北京金隅集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件二一八年十月

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任北京金隅集團股份有限公司 BBMG Corporation* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2009) 海外監管公告本公告乃北京金隅集團股份有限公司 (

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任北京金隅集團股份有限公司 BBMG Corporation* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2009) 海外監管公告本公告乃北京金隅集團股份有限公司 ( 本公司 ) 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出茲載列本公司於二零一八年十月十日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之 2018 第二次臨時股東大會會議文件, 僅供參閱承董事會命北京金隅集團股份有限公司主席姜德義中國北京, 二零一八年十月十日於本公告日期, 本公司執行董事為姜德義曾勁吳東及鄭寶金 ; 本公司非執行董事為郭燕明及于仲福 ; 及本公司獨立非執行董事為王光進田利輝唐鈞及魏偉峰 * 僅供識別

2 北京金隅集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件二一八年十月

3 北京金隅集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程时间 :2018 年 10 月 16 日下午 14:00 地点 : 环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室主持人会议议程 1 主持人宣布会议开始, 提议计票人和监票人 2 审议关于公司董事薪酬的议案 3 审议关于公司监事会薪酬的议案 4 审议关于修订公司章程的议案 5 审议关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI) 的议案姜德义 6 审议关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 具体事宜的议案 7 审议关于选举董事的议案 8 审议关于选举独立董事的议案 9 审议关于选举监事的议案 10 股东审议议案, 针对议案提问 11 解释投票程序 12 股东投票表决, 计票监票 13 参会董事监事及董事会秘书签署会议相关文件 14 主持人宣布会议结束出席人员列席人员会议记录股东及股东代表公司董事监事董事会秘书高级管理人员相关部门负责人保荐人律师等中介机构董事会工作部

4 北京金隅股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案目录一关于公司董事薪酬的议案 1 二关于公司监事薪酬的议案 2 三关于修订公司章程的议案 3 四关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 议案 6 五关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 具体事宜的议案 7 六关于选举董事的议案 9 七关于选举独立董事的议案 16 八关于选举监事的议案 21

5 议案一 : 关于公司董事薪酬的议案各位股东 : 根据有关监管规定, 结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平, 建议第五届董事会董事薪酬方案如下 : 执行董事薪酬 : 由年度股东大会审定 ; 非执行董事职工董事 : 不单独另行支付薪酬 ; 独立董事薪酬 :15 万元人民币 / 年 ( 税前 ) 请各位股东予以审议北京金隅集团股份有限公司董事会二一八年十月十六日 1

6 议案二 : 关于公司监事薪酬的议案各位股东 : 根据有关监管规定, 结合公司实际情况并参照同等规模上市公司监事薪酬水平, 建议第五届监事会监事薪酬方案如下 : 股东代表监事 : 不另行支付薪酬 ; 职工监事 : 不另行支付薪酬请各位股东予以审议北京金隅集团股份有限公司监事会二〇一八年十月十六日 2

7 议案三 : 关于修订公司章程的议案各位股东 : 为进一步优化上市公司治理结构, 公司根据公司上市地相关法律行政法规和上市规则等规定, 结合公司实际情况, 拟对公司章程进行修订, 拟增加党建入章程相关内容增加经营范围及完善累积投票制条款具体修订内容如下 : 序号条款修订前条款修订后条款 1 第 1 条 2 第 8 条第 12 3 条修订章程第一章总则部分为维护北京金隅集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 股东及债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定到境外上市公司章程必备条款关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函上市公司章程指引和其他有关规定, 制定本章程本章程对公司及其股东董事监事总经理和其他高级管理人员均有约束力 ; 为维护北京金隅集团股份有限公司股东及债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国共产党章程 ( 以下简称党章 ) 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定到境外上市公司章程必备条款关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函上市公司章程指引和其他有关规定, 制定本章程本章程对公司及其股东党委 ( 纪委 ) 成员董事监事总经理和其他高级管理人员均有约束力 ; 修订章程第二章经营宗旨和范围部分公司的经营范围以经公司审批部门批公司的经营范围以经公司审批部门批准并经工商行政准并经工商行政管理机关核准的项目为管理机关核准的项目为准准公司的经营范围包括 : 制造销售建筑材料家具公司的经营范围包括 : 制造销售建筑五金 ; 木材加工 ; 房地产开发经营 ; 物业管理 ; 宾馆服建筑材料家具建筑五金 ; 木材加工 ; 务 ; 技术开发技术服务 ; 组织文化交流活动 ; 机械设备租房地产开发经营 ; 物业管理 ; 宾馆服务以赁以及法律法规允许经营的其他业务及法律法规允许经营的其他业务修订章程第八章股东大会部分 3

