江苏中天科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程 时间 :2015 年 12 月 29 日 ( 星期二 ) 下午 2:30 地点 : 江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室参会人员 : 江苏中天科技股份有限公司 ( 以下简称 中天科技 或 公司 ) 股东及股东代表 董事 监
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1 江苏中天科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料 二〇一五年十二月二十九日 1 / 14
2 江苏中天科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程 时间 :2015 年 12 月 29 日 ( 星期二 ) 下午 2:30 地点 : 江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室参会人员 : 江苏中天科技股份有限公司 ( 以下简称 中天科技 或 公司 ) 股东及股东代表 董事 监事 高级管理人员及公司聘请的见证律师会议议程 : 一 主持人宣布大会开始 ; 二 介绍股东到会情况 ; 三 介绍本次大会见证律师 ; 四 推选监票人 ; 五 宣读会议审议事项 : 1 关于变更公司营业执照注册资本的议案 关于变更公司营业执照经营范围的议案 关于修订 公司章程 第六条的议案 关于修订 公司章程 第十三条的议案 关于修订 公司章程 第十八条的议案 关于修订 公司章程 第十九条的议案 以上全部 6 项议案均由公司第五届董事会第二十三次会议提交 ; 六 股东提问和咨询 ; 七 进行投票表决 ; 八 统计并宣布议案的表决结果 ; 九 宣读股东大会决议 ; 十 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 ; 十一 宣布本次股东大会闭会 2 / 14
3 议案一 关于变更公司营业执照注册资本的议案 尊敬的各位股东 : 根据中国证券监督管理委员会 关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2400 号 ), 公司于 2015 年 11 月 11 日和 2015 年 12 月 7 日发行人民币普通股 (A 股 )181,540,903 股, 公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,044,308,426 股 据此, 需对公司营业执照注册资本进行变更, 具体情况如下 : 变更前 : 注册资本 : 人民币捌亿陆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元 变更后 : 注册资本 : 人民币拾亿肆仟肆佰叁拾万捌仟肆佰贰拾陆元 请各位股东审议 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日 3 / 14
4 议案二 关于变更公司营业执照经营范围的议案 尊敬的各位股东 : 公司本次发行股份购买资产之中天宽带技术有限公司 江东金具设备有限公司 中天合金技术有限公司 100% 股权于 2015 年 11 月 6 日均已过户至中天科技名下, 三家公司均已成为中天科技之全资子公司, 其业务亦纳入上市公司范围 据此, 需对公司营业执照经营范围进行变更, 具体情况如下 : 变更前 : 经营范围 : 光纤预制棒 光纤 光缆 电线 电缆 导线 电力金具 绝缘子 有源器件 无源器件及其他光电子器件 通信设备 输配电及控制设备 光纤复合架空地线 光纤复合相线 光纤复合绝缘电缆 陆用光电缆 海底光电缆 海洋管道 射频电缆 漏泄电缆 铁路信号缆 太阳能电池组件 太阳能光伏背板 光伏接线盒 连接器 支架 储能系统 混合动力及电动汽车电池系统 锂电池 钠硫电池 钒电池 交流不间断电源 逆变设备 通信设备用直流远供电源设备 风机发电设备及相关材料和附件的研发 生产 销售及相关设计 安装 技术服务 ; 铝合金 镁合金铸造 板 管 型材加工技术的开发 ; 光缆 电线 电缆 电缆监测管理系统 输电线路监测管理系统 变电站监控系统 温度测量设备 网络工程的设计 安装 施工 技术服务 ; 光伏发电系统 分布式电源 微电网的设计 运行维护的管理服务 ; 送变电工程设计 ; 电力通信工程设计及相关技术开发 咨询服务 ; 输变电 配电 通信 光伏发电 分布式电源工程总承包 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 实业投资 ; 通信及网络信息产品的开发 ; 承包与企业实力 规模 业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 变更后 : 经营范围 : 光纤预制棒 光纤 光缆 电线 电缆 导线 铁路用贯通地线 金具 绝缘子 避雷器 有源器件 无源器件及其他光电子器件 高低压成套开关电器设备 天线 通信设备 输配电及控制设备 光纤复合架空地线 光纤复合相线 光纤复合绝缘电缆 陆用光电缆 海底光电缆 海洋管道 射频电缆 漏泄电缆 铁路信号缆 太阳能电池组件 太阳能光伏背板 光伏接线盒 连接器 支架 储能系统 混合动力及电动汽车电池系统 锂电池 钠硫电池 钒电池 交流不间断电源 逆变设备 通信设备用直流远供电源设备 风机发电设备及相关材料和附件的研发 生产 销售及相关设计 安装 技术服务 ; 铜合金 铝合金 镁合金铸 4 / 14
5 造 板 管 型材加工技术的开发 ; 光缆 电线 电缆 电缆监测管理系统 输电线路监测管理系统 变电站监控系统 温度测量设备 网络工程的设计 安装 施工 技术服务 ; 光伏发电系统 分布式电源 微电网的设计 运行维护的管理服务 ; 送变电工程设计 ; 电力通信工程设计及相关技术开发 咨询服务 ; 输变电 配电 通信 光伏发电 分布式电源工程总承包 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 实业投资 ; 通信及网络信息产品的开发 ; 承包与企业实力 规模 业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )( 以工商登记为准 ) 请各位股东审议 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日 5 / 14
