经理, 中国恒天集团有限公司副总裁, 立信工业有限公司 ( 港股代码 00641) 执行董事兼主席, 现任黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 任占并, 男,1959 年 5 月生, 博士学历 1990 年 2 月参加工作, 曾任瑞士洛桑联邦理工大学研究员, 瑞士博思特集团上海生产部经理 上海

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

月至 1987 年 7 月在湖南商学院任教,1987 年 7 月至 2000 年 1 月在浙江财经学院任教,2000 年 1 月至今在浙江工商大学任教 2011 年 11 月至今担任公司独立董事, 目前兼任浙江亚太机电股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江永泰隆电子股份有限公司独立董事 张

宁波弘讯科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为宁波弘讯科技股份有限公司 ( 以下简称 弘讯科技 或 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事工作制度 的规定和要求, 在 2015 年度的工作中, 谨慎 认真 勤勉 尽责地履行独董职责, 全面关注公司利益, 主动了解公司生产经营情况, 积极推动公司健康发展,

通 知

江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 陶惠平 ) 2016 年, 我作为江苏三房巷实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律法规 规章制度的规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议,

( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎 认真 勤勉地行使独立董事的权利, 本着独立 客观 公正的原则, 积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况

广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

北京金隅股份有限公司

北京金隅股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 作为北京金隅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 及 独立董事工作制度 等有关规定, 在 2013 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益

宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年 5 月 12 日召开的宁波杉杉股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年年度股东大会审议通过了关于公司换届选举第九届董事会独立董事成员的议案, 自审议通过之日起, 公司独立董事分别是徐逸星女士 仇斌先生及郭站红先生, 第八届独立董事陈全世先生届满离任 2017 年, 我们严格遵照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独

贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,

二 独立董事年度履职情况 参加董事会情况 出席股东大会情况 姓名 本年应参 加董事会 亲自出席 次数 以通讯方式参加次 委托出席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 出席股东大会的次 次数 数 加会议 数 蔡立君 否 2 张忠 否 0 潘海东

科达集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为科达集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 公司独立董事工作制度 及相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责, 认真行使法律法规所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息 财务运作状况 资金往来等日常经营情况,

三届五次董事会议案之七：

晋亿实业股份有限公司 2016 年独立董事述职报告 本人孙玲玲, 自 2015 年 11 月 16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员, 战略委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 提名委员会委员 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 现就本人 2016 年履职期间的工作情况作如下报告

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 以通讯方式参加次数 是否连续两次未亲自出席会议 股东大会出席次数 范自力 否 6 唐国琼 否 6 作为独立董事, 我们积极参加公司召开的各次股东大会 董事会及董事会各专门委员会会议,

四川西部资源控股股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为四川西部资源控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律 法规及 公司章程 独立董事年报制度 的规定, 在工作中忠实履行职责, 认真审议董事会各项议案, 定期了解和检查公司经营情况, 不受大股东

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等相关法律 法规和 公司章程 公司独立董事年报工作制度 的规定和要求, 在 2015 年, 我们严格遵照相关法律

厦门国际航空港股份有限公司

元翔 ( 厦门 ) 国际航空港股份有限公司独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为元翔 ( 厦门 ) 国际航空港股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事, 在 2015 年, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 ( 以下简称 指导意见 独立董事候选人声明 和 公司章程 等法律 法规的规定, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益,

马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 没有在公司业务往来单位的控股股 东单位担任董事 监事或者高级管理人员 因此, 本人具备法律法规所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 会议出席情况 2017 年度公司召开了 12 次董事会和 3 次股东大会, 本人严格

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 周茂伦 ) 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 青岛汇金通电力设备股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度 ( 以下简称 公司独立董事制度 ) 等相关法律 法规及规章制度的有关规定, 本人周茂伦作为青岛汇金通电力设备股份有限公司 ( 以下简称

