 订 稿 ( 以 下 简 称 修 订 稿 ) 获 证 监 会 备 案 无 异 议 2011 年 12 月 30 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 发 出 召 开 股 东 大 会 通 知, 审 议 股 权 激 励 相 关 事 项 2012 年 1 月 17 日, 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 订 稿 及 其 摘 要 考 核 办 法 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 公 司 将 通 过 向 激 励 对 象 定 向 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 作 为 本 激 励 计 划 的 股 票 来 源 2 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 及 登 记 情 况 2012 年 1 月 18 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 议 案, 确 定 授 予 日 为 2012 年 1 月 18 日, 独 立 董 事 对 授 予 股 票 期 权 的 授 予 日 发 表 了 独 立 意 见 ( 公 告 编 号 : ) 同 日, 公 司 第 四 届 监 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 议 案 40

41 2012 年 2 月 7 日, 公 司 监 事 会 出 具 了 关 于 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 名 单 调 整 的 核 查 意 见, 认 为 1 名 激 励 对 象 离 职,2 名 激 励 对 象 因 个 人 原 因 自 愿 放 弃, 同 意 公 司 取 消 其 未 登 记 的 股 票 期 权 ( 公 告 编 号 : ) 2012 年 2 月 13 日, 完 成 了 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 的 股 票 期 权 登 记 工 作, 公 司 发 布 了 关 于 股 票 期 权 授 予 登 记 完 成 的 公 告, 期 权 简 称 : 东 华 JLC1, 期 权 代 码 : 授 予 数 量 :1,173.9 万 份 股 票 期 权, 行 权 价 格 :21.59 元, 授 予 人 数 361 人 ( 公 告 编 号 : ) 3 股 票 期 权 激 励 计 划 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 调 整 及 行 权 情 况 2012 年 5 月 18 日, 公 司 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 根 据 股 票 期 权 激 励 计 划 第 十 九 条 规 定, 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过, 对 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 股 票 期 权 数 量 及 行 权 价 格 进 行 调 整 :2011 年 度 利 润 分 配 后, 股 票 期 权 数 量 调 整 为 1, 万 份, 行 权 价 格 调 整 为 元 ( 公 告 编 号 : ) 2013 年 8 月 22 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 期 权 数 量 及 行 权 价 格 的 议 案,16 名 原 激 励 因 个 人 原 因 离 职, 公 司 对 激 励 对 象 进 行 相 应 的 调 整, 首 次 授 予 激 励 对 象 由 361 名 调 整 为 345 名, 首 次 授 予 期 权 数 量 由 万 份 变 更 为 万 份 同 时, 公 司 因 实 施 2012 年 度 利 润 分 配 方 案, 股 票 期 权 行 权 价 格 调 整 为 元 2013 年 10 月 28 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 和 期 权 数 量 的 议 案, 因 1 名 激 励 对 象 离 职,1 名 激 励 对 象 考 核 不 合 格, 不 再 满 足 成 为 激 励 对 象 的 条 件, 公 司 对 激 励 对 象 进 行 相 应 的 调 整, 激 励 对 象 由 345 名 调 整 为 343 名, 期 权 数 量 由 万 份 调 整 为 万 份 2013 年 11 月 28 日, 经 公 司 董 事 会 申 请 深 圳 证 券 交 易 所 确 认, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 核 准 登 记, 公 司 对 提 出 股 权 激 励 第 一 个 行 权 期 行 权 申 请 的 342 名 激 励 对 象 的 万 份 股 票 期 权 予 以 行 权, 并 于 2013 年 12 月 5 日 上 市 2014 年 1 月 7 日, 经 公 司 董 事 会 申 请 深 圳 证 券 交 易 所 确 认, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 核 准 登 记, 公 司 副 总 裁 李 建 国 先 生 申 请 行 权, 行 权 数 量 3.12 万 份, 并 于 2014 年 1 月 17 日 上 市 2014 年 1 月 27 日, 经 公 司 董 事 会 申 请 深 圳 证 券 交 易 所 确 认, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 核 准 登 记, 公 司 对 提 出 股 权 激 励 第 二 个 行 权 期 行 权 申 请 的 339 名 激 励 对 象 的 万 份 股 票 期 权 予 以 行 权, 并 于 2014 年 2 月 12 日 上 市 2014 年 8 月 15 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 计 划 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 议 案, 因 实 施 2013 年 度 利 润 分 配 方 案, 授 予 激 励 对 象 的 尚 未 行 权 股 票 期 权 激 励 总 数 调 整 为 1, 万 份, 行 权 价 格 调 整 为 8.03 元 / 股 2014 年 12 月 24 日, 经 公 司 董 事 会 申 请 深 圳 证 券 交 易 所 确 认, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 核 准 登 记, 公 司 副 总 裁 刘 志 华 先 生 申 请 行 权, 行 权 数 量 6.24 万 份, 并 于 2015 年 1 月 15 日 上 市 行 权 后 公 司 尚 未 行 权 期 权 数 量 调 整 为 1, 万 份 4 股 权 期 权 激 励 计 划 行 权 情 况 股 票 期 权 激 励 计 划 有 效 期 为 授 予 股 票 期 权 的 授 权 日 起 五 年 本 激 励 计 划 授 予 的 股 票 期 权 自 授 权 日 起 满 12 个 月 后 可 以 开 始 行 权, 激 励 对 象 应 按 本 激 励 计 划 规 定 的 行 权 比 例 分 期 行 权 本 次 次 授 予 的 股 票 期 权 计 划 分 四 次 行 权, 截 止 本 报 告 出 具 日, 公 司 股 权 激 励 已 实 施 完 毕 第 一 期 第 二 期 行 权 和 第 三 期, 具 体 情 况 如 下 : 行 权 期 行 权 时 间 可 行 权 数 量 占 获 授 期 权 数 量 比 例 行 权 情 况 第 一 个 行 权 期 自 授 权 日 起 12 个 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 权 日 起 24 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 当 日 止 30% 2013 年 12 月 5 日,4,336,410 份 股 票 权 期 权 流 通 上 市, 涉 及 激 励 对 象 342 名 ;2014 年 1 月 18 日, 31,200 份 股 份 期 权 流 通 上 市, 涉 及 激 励 对 象 1 名 41

