不需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于投资取得广州市有车以后信息科技有限公司 10% 股权的议案同意公司以自有资金共计 300 万元, 增资广州市有车以后信息科技有限公司 ( 以下简称有车以后 ), 本次增资完成后, 公司将

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罕贲
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 蓝色光标公告编号 : 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第三届董事会第二十一次会议, 于 2014 年 12 月 5 日在公司会议室召开会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名, 会议由公司董事长赵文权先生主持本次会议于 2014 年 11 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事, 与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息本次会议的召开符合中华人民共和国公司法北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程及北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则的有关规定本次会议与会董事经过认真审议, 以通讯和现场表决方式, 通过如下决议 : 一审议通过了关于公司投资取得北京璧合科技有限公司 25% 股权的议案同意公司以自有资金共计 4,300 万元, 收购北京璧合科技有限公司 ( 以下简称壁合科技 ) 原股东部分股份并进行增资, 投资完成后, 公司将持有壁合科技 25% 股份壁合科技是国内领先的技术型互联网广告及营销公司, 总部及研发中心设立于北京, 上海广州分设办公室公司为广告主提供基于 RTB(Real Time Bidding) 模式的互联网广告发布及相关的服务 DSP(Demand SidePlatform) 系统是公司最核心的广告技术平台, 用于通过 RTB 的方式为广告主提供互联网广告发布服务根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程的规定, 本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限,

2 不需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票二审议通过了关于投资取得广州市有车以后信息科技有限公司 10% 股权的议案同意公司以自有资金共计 300 万元, 增资广州市有车以后信息科技有限公司 ( 以下简称有车以后 ), 本次增资完成后, 公司将持有有车以后 10% 股权有车以后是中国一家专注于汽车售后市场服务和大数据营销的无线互联网公司有车以后不仅为用户提供汽车售后市场的商户信息消费点评和消费优惠等信息服务 ; 同时也提供 O2O(Online to Offline) 汽车售后在线交易服务根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程的规定, 本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限, 不需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三审议通过了关于公司投资取得北京车汇网络科技有限公司 15% 股权的议案同意公司以自有资金共计 500 万元, 增资北京车汇网络科技有限公司 ( 以下简称车汇网络 ), 本次增资完成后, 公司将持有车汇网络 15% 股权车汇网络是一家注册于中关村国家创新科技园区的高科技企业, 主要聚集互联网跟汽车产业售后市场, 已经开发并上线咨询切入口的大众侃车 ( 和售后积分服务产品平台根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程的规定, 本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限, 不需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票四审议通过了关于公司投资取得微岚星空 ( 北京 ) 信息技术有限公司 30% 股权的议案

3 同意公司以自有资金共计 1,500 万元, 增资微岚星空 ( 北京 ) 信息技术有限公司 ( 以下简称微岚星空 ), 本次增资完成后, 公司将持有微岚星空 30% 股权微岚星空是一家专注于社交及无线媒体整合营销服务的公司, 作为国内领先的技术驱动型社交与无线营销服务提供商, 专业致力于为品牌客户提供一站式社交与无线营销解决方案微岚星空目前已覆盖众多社交平台根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程的规定, 本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限, 不需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票五审议通过了关于公司投资取得乐约信息科技 ( 上海 ) 有限公司 27% 股权的议案同意公司以自有资金共计 1,000 万元, 增资乐约信息科技 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称乐约信息 ), 本次增资完成后, 公司将持有乐约信息 27% 股权乐约信息是一家搭建移动医疗平台的科技公司, 公司采用最新的移动互联网技术, 为医院搭建服务患者的免费 wifi 环境, 定制智能就医 APP 平台, 通过手机端提供医院宣传与信息公告, 针对性的疾病教育与医患沟通, 以及包括预约挂号实时叫好信息推送化验单结果推送, 手机支付等全流程的移动就医服务根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程的规定, 本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限, 不需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票六审议通过了关于公司投资取得北京掌上云景科技有限公司 24% 股权的议案同意公司以自有资金共计 4,800 万元, 增资北京掌上云景科技有限公司 ( 以下简称掌上云景 ), 本次增资完成后, 公司将持有掌上云景 24% 股权掌上云景是国内领先的移动互联网广告服务提供商, 旗下拥有完全自主知识产权的豆盟移动广告程序化购买平台巴依老爷移动广告开发者服务平台 128 用

4 户画像引擎移动广告数据挖掘系统等核心产品, 后续还会陆续推出针对移动开发者的云更新云定位等特色服务功能, 以及针对广告主的实时竞价 LBS 精准位置感知投放等全新服务模式根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程的规定, 本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限, 不需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票七审议通过了关于公司设立浙江子公司的的议案同意公司以自有资金出资设立全资子公司浙江蓝色光标数据科技有限公司 ( 以工商登记名称为准 ), 注册资本人民币 2,000 万元根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程的规定, 本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限, 不需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票八审议通过了关于公司全资子公司蓝色光标电子商务 ( 上海 ) 有限公司出资设立参股公司的议案同意公司全资子公司蓝色光标电子商务 ( 上海 ) 有限公司参股设立北京碧水源净水电子商务有限公司 ( 以下简称碧水源电子商务 ; 暂定名, 最终需工商核准 ), 碧水源电子商务注册资本为人民币 8,000 万元, 其中公司全资子公司蓝色光标电子商务 ( 上海 ) 有限公司以自有资金出资人民币 2,000 万出资, 取得碧水源电子商务 25% 股权 1 基本情况 (1) 公司名称 : 北京碧水源净水电子商务有限公司 ( 以工商核定为准 ) (2) 注册资本 :8,000 万元 (3) 公司住所 : 浙江省舟山市普陀山梅岑路 5 号 (4) 股东出资及持股情况 :