江苏舜天股份有限公司独立董事2007年度述职报告

江苏舜天股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为江苏舜天股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等有关规定, 在 2017 年度工作中, 勤勉尽责地行使独立董事职责 我们秉持客观 独立 公正的立场, 全面关注公司的规范运作状况, 积极参加股东大会 董事会及相关专业委员会会议,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 或 嘉泽新能 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作制度 等有关法律 法规的规定, 忠实履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益

3 涂子沛先生, 现任杭州涂子沛数据科技咨询有限公司董事长 2016 年 12 月 14 日至今任本公司独立董事 4 曹伟先生, 现任高瓴资本集团合伙人 2017 年 12 月 27 日至今任本公司独立董事 5 李响先生, 现任 KKR 亚洲有限公司顾问, 曾任 KKR 亚洲有限公司董事总经理 (

人民网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为人民网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事制度 的规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策, 勤勉尽责, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司的整体利益和股东的合法权益 现将

上海医药集团股份有限公司

上海医药集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 作为上海医药集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的独立董事, 我们在 2017 年积极了解公司经营管理运作情况, 严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 等法律法规的要求, 就公司重大事项, 包括关联交易 对外担保等问题发表了独立意见,

北京巴士传媒股份有限公司

北京巴士传媒股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年度, 作为北京巴士传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事制度 的有关要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正

马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

<4D F736F F D20BAA3C8F3B9E2B7FCBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62D4F4B>

海润光伏科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作 海润 伏科 股份 限 以 简 的独立董,2015 度 们严格按照 法 证券法 关 建立独立董 制度的指导意 章程 独立董 工作制度 的 关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职, 独立 负 地行使职权, 极出席 2015 度召开的董 及相关, 对重大 项独立 地发表意, 充 发挥了独立董 的独立作用, 尽可能 效地维 了 全体股东尤

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独

证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,

公司独立董事工作制度 上市公司治理准则 等相关规章制度的规定, 作为公司独立董事, 本人对下列事项发表了独立意见 : ( 一 ) 关联交易情况 2015 年, 本人严格按照有关制度的要求, 对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性 是否对公司有利 定价是否公允合理 是否损害公司及股东利益等方面做

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 亚盛集团 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策,

三届五次董事会议案之七：

晋亿实业股份有限公司 2017 年独立董事述职报告 本人孙玲玲, 自 2015 年 11 月 16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员, 战略委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 提名委员会委员 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 现就本人 2017 年履职期间的工作情况作如下报告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018

经自查, 作为公司独立董事, 不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的事项或情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 出席公司相关会议情况 报告期内, 公司共召开 9 次董事会会议 4 次股东大会, 董事会 薪酬与考核委员会召开 1 次会议 提名委员会和审计委员会各召开 2 次会议, 我们基本

独立董事 2013 年度述职报告 作为松辽汽车股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届董事会独立董事, 一年来我们恪尽职守, 坚持诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益 按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规及 公司章程 公司独立董事工作制度 等制度的规定和要求, 现将独立董事

2016 年公司共召开 9 次董事会, 我们均参加了全部董事会会议, 认真审议每项议案, 积极参与讨论并提出合理化建议, 独立 客观 审慎地行使表决权, 对公司重大对外投资项目 聘任高管 关联交易 担保 募集资金等各方面充分利用自己的专业知识和工作经验, 认真负责地提出意见和建议, 并以专业能力和经

新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等制度的规定, 在 2016 年度工作中, 我们详细了解公司生产经营情况, 积极参与董事会决策, 对公司重大事项发表独立客观的意见,

二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,

广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,

航天信息股份有限公司

航天信息股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为航天信息股份有限公司独立董事,2015 年度, 我们根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 和公司 章程 及有关法律 法规的规定, 依靠公司董事会和经营层的密切配合, 及时了解公司的经营运作情况, 勤勉尽责, 认真审慎地履行了独立董事的职责, 促进公司的规范运作, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益

( 二 ) 独立性说明作为公司独立董事, 我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 也不在公司主要股东单位担任任何职务, 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系, 我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益

江苏江南水务股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程 独立董事议事规则 的有关规定和要求, 作为江苏江南水务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们充分发挥独立董事作用, 恪尽职守, 勤勉尽责, 切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益