42 第 二 个 行 权 期 第 三 个 行 权 期 第 四 个 行 权 期 自 授 权 日 起 24 个 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 权 日 起 36 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 当 日 止 自 授 权 日 起 36 个 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 权 日 起 48 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 当 日 止 自 授 权 日 起 48 个 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 权 日 起 60 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 当 日 止 30% 2014 年 2 月 12 日,4,264,260 份 股 票 权 期 权 流 通 上 市, 涉 及 激 励 对 象 339 名 ;2015 年 1 月 15 日, 62,400 份 股 份 期 权 流 通 上 市, 涉 及 激 励 对 象 1 名 20% 20% 5 实 施 股 票 期 权 激 励 计 划 对 公 司 报 告 期 内 及 以 后 各 年 度 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 根 据 公 司 授 予 的 期 权 数 量 确 定 的 授 予 日 (2012 年 1 月 18 日 ), 假 设 各 期 可 行 权 的 股 票 期 权 数 量 不 发 生 变 化, 经 测 算, 预 计 激 励 计 划 实 施 各 期 经 营 业 绩 的 影 响 如 下 : 单 位 : 万 元 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 合 计 对 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 的 影 响 3, , , , 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 42

43 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 北 京 东 华 合 创 科 技 2013 年 04 有 限 公 司 北 京 神 州 月 10 日 新 桥 科 技 有 限 公 司 20, 年 06 月 26 日 连 带 责 任 保 0 证 2013 年 6 月 26 日 至 2014 是 年 6 月 24 日 是 2013 年 10 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 2013 年 08 月 23 日 9, 年 10 月 09 日 连 带 责 任 保 0 证 月 9 日 至 2015 年 10 否 是 月 9 日 公 司 北 京 东 华 合 创 2013 年 08 20, 年 09 月 13, 连 带 责 任 保 2013 年 9 月 是 是 43

44 科 技 有 限 公 司 北 京 月 29 日 18 日 证 18 日 至 2014 联 银 通 科 技 有 限 公 司 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 年 9 月 18 日 公 司 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 北 京 2013 年 10 联 银 通 科 技 有 限 公 月 11 日 司 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 6, 年 10 月 10 日 连 带 责 任 保 16, 证 2013 年 10 月 10 日 至 2014 年 10 月 10 日 是 是 2013 年 10 公 司 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 2013 年 11 月 14 日 14, 年 10 月 25 日 连 带 责 任 保 6, 证 月 25 日 至 2015 年 10 否 是 月 25 日 2013 年 10 北 京 联 银 通 科 技 有 限 公 司 2013 年 11 月 14 日 4, 年 10 月 25 日 连 带 责 任 保 证 月 25 日 至 2015 年 10 否 是 月 25 日 2014 年 9 月 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 2014 年 08 月 19 日 5, 年 09 月 25 日 连 带 责 任 保 0 证 25 日 至 2015 否 年 9 月 25 日 是 2014 年 9 月 北 京 联 银 通 科 技 有 限 公 司 2014 年 08 月 19 日 3, 年 09 月 25 日 连 带 责 任 保 0 证 25 日 至 2015 否 年 9 月 25 日 是 2014 年 9 月 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 2014 年 08 月 19 日 10, 年 09 月 25 日 连 带 责 任 保 1,300 证 25 日 至 2015 否 年 9 月 25 日 是 2014 年 9 月 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 2014 年 08 月 19 日 2, 年 09 月 25 日 连 带 责 任 保 1,500 证 25 日 至 2015 否 年 9 月 25 日 是 2014 年 12 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 2014 年 10 月 29 日 1, 年 12 月 08 日 连 带 责 任 保 0 证 月 8 日 至 2015 年 12 否 是 月 8 日 2014 年 12 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 2014 年 10 月 29 日 8, 年 12 月 08 日 连 带 责 任 保 4,000 证 月 8 日 至 2015 年 12 否 是 月 8 日 44

45 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 29,000 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 29,000 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 29,000 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 29,000 (A4+B4) 43, , , , 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 3.79% 其 中 : 违 规 对 外 担 保 情 况 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 股 改 承 诺 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 (1) 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 2009 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 张 秀 珍 张 建 华 江 海 标 王 佺 吕 兴 海 年 实 现 的 经 审 计 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 不 低 于 3,200 万 元, 年 年 实 现 的 经 审 计 扣 除 非 月 23 日 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 分 别 不 低 于 3,840 万 元 4,608 万 元 4,608 万 元 ; 2014 年 2 月 24 日 报 告 期 内, 承 诺 人 履 行 了 承 诺 (2) 获 得 的 公 司 增 发 股 份 自 2011 年 45

46 2 月 24 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 交 易 或 转 让 (1) 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 黄 麟 雏 侯 丹 军 2013 年 实 现 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 侯 丹 云 程 相 利 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 不 低 于 5,300 李 宇 白 钢 吴 勇 万 元,2014 年 2015 年 2016 年 实 范 学 义 赫 长 云 现 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 2014 年 07 姜 永 淑 储 著 荣 股 东 的 净 利 润 分 别 不 低 于 6,360 万 月 16 日 汪 汉 文 李 姝 付 元 7,632 万 元 8,777 万 元 ;(2) 本 琪 舒 闫 旭 光 王 次 交 易 获 得 的 股 份 自 上 市 之 日 起 三 十 静 秦 友 奎 姜 以 六 个 月 内 不 得 转 让 ;(3) 避 免 同 业 竞 波 争 的 承 诺 2017 年 7 月 17 日 报 告 期 内, 承 诺 人 履 行 了 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 薛 向 东 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 东 华 诚 信 工 业 设 备 有 限 公 司 北 京 合 创 不 竞 争 承 诺 2005 年 10 月 28 日 长 期 报 告 期 内, 承 诺 人 履 行 了 承 诺 电 商 投 资 顾 问 有 限 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 公 司 所 作 承 诺 薛 向 东 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 东 华 诚 信 工 业 设 备 有 限 公 司 北 京 合 创 避 免 同 业 竞 争 承 诺 2012 年 12 月 05 日 长 期 报 告 期 内, 承 诺 人 履 行 了 承 诺 电 商 投 资 顾 问 有 限 公 司 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 东 华 软 件 股 份 公 司 公 司 在 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 承 诺 在 使 用 闲 置 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 期 间 不 进 行 风 险 投 资 2014 年 08 月 19 日 十 二 个 月 报 告 期 内, 承 诺 人 履 行 了 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 未 达 预 盈 利 预 测 资 产 或 项 目 名 称 预 测 起 始 时 间 预 测 终 止 时 间 当 期 预 测 业 绩 ( 万 元 ) 当 期 实 际 业 绩 ( 万 元 ) 测 的 原 因 ( 如 原 预 测 披 露 日 期 原 预 测 披 露 索 引 适 用 ) 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 2014 年 01 月 01 日 2016 年 12 月 31 日 刊 登 在 中 国 证 券 6,360 6, 年 06 月 05 日 报 证 券 日 46