6 议案三 关于修订 公司章程 第六条的议案 尊敬的各位股东 : 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项于 2015 年 12 月 7 日完成全部新增股份登记, 共计发行人民币普通股 (A 股 )181,540,903 股, 公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,044,308,426 股, 公司章程 第六条相应修订如下: 修订前 : 第六条公司注册资本为人民币捌亿陆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元 修订后 : 第六条公司注册资本为人民币拾亿肆仟肆佰叁拾万捌仟肆佰贰拾陆元 请各位股东审议 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日 6 / 14
7 议案四 关于修订 公司章程 第十三条的议案 尊敬的各位股东 : 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项于 2015 年 12 月 7 日完成全部新增股份登记, 中天宽带技术有限公司 江东金具设备有限公司 中天合金技术有限公司已成为中天科技之全资子公司, 其业务亦纳入上市公司范围, 公司章程 第十三条相应修订如下 : 修订前 : 第十三条经公司登记机关核准, 公司经营范围是 : 光纤预制棒 光纤 光缆 电线 电缆 导线 电力金具 绝缘子 有源器件 无源器件及其他光电子器件 通信设备 输配电及控制设备 光纤复合架空地线 光纤复合相线 光纤复合绝缘电缆 陆用光电缆 海底光电缆 海洋管道 射频电缆 漏泄电缆 铁路信号缆 太阳能电池组件 太阳能光伏背板 光伏接线盒 连接器 支架 储能系统 混合动力及电动汽车电池系统 锂电池 钠硫电池 钒电池 交流不间断电源 逆变设备 通信设备用直流远供电源设备 风机发电设备及相关材料和附件的研发 生产 销售及相关设计 安装 技术服务 ; 铝合金 镁合金铸造 板 管 型材加工技术的开发 ; 光缆 电线 电缆 电缆监测管理系统 输电线路监测管理系统 变电站监控系统 温度测量设备 网络工程的设计 安装 施工 技术服务 ; 光伏发电系统 分布式电源 微电网的设计 运行维护的管理服务 ; 送变电工程设计 电力通信工程设计及相关技术开发 咨询服务 ; 输变电 配电 通信 光伏发电 分布式电源工程总承包 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 实业投资 ; 通信及网络信息产品的开发 ; 承包与企业实力 规模 业绩相适应的国外工程项目并对外派遣其项下所需工程技术 管理和劳务人员 修订后 : 第十三条经公司登记机关核准, 公司经营范围是 : 光纤预制棒 光纤 光缆 电线 电缆 导线 铁路用贯通地线 金具 绝缘子 避雷器 有源器件 无源器件及其他光电子器件 高低压成套开关电器设备 天线 通信设备 输配电及控制设备 光纤复合架空地线 光纤复合相线 光纤复合绝缘电缆 陆用光电缆 海底光电缆 海洋管道 射频电缆 漏泄电缆 铁路信号缆 太阳能电池组件 太阳能光伏背板 光伏接线盒 连接器 支架 储能系统 混合动力及电动汽车电池系统 锂电池 钠硫电池 钒电池 交流不间断电源 逆变设备 通信设备用直流远供电源设备 风机发电设备及相关材料和附件的研发 生产 销售及相关设计 安装 7 / 14
8 技术服务 ; 铜合金 铝合金 镁合金铸造 板 管 型材加工技术的开发 ; 光缆 电线 电缆 电缆监测管理系统 输电线路监测管理系统 变电站监控系统 温度测量设备 网络工程的设计 安装 施工 技术服务 ; 光伏发电系统 分布式电源 微电网的设计 运行维护的管理服务 ; 送变电工程设计 ; 电力通信工程设计及相关技术开发 咨询服务 ; 输变电 配电 通信 光伏发电 分布式电源工程总承包 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 实业投资 ; 通信及网络信息产品的开发 ; 承包与企业实力 规模 业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )( 以工商登记为准 ) 请各位股东审议 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日 8 / 14
9 议案五 关于修订 公司章程 第十八条的议案 尊敬的各位股东 : 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项于 2015 年 12 月 7 日完成全部新增股份登记, 共计发行人民币普通股 (A 股 )181,540,903 股, 公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,044,308,426 股, 公司章程 第十八条相应修订如下: 修订前 : 第十八条公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股, 其中 : 如东县河口镇集体资产投资中心 11,958 万股, 占发行后股本总额的 57.4%; 南京邮电学院 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 南通邮电器材公司 2,170,000 股, 占发行后股本总额的 1.04%; 北京聚能通科技有限公司 270,000 股, 占发行后股本总额的 0.13%; 社会公众股 70,000,000 股, 占发行后股本总额的 33.60% 经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过, 如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司, 及经历次股权转让后, 现新的公司股东和股本结构如下 : 如东县中天投资有限公司 61,253,200 股, 占发行后股本总额的 29.4%; 江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股, 占发行后股本总额的 28%; 南京邮电大学 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 南通邮电器材公司 2,170,000 股, 占发行后股本总额的 1.04%; 北京聚能通科技有限公司 270,000 股, 占发行后股本总额的 0.13%; 社会公众股 70,000,000 股, 占发行后股本总额的 33.60% 2006 年 4 月 28 日, 公司召开股权分置改革相关股东会议, 审议通过了公司股权分置改革方案, 股改方案执行后, 公司的股东和股本结构如下 : 中天科技集团有限公司 ( 原名 : 江苏中天丝绸有限公司 )51,311,399 股, 占发行后股本总额的 24.63%; 如东县中天投资有限公司 50,552,952 股, 占发行后股本总额的 24.27%; 南京邮电大学 4,605,548 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 北京聚能通科技有限公司 229,005 股, 占发行后股本总额的 0.11%; 社会公众股 92,400,000 股, 占发行后股本总额的 44.36% 9 / 14