学院副院长 2013 年至今任中南财经政法大学法学院二级教授, 法商研究 常务副主编, 兼任中国法学会民法学研究会副会长 中国法学会保险法研究会副会长 司法部国家司法考试命题委员会委员等职务 2016 年 9 月至今任公司独立董事 ( 二 ) 独立性的情况说明作为公司的独立董事, 我们与公司之间不存

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为武汉长江通信产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程 等有关规定, 认真履行义务, 促进公司规范运作, 不断完善公司法人治理结构, 切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益,

龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及

报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四

北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开

中昌大数据股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告 2018 年度, 中昌大数据股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事根据监管部门的要求, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律

中昌大数据股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告 2018 年度, 中昌大数据股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事根据监管部门的要求, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 公司独立董事制度 等制度的规定, 本着对全体股东负责的态度, 坚持诚信

二 独立董事年度履职情况 ( 一 ) 出席公司会议情况 2016 年, 公司共组织召开董事会会议 12 次, 股东大会会议 3 次 我们严格 按照有关法律 法规的要求, 勤勉履行职责, 出席相关会议, 审议公司重要事项 独立董事 本年应参加 董事会次数 董事会会议出席情况委托出亲自出席次数席次数 缺

南威软件股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为南威软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2016 年度的工作中, 我们严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件要求, 以及 公司章程 南威软件股份有限公司独立董事工作制度 等规定, 恪尽职守 忠实勤勉地履行了独立董事的职责, 谨慎 恰当地行使了独立董事的权利,

三一重工股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事,2018 年度, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 忠实勤勉地履行职责, 积极出席股东大会 董事会以及董事会专门委员会, 认真审阅各项议案并发表

三一重工股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事,2018 年度, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 忠实勤勉地履行职责, 积极出席股东大会 董事会以及董事会专门委员会, 认真审阅各项议案并发表独立意见, 切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是社会公众股东的合法权益 现将 2018 年度述职报告如下,

2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 不是该公司前十名股东 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本

2017 年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律法规和 公司章程 及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2017 年履职情况报告如下

湖南湘邮科技股份有限公司

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位董事 : 2017 年, 公司独立董事严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 独立董事制度 独立董事年报工作制度 等相关规定, 本着恪尽职守 勤勉尽责的工作态度, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会, 认真审议董事会各项议案, 扎实履行独立董事职责, 并按规定对公司相关事项发表了独立

九强-日立合作思路

北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 2016 年, 我们严格遵照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 及公司 独立董事制度 等有关规定, 忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务, 充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2016 年度履职情况报告如下 : 一 独立董事的基本情况陈全世先生, 男,1945 年出生, 中共党员,

电压及其防护 2014 年 12 月至今任保变电气第六届董事会独立董事 孙锋, 男,1979 年 11 月出生, 复旦大学会计学博士生, 南开大学 金融学硕士 2006 年 7 月至 2014 年 3 月, 就职于上海证券交易所上市 公司监管一部, 先后负责上海证券交易所多家上市公司信息披露监 管

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 保变电气 ) 的独立董事,2017 年任职期内, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 独立董事制度 和 独立董事年报工作制度 等相关法律法规的规定和要求, 及时了解公司的生产经营信息,

主任 中国会计研究与教育 主编 中国会计学会教育分会候任会长 中国会计学会财务成本分会常务理事等 具有中国注册会计师 中国注册资产评估师等专业资格 现任青岛特锐德电气股份有限公司 青岛双星股份有限公司及本公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1 我们及我们的直系亲属 主要社会关系不

山东滨州渤海活塞股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会会议的各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

关于辽宁出版传媒股份有限公司

北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2012 年度工作述职报告 公司董事会 : 作为北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2012 年以来, 按照 公司法 证券法 和中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 公司独立董事制度 等规章制度的有关规定和要求, 在工作中勤勉尽责, 忠实履行职务, 充分发挥独立董事作用

