规范性文件和公司章程的规定, 认真履行董事职责公司董事会对即将届满离任的独立董事张书林先生王立华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务独立董事对本议案发表了无异议的独立意见, 详见公司于巨潮资讯网 (

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衣家
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1 证券代码 : 证券简称 : 兴民钢圈公告编号 : 山东兴民钢圈股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任山东兴民钢圈股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第二十四次会议 ( 以下简称会议 ) 的会议通知于 2014 年 2 月 17 日以邮件传真等方式发出, 会议于 2014 年 2 月 27 日上午 9:00 在公司办公楼七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开, 会议应到董事 8 人, 参加现场会议 5 人, 参加通讯表决 3 人, 本次会议召开符合中华人民共和国公司法公司章程及有关法律法规规定, 会议由董事长高赫男先生召集并主持本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议 : 一审议通过了关于董事会换届选举的议案 ; 鉴于公司第二届董事会任期将于 2014 年 3 月 14 日届满, 公司董事会需进行换届选举根据公司法和公司章程的有关规定, 公司董事会拟提名高赫男先生姜开学先生王志成先生邹志强先生崔积旺先生崔积和先生为第三届董事会非独立董事候选人 ; 拟提名于春全先生刘长华先生邱靖之先生为第三届董事会独立董事候选人三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举上述候选人简历见附件一, 独立董事提名人声明独立董事候选人声明见巨潮资讯网 ( 上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律行政法规部门规章

2 规范性文件和公司章程的规定, 认真履行董事职责公司董事会对即将届满离任的独立董事张书林先生王立华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务独立董事对本议案发表了无异议的独立意见, 详见公司于巨潮资讯网 ( 发布的独立董事关于董事会换届选举的独立意见该议案还需提交 2014 年第一次临时股东大会审议, 并将采取累积投票制进行表决表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红的有关规定, 公司拟对公司章程第一百七十九条进行修订公司章程修订前后对照表详见附件二修订后的公司章程全文登载于 2014 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 ( 上该议案还需提交 2014 年第一次临时股东大会审议表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过了关于以公司部分土地房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案 ; 公司于 2008 年以部分土地房产为抵押向中国建设银行股份有限公司龙口支行申请办理的授信额度已到期, 相关的土地房产已经办理了抵押注销手续为不影响后续银行信贷业务的办理, 决定仍以上述资产为抵押, 继续向中国建设银行股份有限公司龙口支行申请办理授信额度约 2.3 亿元同时, 统一授权董事长或财务负责人在该授信额度和期限内办理银行借款签署相关协议等事项详细内容请见登载于 2014 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 ( 上的关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告该议案还需提交 2014 年第一次临时股东大会审议表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过了关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

3 董事会拟定于 2014 年 3 月 15 日召开 2014 年第一次临时股东大会, 详细内容请见关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告, 该公告登载于 2014 年 2 月 28 日的中国证券报上海证券报证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告山东兴民钢圈股份有限公司董事会 2014 年 2 月 27 日

4 附件一 : 山东兴民钢圈股份有限公司第三届董事会候选人简历高赫男 : 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1981 年出生, 大学学历 2007 年进入公司先后担任总经理助理副董事长董事长现任公司董事长控股子公司赛诺特 ( 龙口 ) 车轮制造有限公司董事与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人王志成先生之间存在关联关系持有公司万股股份曾于 2013 年 10 月 14 日受到深圳证券交易所通报批评处分姜开学 : 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1952 年出生, 大专学历曾任龙口市铸造厂技术科长山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理山东兴民集团有限公司董事兼副总经理山东兴民钢圈股份有限公司副董事长总经理现任山东兴民钢圈股份有限公司董事总经理, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人王志成先生之间存在关联关系持有公司 1, 万股股份曾于 2013 年 10 月 14 日受到深圳证券交易所通报批评处分王志成 : 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1990 年出生, 大学学历持有公司 17,384.8 万股股份, 占公司总股本的 33.84%, 为公司的控股股东实际控制人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒邹志强 : 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 大专学历曾任龙口市铸造厂销售科长山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理总经理董事长山东兴民集团有限公司董事兼副总经理现任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人王志成先生之间存在关联关系持有公司 1,378 万股股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒崔积旺 : 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1966 年出生, 大专学历曾任龙口市铸造厂财务科长山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理山东兴民集团有限公司董事兼副总经理现任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理, 赛诺特 ( 龙口 ) 车轮制造有限公司董事长与持有公司百分之五以上股份的股东