10 2006 年 6 月 6 日, 公司召开 2005 年度股东大会, 审议通过了公司 2005 年利润分配方案 : 每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元 ( 含税 ) 每 10 股公积金转增股本 2.1 股, 据此, 公司的股东和股本结构如下 : 中天科技集团有限公司 66,704,819 股, 占发行后股本总额的 24.63%; 如东县中天投资有限公司 65,718,838 股, 占发行后股本总额的 24.27%; 南京邮电大学 5,987,212 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 北京聚能通科技有限公司 297,707 股, 占发行后股本总额的 0.11%; 社会公众股 120,120,000 股, 占发行后股本总额的 44.36% 2009 年 3 月 5 日, 根据中国证监会 关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2009]83 号 ), 公司非公开发行了 5000 万人民币普通股, 公司总股本由 股扩大为 股 2011 年 7 月 15 日, 根据中国证监会 关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复 ( 证监许可 [2011]643 号 ), 公司公开发行了 股人民币普通股, 公司总股本由 股变更为 股 2012 年 5 月 15 日, 公司实施完成 2011 年度利润分配方案, 公司总股本由 股变更为 704,504,223 股 2014 年 9 月 25 日, 根据中国证监会 关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2014]768 号 ), 公司非公开发行 股人民币普通股, 公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股 修订后 : 第十八条公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股, 其中 : 如东县河口镇集体资产投资中心 11,958 万股, 占发行后股本总额的 57.4%; 南京邮电学院 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 南通邮电器材公司 2,170,000 股, 占发行后股本总额的 1.04%; 北京聚能通科技有限公司 270,000 股, 占发行后股本总额的 0.13%; 社会公众股 70,000,000 股, 占发行后股本总额的 33.60% 经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过, 如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司, 及经历次股权转让后, 现新的公司股东和股本结构如下 : 如东县中天投资有限公司 61,253,200 股, 占发行后股本总额的 29.4%; 江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股, 占发行后股本总额的 28%; 南京邮电大学 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 河北北方电力开发股份有限公司 10 / 14
11 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股, 占发行后股本总额的 2.61%; 南通邮电器材公司 2,170,000 股, 占发行后股本总额的 1.04%; 北京聚能通科技有限公司 270,000 股, 占发行后股本总额的 0.13%; 社会公众股 70,000,000 股, 占发行后股本总额的 33.60% 2006 年 4 月 28 日, 公司召开股权分置改革相关股东会议, 审议通过了公司股权分置改革方案, 股改方案执行后, 公司的股东和股本结构如下 : 中天科技集团有限公司 ( 原名 : 江苏中天丝绸有限公司 )51,311,399 股, 占发行后股本总额的 24.63%; 如东县中天投资有限公司 50,552,952 股, 占发行后股本总额的 24.27%; 南京邮电大学 4,605,548 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 北京聚能通科技有限公司 229,005 股, 占发行后股本总额的 0.11%; 社会公众股 92,400,000 股, 占发行后股本总额的 44.36% 2006 年 6 月 6 日, 公司召开 2005 年度股东大会, 审议通过了公司 2005 年利润分配方案 : 每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元 ( 含税 ) 每 10 股公积金转增股本 2.1 股, 据此, 公司的股东和股本结构如下 : 中天科技集团有限公司 66,704,819 股, 占发行后股本总额的 24.63%; 如东县中天投资有限公司 65,718,838 股, 占发行后股本总额的 24.27%; 南京邮电大学 5,987,212 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 河北北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 中国铁路通信信号上海工程公司 5,987,212 股, 