8 序号条款修订前条款修订后条款第 97 条第 132 条第 133 条第 134 条董事监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决股东大会就选举董事监事进行表决时, 根据有关法律法规和本章程的规定或者股东大会的决议, 可以实行累积投票制前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用董事会应当向股东公告候选董事监事的简历和基本情况董事监事候选人名单以独立董事候选人股东代表董事候选人股东代表监事候选人不同的提案组提请股东大会表决股东大会就选举董事监事进行表决时, 根据有关法律法规和本章程的规定或者股东大会的决议, 可以实行累积投票制前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用董事会应当向股东公告候选董事监事的简历和基本情况独立董事股东代表董事股东代表监事的选举作为不同的提案组分开逐项进行, 累积投票额不能相互交叉使用 ( 一 ) 选举独立董事时, 每位股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积该部分选举票只能投向该次股东大会的独立董事候选人 ( 二 ) 选举股东代表董事时, 每位股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以该次股东大会应选股东代表董事人数之积, 该部分选举票只能投向该次股东大会的股东代表董事候选人 ( 三 ) 选举股东代表监事时, 每位股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以该次股东大会应选股东代表监事人数之积, 该部分选举票只能投向该次股东大会的股东代表监事候选人增加章程第十章党委章节根据党章规定, 公司设立中国共产党的组织, 党组织发挥领导作用, 把方向管大局保落实, 支持股东大会无董事会监事会高级管理层依法履职, 支持职工代表大会开展工作公司建立党的工作机构, 配备足够数量的党务工作人无员, 按规定保障党组织的工作和活动经费公司设立党委党委设书记 1 名, 其他党委成员若干名董事长党委书记原则上由一人担任, 设立主抓公司党建工作的专职副书记符合条件的党委成员可以通过法定程序进无入董事会监事会高级管理层, 董事会监事会高级管理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委同时, 公司按规定设立党的纪律检查委员会 ( 简称纪委 ) 4

9 序号条款修订前条款修订后条款公司党委根据党章等党内法规履行职责 ( 一 ) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行, 落实重大战略决策和重要工作部署 ( 二 ) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合, 党委对选人用人工作进行领导和把关, 履行管理权限范围内的干部管理权 8 第 135 条无 ( 三 ) 按照制度规定, 研究讨论公司改革发展经营管理和涉及职工切身利益的重大问题, 并提出意见建议 ( 四 ) 承担全面从严治党主体责任, 领导公司意识形态工作思想政治工作精神文明建设统一战线工作企业文化建设维护稳定工作和群团工作, 领导党风廉政建设, 支持纪委切实履行监督执纪问责职责 ( 五 ) 推动公司基层党组织和党员队伍建设, 团结带领员工队伍积极投身公司改革创新, 实现高质量发展 ( 六 ) 党委职责范围内的其他有关事项 9 第 136 条无董事会决定公司重大问题, 应事先听取公司党委的意见公司在企业改革发展中, 党的建设同步谋划党的组织 10 第 137 条无及工作机构同步设置党组织负责人及党务工作人员同步配备党建工作同步开展, 实现体制对接机制对接制度对接和工作对接 11 第 138 条无公司为工会共青团等群团组织提供必要的工作和活动条件请各位股东予以审议北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日 5

10 议案四 : 关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 的议案各位股东 : 为提升融资效率, 优化债务结构, 降低融资成本, 满足资金运营需要, 北京金隅集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具 (DFI), 具体的注册发行计划品种和期限将根据公司的资金需求确定方案如下 : 一注册发行种类 : 包括但不限于超短期融资券短期融资券中期票据和永续票据二注册发行规模 : 发行有效期内, 发行余额不超过 400 亿元三证券期限 : 根据发行品种确定, 其中 : 中期票据永续票据期限超过 1 年, 短期融资券期限 12 个月, 超短期融资券期限不超过 9 个月四发行利率 : 将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定五募集资金用途 : 包括但不限于置换银行贷款补充少量流动资金等各项资金需求六发行有效期 : 中国银行间市场交易商协会注册通知书批准之日起 2 年内请各位股东予以审议北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日 6

