主席提名委员会委员职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 3.2 接受赵宏舟先生辞任本公司执行董事投资战略委员会委员职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 3.3 推举孙月英女士担任本公司执行董事职务表决结果 : 赞成 :13

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穆籍
5 years ago
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1 股票简称 : 中海集运股票代码 : 公告编号 : 临中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况中海集装箱运输股份有限公司 ( 以下简称本公司公司 ) 第四届董事会第四十三次会议的通知和材料于 2016 年 3 月 7 日以书面和电子邮件方式发出, 会议于 2016 年 3 月 16 日以书面通讯表决方式召开本公司全体十三位董事参加了本次会议, 会议的召开符合中华人民共和国公司法及公司章程的规定二董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案 : 1 关于中海集运为佛罗伦货箱控股有限公司原融资项目提供担保的议案表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 关于为佛罗伦担保事项, 详情请参阅中海集运对外担保公告, 公告编号 : 临 ) 2 关于中海集运借入并购借款和流动资金借款的议案表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 3 关于公司董事长执行董事变更的议案 3.1 接受张国发先生辞任本公司董事长执行董事投资战略委员会

2 主席提名委员会委员职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 3.2 接受赵宏舟先生辞任本公司执行董事投资战略委员会委员职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 3.3 推举孙月英女士担任本公司执行董事职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 3.4 推举孙月英女士担任本公司董事长职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 3.5 推举王大雄先生担任本公司执行董事职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 3.6 推举刘冲先生担任本公司执行董事职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票因工作变动和公司业务变化的原因, 接受张国发先生辞任本公司董事长执行董事投资战略委员会主席提名委员会委员职务, 对张国发先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢因工作变动和公司业务变化的原因, 接受赵宏舟先生辞任本公司执行董事投资战略委员会委员职务, 对赵宏舟先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢有关张国发先生赵宏舟先生辞任事项, 详情请参阅中海集运关于公司董事长董事总经理副总经理辞任的公告 ( 编号 : 临 ) 经公司控股股东中国海运 ( 集团 ) 总公司提名, 同意推举孙月英女士担任本公司董事长执行董事职务, 同意推举王大雄先生刘冲先生担任本公司执行董事职务, 任期与本届董事会相同 ; 孙月英女士

3 担任本公司董事长, 自股东大会通过其担任本公司执行董事职务起生效孙月英女士王大雄先生刘冲先生的 2016 年度董事薪酬 ( 分别担任执行董事职务 ), 将按照公司董事监事 2016 年度薪酬方案执行同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议孙月英女士王大雄先生刘冲先生的简历后附针对该项议案, 根据公司章程的有关规定, 公司现任全体独立董事发表如下独立意见 : 张国发先生赵宏舟先生因工作调整的原因辞任公司董事职务的相关程序符合中华人民共和国公司法及公司章程的相关规定, 程序合法有效经审阅孙月英女士王大雄先生刘冲先生的简历等材料, 未发现其有公司法第 146 条规定不得担任公司董事的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 符合上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引的有关规定中国海运 ( 集团 ) 总公司提名孙月英女士王大雄先生刘冲先生作为公司执行董事候选人的相关程序合法有效同意将孙月英女士王大雄先生刘冲先生作为公司执行董事候选人提交公司股东大会审议 4 关于公司高级管理人员变更及聘任的议案 4.1 接受赵宏舟先生辞任本公司总经理职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.2 接受钱卫忠先生辞任本公司副总经理职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.3 接受隋军先生辞任本公司副总经理职务

4 表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.4 接受陈威先生辞任本公司副总经理职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.5 接受辜忠东先生辞任本公司副总经理职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.6 接受陈帅先生辞任本公司副总经理职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.7 聘任王大雄先生担任本公司首席执行官职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.8 聘任刘冲先生担任本公司总经理职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.9 聘任冯幸国先生担任公司副总经理职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.10 聘任张铭文先生担任公司总会计师职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.11 聘任明东先生担任公司副总经理职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 4.12 聘任俞震先生担任公司董事会秘书职务表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票因工作变动和公司业务变化的原因, 接受赵宏舟先生辞任本公司总经理职务, 接受钱卫忠先生隋军先生陈威先生辜忠东先生陈帅先生辞任本公司副总经理职务, 对赵宏舟先生钱卫忠先生隋军先生陈威先生辜忠东先生陈帅先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢赵宏舟先生辞任总经理职务, 钱卫忠先生隋军

5 先生陈威先生辜忠东先生陈帅先生辞任副总经理职务自 2016 年 3 月 16 日起生效有关赵宏舟先生钱卫忠先生隋军先生陈威先生辜忠东先生陈帅先生辞任事项, 详情请参阅中海集运关于公司董事长董事总经理副总经理辞任的公告 ( 编号 : 临 ) 为充实公司经营管理力量, 满足公司未来业务发展的需要, 公司拟修改公司章程, 设首席执行官一名, 首席执行官为公司高级管理人员, 由公司董事长提名公司董事长张国发先生提名王大雄先生担任本公司首席执行官, 王大雄先生担任本公司首席执行官将自公司章程中有关增设首席执行官的条款经股东大会审议通过之日起生效, 任期至 2018 年 12 月 31 日公司董事长张国发先生提名刘冲先生担任本公司总经理, 刘冲先生担任本公司总经理将自董事会审议通过之日起生效, 任期至 2018 年 12 月 31 日公司董事总经理赵宏舟先生提名聘任冯幸国先生明东先生担任本公司副总经理, 提名聘任张铭文先生担任本公司总会计师冯幸国明东先生担任本公司副总经理, 张铭文先生担任本公司总会计师将自董事会审议通过之日起生效, 任期至 2018 年 12 月 31 日公司董事长张国发先生提名聘任俞震先生担任公司董事会秘书, 任期自董事会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日王大雄先生刘冲先生冯幸国先生张铭文先生明东先生俞震先生的简历后附针对该项议案, 根据公司章程的有关规定, 公司现任全体独

