申请人 : 广西柳化氯碱有限公司住所地 : 广西壮族自治区鹿寨县鹿寨镇建中西路 100 号法定代表人 : 苏东升申请事由 :2017 年 9 月 18 日, 氯碱公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由, 向柳州中院提出对公司进行重整的申请 2 被申请人基本情况被申请人 : 柳州化工股份有限

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1 柳州化工股份有限公司 关于法院裁定受理公司重整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司于 2018 年 2 月 1 日收到柳州市中级人民法院 ( 以下简称 柳州中院 ) 送达的 (2017) 桂 02 破申 17 号 民事裁定书, 裁定受理债权人广西柳化氯碱有限公司 ( 以下简称 氯碱公司 ) 对公司的重整申请 公司股票因已实施退市风险警示, 根据 上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) ( 以下简称 股票上市规则 ) 第 条的规定, 公司股票将于 2018 年 2 月 2 日起二十个交易日届满后的次一交易日即 2018 年 3 月 9 日实施停牌 法院裁定的类型 : 重整 一 法院裁定受理重整申请概述柳州化工股份有限公司 ( 以下简称 柳化股份 或 公司 ) 于 2018 年 2 月 1 日收到柳州中院送达的 (2017) 桂 02 破申 17 号 民事裁定书 及 (2017) 桂 02 破申 17 号 决定书, 民事裁定书 中裁定受理申请人氯碱公司对柳化股份的重整申请, 决定书 中指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人 现将有关情况公告如下 : ( 一 ) 重整申请简述 1 申请人基本情况 1

2 申请人 : 广西柳化氯碱有限公司住所地 : 广西壮族自治区鹿寨县鹿寨镇建中西路 100 号法定代表人 : 苏东升申请事由 :2017 年 9 月 18 日, 氯碱公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由, 向柳州中院提出对公司进行重整的申请 2 被申请人基本情况被申请人 : 柳州化工股份有限公司法定代表人 : 陆胜云住所地 : 广西壮族自治区柳州市北鹊路 67 号 ( 二 ) 法院作出受理裁定的时间及主要内容 1 裁定的时间:2018 年 1 月 31 日 2 民事裁定书 的主要内容: 申请人氯碱公司以被申请人柳化股份不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由, 向柳州中院申请对柳化股份进行重整 柳州中院于 2017 年 9 月 19 日通知柳化股份, 柳化股份在法定期限内未对氯碱公司的申请提出异议 柳州中院经审理查明, 氯碱公司与柳化股份于 2012 年 1 月 4 日签订 产品购销协议, 约定柳化股份向氯碱公司购买货物 合同签订后, 氯碱公司按照合同约定向柳化股份交付了验收合格的货物并开具增值税专用发票, 履行了全部合同义务 柳化股份应当按照合同约定向氯碱公司支付货款 8,217, 元 但截至目前, 柳化股份尚欠氯碱公司货款 8,217, 元到期未支付 氯碱公司向柳化股份送达 偿还债务通知书, 要求柳化股份向氯碱公司清偿上述货款 8,217, 元 柳化股份收到 偿还债务通知书 后, 复函确认欠付氯碱公司货款 8,217, 元, 但因资金紧张无法清偿 柳化股份是从事化工及化肥产品生产与销售的股份有限公司, 于 2001 年 3 月 6 日在柳州市工商行政管理局登记成立, 法定代表人陆胜云, 住所地广西壮族自治区柳州市北鹊路 67 号, 注册资本 2

3 399,347,513 元 柳化股份于 2003 年 7 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易, 股票代码 : 受各种不利因素影响, 柳化股份自 2015 年起逐渐陷入经营和债务危机 根据柳化股份公开披露的 柳州化工股份有限公司 2017 年半年度报告, 截至 2017 年 6 月 30 日, 柳化股份合并报表范围内资产总额 亿元, 负债总额为 亿元, 净资产为 亿元, 资产负债率为 %, 资产不足以清偿全部债务 柳化股份的资产主要为不能变现的长期股权投资和固定资产, 其持有股权对应的子公司亦已经发生严重的债务和经营危机, 柳化股份资金严重不足且无法通过变现财产清偿全部债务 同时, 柳化股份因为 2015 年 2016 年连续两年亏损, 股票已经自 2017 年 5 月 3 日起被上海证券交易所实施退市风险警示 2017 年 9 月 21 日, 柳州中院组织氯碱公司 柳化股份 债权人代表 出资人代表 职工代表, 对柳化股份是否符合重整条件召开听证会, 柳化股份提交了重整方案, 各方对柳化股份进行重整均无异议 柳州中院认为, 柳化股份的工商登记机关为柳州市工商行政管理局, 并属于股票在上海证券交易所交易的上市公司, 柳州中院对氯碱公司申请柳化股份的破产重整申请具有管辖权 氯碱公司与柳化股份的债权债务关系依法成立有效, 在履行期限届满之后, 柳化股份未能清偿到期债务 柳化股份存在不能清偿到期债务, 明显缺乏清偿能力的情形 柳化股份陷入经营困境的主要原因是公司经营业务产品市场需求不足 产能过剩, 债务负担沉重, 财务支出成本较高等因素 鉴于上述原因, 柳化股份提交了重整方案, 经征询各方利害关系人的意见, 各方均无异议 柳州中院认为, 柳化股份提交的重整方案具有可行性, 可使企业恢复持续盈利能力, 实现各方利益最大化, 符合受理破产重整申请的条件 依照 中华人民共和国企业破产法 第二条 第三条 第七条第二款 第七十条第一款 第七十一条之规定, 裁定如下 : 3