11 议案五 : 关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 相关事宜的议案各位股东 : 为把握市场有利时机, 提高融资的灵活性和高效性, 拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律市场环境以及监管部门的意见, 从维护公司利益最大化的原则出发, 办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 相关事宜, 具体授权安排如下 : 一授权公司董事会办理下列事项 : ( 一 ) 制定后期多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 发行方案, 包括但不限于在 2 年注册有效期内择机确定具体发行产品发行时间金额期限利率用途及聘请承销商评级机构律师事务所等中介机构等事项, 并组织实施上述发行方案 ; ( 二 ) 在监管政策或市场条件发生变化时, 除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外, 可依据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整 ; 二在特殊或适当情形下, 授权公司两名以上执行董事 ( 含两名 ) 在不超出公司股东大会批准的多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 的发行种类和发行规模的范围内办理上述事项三授权公司任何一名执行董事具体执行后期多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 发行方案, 包括但不限于代表公司进行所有与本次多品种非金融企业债务融资工具 (DFI) 注册发行相关的谈判, 办理债券登记及托管事宜, 并签署必要的文件以及对发行方案进行非实 7

12 质性的修改等相关的具体事宜本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止请各位股东予以审议北京金隅集团股份有限公司董事会二一八年十月十六日 8

13 议案六 : 关于选举董事的议案各位股东 : 公司第四届董事会任期已满, 根据公司章程的规定应进行换届选举在广泛征求各方意见的基础上, 经被提名人对提名的同意, 拟选举姜德义先生曾劲先生吴东先生郑宝金先生薛春雷先生出任公司第五届董事会股东代表董事上述股东代表董事候选人将与独立董事候选人王光进先生田利辉先生唐钧先生魏伟峰先生及职工董事郭燕明先生共同组成公司第五届董事会第五届董事会董事任期 : 自 2018 年第二次临时股东大会批准之日至 2020 年度股东周年大会召开之日请各位股东予以审议附件 : 一第五届董事会股东代表董事候选人简历二第五届董事会职工董事简历北京金隅集团股份有限公司董事会二一八年十月十六日 9

14 附件一 : 第五届董事会股东代表董事候选人简历北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件姜德义先生简历姜德义, 男, 汉族,1964 年 2 月出生, 籍贯辽宁新宾, 中共党员 1984 年 6 月加入中国共产党,1986 年 8 月参加工作,2009 年 6 月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业, 博士研究生学历, 高级工程师现任北京金隅集团股份有限公司党委书记董事长姜德义先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部厂长助理副总工程师兼科技处处长副厂长常务副厂长厂长, 北京金隅集团有限责任公司副总工程师, 河北太行华信建材有限责任公司总经理, 河北太行水泥股份限公司总经理董事长, 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长水泥分公司经理, 唐山冀东水泥股份有限公司董事长 2006 年 3 月任北京金隅股份有限公司副总经理 ; 2009 年 4 月任北京金隅股份有限公司执行董事总裁 ; 2015 年 7 月任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委书记, 北京金隅集团有限责任公司董事长, 北京金隅股份有限公司董事长总经理 ; 2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记董事长 10

15 曾劲先生简历曾劲, 男, 汉族,1970 年 2 月出生, 籍贯湖南长沙, 中共党员, 管理学博士, 高级工程师 1992 年 8 月毕业于东南大学土木工程系, 同年在北京北辰房地产开发二公司参加工作,1994 年 8 月加入中国共产党,1999 年 6 月获清华大学工商管理硕士学位,2010 年 7 月获中国人民大学管理学博士学位, 现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记执行董事总经理曾劲先生历任北京北辰房地产开发二公司项目员项目经理, 北辰实业股份有限公司发展物业部副部长纪委委员, 北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理, 北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支副书记副总经理党总支书记总经理, 北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司董事, 长沙北辰房地产开发有限责任公司董事, 北京奥组委媒体村运行团队副主任, 长沙北辰房地产开发有限公司党支部书记董事总经理, 北京北辰实业股份有限公司副总经理党委委员, 北京北辰实业集团公司副总经理, 北京北辰实业集团公司 ( 北京北辰实业股份有限公司 ) 党委常委, 北京北辰实业股份有限公司副总经理董事 2014 年 12 月任北京北辰实业集团有限责任公司 ( 北京北辰实业股份有限公司 ) 党委副书记董事, 北京北辰实业股份有限公司总经理 ; 2016 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委副书记, 北京金隅集团有限责任公司董事 ; 2016 年 8 月任北京金隅股份有限公司总经理 ; 2017 年 8 月任北京金隅股份有限公司执行董事 ; 2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记执行董事总经理 11