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深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年度独立董事履职报告 一 独立董事的基本情况公司现任独立董事 5 名, 人数为董事会人数的三分之一, 均为金融 会计或法律领域的专业人士, 符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求 俞伟峰 : 公司独立董事, 兼任琥珀能源有限公司独立非执行董事 2007 年至今任香港理工大学副教授 教授 历任香港理工大学工商管理研究院副院长 公司第一届董事会独立董事

关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 等的要求和规定, 作为上海莱士血液制品股份有限公司 ( 公司 ) 独立董事, 对公司 2015 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验, 相关说明及

关于报告期内关联交易及关联方资金占用的独立意见 根据 公司法 证券法 深交所中小板上市公司董事行为指引 和 公司章程 的规定, 作为公司独立董事, 对公司 2015 年度的关联交易情况进行 了核查, 现就 2015 年度关联交易相关事宜发表如下独立意见 : 经核查, 公司报告期内发生的关联交易包括 : 向关联方莱士国际有限公司 ( 莱士国际 ) 及美国稀有抗体抗原供应公司 ( 美国莱士 ) 销售产品,

2012 年 9 月参加第 22 期上海证券交易所独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书 ;2012 年 12 月至今任公司独立董事 作为公司独立董事, 本人及直系亲属均不持有公司股份, 与公司或公司控股股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在影响独

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 共同编制了 2016 年度述职报告 现将 2016 年度履职情况报告如下 : 一 独立董事的基本情况徐泓女士,1954 年 9 月出生, 教授 博士生导师 1990 年至今在中国人民大学执教 2002 年 5 月参加由中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训班,

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律 法规 规范性文件

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 00564 13.10B 2018 3 29 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定

公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董

思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和

金安国纪科技股份有限公司

金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,

院地质与地球物理研究所研究员 国家重点实验室主任, 中金黄金股份有限公司独立董事 具有矿业 地质勘查方面专长和背景 刘纪鹏 : 现任中国政法大学资本金融研究院院长 博士生导师, 中航投资控股股份有限公司独立董事, 中金黄金股份有限公司独立董事 注册会计师, 具有法律与财务专长和背景 ( 二 ) 工作

中金黄金股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为中金黄金股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 在 2015 年的工作中, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 等法律法规和 公司章程 独立董事年报工作制度 等有关规定, 忠实 勤勉 尽责的履行独董职责, 发挥了独立董事应有的作用, 确保董事会决策的公平 有效 全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习, 不断提高保护社会公众股东权益的意识,

我们不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 出席股东大会和董事会会议情况 1 出席会议情况:2016 年度, 我们按时出席公司董事会, 忠实履行独立董事职责 报告期内公司共召开 11 次董事会会议 4 次股东大会, 具体情况如下 : 董事 姓名 参加董事会情况 本年应参加董事

宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司 ( 以下简称 均胜电子 或 公司 ) 独立董事,2016 年我们严格遵守 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理细则 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实勤勉, 积极承担独立董事的各项职责, 充分发挥专业独立作用, 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益

浙江物产中大元通集团股份有限公司

物产中大集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 我们作为物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2015 年任职期间, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 的有关规定, 勤勉 忠实 尽责的履行职责, 确保董事会决策的公平 有效 现就 2015 年度履职情况述职如下 : 一 独立董事的工作履历 专业背景及兼职情况 ( 一

项议案, 积极参与讨论并提出合理化建议, 独立 客观 审慎地行使表决权, 对公司重大对外投资项目 高管聘任 关联交易 募集资金等各方面发挥了自己的专业知识和工作经验, 认真负责地提出意见和建议, 并以专业能力和经验发表了独立意见 2017 年, 各位独立董事出席董事会会议情况如下 : 现场或通讯方是

新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等制度的规定, 在 2017 年度工作中, 详细了解公司生产经营情况, 积极参与董事会决策, 对公司重大事项发表独立客观的意见,

务, 不存在影响独立董事独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 二〇一三年度出席股东大会 董事会会议及日常履职情况 本年度内, 公司共召开了 4 次股东大会 11 次董事会 3 次审计委 员会 3 次预算委员会 2 次薪酬与考核委员会, 我除因公务请假 2 次 外, 其余会议均按时出席,