4 受理广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司的重整申请 二 法院指定管理人决定书的主要内容 ( 一 ) 决定书 的主要内容: 柳州中院指定柳化股份清算组担任柳化股份管理人, 由王颖担任管理人负责人 管理人应当勤勉尽责, 忠实执行职务, 履行 中华人民共和国企业破产法 规定的管理人的各项职责, 向人民法院报告工作, 并接受债权人会议和债权人委员会的监督 管理人职责如下 : 1 接管债务人的财产 印章和账簿 文书等资料; 2 调查债务人财产状况, 制作财产状况报告 ; 3 决定债务人的内部管理事务; 4 决定债务人的日常开支和其他必要开支; 5 在第一次债权人会议召开之前, 决定继续或者停止债务人的营业 ; 6 管理和处分债务人的财产; 7 代表债务人参加诉讼 仲裁或者其他法律程序; 8 提议召开债权人会议; 9 柳州中院认为管理人应当履行的其他职责 ( 二 ) 管理模式 : 公司重整期间将采取管理人管理财产和营业事务模式 ( 三 ) 管理人联系方式如下 : 联系人 : 张魂丽 纪雅南地址 : 广西省柳州市柳北区北雀路 67 号双冲桥南面柳州化工股份有限公司管理人办公室电话 :

5 三 法院裁定受理重整申请的影响 ( 一 ) 股票交易公司因 2015 年度 2016 年度经审计的净利润连续为负值且 2016 年末经审计的净资产为负值, 根据 股票上市规则 第 条第 ( 一 ) ( 二 ) 项的规定, 公司股票已于 2017 年 5 月 3 日被实施退市风险警示, 股票简称改为 *ST 柳化 法院裁定受理公司重整后, 公司股票将继续实施退市风险警示 ( 二 ) 停牌事项安排 1 公司股票因已实施退市风险警示, 根据 股票上市规则 第 条的规定, 公司股票将于 2018 年 2 月 2 日起二十个交易日届满后的次一交易日即 2018 年 3 月 9 日实施停牌 2 根据 股票上市规则 第 条之规定, 公司将在法院批准重整计划或终止重整程序后按照相关规定向上海证券交易所提出复牌申请 ( 三 ) 信息披露责任人公司进入重整程序后, 在重整期间, 信息披露责任人为管理人 ( 四 ) 管理人承诺根据柳州中院 (2017) 桂 02 破申 17 号 决定书 以及 股票上市规则 的相关要求, 柳化股份管理人承诺将遵照有关法律 法规 行政规章及 股票上市规则 等规定, 依法及时履行信息披露等相关义务, 并承担相应责任 ( 五 ) 继续营业的申请公司拟向管理人提交在重整期间继续营业的申请, 重整期间公司将积极配合有关方面, 做好员工稳定工作, 继续在现有基础上保持生产经营及其他与重整相关的工作正常开展 ( 六 ) 其他事项根据 股票上市规则 第 条的规定, 公司应当每月披露 5

6 一次公司重整进展情况, 提示终止上市风险 四 风险提示 ( 一 ) 当公司出现以下情形, 公司股票将存在暂停上市的风险截至目前, 公司因 2015 年度 2016 年度经审计的净利润为负值, 且 2016 年度经审计的期末净资产为负值, 根据 股票上市规则 第 条第 ( 一 ) ( 二 ) 项的规定, 公司股票已被实施退市风险警示 根据 股票上市规则 条第 ( 一 ) ( 二 ) 项的规定, 若公司 2017 年度经审计的净利润仍为负值, 或 2017 年经审计的期末净资产仍为负值, 公司股票将自公司 2017 年年度报告披露日起停牌, 上海证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定 ( 二 ) 当公司出现以下情形, 公司股票将存在被终止上市的风险 1 如果公司股票被暂停上市, 暂停上市后首个年度 ( 即 2018 年度 ) 报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值 期末净资产为负值 营业收入低于 1,000 万元或者被会计师事务所出具保留意见 无法表示意见 否定意见的审计报告, 或者未能在法定期限内披露 2018 年年度报告, 根据 股票上市规则 条第 ( 一 ) ( 二 ) 项的规定, 公司股票存在被终止上市的风险 2 因法院已裁定公司进入重整程序, 但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险 如果公司被宣告破产, 根据 股票上市规则 第 条第 ( 十二 ) 项的规定, 公司股票存在被终止上市的风险 3 公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司财务状况, 但后续相关指标如果不符合 股票上市规则 等相关监管法规要求, 公司仍将面临暂停上市或者终止上市的风险 鉴于该等事项存在重大不确定性, 公司提醒广大投资者 : 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 为公司选定的信 6

7 息披露媒体, 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险 特此公告 报备文件 1 民事裁定书 2 决定书 3 承诺书 柳州化工股份有限公司董事会 2018 年 2 月 2 日 7

一 法院裁定受理抚顺特钢重整的相关情况公司于 2018 年 9 月 20 日收到抚顺中院下达的 (2018) 辽 04 破申 1 号 民事裁定书, 现将有关情况公告如下 : ( 一 ) 重整申请简述 1 申请人基本情况申请人 : 上海东震冶金工程技术有限公司法定代表人 : 李粟宗住所 : 上海市宝山

一 法院裁定受理抚顺特钢重整的相关情况公司于 2018 年 9 月 20 日收到抚顺中院下达的 (2018) 辽 04 破申 1 号 民事裁定书, 现将有关情况公告如下 : ( 一 ) 重整申请简述 1 申请人基本情况申请人 : 上海东震冶金工程技术有限公司法定代表人 : 李粟宗住所 : 上海市宝山 证券代码 :600399 股票简称 :*ST 抚钢编号 : 临 2018-041 抚顺特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理公司重整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 抚顺特殊钢股份有限公司( 以下简称 公司 或 抚顺特钢 ) 于 2018 年 9 月 20

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