清华紫光股份有限公司

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1 股票简称 : 紫光股份股票代码 : 公告编号 : 紫光股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏紫光股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第十三次会议, 于 2018 年 4 月 13 日以书面方式发出通知, 于 2018 年 4 月 25 日在致真大厦紫光会议室召开会议由董事长于英涛先生主持, 会议应到董事 7 名实到 7 名, 符合紫光股份有限公司章程的规定,3 名监事列席了会议经审议逐项表决, 会议做出如下决议 : 一通过公司 2017 年度总裁工作报告表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二通过公司 2017 年度董事会报告具体内容详见同日披露的 2017 年度董事会报告表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需经公司 2017 年度股东大会审议通过三通过公司 2017 年度财务决算报告表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需经公司 2017 年度股东大会审议通过四通过公司 2017 年年度报告全文及其摘要具体内容详见同日披露的 2017 年年度报告表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需经公司 2017 年度股东大会审议通过五通过公司 2017 年度独立董事述职报告具体内容详见同日披露的 2017 年度独立董事述职报告表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六通过公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案根据经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计后的 2017 年度紫光股份有限公

2 司财务报告, 本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 1,575,421, 元, 提取法定盈余公积金 15,213, 元, 提取一般风险准备 892, 元, 加上年初合并未分配利润 1,235,617, 元, 减去已支付 2016 年度普通股股利 104,230, 元后, 合并未分配利润为 2,690,702, 元 ; 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司母公司资本公积为 21,598,000, 元 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为 : 以 2017 年末公司总股本 1,042,303,162 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 ( 含税 ), 共计派送现金 208,460, 元, 合并未分配利润尚余 2,482,241, 元 ; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 416,921,264 股, 转增完成后公司总股本增加至 1,459,224,426 股独立董事一致同意 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需经公司 2017 年度股东大会审议通过七通过关于续聘中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案同意公司续聘中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构同意公司向中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支付 2017 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用共计 192 万元, 所有上述审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担同时, 公司董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况决定 2018 年度审计机构报酬独立董事事前一致认可该议案, 并同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需经公司 2017 年度股东大会审议通过八通过公司 2017 年度内部控制评价报告具体内容详见同日披露的 2017 年度内部控制评价报告独立董事一致同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九通过公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告具体内容详见同日披露的关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

3 独立董事一致同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十通过公司 2018 年第一季度报告全文具体内容详见同日披露的 2018 年第一季度报告表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十一通过关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案同意公司向 9 家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度, 自董事会批准之日起一年内有效, 具体内容如下 : (1) 同意公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年 (2) 同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年 (3) 同意公司向招商银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年同时, 同意公司全资子公司紫光电子商务有限公司与公司共同使用上述额度 (4) 同意公司向华夏银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年 (5) 同意公司向中国民生银行北京分行申请不超过人民币 5 亿元的集团综合授信额度, 其中公司占用额度不超过人民币 3,000 万元 ; 全资子紫光数码 ( 苏州 ) 集团有限公司及其下属子公司紫光电子商务有限公司占用额度不超过人民币 4 亿元, 且紫光电子商务有限公司不超过人民币 1.2 亿元授信额度有效期自签署授信协议之日起两年 (6) 同意公司向中国光大银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年 (7) 同意公司向中国建设银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年 (8) 同意公司向北京农商银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年 (9) 同意公司向中国银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自签署授信协议之日起一年同时, 同意公司全资子公司紫光软件系统有限公司

4 与公司共同使用上述额度表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十二通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案为提高资金的使用效率, 增加现金资产的收益, 同意公司使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行委托理财, 用于购买安全性高流动性好的短期低风险银行理财产品 ( 风险评级较低或有保本约定类型 ) 结构性存款和货币型基金, 上述额度可循环滚动使用, 自董事会批准之日起一年内有效, 并授权公司管理层负责具体实施相关事宜 ( 具体内容详见同日披露的关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 ) 独立董事一致同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十三通过关于计提资产减值准备的议案为真实反映公司的资产状况, 同意公司对截至 2017 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产计提资产减值准备公司 2017 年累计计提资产减值准备人民币 429,790, 元, 其中坏账损失 80,500, 元 ; 存货跌价损失 298,796, 元 ; 可供出售金融资产减值损失 23,548, 元 ; 固定资产减值损失 319, 元 ; 在建工程减值损失 13,806, 元 ; 无形资产减值损失 11,299, 元 ; 商誉减值损失 1,317, 元 ; 贷款减值损失 200, 元 2017 年度计提的资产减值准备将减少公司 2017 年度合并归属于母公司所有者净利润 20, 万元 ( 具体内容详见同日披露的关于计提资产减值准备的公告 ) 独立董事一致同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十四通过关于公司会计政策变更和补充的议案根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 同意公司进行会计政策变更 : 在利润表中新增资产处置收益项目, 将部分原列示为营业外收入营业外支出的资产处置损益重分类至资产处置收益项目,2017 年计入资产处置收益金额为 187, 元 ; 调减 2016 年营业外收入 557, 元, 调减 2016 年营业外支出 392, 元, 调增 2016 年资产处置收益 165, 元同时, 根据公司业务发展需要, 同意公司根据企业会计准则等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充 : 新增贷款及