占发行后股本总额的 2.21%; 北京聚能通科技有限公司 297,707 股, 占发行后股本总额的 0.11%; 社会公众股 120,120,000 股, 占发行后股本总额的 44.36% 2009 年 3 月 5 日, 根据中国证监会 关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2009]83 号 ), 公司非公开发行了 5,000 万人民币普通股, 公司总股本由 270,803,000 股扩大为 320,803,000 股 2011 年 7 月 15 日, 根据中国证监会 关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复 ( 证监许可 [2011]643 号 ), 公司公开发行了 70,588,235 股人民币普通股, 公司总股本由 320,803,000 股变更为 391,391,235 股 2012 年 5 月 15 日, 公司实施完成 2011 年度利润分配方案, 公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股 2014 年 9 月 24 日, 根据中国证监会 关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2014]768 号 ), 公司非公开发行了 158,263,300 股人民币普通股, 公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股 2015 年 11 月 11 日, 根据中国证监会 关于核准江苏中天科技股份有限公司向 11 / 14
12 中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2400 号 ), 公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司 江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100% 股权, 公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股 ;2015 年 12 月 7 日, 公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股为标的公司募集配套资金, 公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股 请各位股东审议 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日 12 / 14
13 议案六 关于修订 公司章程 第十九条的议案 尊敬的各位股东 : 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项于 2015 年 12 月 7 日完成全部新增股份登记, 共计发行人民币普通股 (A 股 )181,540,903 股, 公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,044,308,426 股, 公司章程 第十九条相应修订如下: 修订前 : 第十九条公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000 股, 其中发起人持有 138,310,000 股, 向社会公众发行 70,000,000 股 2006 年 4 月 28 日, 公司股权分置改革, 有限售条件的股份为 115,910,000 股, 无限售条件股份为 92,400,000 股, 总股本为 股 2006 年 6 月 6 日, 公司送红利股并公积金转增股本, 总股本变为 27,0803,000 股, 其中有限售条件的股份为 150,683,000 股, 无限售条件的股份为 120,120,000 股 2009 年 3 月 5 日, 公司非公开发行 50,000,000 股, 总股本变为 320,803,000 股 2011 年 7 月 15 日, 公司公开发行 股, 总股本变更为 股 2012 年 5 月 15 日, 公司实施完成 2011 年度利润分配方案, 公司总股本由 股变更为 704,504,223 股 2014 年 9 月 25 日, 公司非公开发行 股人民币普通股, 公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股 修订后 : 第十九条公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000 股, 其中发起人持有 138,310,000 股, 向社会公众发行 70,000,000 股 2006 年 4 月 28 日, 公司股权分置改革, 有限售条件的股份为 115,910,000 股, 无限售条件股份为 92,400,000 股, 总股本为 股 2006 年 6 月 6 日, 公司送红利股并公积金转增股本, 总股本变为 27,0803,000 股, 其中有限售条件的股份为 150,683,000 股, 无限售条件的股份为 120,120,000 股 2009 年 3 月 5 日, 公司非公开发行 50,000,000 股, 总股本变为 320,803,000 股 2011 年 7 月 15 日, 公司公开发行 70,588,235 股, 总股本变更为 391,391,235 股 13 / 14
14 2012 年 5 月 15 日, 公司实施完成 2011 年度利润分配方案, 公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股 2014 年 9 月 24 日, 公司非公开发行 158,263,300 股人民币普通股, 公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股 2015 年 11 月 11 日, 公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司 江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100% 股权, 公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股 2015 年 12 月 7 日, 公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股, 公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股 请各位股东审议 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日 14 / 14