厦门国贸集团股份有限公司 独立董事二〇一三年度述职报告 ( 陈汉文独董 ) 作为厦门国贸集团股份有限公司 ( 以下简称 厦门国贸 公司 ) 的独立董事, 二〇一三年我严格按照 公司法 公司章程 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 及有关法律法规的规定和要求, 认真履行 公司章程 赋予的职责, 遵照在 独立董事候选人声明 中作出的公开承诺, 能够按时出席年度内的各次会议,

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们本着对全体股东负责的态度, 切实维护广大中小股东的利益的原则, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 立 00177 2 0 1 3 13.10B 2014 3 24 * * * * * 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们本着对全体股东负责的态度, 切实维护广大中小股东的利益的原则, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则

提出独立意见, 按照规定的程序对各项议案进行表决 在履职中, 注 重防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形, 注 意监督审查公司关联交易事项, 关注公司关联交易审议决策程序的规 范性, 交易价格的公平与公允性 在董事会会议及专业委员会上, 我 们客观 公正地对各项议题进行分析判断,

中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 : 2016 年是中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 战略转型业务发展实现新突破的关键之年, 作为公司的独立董事, 我们欣喜的看到公司在不断的发展 壮大, 同时也能体会到公司上市三年来的辛苦与不易 2016 年, 我们根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,

苏州江南嘉捷电梯股份有限公司

江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关规定及证券监管部门的相关要求, 本着恪尽职守 勤勉尽责的工作态度, 认真行使职权, 及时了解公司的经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司召开的董事会会 股东大会及相关会议, 并对审议的相关事项发表独立客观的意见,

招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁 ;2010 年至 2016 年 9 月任大连举扬科技股份有限公司董事 ;2011 年至 2016 年 1 月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事 ;2012 年至 2016 年 1 月任微网信通 ( 北京 ) 通信技术股份有限公司董事 ; 2015 年 6 月至

恒银金融科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年, 我们作为恒银金融科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事工作制度 董事会各专门委员会工作细则 等的有关规定及证券监督部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职责, 独立 负责地行使职权, 及时关注公司的发展状况, 参与重大经营决策并对重大事项独立

北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对2010年度报告有关事项的意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，基于独立判断立场，我们对2010年度公司相关事项发表独立意见如下： 一、对续聘会计师事务所的意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京燕京啤酒股份有限公司的独立董事，同意公司续聘京都天华会计师

北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对 2017 年度内部控制自我评价报告等有关事项的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所 股票上市规则 主板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等相关规定, 作为公司独立董事, 基于独立判断立场, 我们对公司 2017 年度内部控制自我评价报告等相关事项发表独立意见如下 : 一 对续聘 2018 年度财务报告审计机构的独立意见致同会计师事务所

浙江盾安禾田金属有限公司 浙江盾安禾田金 属有限公司 浙江盾安禾田金 属有限公司 浙江盾安国际贸 易有限公司 浙江盾安国际贸 易有限公司 盾安 ( 芜湖 ) 中 元自控有限公司 浙江盾安热工科 技有限公司 盾安 ( 天津 ) 节 能系统有限公司 南昌中昊机械有 限公司 浙江盾安机电科 技有限公司 珠

浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 对公司累计和当期对外担保等情况发表的专项说明根据 公司法 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号文 )

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

议案投了赞成票 报告期内, 未对公司本年度的董事会议案及其他非 董事会议案事项提出异议 董事姓名 独立董事出席股东会 董事会及其专业委员会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 2 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大

各位董事 : 天津港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为天津港股份有限公司的独立董事,2016 年度我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 公司 独立董事年报工作制度 及有关法律法规的规定, 忠实 勤勉地履行 职责, 独立 负责地行使职权, 及时了解公司生产经营信息, 全面关注 公司的发展状况, 积极出席公司 2016

四川路桥建设股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议 各位董事 : 独立董事 2017 年度述职报告 作为的独立董事, 我们在 2017 年独立董事的相关工作中, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及公司 章程 等有关规定和要求, 勤勉尽责, 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利, 对相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的作用, 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益