47 司 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( om.cn) 上 的 东 华 软 件 股 份 公 司 关 于 发 行 股 份 购 买 资 金 相 关 方 承 诺 事 项 的 公 告 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 85 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 14 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 肖 丽 娟 叶 丽 萍 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 因 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 事 项, 聘 请 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 为 保 荐 机 构 ; 报 告 期 内, 公 司 因 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 事 项, 聘 请 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 为 财 务 顾 问 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内,2014 年 7 月 21 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 筹 划 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 的 议 案, 同 意 公 司 筹 划 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 ;2014 年 11 月 17 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 逐 项 审 议 通 过 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 方 案 的 议 案, 同 意 公 司 以 发 行 股 份 及 支 付 现 金 相 结 合 的 方 式 收 购 章 云 芳 红 塔 创 投 47

48 招 商 科 技 光 启 创 投 刘 玉 龙 苏 美 娴 杨 铭 锦 尚 睦 合 李 旭 东 持 有 的 至 高 通 信 100% 股 权, 并 拟 通 过 询 价 方 式 向 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 募 集 配 套 资 金 总 金 额 不 超 过 本 次 交 易 总 金 额 25%, 并 于 2014 年 12 月 日 9 召 开 的 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 逐 项 审 议 通 过 详 情 参 见 2014 年 11 月 18 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 东 华 软 件 股 份 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 报 告 书 ( 草 案 ) 截 止 本 报 告 披 露 之 日, 该 事 项 仍 在 证 监 会 审 核 阶 段 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 适 用 不 适 用 报 告 期 内,2014 年 2 月 27 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 外 投 资 设 立 健 康 宝 软 件 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 在 海 南 生 态 园 设 立 健 康 宝 软 件 有 限 公 司 详 情 参 见 2014 年 2 月 27 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 东 华 软 件 对 外 投 资 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2014 年 3 月 19 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 追 加 投 资 设 立 健 康 宝 软 件 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 全 资 子 公 司 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 共 同 出 资 人 民 币 1 亿 元, 详 情 参 见 2014 年 3 月 20 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 东 华 软 件 股 份 公 司 关 于 追 加 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 2014 年 5 月 15 日, 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 外 投 资 成 立 兰 州 东 华 软 件 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 对 外 投 资 成 立 兰 州 东 华 软 件 有 限 公 司, 出 资 人 民 币 500 万 元 2014 年 10 月 15 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 外 投 资 成 立 东 华 智 慧 城 市 股 份 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 投 资 人 法 人 单 位 衢 州 工 业 资 产 投 资 管 理 有 限 公 司 自 然 人 郭 浩 哲 臧 洪 宇 万 小 昉 张 黎 明 王 昕 辛 鹏 共 同 出 资 人 民 币 1 亿 元, 在 浙 江 衢 州 成 立 东 华 智 慧 城 市 股 份 有 限 公 司, 详 情 参 见 2014 年 10 月 16 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 东 华 软 件 对 外 投 资 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 根 据 有 关 规 定 和 募 集 说 明 书 约 定, 公 司 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 ( 债 券 简 称 : 东 华 转 债, 债 券 代 码 :128002) 自 2014 年 2 月 7 日 起 可 转 换 为 公 司 A 股 股 份, 具 体 转 股 情 况 详 见 2014 年 7 月 9 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 东 华 软 件 股 份 公 司 关 于 2014 年 第 一 季 度 东 华 转 债 转 股 及 股 份 变 动 情 况 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 东 华 软 件 股 份 公 司 关 于 2014 年 第 二 季 度 东 华 转 债 转 股 及 股 份 变 动 情 况 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 东 华 软 件 股 份 公 司 关 于 2014 年 第 三 季 度 东 华 转 债 转 股 及 股 份 变 动 情 况 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 东 华 软 件 股 份 公 司 关 于 2014 年 第 四 季 度 东 华 转 债 转 股 及 股 份 变 动 情 况 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 48

49 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 99,499, % 48,516,301 74,515,220-33,540,142 89,491, ,991, % 1 国 家 持 股 国 有 法 人 持 股 1,267, ,267,916 1,267, % 3 其 他 内 资 持 股 99,499, % 47,248,385 74,515,220-33,540,142 88,223, ,723, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 9,444, ,444,873 9,444, % 境 内 自 然 人 持 股 99,499, % 37,803,512 74,515,220-33,540,142 78,778, ,278, % 二 无 限 售 条 件 股 份 594,803, % 660,526,151 70,485, ,011,959 1,325,815, % 1 人 民 币 普 通 股 594,803, % 660,526,151 70,485, ,011,959 1,325,815, % 三 股 份 总 数 694,303, % 48,516, ,041,371 36,945, ,503,338 1,514,806, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 年 年 初, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 根 据 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 2013 年 12 月 31 日 所 持 公 司 股 份 重 新 计 算 本 年 度 可 转 让 股 份 法 定 额 度, 其 余 部 分 作 为 高 管 锁 定 股 份 继 续 锁 定 ; 2 公 司 实 施 股 权 激 励 计 划, 经 调 整 后 行 权 价 格 元 / 股 报 告 期 内, 公 司 副 总 经 理 李 建 国 申 请 第 一 期 行 权, 期 权 总 数 31,200 股, 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 2014 年 1 月 3 日 出 具 的 [2014] 京 会 兴 验 字 第 号 验 资 报 告 验 证, 截 至 2014 年 1 月 3 日 止, 贵 公 司 已 收 到 股 权 激 励 第 一 期 行 权 的 1 名 激 励 对 象 缴 纳 出 资 款 为 人 民 币 649, 元, 其 中 含 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 142, 元, 扣 除 个 人 所 得 税 后 实 际 缴 纳 出 资 款 为 507, 元 ( 认 购 股 数 31,200 股, 每 股 元 ), 其 中 新 增 注 册 资 本 ( 股 本 ) 为 人 民 币 31,200 元, 增 加 资 本 公 积 为 人 民 币 475, 元 截 至 本 报 告 期 末, 本 次 激 励 对 象 李 建 国 已 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 相 关 事 宜 报 告 期 内, 共 有 339 名 激 励 对 象 申 请 第 二 期 行 权, 期 权 总 数 4,264,260 股, 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 2014 年 1 月 24 日 出 具 的 [2014] 京 会 兴 验 字 第 号 验 资 报 告 验 证, 截 至 2014 年 1 月 24 日 止, 贵 公 司 已 收 到 股 权 激 励 第 二 期 行 权 的 339 名 激 励 对 象 缴 纳 出 资 款 为 人 民 币 91,183, 元, 其 中 含 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 21,889, 元, 扣 除 个 人 所 得 税 后 实 际 缴 纳 出 资 款 为 69,294, 元 ( 认 购 股 数 4,264, 股, 每 股 元 ), 其 中 新 增 注 册 资 本 ( 股 本 ) 为 人 民 币 4,264, 元, 增 加 资 本 公 积 为 人 民 币 65,029, 元 出 资 方 式 为 货 币 资 金 投 入 截 至 本 报 告 期 末, 本 次 激 励 对 象 李 建 国 已 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 相 关 事 宜 3 报 告 期 内, 公 司 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 ( 债 券 简 称 : 东 华 转 债, 债 券 代 码 :128002) 自 2014 年 2 月 7 日 起 开 始 进 入 股 期, 公 司 股 本 随 转 股 而 发 生 变 化 年 2 月 26 日, 张 秀 珍 张 建 华 江 海 标 王 佺 吕 兴 海 合 计 持 有 的 25,430,459 股 股 份 解 除 限 售, 由 于 王 佺 先 生 目 49

