通股股利 82,151, 元, 加上年初未分配利润 398,796, 元, 报告期末母公司未分配利润 425,438, 元 ; 以公司总股本 410,758,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 共计派发股利 82,

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銮辈咸
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1 证券代码 : 公司简称 : 三江购物公告编号 : 临三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任三江购物俱乐部股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第四次会议于 2015 年 4 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开会议通知按规定提前通过邮件发送, 并电话确认本次会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议会议由董事长陈念慈先生召集并主持本次会议的召集召开符合中华人民共和国公司法公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 : 一关于 2014 年度董事会工作报告的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二关于 2014 年度总裁工作报告的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三关于 2014 年度财务决算报告的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四关于 2014 年度利润分配预案的议案经毕马威会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2014 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 109,806, 元, 母公司净利润为 120,881,979.8 元, 依据公司法和公司章程及国家有关规定, 以母公司实现的净利润按以下方案进行分配 : 按照 10% 提取法定盈余公积金 12,088, 元 ; 提取法定盈余公积金后剩余利润 108,793, 元年内公司实施 2013 年度利润分配方案支付普

2 通股股利 82,151, 元, 加上年初未分配利润 398,796, 元, 报告期末母公司未分配利润 425,438, 元 ; 以公司总股本 410,758,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 共计派发股利 82,151,760 元 ; 本次利润分配后尚余 343,286, 元, 结转下一次分配公司结存的公积金不在本次转增股本表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案经 2013 年年度股东大会审议, 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度审计机构因毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 勤勉尽责, 能够公允合理地发表审计意见, 较好地履行了聘任合同, 圆满地完成公司 2014 年度审计工作经公司审计委员会提议, 建议续聘毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度审计机构, 聘期一年, 审计费用为人民币 60 万元整, 双方具体权利义务按照聘任合同执行表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案根据毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2014 年度内部控制审计的情况, 公司认为毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 能够公允发表意见, 较好的履行合同, 经公司董事会审计委员会提议, 继续聘请毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度内部控制审计机构, 聘期一年, 审计费用为人民币 40 万元整, 双方具体权利义务按照聘任合同执行表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案

3 八关于 2014 年度独立董事述职报告的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 详见上海证券交易所网站 ) 九关于 2015 年度关联交易计划的议案关联董事陈念慈先生严谨女士回避表决该议案表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 详见上海证券交易所网站 ) 十关于 2014 年度内部控制审计报告的议案十一关于 2014 年度内部控制评价报告的议案十二关于董事会审计委员会 2014 年度履职报告的议案十三关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案十四关于公司组织架构调整的议案由于公司内部分工的变化及调整, 为了使组织结构进一步合理优化, 现对公司组织结构作了调整, 如下 :

4 股东大会监事会董事会审计委员会战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会总裁董事会办公室副总裁副总裁副总裁审计部投资部资产保护部配送中心采购部商品管理部财务部全渠道发展中心信息部战略发展部工程部行政事务部人力资源部市场部营运部新店建设部表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十五关于审议修订股东大会议事规则的议案为贯彻落实中国证监会上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) ( 证监会公告 [2014]46 号 ) 文件的要求, 更好地维护中小投资者合法权益, 拟对公司股东大会议事规则进行修订, 具体内容如下 : 修订内容对照表 ( 加粗部分为修订内容 ): 修改前第一条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开公司可以采用安全经济便捷的网络或其他方式为股东参加股修改后第二条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开并应当按照法律行政法规中国证监会或公司章程的规定, 采

5 东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席股东可以亲自出席股东大会并行使表决权, 也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权第三条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时, 应当回避表决, 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数, 经过中国证券监督管理部门批准的除外公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数第四十八条本规则经公司股东大会审议通过, 在公司股票公开发行并上市成功后生效并实施用安全经济便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席股东可以亲自出席股东大会并行使表决权, 也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权第三条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时, 应当回避表决, 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数, 经过中国证券监督管理部门批准的除外股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表决应当单独计票单独计票结果应当及时公开披露公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数公司董事会独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制第四十八条本规则及其修订自公司股东大会审议通过之日起生效表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十六关于审议修订公司章程的议案因公司经营范围调整, 现对公司章程进行如下修订 : 修订内容对照表 ( 加粗部分为修订内容 ): 修改前第十三条经依法登记, 公司的经修改后

6 营范围 : 许可经营项目 : 预包装食品 ( 含酒类 ) 散装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 的批发零售及网上销售 ; 乙类非处方药 :( 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品 ) 中药材 ( 饮片 )( 限品种经营 ) 卷烟雪茄烟的零售 ; 普通货物公路运输 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 限互联网信息服务业务 ) 以下限分支机构经营 : 音像制品书报刊零售及网上销售 ( 以上均在许可证有效期限内经营 ); 一般经营项目 : 纺织服装及日用品化工产品一类医疗器械文化体育用品食用农产品通讯器材家用电器五金的批发零售及网上销售 ; 体温计医用脱脂棉医用脱脂纱布医用卫生口罩妊娠诊断试纸 ( 早早孕检测试纸 ) 避孕套 ( 帽 ) 的零售及网上销售 ; 柜台租赁 ; 广告商品信息咨询服务 ; 农产品水产品的初级加工 ; 话费充值服务 ; 服装百货的委托加工 ; 包装物的回收 ; 农产品的收购 ; 自营和代理货物和技术的进出口, 除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外 ; 含下属分支机构的经营范围 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 )( 具体以工商登记机关核准为准 ) 许可经营项目 : 预包装食品 ( 含酒类 ) 散装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 的批发零售及网上销售 ; 乙类非处方药 :( 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品 ) 中药材 ( 饮片 )( 限品种经营 ) 卷烟雪茄烟的零售 ; 普通货物公路运输 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 限互联网信息服务业务 ); 以下限分支机构经营 : 音像制品书报刊零售及网上销售 ; 冷热饮品制售 ; 餐饮服务 ; 面点加工 ;( 以上均在许可证有效期限内经营 ); 一般经营项目 : 纺织服装及日用品化工产品一类二类医疗器械文化体育用品食用农产品通讯器材家用电器五金花卉的批发零售及网上销售 ; 柜台租赁 ; 广告商品信息咨询服务 ; 农产品水产品的初级加工 ; 话费公交卡充值服务 ; 代收服务 ; 服装百货的委托加工 ; 包装物的回收 ; 农产品的收购 ; 自营和代理货物和技术的进出口, 除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外 ; 含下属分支机构的经营范围 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 )( 具体以工商登记机关核准为准 ) 十七关于审议三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 详见上海证券交易所网站 )

7 十八关于审议提请召开 2014 年年度股东大会的议案特此公告三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2015 年 4 月 10 日

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019