湖北正信律师事务所

Size: px

Start display at page:

Download "湖北正信律师事务所"

芬濮
5 years ago
Views:

1 关于关于武汉市汉商集团股份有限公司二一六年年度股东大会的鄂正律公字 (2017)030 号办公地址 : 武汉市建设大道 518 号招银大厦 10 楼电话 : 传真 : 电子邮箱 :zxlaw@126.com 邮政编码 :

2 关于武汉市汉商集团股份有限公司二一六年年度股东大会的鄂正律公字 (2017)030 号致 : 武汉市汉商集团股份有限公司引言 ( 下简称本所 ) 接受武汉市汉商集团股份有限公司 ( 下简称汉商集团 ) 董事会的委托, 委派本律师出席汉商集团二一六年年度股东大会 ( 下简称本次股东大会 ), 就本次股东大会的召集召开程序出席会议人员资格召集人资格股东大会的表决程序表决结果的合法有效性等相关问题出具法律意见本所暨本律师根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法 ( 下简称公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 下简称规则 ) 及其他相关法律法规条例规则的规定出具本为出具本, 本所暨本律师依照现行有效的中国法律法规以及中国证券监督管理委员会的相关条例规则的要求和规定, 对汉商集团提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件资料予以了查验和验证同时, 本所暨本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本所需查阅验证的其他法律文件及其他文件资料和证明, 并就有关事项向汉商集团及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论在前述验证讨论过程中, 本所暨本律师得到汉商集团如下承诺及保证 : 其已经提供了本所暨本律师认为作为出具本所必需的真实的原始书面材料副本材料或口头证言, 有关副本材料或复印件与原件一致对于出具本至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实, 本所暨本律师依赖汉商集团及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本 2

3 本所暨本律师依据本出具日以前已经发生的事实, 并基于对有关事实的了解和对法律法规及相关条例规则的理解发表法律意见本所暨本律师仅就汉商集团本次股东大会所涉相关问题发表法律意见本所暨本律师同意将本随汉商集团本次股东大会决议按有关规定予以公告本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任本所暨本律师根据现行有效的中国法律法规及相关条例规则的要求, 按照中国律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神, 就题述事宜出具法律意见如下 : 一关于股东大会的召集召开程序 1 本次股东大会的召集汉商集团根据 2017 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第六次会议作出的董事会决议, 于 2017 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊中国证券报上海证券报证券时报以及上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式现场会议召开时间定为 2017 年 5 月 18 日下午 2:30, 现场会议召开地点为武汉市江汉区解放大道 372 号武汉国际会展中心四楼会议室通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 18 日 9:15~9:25,9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过互联网投票平台的投票时间是 2017 年 5 月 18 日 9:15~15:00 股东的股权登记日为 2017 年 5 月 11 日经本所暨本律师核查, 汉商集团的公告载明了本次股东大会的基本情况审议事项股东行使表决权的方式以及投资者参加网络投票的操作流程现场会议参加办法等事项通知的刊登日期距本次股东大会通知召开时间已超过二十日, 且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日上述通知事项符合公司法规则及关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的相关规定 2 本次股东大会的召开 3

4 经本所暨本律师核查, 汉商集团本次股东大会现场会议已于 2017 年 5 月 18 日下午 2:30 在通知规定地点召开网络投票也在规定的时间进行完毕本次股东大会由公司董事长张宪华主持会议召开的时间地点与通知中所公告的时间地点一致本次股东大会网络投票的时间投票系统与会议通知所载的一致相符综上, 本所暨本律师认为 : 汉商集团本次股东大会的召集召开程序符合规则汉商集团公司章程及有关法律法规的规定二关于出席股东大会人员召集人的资格 1 经本次股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证, 截止表决前终止会议登记时, 出席汉商集团本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人, 持有的有表决权股份总数为 52,702,433 股出席本次股东大会现场会议的除股东及股东授权代表外, 尚有汉商集团的部分董事监事及董事会秘书另有汉商集团的部分高级管理人员和本律师列席了会议经合理核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明持股凭证和授权委托书, 本所暨本律师认为 : 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表董事监事均具有合法有效的出席资格, 列席人员具有列席资格 2 根据上海证券交易所信息网络有限公司统计确认, 在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计 1 人, 持有的有表决权股份总数为 2,500 股通过网络投票系统进行投票的股东, 由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格 3 本次股东大会由汉商集团董事会召集董事会作为召集人的资格合法有效三关于本次股东大会的提案本次股东大会议通知审议的提案为 : 公司 2016 年年度报告及摘要公司董事会 2016 年度工作报告公司监事会 2016 年度工作报告公司独立董事 4

5 2016 年度述职报告关于 2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案关于修改公司章程的议案关于续聘会计师事务所的议案上述提案已于 2017 年 4 月 22 日在中国证券报上海证券报证券时报以及上海证券交易所网站上进行了公告经本所暨本律师核查, 本次股东大会无修改取消通知审议的提案或提出临时提案的情形, 本次股东大会最终审议的提案与会议通知中所载一致, 符合规则汉商集团公司章程及有关法律法规的规定四关于本次股东大会的表决程序经本所暨本律师核查, 本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式对所有议案进行了逐项审议表决现场会议采取书面记名投票方式投票表决, 网络投票表决通过上海证券交易所交易系统进行参加现场会议的股东共同推举了一名股东代表和一名监事与本律师共同对现场投票结果进行了计票和监票本次股东大会现场投票表决结束后, 上海证券交易所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计数据, 会议主持人当场公布了投票结果本次股东大会通过了如下决议 : 1 议案名称 : 公司 2016 年年度报告及摘要 2 议案名称 : 公司董事会 2016 年度工作报告 3 议案名称 : 公司监事会 2016 年度工作报告 5

6 4 议案名称 : 公司独立董事 2016 年度述职报告 5 议案名称 : 关于 2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案 A 股 52,702, , 议案名称 : 关于修改公司章程的议案 7 议案名称 : 关于续聘会计师事务所的议案其中 : 现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 6

7 持股 5% 以上普通股股东 52,372, 持股 1%-5% 普通股股东持股 1% 以下普通股股东 330, , 其中 : 市值 50 万以下普通股股东 , 市值 50 万以上普通股股东 330, 议案序号涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权票数比例票数比例 330, , 关于 2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案 6 关于修改公司章程的议案 332, 综上, 本所暨本律师认为 : 汉商集团本次股东大会的表决采用有关法律法规及汉商集团公司章程规定的记名投票表决与网络投票表决的方式进行, 表决程序合法表决结果有效五结论综上所述, 本所暨本律师认为 : 汉商集团本次股东大会的召集召开程序符合公司法和汉商集团公司章程的规定, 出席会议人员召集人的资格合法有效, 会议表决程序表决结果合法有效 ( 律师事务所和经办律师盖章签字见下页 ) 7

8 («$jj:lt IE f Wyrp $% jijt~-=fi~1jz. m1jz. -raj ~ [i] JNffi~' ~~0 ~=0 -;\~~ ~JN* *~(f]1!i$:t,%-f~ (~~IEi~0*(2017)030 ~») (f]~*:dj:) 8

湖北正信律师事务所

关于关于湖北双环科技股份有限公司二一五年第三次临时股东大会的鄂正律公字 (2015)063 号办公地址 : 武汉市建设大道 518 号招银大厦 10 楼电话 :027-85772657 85791895 传真 :027-85780620 电子邮箱 :zxlaw@126.com 邮政编码 : 430022 1 湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司二一五年第三次临时股东大会的鄂正律公字