5 垫款的减值测试及减值准备计提方法 ; 新增利息收入的确认条件和方法 ; 完善租赁的会计政策公司本次会计政策变更是根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 进行的合理变更, 符合国家相关政策规定, 本次会计政策补充符合公司业务发展需要, 执行新的会计政策能够更加客观公允全面的反映公司的财务状况和经营成果本次会计政策变更和补充仅对公司财务报表列报项目产生影响, 对公司 2017 年度及以前年度的公司所有者权益和净利润无影响 ( 具体内容详见同日披露的关于公司会计政策变更和补充的公告 ) 独立董事一致同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十五通过关于公司与清华控股集团财务有限公司签署金融服务协议的议案为进一步拓宽融资渠道, 降低融资成本与财务费用, 提高资金使用效率, 同意公司与清华控股集团财务有限公司 ( 以下简称财务公司 ) 签署为期一年的金融服务协议根据金融服务协议, 财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务, 包括但不限于综合授信存款服务结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务其中, 综合授信余额最高不超过人民币 10 亿元, 贷款利率按照中国人民银行相关规定执行, 并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率 ; 存款限额为在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币 10 亿元, 存款利率不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率同时, 董事会将提请股东大会授权公司管理层自上述金融服务协议签署之日起一年内办理具体业务事宜 ( 具体内容详见同日披露的关于公司与清华控股集团财务有限公司签署 < 金融服务协议 > 的关联交易公告 ) 王竑弢先生王慧轩先生和曾学忠先生作为关联董事回避表决独立董事事前一致认可该议案, 并同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需经公司 2017 年度股东大会审议通过十六通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案按照深圳证券交易所的相关要求, 公司通过查验清华控股集团财务有限公司 ( 以

6 下简称财务公司 ) 金融许可证营业执照等证件资料, 并审阅财务公司验资报告及审计报告, 对财务公司的经营资质业务和风险状况进行了评估, 编制了紫光股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险评估报告 ( 具体内容详见同日披露的关于清华控股集团财务有限公司的风险评估报告 ) 王竑弢先生王慧轩先生和曾学忠先生作为关联董事回避表决独立董事事前一致认可该议案, 并同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十七通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案为有效防范及时控制和化解公司及下属子公司在清华控股集团财务有限公司存贷款业务的资金风险, 维护资金安全, 根据深圳证券交易所的相关要求, 公司制定了紫光股份有限公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案 ( 具体内容详见同日披露的紫光股份有限公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案 ) 王竑弢先生王慧轩先生和曾学忠先生作为关联董事回避表决独立董事事前一致认可该议案, 并同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十八通过关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案为保证子公司业务的顺利开展, 根据子公司的经营计划和资金需求, 同意公司全资子公司紫光数码 ( 苏州 ) 集团有限公司 ( 以下简称苏州紫光数码 ) 为部分下属子公司自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 31 亿元的连带责任保证, 具体内容如下 : 序号担保人被担保人持股比例担保额度 ( 人民币 ) 1 公司紫光软件系统有限公司 100% 1 亿元 2 苏州紫光数码紫光电子商务有限公司 100% 3 苏州紫光数码紫光融资租赁有限公司 100% 25 亿元 4 苏州紫光数码紫光供应链管理有限公司 100% 5 苏州紫光数码紫光商业保理有限公司 100% 6 苏州紫光数码苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司合计 60% 5 亿元 31 亿元

7 同时, 董事会提请股东大会授权公司总裁王竑弢先生在上述担保额度范围内, 根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求, 决定每笔担保的具体事项, 包括但不限于担保金额担保期限及其他担保相关事项, 并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件 ( 具体内容详见同日披露的关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 ) 表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需经公司 2017 年度股东大会审议通过十九通过公司 2017 年度社会责任报告具体内容详见同日披露的 2017 年度社会责任报告表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十通过关于公司未来三年 (2018 年年 ) 股东回报规划的议案为完善和健全公司利润分配政策, 建立持续稳定科学的回报机制, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 积极回报股东, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据有关法律法规和公司章程的相关规定, 公司董事会综合考虑公司所处行业公司发展战略和经营计划股东回报社会资金成本及外部融资环境等因素, 制定了公司未来三年 (2018 年年 ) 股东回报规划 ( 具体内容详见同日披露的未来三年(2018 年年 ) 股东回报规划 ) 独立董事一致同意董事会对此所做的决议表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需经 2017 年度股东大会审议通过二十一通过关于公司 2017 年度股东大会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的关于召开 2017 年度股东大会的通知表决结果 : 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票紫光股份有限公司董事会 2018 年 4 月 26 日

根据经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计后的 2016 年度紫光股份有限公司财务报告, 本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 814,822, 元, 提取法定盈余公积金 18,264, 元, 提取一般风险准备 508, 元, 加上年初合并未分配利润

根据经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计后的 2016 年度紫光股份有限公司财务报告, 本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 814,822, 元, 提取法定盈余公积金 18,264, 元, 提取一般风险准备 508, 元, 加上年初合并未分配利润股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-018 紫光股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏紫光股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第四十次会议, 于 2017 年 4 月 14 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 4 月 27 日在紫光大楼一层