6 立董事对上述高管变更及聘任事项发表了独立意见, 认为相关高管变更及聘任程序符合中华人民共和国公司法及公司章程的相关规定, 程序合法有效 5 关于修订公司章程的议案表决结果 : 赞成 :13 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票有关修订公司章程事项, 详情请参阅中海集运关于修订公司章程的公告 ( 编号 : 临 ) 该项议案将提交股东大会进一步审议三上网公告附件中海集运第四届董事会第四十三次会议的独立董事意见附 : 简历孙月英女士,1958 年生 2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司总会计师党组成员孙女士 2000 年起任中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司总会计师, 是中远财务有限责任公司中远集运日本株式会社中远国际船舶贸易有限公司等公司董事长, 中国远洋控股股份有限公司招商银行股份有限公司招商证券股份有限公司等公司董事历任天津远洋运输有限公司财务处副处长, 中远日本总务经理部部长财务主管, 中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司财金部副总经理总经理副总会计师等职务孙月英女士具有 30 年航运业经验, 拥有

7 丰富的财务资金管理金融管理和资本运作经验孙月英女士毕业于上海海运学院水运财会专业, 对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士, 注册会计师和高级会计师王大雄先生,1960 年生 2014 年 2 月起任中国海运 ( 香港 ) 控股有限公司董事长 2010 年 5 月至 2014 年 2 月任中国海运 ( 集团 ) 总公司副总经理党组成员 2004 年 2 月至 2014 年 6 月担任本公司非执行董事 2001 年 2 月至 2010 年 5 月任中国海运 ( 集团 ) 总公司副总裁总会计师党组成员 ;1998 年 1 月至 2001 年 2 月任中国海运 ( 集团 ) 总公司总会计师党组成员 ; 历任广州海运局财务处科长处长, 总会计师 ; 王大雄先生于 1983 年起从事海运工作, 毕业于上海海运学院水运财务专业, 上海财经大学高级工商管理硕士, 高级会计师刘冲先生,1970 年生 2016 年 3 月起担任本公司总经理 2013 年 4 月起任中海集团投资有限公司总经理,2014 年 8 月起兼任中海集团租赁有限公司总经理历任中海集团物流有限公司财务总监副总经理, 中海 ( 海南 ) 海盛船务股份有限公司总会计师, 中国海运 ( 集团 ) 总公司资金管理部主任, 中海集装箱运输股份有限公司总会计师刘冲先生毕业于中山大学经济学专业, 注册会计师高级会计师冯幸国先生,1957 年生现任本公司副总经理党委委员冯

8 先生于一九七五年参加工作, 曾历任上海海运局船舶三副二副大副, 上海海兴轮船股份有限公司货二分公司船长指导船长总经理助理副总经理, 上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司副总经理, 本公司安技部总经理, 本公司船舶管理中心总经理助理兼安技部总经理, 本公司船舶管理中心副总经理兼船员管理部总经理, 本公司总船长船舶管理中心副总经理自二一年起至今, 任本公司副总经理党委委员总船长冯先生毕业于上海海运职工大学, 主修船舶驾驶专业, 高级船长高级工程师, 于一九九七年九月加入本公司张铭文先生,1978 年生现任本公司总会计师, 党委委员于一九九九年参加工作, 曾历任中国海运 ( 集团 ) 总公司结算中心科员副主任科员, 中国海运 ( 集团 ) 总公司计划财务部资金处副主任科员副处长, 中国海运 ( 集团 ) 总公司计划财务部总经理助理, 中国海运 ( 集团 ) 总公司财务金融部总经理助理张铭文先生于二一二年十一月加入本公司, 自二一二年十一月起至二一四年一月, 任本公司副总会计师党委委员 ; 自二一三年四月起至今, 任本公司总会计师党委委员张铭文先生先后毕业于上海财经大学金融学院和上海交通大学安泰经济与管理学院, 分别主修投资经济和工商管理专业, 经济学学士, 工商管理硕士, 特许金融分析师 (CFA), 高级会计师明东先生,1971 年生 2016 年 3 月起担任公司副总经理党委

9 委员于 1994 年参加工作, 先后在中远财务有限责任公司及中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司资产经营中心总裁事务部资本运营部工作 2005 年 7 月至 2008 年 12 月任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理 / 证券事务代表,2009 年 1 月至 2016 年 2 月任中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司 / 中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理明东先生毕业于中央财经大学国际金融专业投资经济学专业, 经济学硕士, 高级经济师俞震先生,1977 年生现任本公司董事会秘书联席公司秘书于一九九九年参加工作, 历任中海集团国际贸易有限公司财务部科员科长, 中国海运 ( 罗马尼亚 ) 代理有限公司财务部经理, 中国海运 ( 欧洲 ) 控股有限公司财务部总经理俞震先生于二一三年十一月加入本公司, 自二一四年四月起至今, 任本公司董事会秘书联席公司秘书俞震先生毕业于上海海运学院财务与会计系, 经济学学士, 中国注册会计师 (CPA), 中级会计师职称特此公告中海集装箱运输股份有限公司董事会 2016 年 3 月 16 日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004