新铸股运[2003] 35号路朝晖

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恩霆诸
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1 新兴铸管股份有限公司文件新铸股规划号关于战略规划部 9 月份管理评价的通报公司所属各单位 : 根据股份公司管控要求, 现将战略规划部 9 月份管理评价通报如下 : 一在建项目跟踪管理序号项目完成进度完成上月计划情况资金使用进度所属工业区 1 干熄焦项目 64 已完成 38 2 阳江铸管项目 75 未完成 36 武安工业区 3 印尼镍铁项目 93 已完成 MW 煤气发电项目 17 已完成 6 芜湖工业区 1 印尼镍铁项目发电部分 :2# 发电机组 9 月 26 日并网发电,9 月 29 日 2# 锅炉开始管道吹扫矿热炉部分 :1# 矿热炉 9 月 2 日开始电烘 2# 矿热炉 9 月 27 日开始烘炉 1 月 4 日, 开工建设历时 4 天的 1 号矿热炉成功出铁 - 1 -

2 工序时间完成内容发电矿热炉 9 月 26 日 2# 发电机组并网发电 9 月 29 日 2# 锅炉开始管道吹扫 9 月 12 日 1# 炉开始焦烘 9 月 2 日 1# 炉开始电烘 1 月 4 日 1# 炉顺利出铁 9 月 1 日 2# 炉筑炉完成 9 月 27 日 2# 炉开始烘炉 2 阳江铸管项目本月针对阳江铸管项目进展缓慢的现状紧急召开了 2 次调度会, 并现场进行了调研, 对项目组提出了工作部署及工作要求, 目前工程总量已完成 75% 工序主要设备完成内容高炉区域高炉本体热风炉上升管和炉顶托圈完成安装 1#2#3# 炉正在筑炉烧结区域烧结机进展缓慢, 半停工状态铸管区域熔炼小线中线大线 3 芜湖弋江老区拆除项目已完成 2 台电炉, 另 2 台正在安装两台离心机主机已就位, 冷模退火炉正在安装链条正筹划土建开工离心机轨道设备土建基本已完工截止目前, 轧钢区域轧机平台初轧电气室一轧综合楼二轧高配室二轧加热炉操作室等正在拆除炼钢转炉区域的附属管道及平台正在拆除主厂房屋面及侧墙正在拆除, 一次除尘风机房 - 2 -

3 正在拆除设备 4 管理评价 1 印尼镍铁项目股份公司要求项目 1 月底投产, 项目参与人员克服了语言不通人员不足物资运输不便等困难, 日夜奋战,1 月 4 日 1# 矿热炉顺利出铁在此, 对全体印尼项目参加人员表示祝贺! 同时要求 1 月 31 日前 2# 矿热炉确保顺利出铁 2 阳江铸管项目 9 月 8 日 18 日股份公司组织召开两次项目协调会, 并现场调研, 调研中发现以下问题 : 序号存在问题整改情况组织分工不明确, 项目管理缺抓手施工图纸设计及采购工作滞后施工场地规划混乱烧结区域建设缓慢成立图纸保障组, 材料设备保障组, 施工保障组, 生产准备组梳理采购清单, 列清责任人分头跟催, 跟踪处理, 把握关键材料与设备确保施工现场正常推进已重新规划出集中摆放备品备件的场地, 正在土地平整 ; 厂区主要道路基础正在施工正在落实引进新队伍, 对剩余工程量进行切分要求各工业区配合阳江项目做好人员设备采购等协调工作阳江项目组针对以上问题尽快落实会议安排的各项工作, 并于近期单独汇报明确三大目标 :1 安全开工, 安全达产, 一方面是当期的施工安全, 一方面是开工以后的安全, 安全是底线 - 3 -

4 2 铸管 11 月 2 日全线热试, 高炉 12 月 2 日出铁 312 月 31 日前阳江铸管项目基本达产 3 芜湖弋江老区拆除项目要求芜湖弋江老区拆除项目要加强施工人员力量, 合理安排拆除顺序, 保障拆除安全, 做好政府协调同时要求芜湖地产公司与芜湖新兴双方要加强配合, 创造条件, 相互协作, 确保地上建筑保护性拆除工作最晚不超过 11 月 25 日前全部完成二规划落实情况 1 芜湖优特钢战略规划落实情况根据芜湖新兴十三五发展规划, 十三五期间要把公司打造为华东地区特种钢材的研发生产基地, 利用钢厂搬迁配套的机遇, 大力发展优特钢产品 1-9 月份芜湖新兴优特钢拳头产品销量共计 23.6 万吨, 优特钢总销量 66 万吨, 预算完成率 47.6% 表 1 芜湖工业区 1-9 月份优特钢产销量情况产品钢种对比情 16 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月合计预算完况预算份份份份份份份份份成率指标钢绞 82B 销量 % 线 6 产量 % 6 冷镦 35K 销量 % 钢 8Al 38 22A 等产量 % 14 高品风电销量 % 质 CrMo 4 CrMo 12Cr1M 产量 % - 4 -

