2018 年度董事会工作报告泰禾集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年, 公司董事会全体成员严格按照公司法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规及公司章程和公司董事会议事规则的相关制度规定, 本着对公司和全体股东负责的态

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1 泰禾集团股份有限公司 2018 年, 公司董事会全体成员严格按照公司法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规及公司章程和公司董事会议事规则的相关制度规定, 本着对公司和全体股东负责的态度, 忠实履行股东大会赋予的职权, 勤勉尽责地履行职责, 确保董事会规范高效运作和审慎科学决策, 推动公司稳健发展报告期内, 公司董事会认真履行股东大会赋予职权, 主要审议并通过了公司发行公司债券发行资产支持专项计划关联交易收购股权拓展房地产项目对下属公司提供担保为参股公司提供财务资助等事项公司独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见, 对公司的重大决策提供了专业性建议和意见, 提高了公司决策的科学性和客观性现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下 : 一董事会成员情况公司第八届董事会成员为 : 董事长黄其森, 董事廖光文沈琳葛勇, 独立董事封和平蒋杰宏郑新芝公司董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会共四个专门委员会, 各专门委员会成员如下 : 战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会主任委员黄其森封和平郑新芝蒋杰宏委员葛勇蒋杰宏廖光文沈琳封和平郑新芝蒋杰宏封和平二董事会股东会会议的有关情况 2018 年, 公司董事会依据公司法公司章程赋予的职权, 勤勉尽责地履行职责董事会和股东大会的通知召集提案审议表决和记录等环节均符合有关规定具体召开情况如下 : ( 一 ) 报告期内, 公司董事会共召开 36 次会议, 在董事会职责范围内, 对公

2 司定期报告收购出售资产及股权对外担保财务资助融资事项关联交易资本运作对外捐赠高级管理人员聘任及薪酬方案等重大事项进行审议, 并将部分事项提交股东大会审议具体会议召开情况如下表所示 : 会议时间会议届次召开方式 2018 年 1 月 4 日第八届董事会第四十六次会议现场结合通讯方式 2018 年 1 月 10 日第八届董事会第四十七次会议现场结合通讯方式 2018 年 1 月 22 日第八届董事会第四十八次会议现场结合通讯方式 2018 年 1 月 30 日第八届董事会第四十九次会议现场结合通讯方式 2018 年 2 月 7 日第八届董事会第五十次会议现场结合通讯方式 2018 年 2 月 12 日第八届董事会第五十一次会议现场结合通讯方式 2018 年 3 月 21 日第八届董事会第五十二次会议通讯方式 2018 年 3 月 30 日第八届董事会第五十三次会议通讯方式 2018 年 4 月 4 日第八届董事会第五十四次会议通讯方式 2018 年 4 月 13 日第八届董事会第五十五次会议通讯方式 2018 年 4 月 20 日第八届董事会第五十六次会议通讯方式 2018 年 4 月 23 日第八届董事会第五十七次会议现场方式 2018 年 4 月 27 日第八届董事会第五十八次会议通讯方式 2018 年 5 月 4 日第八届董事会第五十九次会议现场结合通讯方式 2018 年 5 月 11 日第八届董事会第六十次会议现场结合通讯方式 2018 年 5 月 17 日第八届董事会第六十一次会议通讯方式 2018 年 5 月 31 日第八届董事会第六十二次会议通讯方式 2018 年 6 月 8 日第八届董事会第六十三次会议通讯方式 2018 年 6 月 22 日第八届董事会第六十四次会议通讯方式 2018 年 6 月 27 日第八届董事会第六十五次会议通讯方式 2018 年 7 月 17 日第八届董事会第六十六次会议通讯方式 2018 年 7 月 27 日第八届董事会第六十七次会议通讯方式 2018 年 8 月 10 日第八届董事会第六十八次会议通讯方式

3 2018 年 8 月 16 日第八届董事会第六十九次会议现场方式 2018 年 8 月 22 日第八届董事会第七十次会议通讯方式 2018 年 9 月 13 日第八届董事会第七十一次会议通讯方式 2018 年 9 月 25 日第八届董事会第七十二次会议通讯方式 2018 年 9 月 27 日第八届董事会第七十三次会议通讯方式 2018 年 10 月 10 日第八届董事会第七十四次会议通讯方式 2018 年 10 月 25 日第八届董事会第七十五次会议通讯方式 2018 年 11 月 1 日第八届董事会第七十六次会议通讯方式 2018 年 11 月 8 日第八届董事会第七十七次会议通讯方式 2018 年 11 月 23 日第八届董事会第七十八次会议通讯方式 2018 年 12 月 14 日第八届董事会第七十九次会议通讯方式 2018 年 12 月 21 日第八届董事会第八十次会议通讯方式 2018 年 12 月 28 日第八届董事会第八十一次会议通讯方式 ( 二 ) 报告期内, 由公司董事会提议, 公司召开了 2017 年度股东大会和 12 次临时股东大会, 就董事会提交的对外担保财务资助资本运作年度报告重大事项授权关联交易对外捐赠等事项进行了审议具体召开情况如下表所示 : 会议时间会议届次召开方式 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 1 月 22 日 2018 年第二次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 2 月 7 日 2018 年第三次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 2 月 23 日 2018 年第四次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 4 月 9 日 2018 年第五次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 4 月 19 日 2018 年第六次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 5 月 2 日 2018 年第七次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 5 月 16 日 2017 年年度股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 5 月 28 日 2018 年第八次临时股东大会现场投票与网络投票相结合