16 吴东先生简历吴东, 男, 汉族,1968 年 8 月出生, 籍贯山东烟台, 中共党员, 硕士研究生, 高级政工师经济师,1990 年 5 月加入中国共产党,1991 年 7 月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业, 同年 7 月参加工作,2005 年 8 月毕业于北京大学政府管理学院 MPA 专业现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记执行董事吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部驻上海煤炭交易所出市代表组织人事部主任科员, 北京通贸实业公司经理办公室文秘山东鲁海珍品有限公司副经理中外合资伊通特种胶管有限公司副经理经理助理, 北京绿洲饭店党办主任, 北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员, 北京市委工业工委干部处主任科员, 北京市委组织部经济干部处主任科员副处级调研员李炳华同志秘书 ( 副处级, 其间借调北京奥组委人事部 ) 李炳华同志秘书 ( 正处级 ) 市直干部处副处长调研员宣教政法干部处处长经济干部处处长, 北京金隅集团有限责任公司党委书记助理党群工作部部长 2012 年 7 月任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委副书记 ; 2015 年 11 月任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委副书记, 北京金隅股份有限公司执行董事 ; 2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记执行董事 12

17 郑宝金先生简历郑宝金, 男, 汉族,1966 年 2 月出生, 籍贯河北唐山, 中共党员 1994 年 7 月加入中国共产党,1987 年 7 月参加工作,1987 年 7 月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业, 大专学历, 高级经济师现任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部证券部副主任证券部主任总经理助理财务总监董事会秘书副总经理董事, 渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长, 唐山冀东水泥股份有限公司董事, 北京金隅集团有限责任公司副总会计师, 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长董事会工作部部长 2015 年 10 月任北京金隅股份有限公司总法律顾问 ; 2016 年 10 月任北京金隅股份有限公司董事会秘书 ; 2017 年 8 月任北京金隅股份有限公司执行董事兼董事会秘书 ; 2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书 13

18 薛春雷先生简历薛春雷, 男, 汉族,1971 年 5 月出生, 籍贯山东青岛, 中共党员 1994 年 3 月加入中国共产党,1994 年 7 月毕业于北京经济学院经济系经济学专业, 同年 7 月参加工作, 大学学历, 经济师现任北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理薛春雷先生历任北京市人民政府商业委员会综合处见习综合处办公室科员办公室副主任科员主任科员, 北京市人民政府国有资产监督管理委员会办公室 ( 党委办公室 ) 主任科员企业改革处主任科员企业改革处副调研员 ; 2009 年 5 月至今任北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理 14

19 附件二 : 第五届董事会职工董事简历北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件郭燕明先生简历郭燕明, 男, 汉族,1962 年 1 月出生, 籍贯北京, 中共党员, 高级经济师 1981 年 9 月毕业于北京市景山学校,1985 年 8 月毕业于北京经济学院工业经济系, 同年在北京市建材制品总厂参加工作,1985 年 7 月加入中国共产党现任北京金隅集团股份有限公司党委常委职工 ( 非执行 ) 董事工会主席, 中国建材股份有限公司监事郭燕明自 1985 年 8 月至 2006 年 2 月期间, 历任北京市建材制品总厂企业管理科干部副科长, 北京建筑材料集团总公司人事部干部人事部副经理, 东陶机器 ( 北京 ) 有限公司中方管理人员总经理助理副总经理, 北京市陶瓷厂党委副书记党委书记, 北京金隅集团有限责任公司生产经营部经理总经理助理, 中材股份监事 2006 年 3 月任北京金隅股份有限公司总经济师 ; 2009 年 4 月任北京金隅股份有限公司副总裁 ; 2016 年 8 月任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委常委 ; 2017 年 2 月任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 工会主席 ; 2017 年 6 月任北京金隅集团股份有限公司职工 ( 非执行 ) 董事 ; 2018 年 6 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委职工 ( 非执行 ) 董事工会主席, 中国建材股份有限公司监事 15

20 议案七 : 关于选举独立董事的议案各位股东 : 公司第四届董事会任期已满, 根据公司章程的规定应进行换届选举在广泛征求各方意见的基础上, 经被提名人对提名的同意, 拟选举王光进先生田利辉先生唐钧先生魏伟峰先生出任公司第五届董事会独立董事上述独立董事候选人将与股东代表董事候选人姜德义先生曾劲先生吴东先生郑宝金先生薛春雷先生及职工董事郭燕明先生共同组成公司第五届董事会第五届董事会董事任期 : 自 2018 年第二次临时股东大会批准之日至 2020 年度股东周年大会召开之日请各位股东予以审议附件 : 第五届董事会独立董事候选人简历北京金隅集团股份有限公司董事会二一八年十月十六日 16