50 前 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 因 此, 王 佺 先 生 所 持 股 份 在 解 除 限 售 后,75% 所 持 股 份 作 为 高 管 股 份 锁 定 详 情 参 见 2014 年 2 月 25 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 东 华 软 件 股 份 公 司 关 于 限 售 股 份 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 年 6 月 3 日, 公 司 实 施 了 2013 年 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 实 施 股 权 登 记 日 2014 年 5 月 30 日 收 市 时 公 司 总 股 本 735,041,371 股, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 实 施 后 公 司 总 股 本 增 加 至 1,470,082,742 股 详 情 参 见 2014 年 6 月 4 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 东 华 软 件 股 份 公 司 2013 年 度 分 红 派 息 及 资 本 公 积 转 增 股 本 实 施 结 果 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 6 公 司 因 实 施 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 北 京 威 锐 达 测 控 系 统 有 限 公 司 并 配 套 募 集 资 金 事 项, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 涉 及 发 行 A 股 股 票 数 量 为 29,212,592 股, 配 套 募 集 资 金 发 行 股 票 数 量 10,712,789 股, 共 计 39,925,381 股, 于 2014 年 7 月 16 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 详 情 参 见 2014 年 7 月 15 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 实 施 情 况 暨 新 增 股 份 上 市 报 告 书 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 年 10 月 28 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的 议 案, 根 据 东 华 软 件 股 份 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 修 订 稿 ) 的 有 关 规 定, 第 一 个 行 权 期 已 满 足 行 权 条 件, 激 励 对 象 可 在 第 一 个 行 权 期 内 ( 自 授 权 日 起 12 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 权 日 起 24 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 当 日 止, 即 2013 年 1 月 18 日 至 2014 年 1 月 17 日 止 ) 可 行 权 总 数 量 为 万 份, 并 不 在 不 得 行 权 期 行 权 年 1 月 20 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的 议 案, 根 据 东 华 软 件 股 份 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 修 订 稿 ) 的 有 关 规 定, 第 二 个 行 权 期 已 满 足 行 权 条 件, 激 励 对 象 可 在 第 二 个 行 权 期 内 ( 自 授 权 日 起 24 月 后 的 首 个 交 易 日 起 至 授 权 日 起 36 个 月 内 的 最 后 一 个 交 易 日 当 日 止, 即 2014 年 1 月 18 日 至 2015 年 1 月 17 日 止 ) 可 行 权 总 数 量 为 万 份, 并 不 在 不 得 行 权 期 行 权 年 5 月 5 日, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2013 年 度 利 润 分 配 预 案, 以 实 施 股 权 登 记 日 2014 年 5 月 30 日 收 市 时 公 司 总 股 本 735,041,371 股, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 实 施 后 公 司 总 股 本 增 加 至 1,470,082,742 股 年 4 月 2 日, 公 司 接 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 号 关 于 核 准 东 华 软 件 股 份 公 司 向 黄 麟 雏 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复, 同 意 公 司 向 自 然 人 黄 麟 雏 侯 丹 军 侯 丹 云 程 相 利 吴 勇 李 宇 白 钢 付 琪 舒 汪 汉 文 李 姝 闫 旭 光 储 著 荣 王 静 姜 以 波 范 学 义 秦 友 奎 赫 长 云 姜 永 淑 发 行 股 份, 并 核 准 公 司 非 公 开 发 行 股 份 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金 详 情 参 见 2014 年 4 月 2 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 关 于 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 配 套 募 集 资 金 事 项 获 证 监 会 正 式 批 复 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 1 报 告 期 内, 公 司 董 事 副 总 经 理 李 建 国 单 独 申 请 第 一 期 行 权, 期 权 数 量 3.12 万 股, 公 司 于 2014 年 1 月 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 相 关 股 份 登 记 手 续, 上 市 日 期 为 2014 年 1 月 17 日 2 报 告 期 内, 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 339 名 激 励 对 象 申 请 第 二 期 行 权, 期 权 数 量 万 股, 公 司 于 2014 年 2 月 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 相 关 股 份 登 记 手 续, 上 市 日 期 为 2014 年 2 月 12 日 3 报 告 期 内, 张 秀 珍 张 建 华 江 海 标 王 佺 吕 兴 海 合 计 持 有 的 25,430,459 股 股 份 解 除 限 售, 公 司 于 2014 年 2 月 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 相 关 解 限 手 续, 本 次 限 售 股 份 上 市 流 通 日 期 为 2014 年 2 月 12 日 50

