证券代码： 证券简称：沪电股份 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 沪电股份公告编号 : 沪士电子股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次 : 沪士电子股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 2015 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议并通过决议, 决定于 2015 年 8 月 31 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会 ( 下称 本次股东大会 ) 2. 会议召集人 : 公司董事会 3 本次股东大会的召集程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定 4. 会议召开日期 时间 : (1) 现场会议召开时间 :2015 年 8 月 31 日 ( 星期一 )14:00-15:30; (2) 网络投票时间 :2015 年 8 月 30 日 年 8 月 31 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2015 年 8 月 31 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2015 年 8 月 30 日 15:00 至 2015 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间 5. 会议召开方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准

2 6. 股权登记日 :2015 年 8 月 25 日 ( 星期二 ) 7. 会议出席对象 : (1)2015 年 8 月 25 日下午 15:00 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决 ; 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决 ( 授权委托书见附件 ), 该股东代理人可以不必是公司的股东 (2) 公司董事 监事及高级管理人员 (3) 公司聘请的见证律师及相关人员 8. 会议召开地点 : 江苏省昆山市黑龙江北路 8 号御景苑二楼会议室 二 会议审议事项 1 审议 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 1.1 关于选举吴礼淦先生为公司第五届董事会董事的议案 1.2 关于选举陈梅芳女士为公司第五届董事会董事的议案 1.3 关于选举吴传彬先生为公司第五届董事会董事的议案 1.4 关于选举吴传林先生为公司第五届董事会董事的议案 1.5 关于选举黄新镇先生为公司第五届董事会董事的议案 1.6 关于选举林明彦先生为公司第五届董事会董事的议案 2 审议 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 2.1 关于选举徐凤兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案 2.2 关于选举吴安甫先生为公司第五届董事会独立董事的议案 2.3 关于选举罗正英女士为公司第五届董事会独立董事的议案 3 审议 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案 3.1 关于选举郭秀銮女士为公司第五届监事会非职工监事的议案 3.2 关于选举吴月珍女士为公司第五届监事会非职工监事的议案 4 审议 关于为全资子公司申请授信额度提供连带担保的议案 上述第 1 至 3 项议案采用累积投票制, 即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权 ( 独立董事与非独立董事的表决分别进行, 分开计算 ), 股东拥有的投票权可以集中使用, 也可以分开使用, 但不得超过其拥有董事或者监事选

3 票数相应的最高限额, 否则该议案投票无效, 视为弃权 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 ( 中小投资者是指以下股东以外的其他股东 :1 上市公司的董事 监事 高级管理人员;2 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东 ) 上述议案已经公司于 2015 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第二十六次会议 第四届监事会第十六次会议审议通过 具体内容详见 2015 年 8 月 6 日公司刊登于 证券时报 中国证券报 以及巨潮资讯网 ( 的相关公告 三 参加现场会议登记事项 1. 自然人股东持本人身份证 股东账户卡 持股凭证等办理登记手续 2. 法人股东凭营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 股东账户卡 单位持股凭证 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续 3. 委托代理人凭本人身份证原件 授权委托书 委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续 4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 ( 传真或信函请在 2015 年 8 月 28 日 16:00 前传真或送达至公司证券部, 信函请注明 股东大会 字样 ), 不接受电话登记 5. 登记时间 :2015 年 8 月 26 日 年 8 月 28 日 (9:00-11:00,14:00-16:00); 6. 登记部门 : 沪士电子股份有限公司证券部 7. 登记地址 : 江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号 8. 注意事项 : 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续 四 股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : 参 加投票, 网络投票程序如下 :