21 附件一 : 第五届董事会独立董事候选人简历北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件王光进先生简历王光进, 男,1960 年 4 月出生 1976 年 7 月参加工作 1986 年 6 月研究生毕业于中国政法大学, 法学博士现任中国政法大学民商法学教授民商法学和 MBA 专业硕士生导师 2014 年 5 月至今, 兼任北京金隅集团独立董事 1989 年 4 月至 1995 年 8 月任中国政法大学经济管理办公室第一副主任 ( 副处级 ), 主持工作 ;2006 年 7 月至 2015 年 12 月任中国政法大学民商经济法学院党委书记兼副院长曾兼任北京市昌平区人民法院专家咨询委员会委员深圳市仲裁委员会仲裁员南通市仲裁委员会仲裁员淄博市仲裁委员会仲裁员江苏和成显示科技股份有限公司独立董事 17

22 田利辉先生简历田利辉, 男,1973 年 11 月出生, 金融和经济学博士经济学博士后, 南开大学金融学教授 ( 博导 ) 执业律师曾在长江商学院北京大学清华大学中国人民大学等著名高校开课任教曾兼任英国科学院访问研究员密歇根大学 WDI-IPC 访问教授新加坡国立大学金融学客座教授厦门大学金融学讲座教授美国金融管理学会年会委员香港政府大学资助委员会顾问韩国商业先驱报专栏作家多个学术刊物编委, 多次为国家有关部委提供资政意见 18

23 唐钧先生简历唐钧, 男,1978 年 3 月出生, 管理学博士, 中国人民大学危机管理研究中心主任, 中国人民大学政府管理与改革研究中心副主任曾兼任中国人民公安大学城市安全研究中心副主任中国行为法学会新闻监督行为研究会副会长北京市城市管理志愿者协会副会长中国机构编制管理研究会副秘书长中国行政管理学会理事中国警察网顾问等职 19

24 魏伟峰先生简历魏伟峰, 男,1962 年出生, 中国 ( 香港 ) 国籍, 博士, 特许秘书及会计师香港特许秘书公会会长 ( ) 方圆企业服务集团 ( 香港 ) 有限公司行政总裁中国交通建设股份有限公司及长飞光纤光缆股份有限公司独立非执行董事兼任香港董事学会资深会员兼导师香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员香港上市公司商会常务委员会成员曾在多个行业的上市公司出任要职, 包括公司秘书执行董事及首席财务执行官, 多家著名上市公司之独立非执行董事及审计委员会主席 20

25 议案八 : 关于选举监事的议案各位股东 : 公司第四届监事会任期已满, 根据公司章程的规定应进行换届选举在广泛征求各方意见的基础上, 经被提名人对提名的同意, 拟选举裴英先生王志成先生于凯军先生出任公司第五届监事会非职工监事上述非职工监事候选人将与职工监事张国良先生庄振国先生蒋毓女士宋立峰女士共同组成公司第五届监事会第五届监事会监事任期 : 自 2018 年第二次临时股东大会批准之日至 2020 年股东周年大会召开之日请各位股东予以审议附件 : 一第五届监事会非职工监事候选人简历二第五届监事会职工监事简历北京金隅集团股份有限公司监事会二〇一八年十月十六日 21

26 附件一 : 第五届监事会非职工监事候选人简历北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件裴英先生简历裴英, 男,1960 年 1 月出生, 汉族, 河北饶阳人 1988 年 1 月入党, 北京财贸学院财务与会计专业毕业, 经济学学士, 高级审计师 1983 年 8 月年 4 月, 先后任北京市审计局调研室副主任法制处副处长处长审计科学研究所所长审计干校校长综合处处长经济责任审计处处长兼经济责任审计分局局长 ; 2012 年 5 月至今任北京市国有企业监事会副局级专职监事, 兼任第五办事处主任先后负责监管北汽首农王府井东安北京城建金隅集团等十多户企业的监督检查工作 22

27 王志成先生简历王志成, 男, 汉族,1962 年 7 月出生, 出生地哈尔滨, 中共党员, 本科学历,1980 年参加工作现任北京市国有企业监事会正处级专职监事 1980 年 6 月北京入伍 1995 年 9 月至 1998 年 7 月海军航空工程学院指挥自动化专业学习 2008 年北京市审计局行政事业审计处调研员 2010 年 6 月至今, 在北京市国有企业监事会工作, 任正处职专职监事监管过北京公交集团, 北京地铁首都农业集团等 10 余家企业实施监督检查工作 23