4 2018 年 6 月 25 日 2018 年第九次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 8 月 29 日 2018 年第十次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 10 月 26 日 2018 年第十一次临时股东大会现场投票与网络投票相结合 2018 年 11 月 13 日 2018 年第十二次临时股东大会现场投票与网络投票相结合三独立董事履职情况报告期内, 公司独立董事能够严格按照深圳证券交易所上市公司规范运作指引公司章程及公司独立董事工作制度等的规定, 本着对公司股东负责的态度, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 客观地发表自己的看法及观点, 积极深入公司现场调查, 了解公司业务经营人事管理财务管理内部控制等情况及董事会决议股东大会决议的执行情况, 并利用自己的专业知识做出独立公正的判断公司独立董事均在董事会下设专门委员会任职, 发挥专业作用在报告期内, 对公司利润分配方案对外担保关联交易财务资助等事项发表独立意见, 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益四董事会专门委员会运作情况 2018 年, 公司董事会专门委员会严格按照公司章程及公司各专门委员会工作条例规定开展工作报告期内, 董事会战略委员会召开 2 次会议, 审议了企业发展战略及核心竞争力分析企业 2018 年发展目标, 及未来三年 ( 年 ) 股东回报规划 ; 审计委员会召开 5 次会议, 协商确定 2017 年度审计工作安排计划, 就审计中相关重大事项进行沟通, 对年度审计工作进行总结并就年度财务报告发表意见, 并审议了其他定期报告 ; 提名委员会召开 1 次会议, 对公司拟聘任的高级管理人员资格进行审核 ; 薪酬与考核委员会召开 2 次会议, 讨论确定公司董事高级管理人员 2017 年度 2018 年度薪酬方案等五公司 2019 年发展战略 2019 年, 公司将坚持以房地产为核心, 为全面提升城市生活品质和自身多元化发展而践行泰禾 + 战略, 依托自身在品牌等领域的核心竞争优势, 聚合其他相关服务领域资源, 不断丰富和扩大公司业务的纵深, 追求有质量的增长, 谋求长期可持续发展 ( 一 ) 推进泰禾 + 战略, 提供高附加值产品

5 坚持走高品质高附加值的精品路线, 提升产品质量, 做好项目品控, 在产品的业态和类型上, 结合不同区域的文化特性和客户需求, 探索适合的产品定位, 不断完善产品体系, 以更好地满足客户需求, 获得可持续发展的动力推进泰禾 + 战略的进一步落地, 在全国范围内的公司地产项目中全面实现家庭医生医疗服务热线托管服务等泰禾 + 配套服务, 站在客户视角不断完善泰禾 + 的服务, 解决客户痛点, 用高品质产品 + 配套 + 附加值服务的全生命周期的服务配套, 赋予业主更多的权益附加值, 提升业主的生活品质业主权益及服务体验目标为一站式解决业主的购物社交医疗文化和教育等方面的生活需求, 满足人们对美好生活的向往和需求, 让客户拥有中国式美好生活 ( 二 ) 精益求精, 提升管理水平持续完善内部控制体系, 加强集团管控, 推进组织管控体系扁平化在公司经营运作过程中, 不断强化对现有重点项目监控跟进, 确保重大节点推进有序公司职能部门依据公司内部控制制度, 确保内控工作有效执行, 监督促进公司各项目稳定推进, 在招投标采购管理等方面充分发挥监控作用将高周转导向使命必达的经营理念融入文化体系建设中, 不断强化管理人员的责任意识, 建立精英文化, 倡导奋斗精神, 助力公司战略落地人才持续优化提升, 以人为本, 不拘一格, 任人唯贤, 实现人力资源结构的多元化专业化优质化, 努力打造一支高度忠诚高度负责优秀素质的员工队伍 ( 三 ) 优化负债结构, 把控风险以促周转, 抓回款为业务经营重心, 强化管理人员经营意识和现金流意识, 坚持资金统筹管理, 加强资金管控力度, 提高资金使用效率融资方面, 进一步加大与金融机构的合作力度, 与大型金融机构建立稳定合作关系, 调整优化债务结构, 提高贷款集中度 ; 积极创新融资方式, 推进资产证券化资产支持票据公司债券等融资工作, 优化债务结构, 降低资金成本, 支撑企业健康发展投资方面, 将项目开发风险及资金风险前置考虑, 谨慎评估项目全周期风险 ( 四 ) 积极履行社会责任不忘初心, 利用公司在品牌文化管理资金人才等方面的优势和积累, 继续积极投身扶贫助困文化体育教育环保等各类公益事业, 履行社会责任, 努力回报社会, 促进公司和区域经济和谐发展, 为落实科学发展构建和谐社会

6 作出贡献泰禾集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08