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
证券代码： 证券简称：网宿科技 公告编号：
证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2017-076 网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,
股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
<4D F736F F D B8DFCAA2B8DFBBAAD6A4C8AFD3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAD6D0CCECBFC6BCBC C4EAB6C8C4BCBCAFD7CABDF0B4E6B7C5D3EBCAB5BCCACAB9D3C3C7E9BFF6D7A8CFEEBACBB2E9B1A8B8E65F F436C65616E>
高盛高华证券有限责任公司 关于江苏中天科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 高盛高华证券有限责任公司 ( 以下简称 高盛高华 ) 作为江苏中天科技股份有限公司 ( 以下简称 中天科技 公司 )2014 年非公开发行股票 ( 以下简称 2014 年非公开发行募集资金 ) 的保荐机构及 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法
证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：
证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
青松股份第一届监事会第五次会议决议
证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
-
证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2016-069 福建冠福现代家用股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
借款单编号 JK 借款人单据状态审批 收款方名称滁州市精华模具制造有限公司币种人民币 收款方银行中国建设银行股份有限公司滁州明光路银行账号 支行借款金额 168,6.00 ( 壹拾陆万捌仟伍佰伍拾陆元整 ) 付款方式中转帐户 - 票据 1 借款
借款单编号 JK110016120013 借款人单据状态审批 收款方名称滁州市经纬模具制造有限公司币种人民币 收款方银行中国建设银行股份有限公司来安支行银行账号 300173720803001032 借款金额 66,00.00 ( 陆万陆仟伍佰元整 ) 付款方式中转帐户 - 票据 1 借款 12,000.00 CON1100160001 2 借款 22,00.00 CON1100160600 3 借款
记账凭证 附单据数 :2 核算单位 : 无锡一心控虫服务有限公司南京分 日期 : 凭证号 : 记 -001 公司 摘要 科目 借方 贷方 提现 1001 库存现金 4, 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 1,550. 合计 : 肆仟伍佰
附单据数 :2 凭证号 : 记 -001 提现 1001 库存现金 4,550.00 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 1,550. 肆仟伍佰伍拾元整 4,550.00 4,550.0 凭证号 : 记 -002 收款 - 南京雨润 112201 应收账款 _ 南京雨润食品有限 4,500. 收款 - 南京雨润 1002 银行存款 4,500.00 肆仟伍佰元整 4,500.00
公司 ( 中天合金 )100% 股权, 以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司 ( 江东金具 )100% 股权, 交易价格 元 / 股, 交易总对价为 224,923 万元 发行股份购买资产实施完成后, 根据证监会上述核准文件, 公司于 2015 年 12 月采用非公开
证券代码 :600522 证券简称 : 中天科技公告编号 : 临 2018-041 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告 (2018 年 1-6 月 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
浙江开山压缩机股份有限公司
证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2016-048 浙江开山压缩机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会无否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票
目录 目录... 1 一 释义... 2 二 前言... 3 三 本次回购股份的方案要点... 4 四 上市公司基本情况... 5 ( 一 ) 上市公司基本情况简介... 5 ( 二 ) 上市公司控股股东和实际控制人情况... 6 ( 三 ) 上市公司前十大股东持股数量和持股比例... 7 ( 四
华西证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份之独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期 : 二零一八年十二月 目录 目录... 1 一 释义... 2 二 前言... 3 三 本次回购股份的方案要点... 4 四 上市公司基本情况... 5 ( 一 ) 上市公司基本情况简介... 5 ( 二 ) 上市公司控股股东和实际控制人情况... 6 ( 三 ) 上市公司前十大股东持股数量和持股比例...