51 4 报 告 期 内, 公 司 向 自 然 人 黄 麟 雏 侯 丹 军 侯 丹 云 程 相 利 吴 勇 李 宇 白 钢 付 琪 舒 汪 汉 文 李 姝 闫 旭 光 储 著 荣 王 静 姜 以 波 范 学 义 秦 友 奎 赫 长 云 姜 永 淑 发 行 股 份, 并 非 公 开 发 行 股 份 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金, 发 行 股 份 数 量 合 计 39,925,381 股 公 司 于 2014 年 7 月 7 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 完 预 登 记 手 续, 新 增 股 票 于 2014 年 7 月 16 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 普 通 股 股 票 类 购 买 资 产 发 行 股 票 2011 年 02 月 17 日 元 / 股 29,212, 年 07 月 16 日 29,212,592 配 套 募 集 资 金 发 行 股 票 元 / 股 10,712, 年 07 月 16 日 10,712,789 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 2013 年 07 月 26 日 100 元 / 张 10,000, 年 08 月 19 日 10,000, 年 07 月 25 日 权 证 类 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 东 华 软 件 股 份 公 司 向 黄 麟 雏 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 核 准 公 司 向 黄 麟 雏 发 行 2,178,968 股 股 份 向 侯 丹 军 发 行 1,815,807 股 股 份 向 侯 丹 云 发 行 1,815,807 股 股 份 向 程 相 利 发 行 1,452,645 股 股 份 向 吴 勇 发 行 720,270 股 股 份 向 李 宇 发 行 707,922 股 股 份 向 白 钢 发 行 629,721 股 股 份 向 付 琪 舒 发 行 605,269 股 股 份 向 汪 汉 文 发 行 605,269 股 股 份 向 李 姝 发 行 605,269 股 股 份 向 闫 旭 光 发 行 599,276 股 股 份 向 储 著 荣 发 行 599,276 股 股 份 向 王 静 发 行 599,276 股 股 份 向 姜 以 波 发 行 599,276 股 股 份 向 范 学 义 发 行 242,107 股 股 份 向 秦 友 奎 发 行 242,107 股 股 份 向 赫 长 云 发 行 242,107 股 股 份 向 姜 永 淑 发 行 242,107 股 股 份 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 股 新 股 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金 因 公 司 实 施 2013 年 度 利 润 分 配 方 案, 每 10 股 转 增 10 股, 导 致 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 及 配 套 募 集 资 金 股 份 数 量 作 出 相 应 调 整 2014 年 7 月 7 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 了 新 增 股 份 登 记 手 续, 上 市 日 期 2014 年 7 月 16 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]845 号 文 核 准, 东 华 软 件 股 份 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2013 年 7 月 26 日 公 开 发 行 了 1,000 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ( 以 下 简 称 可 转 债 ), 每 张 面 值 100 元, 发 行 总 额 100,000 万 元 ; 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 [2013]273 号 文 同 意, 公 司 100,000 万 元 可 转 债 已 于 2013 年 8 月 19 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 债 券 简 称 东 华 转 债, 债 券 代 码

52 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 副 总 经 理 李 建 国 申 请 第 一 期 行 权, 期 权 总 数 31,200 股, 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 2014 年 1 月 3 日 出 具 的 [2014] 京 会 兴 验 字 第 号 验 资 报 告 验 证, 截 至 2014 年 1 月 3 日 止, 贵 公 司 已 收 到 股 权 激 励 第 一 期 行 权 的 1 名 激 励 对 象 缴 纳 出 资 款 为 人 民 币 649, 元, 其 中 含 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 142, 元, 扣 除 个 人 所 得 税 后 实 际 缴 纳 出 资 款 为 507, 元 ( 认 购 股 数 31,200 股, 每 股 元 ), 其 中 新 增 注 册 资 本 ( 股 本 ) 为 人 民 币 31,200 元, 增 加 资 本 公 积 为 人 民 币 475, 元 报 告 期 内, 共 有 339 名 激 励 对 象 申 请 第 二 期 行 权, 期 权 总 数 4,264,260 股, 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 2014 年 1 月 24 日 出 具 的 [2014] 京 会 兴 验 字 第 号 验 资 报 告 验 证, 截 至 2014 年 1 月 24 日 止, 贵 公 司 已 收 到 股 权 激 励 第 二 期 行 权 的 339 名 激 励 对 象 缴 纳 出 资 款 为 人 民 币 91,183, 元, 其 中 含 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 21,889, 元, 扣 除 个 人 所 得 税 后 实 际 缴 纳 出 资 款 为 69,294, 元 ( 认 购 股 数 4,264, 股, 每 股 元 ), 其 中 新 增 注 册 资 本 ( 股 本 ) 为 人 民 币 4,264, 元, 增 加 资 本 公 积 为 人 民 币 65,029, 元 出 资 方 式 为 货 币 资 金 投 入 2014 年 4 月 2 日, 公 司 接 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 号 关 于 核 准 东 华 软 件 股 份 公 司 向 黄 麟 雏 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复, 同 意 公 司 向 自 然 人 黄 麟 雏 侯 丹 军 侯 丹 云 程 相 利 吴 勇 李 宇 白 钢 付 琪 舒 汪 汉 文 李 姝 闫 旭 光 储 著 荣 王 静 姜 以 波 范 学 义 秦 友 奎 赫 长 云 姜 永 淑 发 行 股 份, 并 核 准 公 司 非 公 开 发 行 股 份 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 涉 及 发 行 A 股 股 票 数 量 为 29,212,592 股, 配 套 募 集 资 金 发 行 股 票 数 量 10,712,789 股, 共 计 39,925,381 股, 于 2014 年 7 月 16 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 年 度 报 告 披 露 日 前 54,978 第 5 个 交 易 日 末 普 通 股 股 东 总 数 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 81,371 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 0 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 20.99% 317,985, ,992, ,985,040 薛 向 东 境 内 自 然 人 12.62% 191,226,692 95,613, ,420,018 47,806,674 北 京 东 华 诚 信 工 境 内 非 国 有 法 人 10.76% 162,990,758 79,517, ,990,758 52