28 于凯军先生简历于凯军, 男,1963 年 4 月出生, 毕业于香港理工大学会计专业, 会计学硕士学位, 高级会计师现为中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书, 北京金隅集团股份有限公司监事于凯军先生历任甘肃省平凉区财政局深圳兰光科技股份有限公司 ( 及其前身深圳兰光电子工业总公司 ) 财务总监副总经理, 中材国际财务总监, 中材股份有限公司财务总监宁夏建材和天山股份监事等多个职务 ; 2014 年 8 月任北京金隅股份有限公司董事 ; 2015 年 11 月任北京金隅股份有限公司监事 ; 2016 年 7 月任中材股份副总裁 ; 现任中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书, 北京金隅集团股份有限公司监事 24

29 附件二 : 第五届监事会职工监事简历张国良先生简历张国良, 男, 汉族,1963 年 1 月出生, 籍贯河北邯郸, 中共党员, 高级经济师 1981 年 12 月在河北省邯郸水泥厂参加工作,1999 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院,2001 年 6 月加入中国共产党现任北京金隅集团股份有限公司纪委副书记纪检监察办公室主任张国良先生自 1981 年 12 月至今, 历任河北省邯郸水泥厂教育处图书员职工学校教师, 河北太行集团劳动人事处干事, 河北太行华信公司工会主席助理工会副主席, 河北太行水泥股份有限公司邯郸经理部综合管理部部长邯郸分公司综合管理部部长, 邯郸邯泥建材有限公司副经理代理经理, 邯郸金隅太行水泥有限公司党委副书记纪委书记工会主席副经理, 邯郸涉县金隅水泥有限公司党委书记纪委书记, 北京金隅集团股份有限公司纪委副书记纪检监察办公室主任 25

30 庄振国先生简历庄振国, 男, 汉族,1963 年 7 月出生, 籍贯河北涿州, 中共党员, 政工师 1982 年 11 月在北京市琉璃河水泥厂参加工作,1991 年 12 月加入中国共产党,2001 年 12 月毕业于中共党校函授学院, 现任北京金隅集团股份有限公司工会第一副主席机关党委书记庄振国先生自 1982 年 11 月至今, 历任北京市琉璃河水泥厂烧成分厂工人厂史办公室干部团委干部团委副书记团委代理书记团委书记党委办公室主任兼机关党支部副书记机关党支部书记纪委副书记兼机关党支部书记物业管理中心经理兼居民委员会主任党总支部书记, 北京市琉璃河物业管理有限公司董事长总经理兼北京市琉璃河水泥厂居委会主任党总支书记老干部处处长, 北京市琉璃河水泥厂厂长助理党委副书记纪委书记工会主席, 曲阳金隅水泥有限公司党委书记纪委书记工会主席, 北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 工会第一副主席, 北京金隅集团股份有限公司工会第一副主席机关党委书记 26

31 蒋毓女士简历蒋毓, 女, 汉族,1977 年 2 月出生, 籍贯黑龙江牡丹江市, 中共党员, 大学学历经济学学士会计硕士 2002 年 7 月毕业于哈尔滨商业大学会计学院会计学专业, 同年在北京市家具公司参加工作 2007 年 3 月至 2009 年 6 月在中央财经大学会计学院在职研究生学习 2000 年 5 月加入中国共产党现任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长助理蒋毓女士自 2002 年 8 月至今, 历任北京市家具公司职员财务经理助理财务副经理 ( 代理经理职务 ) 财务经理, 北京金隅集团有限责公司财务管理部职员, 北京金隅股份有限公司资产管理部职员资产管理部部长助理 27

32 宋立峰女士简历宋立峰, 女, 汉族,1974 年 8 月出生, 籍贯黑龙江伊春铁力市, 中共党员, 大学学历经济学学士 1999 年 7 月毕业于东北林业大学财务会计专业, 同年在北京奥克兰建筑防水材料有限公司参加工作 1999 年 4 月加入中国共产党现任北京金隅集团股份有限公司审计部部长助理宋立峰女士自 1999 年 8 月至今, 历任北京奥克兰建筑防水材料有限公司职员, 北京卡莱尔防水材料有限公司财务经理, 北京金隅股份有限公司审计监管部职员审计部部长助理 28

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B

北京金隅集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议文件 二 一八年十月

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