二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二
证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
251,014 股, 占公司股份总数的 % 其中: 1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 6 人, 代表股份 151,862,534 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 64,388,480 股, 占公司总股份的
证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2018-041 债券代码 :112684 债券简称 :18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
的规定 7 会议出席情况: (1) 出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 70 人, 代表股份 148,253,203 股, 占公司有表决权总股份的 51.72% 其中, 出席现场会议的股东及股东代理人 1 人, 代表股份 136,768,800 股, 占公司有表决权总股份
证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业公告编号 :2011-16 南宁糖业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于 2011 年 3 月 2 日 3 月 19 日和 2011 年 3 月 23 日的 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网上
2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式
证券代码 :000546 证券简称 : 金圆股份编号 : 临 2016-064 号 金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2. 本次股东大会以现场方式召开, 并采取现场与网络投票相结合的方式,
总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决
证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：
证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
2003年度董事会工作报告
证券代码 :600475 证券简称 : 华光股份 会议资料 二〇一七年九月 目 录 一 议程及相关事项 3 二 表决办法 5 三 会议议案 7 议案一 2017 年半年度利润分配预案 7 议案二 关于变更经营范围的议案 8 议案三 关于修订 < 公司章程 > 的议案 9 议案四 关于制定 < 募集配套资金管理制度 > 的议案 11 第 2 页共 11 页 议程及相关事项 一 会议召集人 : 公司董事会二
浙江康盛股份有限公司
证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:
75,829,043 股, 占公司有表决权股份总数的 31.04% 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 7 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 422,465 股, 占公司有表决权股份总数的 0.17%
证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2015055 深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间
证券代码： 证券简称：棕榈园林
证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1
证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
浙江康盛股份有限公司
证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2016-039 债券代码 :112095 债券简称 :12 康盛债 浙江康盛股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一
大会现场会议 会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式 会议的召开和表决程序符合 公司法 和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 6 人, 董事尤传永 黄新国因工作原因未能参加会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3
证券代码 :600522 证券简称 : 中天科技公告编号 :2016-037 江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股
证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2017-028 联创电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 二 会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1)
证券代码： 证券简称：蓝海华腾 公告编号：
证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2017-043 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
<4D F736F F D D322D3820BBAACEA23138C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1B7A8C2C9D2E2BCFBCAE9>
中国 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银杏路 500 号伟峰 领袖领地 1 号楼 4 层电话 :(+86 431)89154888 传真 :(+86 431)89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉功意字
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,
份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人
公司部分董事 部分监事 广东信达律师事务所律师出席了会议, 公司全部 高级管理人员列席了本次会议 独立董事姚玉伦先生因外地出差而未能出席本次 会议, 监事肖千峰先生因个人原因未能出席本次会议 二 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 经与会股东及股 东代表审议讨论,
证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2017-032 蓝思科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称
Contents
2017 Contents Contents 噁 Contents Contents 能源化工 .. Dalian Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences.. .. Dalian Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences.. .. Dalian Institute
券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3
证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期
证券代码：300610
证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
SB 系列 / C-Link 产品特点 引用标准 : IEC 结构 : 金属化聚丙烯膜结构 封装 : 塑料外壳 ( UL94 V-0), 树脂填充 电气特性 工作温度 : - 40 至 C 范围 : 1.0 至 150μF 额定电压 : 700 至 1100 VC 偏差 :
SA 系列 / C-Link 产品特点 引用标准 : IEC 61071 结构 : 金属化聚丙烯膜结构 封装 : 聚酯胶带, 树脂填充 电气特性 工作温度 : - 40 至 + 85 C 范围 : 15 至 500μF 额定电压 : 500 至 1100 VC 偏差 : ± 5%, ± 10% 损耗因素 : 2 10-3 @100z 20±5 C 预期寿命 : 100,000 小时 @Un, 70