53 业 设 备 有 限 公 司 北 京 合 创 电 商 投 资 顾 问 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 - 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 四 零 三 组 合 中 国 农 业 银 行 - 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 一 一 二 组 合 境 内 非 国 有 法 人 4.59% 69,531,758 34,765,879 69,531,758 其 他 1.39% 21,000, ,438 21,000,000 其 他 1.16% 17,498,986 14,007,172 17,498,986 其 他 1.12% 17,024,796 11,024,796 17,024,796 其 他 1.06% 16,058,219 13,058,219 16,058,219 柏 红 境 内 自 然 人 0.82% 12,460,000 5,690,000 12,460,000 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 其 他 0.71% 10,799,685 10,799,685 10,799,685 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 ) 无 ( 参 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 持 股 5% 以 上 的 股 东 : 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 薛 向 东 北 京 东 华 诚 信 工 业 设 备 有 限 公 司 和 北 京 合 创 电 商 投 资 顾 问 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 317,985,040 人 民 币 普 通 股 317,985,040 北 京 东 华 诚 信 工 业 设 备 有 限 公 司 162,990,758 人 民 币 普 通 股 162,990,758 北 京 合 创 电 商 投 资 顾 问 有 限 公 司 69,531,758 人 民 币 普 通 股 69,531,758 薛 向 东 47,806,674 人 民 币 普 通 股 47,806,674 中 国 工 商 银 行 - 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 21,000,000 人 民 币 普 通 股 21,000,000 全 国 社 保 基 金 四 零 三 组 合 17,498,986 人 民 币 普 通 股 17,498,986 中 国 农 业 银 行 - 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 17,024,796 人 民 币 普 通 股 17,024,796 全 国 社 保 基 金 一 一 二 组 合 16,058,219 人 民 币 普 通 股 16,058,219 柏 红 12,460,000 人 民 币 普 通 股 12,460,000 53

54 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 10,799,685 人 民 币 普 通 股 10,799,685 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 公 司 前 十 名 股 东 中, 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 薛 向 东 北 京 东 华 诚 信 工 业 设 备 有 限 公 司 和 北 京 合 创 电 商 投 资 顾 问 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系 ; 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 不 适 用 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 咨 询 北 京 东 华 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 郭 玉 梅 1993 年 10 月 RMB3000 万 元 日 技 术 服 务 ; 开 发 销 售 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 货 物 进 出 口 代 理 进 出 口 未 来 发 展 战 略 目 前 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 已 不 再 涉 及 具 体 计 算 机 相 关 业 务, 公 司 业 务 主 要 涉 及 对 外 投 资 以 及 参 与 IT 非 同 业 竞 争 的 投 资 管 理 工 作, 并 以 投 资 管 理 为 未 来 公 司 发 展 方 向 截 止 2014 年 12 月 31 日, 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 实 现 营 业 收 入 3,228, 元, 主 经 营 成 果 财 务 状 况 要 为 租 金 收 入 目 前 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 已 不 再 涉 及 具 体 计 算 机 相 关 业 务, 公 司 业 现 金 流 等 务 主 要 涉 及 对 外 投 资 以 及 参 与 IT 非 同 业 竞 争 的 投 资 管 理 工 作, 并 以 投 资 管 理 为 未 来 公 司 发 展 方 向 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 无 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 54

55 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 薛 向 东 及 其 家 族 成 员 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 薛 向 东 先 生 最 近 五 年 一 直 担 任 本 公 司 董 事 长, 除 此 之 外 现 任 本 公 司 控 股 股 东 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 全 资 子 公 司 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 北 京 东 华 合 创 香 港 有 限 公 司 东 华 软 件 工 程 有 限 公 司 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司 北 京 东 华 易 时 科 技 有 限 公 司 北 京 东 华 信 息 技 术 有 限 公 司 东 华 星 联 科 技 有 限 公 司 董 事 长, 全 资 子 公 司 广 州 东 华 合 创 数 码 科 技 有 限 公 司 泰 安 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司 北 京 厚 盾 科 技 有 限 公 司 东 华 软 件 技 术 有 限 公 司 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 北 京 东 华 厚 盾 软 件 有 限 公 司 山 西 东 华 软 件 有 限 公 司 天 津 东 华 博 雅 有 限 公 司 执 行 董 事, 控 股 子 公 司 北 京 联 银 通 科 技 有 限 公 司 全 资 子 公 司 哈 尔 滨 东 华 软 件 有 限 公 司 董 事 不 适 用 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 薛 向 东 40% 40% 薛 向 东 薛 向 东 薛 向 东 60% 郭 玉 梅 30% 郭 玉 梅 60% 郭 玉 梅 40% 薛 坤 30% 诚 信 电 脑 工 业 设 备 合 创 电 商 12.62% 20.99% 10.76% 4.59% 东 华 软 件 股 份 公 司 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 适 用 不 适 用 55

56 法 人 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 销 售 机 械 电 器 设 备 五 金 交 电 电 子 元 器 件 制 冷 空 调 北 京 东 华 诚 信 工 业 设 备 有 限 公 司 郭 玉 梅 2000 年 09 月 11 日 RMB1500 万 元 设 备 金 属 材 料 及 开 发 后 的 产 品 ; 工 业 窑 炉 自 动 化 控 制 系 统 的 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 在 公 司 所 知 的 范 围 内, 没 有 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 56

57 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 报 告 期 公 司 不 存 在 优 先 股 57

58 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 薛 向 东 董 事 长 现 任 男 年 01 月 24 日 95,613, ,226,692 吕 波 副 董 事 长 总 经 理 现 任 男 年 01 月 24 日 1,418,730 39,000 2,915,460 夏 金 崇 董 事 副 总 经 理 现 任 男 年 01 月 24 日 652,103 31,200 1,366,606 李 建 国 董 事 副 总 经 理 现 任 男 年 01 月 24 日 538,143 62,400 1,201,086 杨 健 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 现 任 男 年 01 月 24 日 118,531 31, ,462 郑 晓 清 董 事 现 任 女 44 苏 根 继 监 事 现 任 男 51 蒋 恕 慧 监 事 现 任 女 51 郭 玉 杰 监 事 现 任 男 51 金 伟 副 总 经 理 现 任 男 58 高 书 敬 副 总 经 理 现 任 男 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 23,400 23,400 10,000 83, ,000 47,000 61,738 31, ,876 31,200 31, ,800 黄 杏 国 副 总 经 理 现 任 男 ( 已 逝 ) 2014 年 01 月 24 日 31,200 31, ,800 林 文 平 副 总 经 理 现 任 男 49 刘 志 华 副 总 经 理 现 任 男 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 31,200 31, ,800 31, ,800 46,800 58