中山大学达安基因股份有限公司

中山大学达安基因股份有限公司 独立董事对公司相关事项出具的 一 独立董事对公司与关联方资金往来 公司累计和当期对外担保情况的独立 意见根据 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003] 56 号 ) 和 公司章程 的有关规定, 作为中山大学达安基因股份有限公司 ( 以下简称 : 达安基因 公司 ) 的独立董事, 我们认真阅读了公司提供的相关资料,

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

新疆天润乳业股份有限公司

新疆天润乳业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等公司制度的规定, 在 2015 年度工作中, 定期了解公司经营情况, 认真履行独立董事职责, 恪尽职守 勤勉尽责 ; 积极出席相关会议,

佛山市定中机械有限公司东莞宝隆包装技术开发有限公司天津宝隆包装技术开发有限公司珠海宝隆瓶胚有限公司 其他关联方 应收账款 销售 全资子公司 其他应收款 3, , 项及暂 全资子公司 其他应收款 300.

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 一 关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等相关规定的要求, 我们本着对公司 全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况

司的发展 现将 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下 : 一 独立董事的基本情况 姓 名 方红星 是否影响简历独立性男, 党员,1972 年 7 月生于湖北省, 博士学位 曾经担任东北财经大学出版社社长 ; 现任东北财经大学会计学院院长, 教授, 博士生导师 主要学术兼职包括 : 财政部内部控

渤海轮渡集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东 : 作为渤海轮渡集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 或 渤海轮渡 ) 的独立董事, 在任职期间, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 证监会和上交所等相关法律和规章制度的规定, 认真 勤勉 谨慎履行职责, 本着独立 客观和公正的原则, 积极出席相关会议,

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中国中材国际工程股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告本人作为中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2011 年的工作中, 通过积极 专业 独立的工作, 切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益, 现将本人 2011 年度履行职责的情况报告如下

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

2015 年度独立董事年度述职报告 2015 年度, 我们作为鲁商置业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规的要求, 认真履行了独立董事应尽的义务和职责, 充分发挥了监督作用, 促进了公司规范化运作, 维护了股东的整体利益, 现将 2015 年度履行职责的情况报告如下

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证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-009 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为广东汕头超声电子股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第七届董事会的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律 法规和 公司章程 公司独立董事制度 的规定, 诚信 勤勉地履行独立董事职责,

报告期内, 本人按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议, 对公司的规范发展提供合理化建议 二 独立董事年度履职重点关注事项的情况 ( 一 ) 年公司对外担保情况如下 : (1) 公司严格执行证监发 [2003]56 号文件规定, 年公司不存在控股股东及其关联方

山东新华制药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 本人作为山东新华制药股份有限公司 ( 公司 ) 的独立董事,2015 年度严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 的要求, 认真履行各项职责, 促进公司的规范运作, 不断完善公司治理结构, 对相关事项发表了独立客观的意见, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护公司的整体利益,

中源协和干细胞生物工程股份公司

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引 等法律 法规以及规范性文件和 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 的规定和要求, 恪尽职守 忠实勤勉, 履行了独立董事的职责, 行使了独立董事的权利,

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

外担保若干问题的通知 ( 证监发 号 ) 及 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 号 ) 的要求, 我们对公司 2012 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验, 认为 :2012 年度公司没有发生对外担保事项, 截至 2012 年 12 月 31 日止

浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 黄庆平 ) 作为浙江网盛生意宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 等相关法律法规的规定和要求, 在 2013 年度工作中, 恪尽职守 勤勉尽责,

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大恒新纪元科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位董事 监事及高级管理人员 : 作为大恒新纪元科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的独立董事,2017 年度, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规和 公司章程 独立董事制度 独立董事年报工作制度 的有关规定, 本着恪尽职守 勤勉尽责的工作态度, 认真行使职权,