通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 20,967,509 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 20,950,709 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 16,800 股, 占上市公司总股份
证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2018-097 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 :1 本次会议召开期间无新提案提交表决, 也无提案被否决或变更 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
声明 高盛高华证券有限责任公司 ( 以下简称 高盛高华 或 独立财务顾问 ) 作为江苏中天科技股份有限公司 ( 以下简称 中天科技 或 上市公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业
高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2016 年度持续督导报告书暨持续督导工作总结报告书 独立财务顾问 高盛高华证券有限责任公司 ( 北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 18 层 ) 二零一七年四月 声明 高盛高华证券有限责任公司 ( 以下简称 高盛高华 或 独立财务顾问 ) 作为江苏中天科技股份有限公司 ( 以下简称 中天科技
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
凯麦律师年度股东大会法律意见书远方光电 浙江凯麦律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2014 年度股东大会的 法律意见书 凯麦证字 2015 第 8 号 致 : 杭州远方光电信息股份有限公司杭州远方光电信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 4 月 17 日下午在杭州市
浙江凯麦律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2014 年度股东大会的 法律意见书 凯麦证字 2015 第 8 号 致 : 杭州远方光电信息股份有限公司杭州远方光电信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 4 月 17 日下午在杭州市滨江区滨康路 669 号公司会议室召开了 2014 年度股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ) 浙江凯麦律师事务所 ( 以下简称 本所 )
本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的规定, 合法有效 三 会议出席情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ( 一 ) 参加会议的股东总体情况 : 出席本次股东大会的股东及股东代理人 19 人, 代表股份数 726,289,162
证券代码 :002292 证券简称 : 奥飞娱乐公告编号 :2016-143 奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次会议上无否决或修改议案的情况 ; 本次会议上没有新议案提交表决 ; 本次会议不涉及变更前次股东大会决议 ; 本次会议审议的议案均对中小投资者的表决单独计票
1998年股东大会有关文件
证券代码 :000659 证券简称 :*ST 中富公告编号 :2015-165 珠海中富实业股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会 监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决 修改提案的情况 2 本次股东大会的召集人于 2015 年 11 月 4 日收到由控股股东深圳市捷安德实业有限公司发来的
清华紫光股份有限公司
股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2016-049 紫光股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次年度股东大会未出现否决议案的情形 2 本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开日期和时间 :2016
中国語 数 2/5 14 十四 shí sì 拾肆 15 十五 shí wǔ 拾伍 16 十六 shí liù 拾陆 17 十七 shí qī 拾柒 18 十八 shí bā 拾捌 19 十九 shí jiǔ 拾玖 20 二十 廿 èr shí niàn 贰拾 21 二十一 èr shi yī 贰拾
中国語 数 1/5-2 负二 fù èr 0 〇 / 零 líng 零 0.01 零点零一 líng diǎn líng yī 0.2 零点二 líng diǎn èr 1 一 yī 2 二 èr 3 三 sān 4 四 sì 5 五 wǔ 6 六 liù 7 七 qī 8 八 bā 壹贰叁肆伍陆柒捌 9 九 jiǔ 玖 10 十 shí 拾 11 十一 shí yī 拾壹 12 十二 shí èr
证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会 会议文件 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会 议程表 时间 : 现场会议时间为 2016 年 12 月 29 日下午 14:00; 网络投票时间 : 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东
证券代码 :000603 证券简称 : 盛达矿业公告编号 :2018-098 盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
证券代码： 证券简称：长城电脑 公告编号：
证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-074 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 二 会议召开的情况 1 会议时间: 现场会议召开的时间
记账凭证 附单据数 :5 核算单位 : 南京中鹏工程材料有限公司日期 : 凭证号 : 记 摘要科目借方贷方 手续费 财务费用 _ 银行手续费 手续费 1002 银行存款 手续费 1002 银行存款 手续费 1002
附单据数 :5 凭证号 : 记 -001-1 手续费 560303 财务费用 _ 银行手续费 32.00 手续费 1002 银行存款 10.00 手续费 1002 银行存款 10.00 手续费 1002 银行存款 10.00 手续费 1002 银行存款 1.00 合计 : 32.00 31.00 附单据数 :5 凭证号 : 记 -001-2 手续费 1002 银行存款 1.00 合计 : 叁拾贰元整
北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 二〇一五年年度股东大会的法律意见书 致 : 深圳市普路通供应链管理股份有限公司北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受深圳市普路通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的委托, 根据 中
北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书 北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦 10 层, 17 层 (518036) 10/F, 17/F, Gongjiao Building, No.1001, Lianhua Branch Road, Futian District,
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会
证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开
北京国枫律师事务所
北京国枫 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字 [2018]C0008 号 致 : 深圳市金奥博科技股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等法律 法规和规范性文件以及 深圳市金奥博科技股份有限公司章程 (
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月
证券代码： 证券简称：利欧股份 公告编号：
证券代码 :002131 证券简称 : 利欧股份公告编号 :2016-023 利欧集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会审议的发行股份购买资产事项的交易对方之一迹象信息技术