59 王 佺 副 总 经 理 现 任 男 41 徐 德 力 副 总 经 理 现 任 男 41 韩 士 斌 副 总 经 理 现 任 男 49 董 国 勇 副 总 经 理 现 任 男 42 阮 晋 副 总 经 理 现 任 男 42 叶 莉 财 务 总 监 现 任 女 42 耿 建 新 独 立 董 事 现 任 男 61 林 中 独 立 董 事 现 任 男 54 范 玉 顺 独 立 董 事 现 任 男 53 同 生 辉 独 立 董 事 现 任 男 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 2014 年 01 月 24 日 311,442 31, , ,500 62, ,200 62, ,200 62, ,200 62, ,400 46, 合 计 ,862, ,700 17, ,728,966 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 1 董 事 简 介 薛 向 东 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 56 岁, 大 学 本 科, 高 级 工 程 师, 长 期 从 事 行 业 应 用 软 件 开 发 及 计 算 机 信 息 系 统 集 成 工 作, 公 司 实 际 控 制 人, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 董 事 长 吕 波 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 52 岁, 硕 士 研 究 生, 讲 师, 长 期 从 事 行 业 应 用 软 件 开 发 及 计 算 机 信 息 系 统 集 成 工 作, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 副 董 事 长 总 经 理 夏 金 崇 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 51 岁, 大 学 本 科, 工 程 师, 长 期 从 事 行 业 应 用 软 件 开 发 及 计 算 机 信 息 系 统 集 成 工 作, 最 近 5 年 一 直 担 任 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 李 建 国 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 46 岁, 硕 士 研 究 生, 长 期 从 事 行 业 应 用 软 件 开 发 及 计 算 机 信 息 系 统 集 成 工 作, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 杨 健 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 47 岁, 硕 士 研 究 生, 会 计 师, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 郑 晓 清 女 士 : 中 国 国 籍, 现 年 44 岁, 硕 士 研 究 生, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 董 事 市 场 部 经 理 耿 建 新 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 61 岁, 博 士 研 究 生, 会 计 学 教 授, 最 近 5 年 一 直 担 任 中 国 人 民 大 学 会 计 学 教 授, 中 国 会 计 学 59

60 会 理 事, 学 部 副 主 任, 财 政 部 会 计 准 则 委 员 会 委 员, 中 国 审 计 学 会 理 事, 学 术 委 员 会 副 主 任, 中 国 审 计 专 业 研 究 生 教 指 委 委 员 林 中 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 53 岁, 硕 士 研 究 生, 最 近 5 年 一 直 担 任 华 北 计 算 技 术 研 究 所 科 技 委 学 位 委 员 会 副 主 席, 全 国 信 息 安 全 标 准 化 技 术 委 员 会 委 员 同 生 辉 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 43 岁, 博 士 研 究 生, 最 近 5 年 一 直 担 任 中 央 财 经 大 学 副 教 授, 副 院 长 范 玉 顺 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 53 岁, 博 士 学 历, 客 座 科 学 家 最 近 5 年 一 直 担 任 清 华 大 学 自 动 化 系 教 师, 北 京 立 思 辰 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2 监 事 简 介 苏 根 继 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 51 岁, 大 学 本 科, 讲 师, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 监 事 会 主 席 法 律 部 负 责 人 蒋 恕 慧 女 士 : 中 国 国 籍, 现 年 51 岁, 大 学 本 科, 工 程 师, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 监 事 商 务 部 经 理 郭 玉 杰 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 51 岁, 大 学 专 科, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 监 事 3 高 级 管 理 人 员 简 介 金 伟 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 58 岁, 硕 士 研 究 生, 工 程 师, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理 高 书 敬 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 48 岁, 硕 士 研 究 生, 经 济 师, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理 黄 杏 国 先 生 : 中 国 国 籍, ( 已 逝 ), 硕 士 研 究 生, 最 近 5 年 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理 林 文 平 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 49 岁, 硕 士 研 究 生, 工 程 师, 最 近 5 年 一 直 在 本 公 司 工 作, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 刘 志 华 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 45 岁, 硕 士 研 究 生, 工 程 师, 最 近 5 年 一 直 在 本 公 司 工 作, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 王 佺 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 41 岁,EMBA 学 位, 最 近 5 年 一 直 担 任 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 副 总 裁, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 徐 德 力 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 41 岁, 硕 士 研 究 生, 最 近 5 年 一 直 在 本 公 司 工 作, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 电 力 事 业 部 总 经 理 韩 士 斌 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 49 岁, 硕 士 研 究 生, 工 程 师, 最 近 5 年 一 直 在 本 公 司 工 作, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 医 疗 卫 生 事 业 部 总 经 理 董 国 勇 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 42 岁, 大 学 本 科, 最 近 5 年 一 直 在 本 公 司 工 作, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 金 融 事 业 部 总 经 理 阮 晋 先 生 : 中 国 国 籍, 现 年 42 岁,EMBA 学 位, 最 近 5 年 一 直 在 本 公 司 工 作, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 叶 莉 女 士 : 中 国 国 籍, 现 年 42 岁, 硕 士 研 究 生, 最 近 5 年 一 直 在 本 公 司 工 作, 现 任 本 公 司 财 务 总 监 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 薛 向 东 北 京 东 华 诚 信 电 脑 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 2011 年 01 月 14 日 否 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 薛 向 东 北 京 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 董 事 长 否 60

61 薛 向 东 广 州 东 华 合 创 数 码 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 泰 安 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 北 京 联 银 通 科 技 有 限 公 司 董 事 否 薛 向 东 北 京 东 华 合 创 香 港 有 限 公 司 董 事 长 否 薛 向 东 东 华 软 件 工 程 有 限 公 司 董 事 长 否 薛 向 东 北 京 厚 盾 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司 董 事 长 否 薛 向 东 东 华 软 件 技 术 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 东 华 合 创 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 北 京 东 华 厚 盾 软 件 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 北 京 东 华 易 时 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 山 西 东 华 软 件 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 北 京 东 华 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事 长 否 薛 向 东 天 津 东 华 博 雅 有 限 公 司 执 行 董 事 否 薛 向 东 东 华 星 联 科 技 有 限 公 司 董 事 长 否 薛 向 东 哈 尔 滨 东 华 软 件 有 限 公 司 董 事 否 薛 向 东 北 京 光 明 数 据 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事 长 否 吕 波 哈 尔 滨 东 华 软 件 有 限 公 司 董 事 长 否 吕 波 沈 阳 普 林 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 否 吕 波 东 华 云 计 算 有 限 公 司 执 行 董 事 否 杨 健 北 京 联 银 通 科 技 有 限 公 司 董 事 否 杨 健 东 华 星 联 科 技 有 限 公 司 董 事 否 高 书 敬 东 华 合 创 软 件 有 限 公 司 董 事 否 金 伟 西 安 东 华 软 件 有 限 公 司 执 行 董 事 否 王 佺 北 京 神 州 新 桥 科 技 有 限 公 司 副 总 裁 是 韩 士 斌 健 康 乐 软 件 有 限 公 司 董 事 长 否 徐 德 力 南 昌 东 华 软 件 有 限 公 司 执 行 董 事 否 耿 建 新 中 国 人 民 大 学 教 授 是 耿 建 新 中 国 会 计 学 会 理 事, 学 部 副 主 任 是 耿 建 新 财 政 部 会 计 准 则 委 员 会 委 员 是 耿 建 新 中 国 审 计 学 会 理 事, 学 术 委 员 会 副 主 任 是 耿 建 新 中 国 审 计 专 业 研 究 生 教 指 委 委 员 是 耿 建 新 北 京 京 东 方 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 61