5 序号股东方出资金额 ( 万元 ) 股权比例 (%) 1 北京碧水源净水科技有限公司 4,000 50% 2 蓝色光标电子商务 ( 上海 ) 有限公司 2,000 25% 3 北京善聚投资管理有限公司 1,200 15% 4 拉卡拉电子商务有限公司 % 合计 8, % (5) 经营范围 : 企业营销策划 ; 设计代理发布各类广告 ; 动漫设计 ; 展览展示服务 ; 公关活动组织策划 ; 商务咨询, 企业管理咨询 ; 图文设计制作 ; 网页设计 ; 从事计算机软硬件计算机系统集成电子产品数字网络技术领域内技术开发技术咨询技术服务技术转让 ; 网络工程 ; 计算机系统集成 ; 计算机数据处理 ; 从事货物与技术的进出口业务 ; 计算机软件及辅助设备电子产品五金交电日用品机械设备销售 ; 互联网上经营化妆品饰品电子产品软件办公用品服装上述经营范围尚需相关主管部门批准, 以上信息以最终工商注册为准 2 关联关系说明鉴于碧水源电子商务股东方之一拉卡拉电子商务有限公司为拉卡拉支付有限公司控股子公司, 拉卡拉支付有限公司法定代表人孙陶然先生为公司董事, 且公司董事赵文权许志平吴铁孙陶然及自然人陈良华为一致行动人, 拉卡拉电子商务有限公司与公司存在关联关系 3 关联董事回避表决情况说明鉴于本次投资事项为关联交易, 公司董事赵文权先生许志平先生吴铁先生和孙陶然先生为关联董事公司董事赵文权先生许志平先生吴铁先生和孙陶然先生在审议该议案时回避表决 4 独立董事意见鉴于碧水源电子商务股东方之一拉卡拉电子商务有限公司为拉卡拉支付有限公司控股子公司, 拉卡拉支付有限公司法定代表人孙陶然先生为公司董事, 本次投资为构成关联交易, 独立董事事先对本次交易情况进行审核, 认为 : 本次投资行为无不存在损害股东利益的情况, 交易遵循了公平公正公开的原则, 交易

6 价格合理, 符合深圳交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关规定本次投资事项未超过董事会审批权限, 不需要提交股东大会审议本次投资的资金为公司自有资金, 不构成重大资产重组表决结果 : 鉴于拉卡拉公司与公司存在关联关系, 关联董事赵文权许志平吴铁孙陶然在审议该议案时回避表决, 关联董事回避表决后, 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事对本项议案发表了独立意见九审议通过了关于公司出资设立参股公司北京智度德普股权投资中心 ( 有限合伙 ) 的议案同意公司参股设立有限合伙公司北京智度德普股权投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称智度德普 ; 暂定名, 最终以工商登记为准 ), 智度德普注册资本为人民币 7.8 亿元, 其中公司以自有资金人民 5,000 万元出资, 取得智度德普 6.41% 股权本次投资的资金为公司自有资金, 不构成关联交易, 不构成重大资产重组, 未超过董事会审批权限, 无需要提交股东大会审议表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十审议通过了关于公司注销南京精准阳光传媒广告有限公司的议案南京精准阳光传媒广告有限公司 ( 以下简称南京精准 ) 成立于 2012 年 7 月 31 日, 注册资本人民币 500 万, 系公司全资子公司精准阳光 ( 北京 ) 传媒广告有限公司全资子公司现根据公司业务分布及发展, 为节约运营成本, 现公司决定将南京精准予以注销本次对南京精准的注销对本公司的正常经营不构成影响, 符合公司发展战略, 不存在损害公司及股东利益表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十一审议通过了关于许志平先生辞去财务总监的议案

7 详细信息请见巨潮资讯网公司公告关于公司财务总监变更的公告表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十二审议通过了关于聘请张东先生担任公司财务总监的议案鉴于许志平先生辞去财务总监职务, 经公司董事长提名, 同意聘任张东先生任公司财务总监任期同本届董事会 ( 张东先生简历详见附件 ) 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事对本项议案发表了独立意见十三审议通过了关于公司向申中国民生银行股份有限公司总行营业部请 1.3 亿元委托贷款的的议案同意公司向民生加银资产管理有限公司融资人民币 1.3 亿元, 方式为民生加银资产管理有限公司通过中国民生银行股份有限公司总行营业部向公司发放委托贷款, 期限一年, 年利率 7.2%, 资金用途为补充公司流动资金同意此笔委托贷款占用公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部的综合授信额度表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票特此公告北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会 2014 年 12 月 5 日

8 附件 : 公司聘任财务总监简历 : 张东张东先生, 中国国籍,1976 年生, 大学本科学历, 拥有中国注册会计师及美国注册会计师资格曾任普华永道会计师事务所审计高级经理 ;2010 年至 2012 年担任中国可利电气有限公司首席财务官 ;2012 年至 2013 年担任品友互动财务副总裁 ;2013 年 9 月加入公司, 管理公司财务事务及协助海外投资等事宜张东先生持有公司股份 200,000 股 ( 为公司实施股权激励计划取得 ), 不属于公司 5% 以上股东, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张东先生与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间没有关联关系

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称