股票代码：000936
证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
证券代码： 证券简称：大港股份 公告代码：
证券代码 :002077 证券简称 : 大港股份公告代码 :2016-008 江苏大港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 江苏大港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2016 年 1 月 13 日在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 江苏大港股份有限公司关于召开
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
有限公 河北省电力公 包 15 北京市电力公 包 16 北京市电力公长缆电工科技股份有限公 包 17 福建省电力有限公杭州华新电力线缆有限公 包 18 福建省电力有限公青岛汉缆股份有限公 包 19 福建省电力有限公江苏亨通高压海缆有限公 包 20 福建省电力有限公上海上缆藤仓电缆有限公 包 21 福
国家电网公输变电项目 2017 年第二次变电设备 ( 含电缆 ) 招标采购电力电缆中标公告 国家电网公输变电项目 2017 年第二次变电设备 ( 含电缆 ) 招标采购 电力电缆 ( 招标编号 :0711-17OTL00811035) 中标候选人公示活动已经结束 现将中标人名单公告如下 国家电网公变电项目 2017 年第二次变电设备 ( 含电缆 ) 招标采购 电力电缆中标人名单 包号项目单位中标人 包
上海精诚申衡律师事务所
上海精诚申衡律师事务所 关于珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书 致 : 珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所 ( 以下简称 精诚律师 ) 接受贵公司的委托, 就贵公司 2015 年年度股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ) 出具法律意见 为此, 精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料, 并指派律师出席了贵公司于 2016 年 5 月 27 日召开的本次股东大会
司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高
证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会
证券代码： 证券简称：双象股份 公告编号：
证券代码 :002395 证券简称 : 双象股份公告编号 :2016-024 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更议案的情况发生 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议召集人:
6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 层邮政编码 : , 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing , P.R.China 电话
北京市中伦律师事务所关于江西博雅生物制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书 二〇一七年五月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Hong Kong Tokyo London
证券代码： 证券简称：赣锋锂业 编号：临
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 2016-043 江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 : 1 会议召集人: 公司董事会 ; 2 会议召开方式
第一创业证券股份有限公司
证券代码 :002797 证券简称 : 第一创业公告编号 :2016-042 第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议未出现否决议案的情形 2 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 为尊重中小投资者利益, 本次会议所提议案均对中小投资者的表决单独计票
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,
股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
2013年第三次临时股东大会决议公告（ ）
证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2017-072 唐人神集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1 为尊重中小投资者, 提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度, 本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票, 中小投资者是指以下股东以外的其他股东
1 会议召开的日期和时间现场会议召开时间 :2018 年 7 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间 :2018 年 7 月 19 日 2018 年 7 月 20 日 其中 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 20 日上午 9:30~
证券代码 :300518 证券简称 : 盛讯达公告编号 :2018-063 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决提案的情况; 2 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的如下: 关于调整发行股份购买资产交易方案的议案 关于发行股份购买资产交易方案构成重大调整的议案
北京市中伦律师事务所
广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 层邮政编码 :510623 23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623 电话 /Tel:(8620) 2826 1688 传真 /Fax:(8620) 2826 1666 网址 :www.zhonglun.com 北京市中伦 ( 广州 ) 律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司
通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 356,463 股, 占上市公司总股份的 % 出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及股东授权委托代表人外 ( 以下简称 中小股东 ) 合计 24 人, 代表股份 37,919,768 股, 占上市公司总股份的 2.2
证券代码 :002663 证券简称 : 普邦园林公告编号 :2016-089 广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会第( 二 ) 项 第 ( 十三 ) 项属于特别议案, 须由出席会议股东
贵公司董事会于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网站上刊载了 蓝思科技股份有限公司关于召开二 一五年度股东大会的通知 ( 下合称 董事会公告 ), 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点 会议召开方式 会议审议事项 出席会议对象 登记办法等相关事项 信达律师认为 : 贵公司本次股东
中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼邮政编码 :518017 12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017 电话 (Tel.):(0755) 88265064, 88265288 传真 (Fax.):(0755)88265537 网址 (Website):
海南神农大丰种业科技股份有限公司
证券代码 :300189 证券简称 : 神农基因公告编号 :2015-102 海南神农基因科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开; 2 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案; 3 本次股东大会未出现否决议案的情形 一 会议的召开情况