独立董事年度述职报告

独立董事年度述职报告 作为湖南发展集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定和要求, 勤勉 忠实 独立地履行职责, 及时了解公司的经营管理信息, 密切关注公司的发展状况, 积极出席公司 2015 年召开的相关会议,

目 录

四川明星电力股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 我们作为四川明星电力股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 和中国证监会 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 及公司 章程 独立董事工作制度 赋予的职权, 恪尽职守 履职有为 现将 2016 年度履职情况报告如下 : 一 独立董事的基本情况我们均取得独立董事任职资格,

关于 2014 年度内部审计工作报告和 2015 年度内部审计工作计划的议案 关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案 关于 2014 年度利润分配预案的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案 年 5 月 5 日

北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 石彦文 ) 各位股东及股东代表 : 作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2015 年度履职情况汇报如下 : 一 出席董事会和股东大会情况 2015 年公司共召开了 7 次董事会, 本人均亲自参加,

金字火腿股份有限公司

金字火腿股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为金字火腿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事,2015 年度, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事制度 及有关法律法规的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司整体利益及全体股东的合法权益, 积极发挥独立董事的作用,

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2017 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议

董事姓名 各位股东及代表 : 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 程浩忠 ) 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相 关法律 法规 部门规章

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 我们作为诚邦生态环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作细则 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 切实维护公司和公众股东的合法权益,

会的情况如下 : 出席董事会情况 出席股东大 会情况 独立董事姓名竺素娥张耀华李有星 缺本年召以通讯方亲自出委托出席开董事式参加次席次数席次数次会次数数数 是否连续两次未亲出席股东大自参加会会的次数议 否 否 否

杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2016 年召开的相关会议,

了应有作用 报告期董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效 三 独立董事年度履职重点关注事项的情况本人对公司 2016 年度生产经营 管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注, 并对相关事项做出客观 独立 公正地判断, 发表了独立意见, 促进董事会决策的客观性, 为

湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为湖南科力远新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 公司章程 等有关规定, 在 2016 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 认真履行自己的职责, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

广东高乐玩具股份有限公司

各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,

现任杭州华普永明光电股份有限公司财务总监, 兼任杭州炬华科技股份有限公司 贝因美婴童食品股份有限公司 浙江奇彩环境科技股份有限公司独立董事 同时 兼任本公司独立董事 二 独立董事年度履职概况 : ( 一 ) 出席股东大会情况报告期内, 公司共召开年度股东大会 1 次 我们积极参加公司股东大会, 认真

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等有关法律法规 规范性文件及 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 充分发挥专业优势, 认真履职, 积极参加公司董事会及各专业委员会会议 股东大会, 在董事会日常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,

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北京兆易创新科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年, 作为北京兆易创新科技股份有限公司 ( 以下简称 兆易创新 或 公司 ) 的独立董事, 我们按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律法规的规范要求, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等相关制度赋予的权力和义务, 积极参加公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 勤勉履职, 认真审议各项议案,

兼职情况 : 姓名兼职单位名称任职 / 职务 钱世政 复旦大学管理学院会计学系亚士创能科技 ( 上海 ) 股份有限公司春秋航空股份有限公司红星美凯龙家居集团股份有限公司上海来伊份股份有限公司 教授独立董事独立董事独立董事独立董事 唐子来同济大学教授 博士生导师 吕巍 乔文骏 上海交通大学安泰管理学院

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 根据 公司法 证券法 等法律法规以及 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 独立董事工作制度 等规定, 公司独立董事本着勤勉尽责的原则, 认真履行了职责, 充分发挥独立董事的作用, 监督公司规范化运作, 切实维护了公司及全体股东的合法权益 现就独立董事 2017 年度的履职情况总结如下 : 一 独立董事的基本情况

在中国人民大学学习, 获法学硕士学位 ; 在中国人民大学学习, 获法学博士学位 在山东省广饶县粮食局工作, 任供销科长 ; 在山东省广饶县人民法院工作, 任庭长 ; 至今任北京市经

科达集团股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为科达集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 公司独立董事工作制度 及相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责, 认真行使法律法规所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息 财务运作状况 资金往来等日常经营情况,