62 耿 建 新 深 圳 大 富 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 耿 建 新 北 京 首 行 节 能 艾 启 威 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 林 中 华 北 计 算 技 术 研 究 所 科 技 委 学 位 委 员 会 副 主 席 是 林 中 全 国 信 息 安 全 标 准 化 技 术 委 员 会 委 员 是 同 生 辉 中 央 财 经 大 学 副 教 授, 副 院 长 是 范 玉 顺 清 华 大 学 自 动 化 系 教 师 是 范 玉 顺 北 京 立 思 辰 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 是 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 董 事 监 事 的 津 贴 根 据 股 东 大 会 决 议 确 定 薪 酬 与 考 核 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 酬 的 决 策 程 序 的 专 门 工 作 机 构, 负 责 对 董 事 与 高 级 管 理 人 员 的 考 核 和 薪 酬 进 行 审 查, 并 提 出 意 见 和 建 议 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 按 照 其 行 政 职 务 根 据 公 司 现 行 的 工 资 制 度 领 取 报 酬, 酬 确 定 依 据 年 底 根 据 经 营 业 绩, 按 照 绩 效 考 核 体 系 对 高 级 管 理 人 员 进 行 考 评, 根 据 考 评 结 果 确 定 其 年 终 奖 金 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 公 司 严 格 按 照 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 决 策 程 序 与 确 定 依 据 按 月 支 付 薪 酬 酬 的 实 际 支 付 情 况 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 获 得 报 酬 薛 向 东 董 事 长 男 56 现 任 吕 波 董 事 总 经 理 男 52 现 任 夏 金 崇 李 建 国 杨 健 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 51 现 任 男 46 现 任 男 47 现 任 郑 晓 清 董 事 女 44 现 任 耿 建 新 独 立 董 事 男 61 现 任 林 中 独 立 董 事 男 54 现 任 同 生 辉 独 立 董 事 男 44 现 任 范 玉 顺 独 立 董 事 男 53 现 任

63 苏 根 继 监 事 男 51 现 任 蒋 恕 慧 监 事 男 51 现 任 郭 玉 杰 监 事 男 51 现 任 金 伟 副 总 经 理 男 58 现 任 高 书 敬 副 总 经 理 男 48 现 任 黄 杏 国 副 总 经 理 男 49 现 任 林 文 平 副 总 经 理 男 49 现 任 刘 志 华 副 总 经 理 男 45 现 任 王 佺 副 总 经 理 男 41 现 任 徐 德 力 副 总 经 理 男 41 现 任 韩 士 斌 副 总 经 理 男 49 现 任 董 国 勇 副 总 经 理 男 42 现 任 阮 晋 副 总 经 理 男 42 现 任 叶 莉 财 务 总 监 女 42 现 任 合 计 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 报 告 期 内 已 期 初 持 有 限 报 告 期 新 授 限 制 性 股 票 期 末 持 有 限 报 告 期 内 可 报 告 期 内 已 行 权 股 数 行 报 告 期 末 市 制 性 股 票 数 予 限 制 性 股 的 授 予 价 格 制 性 股 票 数 行 权 股 数 行 权 股 数 权 价 格 ( 元 / 价 ( 元 / 股 ) 量 票 数 量 ( 元 / 股 ) 量 股 ) 薛 向 东 董 事 长 0 0 吕 波 夏 金 崇 李 建 国 杨 健 副 董 事 长 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 39,000 78, ,200 62, ,200 62, ,200 62, 郑 晓 清 董 事 23,400 46, 苏 根 继 监 事 0 0 蒋 恕 慧 监 事 0 0 郭 玉 杰 监 事 0 0 金 伟 副 总 经 理 31,200 62,

64 高 书 敬 副 总 经 理 31,200 62, 黄 杏 国 副 总 经 理 31,200 62, 林 文 平 副 总 经 理 31,200 62, 刘 志 华 副 总 经 理 31,200 31, 王 佺 副 总 经 理 31,200 62, 徐 德 力 副 总 经 理 31,200 62, 韩 士 斌 副 总 经 理 31,200 62, 董 国 勇 副 总 经 理 31,200 62, 阮 晋 副 总 经 理 31,200 62, 叶 莉 财 务 总 监 23,400 46, 耿 建 新 独 立 董 事 0 0 林 中 独 立 董 事 0 0 范 玉 顺 独 立 董 事 0 0 同 生 辉 独 立 董 事 0 0 合 计 , , 报 告 期 内, 公 司 副 总 经 理 刘 志 华 先 生 因 在 2014 年 1 月 8 日 卖 出 东 华 软 件 7800 股, 为 避 免 短 线 交 易, 刘 志 华 先 备 注 ( 如 有 ) 生 在 卖 出 股 票 6 个 月 后 单 独 办 理 第 二 期 行 权, 公 司 激 励 对 象 高 管 均 未 卖 出 股 票 ; 报 告 期 内, 公 司 因 实 施 利 润 分 配 方 案, 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 不 适 用 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 不 适 用 六 公 司 员 工 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 在 职 员 工 为 5862 人 1 按 员 工 专 业 构 成 分 类 : 专 业 人 数 ( 人 ) 占 总 人 数 的 比 例 生 产 人 员 % 销 售 人 员 % 技 术 人 员 4, % 财 务 人 员 % 行 政 人 员 % 合 计 % 64

65 2 按 员 工 教 育 程 度 分 类 学 历 人 数 ( 人 ) 占 总 人 数 的 比 例 研 究 生 及 以 上 学 历 % 大 学 本 科 学 历 4, % 大 专 学 历 % 大 专 以 下 % 合 计 % 65