4 ( 一 ) 通过交易系统投票的程序 1 投票代码 : 投票简称 : 沪电投票 3 投票时间 :2015 年 8 月 31 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 4 在投票当日, 沪电投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数 5 通过交易系统进行网络投票的操作程序 : (1) 进行投票时买卖方向应选择 买入 ; (2) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 1.01 元代表议案 1.1, 1.02 元代表议案 1.2;2.01 元代表议案 2.1;3.01 元代表议案 3.1;4.00 元代 表议案 4, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 议案序号 股东大会议案对应 委托价格 一览表 议案名称 委托价格 议案 1 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 累积投票 1.1 关于选举吴礼淦先生为公司第五届董事会董事的议案 关于选举陈梅芳女士为公司第五届董事会董事的议案 关于选举吴传彬先生为公司第五届董事会董事的议案 关于选举吴传林先生为公司第五届董事会董事的议案 关于选举黄新镇先生为公司第五届董事会董事的议案 关于选举林明彦先生为公司第五届董事会董事的议案 1.06 议案 2 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 累积投票 2.1 关于选举徐凤兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案 关于选举吴安甫先生为公司第五届董事会独立董事的议案 关于选举罗正英女士为公司第五届董事会独立董事的议案 2.03 议案 3 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案 累积投票 3.1 关于选举郭秀銮女士为公司第五届监事会非职工监事的议案 关于选举吴月珍女士为公司第五届监事会非职工监事的议案 3.02 议案 4 关于为全资子公司申请授信额度提供连带担保的议案 4.00 (3) 在 委托数量 项下填报表决意见或选举票数 (3.1) 对于不采用累积投票制的议案, 在 委托数量 项下填报表决意见, 1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 议案表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型同意反对弃权 委托数量 1 股 2 股 3 股 (3.2) 对于采用累积投票制的议案, 在 委托数量 项下填报投给某候选

5 人的选举票数 股东拥有的表决票总数具体如下 : 选举非独立董事 : 可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 6 选举独立董事 : 可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 3 选举非职工监事 : 可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 2 例如 : 在选举非独立董事中, 每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以 6 的乘积数, 该票数可任意组合投给各非独立董事候选人, 累计投票数不能超过其表决票总数, 否则视为废票 (4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单 (5) 不符合上述规定的投票申报无效, 深交所交易系统自动撤单处理, 视为未参与投票 ( 二 ) 通过互联网投票系统的投票程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为:2015 年 8 月 30 日 15:00 至 2015 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 须按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2014 年 9 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录互联网投票系统 ( 网址 : 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 ( 三 ) 网络投票其他注意事项 1 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准 2 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算 ; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权 五 其他事项

6 1 联系方式联系人 : 钱元君 王婷联系电话 : 传真 : 联系地址 : 江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号沪士电子股份有限公司证券部邮政编码 : 本次会议的现场会期为半天, 出席会议的股东费用自理 3 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 六 备查文件 1 第四届董事会第二十六次会议决议 2 第四届监事会第十六次会议决议 特此通知 沪士电子股份有限公司董事会二〇一五年八月五日

7 附件 1: 授权委托书 沪士电子股份有限公司董事会 : 兹授权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2015 年 8 月 31 日在江苏省昆山市 黑龙江北路 8 号御景苑二楼会议室召开的 2015 年第二次临时股东大会, 并代表本公司 / 本人依照以 下指示对下列议案投票 序 号 议案名称 累积投票 表决意见 赞成票 1 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 1.1 关于选举吴礼淦先生为公司第五届董事会董事的议案 1.2 关于选举陈梅芳女士为公司第五届董事会董事的议案 1.3 关于选举吴传彬先生为公司第五届董事会董事的议案 1.4 关于选举吴传林先生为公司第五届董事会董事的议案 1.5 关于选举黄新镇先生为公司第五届董事会董事的议案 1.6 关于选举林明彦先生为公司第五届董事会董事的议案 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 关于选举徐凤兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案 2.2 关于选举吴安甫先生为公司第五届董事会独立董事的议案 2.3 关于选举罗正英女士为公司第五届董事会独立董事的议案 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案 关于选举郭秀銮女士为公司第五届监事会非职工监事的议案 3.2 关于选举吴月珍为公司第五届监事会非职工监事的议案 非累积投票 赞成 反对 弃权 4 关于为全资子公司申请授信额度提供连带担保的议案 ( 注 : 该表决票, 累积投票的部分与股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的投票权 ( 独立董事 非独立董事 监事票数相互独立, 互不相关 ), 股东既可用所有的投票权集中投票选举一人, 也可分散投票选举数人, 如填写票数不满, 总票数中的未投票数按弃权处理, 如填写票数超出总票数, 则按弃权处理 非累积投票的部分, 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成 反对或者弃权并在相应栏内划, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托 )

8 本次授权的有效期限 : 自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名 ( 签字或盖章 ): 委托人身份证号码 ( 或营业执照号码 ): 委托人持有股数 : 委托人股东账号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 : 注 : 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章

9 附件 2: 参加会议回执 截止 2015 年 8 月 25 日, 本人 / 本单位持有沪士电子股份有限公司股票, 拟参加 2015 年第二次临时股东大会 持有股数 : 股东账号 : 姓名 ( 签字或盖章 ): 时间 :