5 钢 ovg 等优特钢拳头产品销量 % 合计产量 % 优特钢总销量 % 总产量 % 2 管理评价 1-9 月份芜湖新兴优特钢产品销量占钢铁产品销量比重逐月降低, 建议 : 芜湖工业区密切关注优特钢产品市场动态, 分析差异化产品盈利能力, 加大优特钢产品尤其拳头产品市场开拓力度, 进一步提升企业核心竞争力三董事会管理 1 各公司董事会或执行董事现状目前股份公司各三级企业董事会管理存在以下问题 : 序号存在问题 1 董事会或执行董事届满到期后未履行换届程序管理评价个别董事会成员已退休或已离职, 但子公司未向股份公司提交变更董事的申请股份公司已作出变更董事的任命, 但子公司未进行工商变更公司名称邯郸新兴特种管材有限公司四川三洲精密钢管有限公司广东新兴铸管有限公司工商备案董事会成员或执行董事名单曾耀赣刘跃强王黎晖储小晗徐连文曾耀赣刘跃强王黎晖储小晗徐连文执行董事李晓东 - 5 -

6 鉴于新兴特管和三洲精密管董事王黎晖徐连文已不在股份公司任职, 请相关单位尽快办理董事变更事宜 ; 鉴于股份公司已决定广东新兴执行董事变更为巩国平, 芜湖投资执行董事变更为何齐书, 请相关单位尽快完成工商备案手续同时要求各三级企业尽快梳理下属各级公司董事会人员变更情况并完成变更四 1 月份工作计划 1 非公开发行事务组织非公开路演工作 ; 待拿到批文后视市场情况尽快启动发行工作 2 第三季度报告编制公司 216 年第三季度报告 3 梳理各工业区投融资预算调研各工业区投资需求, 为年度预算做准备 4 协助印尼项目组调研不锈钢产品市场调研不锈钢市场情况, 产销情况, 分析产品竞争力 5 董事会管理要求存在董事会或执行董事届满到期后未履行换届程序的三级子公司于 1 月份完成换届事宜 ; 要求各三级子公司对所属各级子公司董事会或执行董事进行梳理, 确保其依法合规履行完毕相应的换届程序 - 6 -

6 在建项目跟踪管理序号项目计划完成所属工业区 1 干熄焦项目受发电区域施工工期未确定影响,1 月份干熄焦项目施工进度开始延缓 2 阳江铸管项目铸管小线筑炉, 大线开始设备安装 ; 高炉炉体砌筑武安工业区 3 印尼镍铁项目 2# 锅炉烘炉, 三号发电机组冲转 ;2# 矿热炉电烘并出铁 4 65MW

7 6 在建项目跟踪管理序号项目计划完成所属工业区 1 干熄焦项目受发电区域施工工期未确定影响,1 月份干熄焦项目施工进度开始延缓 2 阳江铸管项目铸管小线筑炉, 大线开始设备安装 ; 高炉炉体砌筑武安工业区 3 印尼镍铁项目 2# 锅炉烘炉, 三号发电机组冲转 ;2# 矿热炉电烘并出铁 4 65MW 煤气发电项目烟囱施工至 7m 高度, 主厂房封闭芜湖工业区 1 月份战略规划部将加大项目管理强度, 重点跟踪阳江铸管项目及芜湖弋江老区拆除项目施工进度 ( 联系人 : 包晓颖电话 : ) 新兴铸管股份有限公司 216 年 1 月 1 日新兴铸管股份有限公司战略规划部 216 年 1 月 1 日印发 - 7 -

股票代码：600401 股票简称：海润光伏

股票代码：600401 股票简称：海润光伏股票代码 :600401 股票简称 : 海润光伏海润光伏科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料二一四年二月十日目录一海润光伏科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议须知二海润光伏科技股份有限公司 2014

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