5 实际控制人王志成先生之间存在关联关系持有公司 1,378 万股股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒崔积和 : 男, 中国籍, 无境外永久居留权,1963 年生, 大专学历, 政协龙口市第十届十一届和十二届委员会委员政协龙口市第十三届委员会常委于 1999 年 12 月进入公司, 曾任龙口市一轻工业局党委秘书龙口市铸造厂办公室主任山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任现任公司董事会秘书兼副总经理与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人王志成先生之间不存在关联关系持有公司万股股份曾于 2013 年 10 月 14 日受到深圳证券交易所通报批评处分于春全 : 男,1951 年生,1982 年毕业于北京建筑工程学院道桥专业, 教授级高级工程师年 11 月在北京市公安局公安交通管理局历任科长处长局长助理副局长总工程师 ; 年任北京奥组委交通部长 ;2008 年 11 月年 12 月任北京市公安局副局长兼任北京理工大学教授北京航空航天大学教授中国人民公安大学教授及交通管理顾问北京人民警察学院教授, 北京交通工程学会常务副理事长, 中国交通工程学会副秘书长, 中国城市交通规划学术委员会委员现任北京航天长峰股份有限公司独立董事与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系未持有公司股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘长华 : 男, 中国籍, 中共党员,1954 年生, 本科学历曾任北京市海淀区人民法院书记员助理审判员审判员审判委员会委员经济审判庭庭长兼调解中心主任执行庭庭长, 北京市高级人民法院审判员督导室副主任 2010 年起任北京市高界律师事务所资深顾问现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事中国重型机械研究院股份公司独立董事洛阳轴研科技股份有限公司独立董事与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系未持有公司股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒邱靖之 : 男, 中国籍, 中共党员,1976 年 3 月生, 硕士, 中国注册会计师 ( 证券业务特许资格 ), 注册资产评估师, 高级会计师, 曾任中国证监会上市公司并购重组委员会第一二三届委员, 全国会计领军 ( 后备 ) 人才主任会计

6 师班第二期学员 1999 年 10 月加入天职国际, 审计咨询行业从业近 15 年, 历任审计员高级审计员项目经理高级项目经理, 总所审计二部主任, 湖南分所所长天职国际副董事长天职国际常务副主任会计师现任天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 主任会计师合伙人现任山东兴民钢圈股份有限公司独立董事北京京运通科技股份有限公司独立董事与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系未持有公司股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

7 附件二 : 山东兴民钢圈股份有限公司公司章程修订前后对照表修订前修订后第一百七十九条公司利润分配政策未修订为 : ( 一 ) 股利分配原则 : 公司实行持续稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者合理稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展 ( 二 ) 利润的分配形式 : 公司可以采用现金股票现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润 ( 二 ) 利润的分配形式 : 公司可以采用现金股票现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润, 但优先采用现金分红的利润分配方式 ( 三 ) 现金分配的条件和比例 : 在当年盈利的条件下, 且在无重大投资计划或重大现金支出发生时, 公司应当采用现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十, 但最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十当公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十或者当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数时, 公司可不进行现金分红 ( 三 ) 现金分配的条件和比例 : 除特殊情况外, 公司当年度实现盈利, 在依法弥补亏损提取法定公积金盈余公积金后有可分配利润的, 以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十, 但最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十特殊情况是指 :1 重大投资计划或重大现金支出 : 公司未来十二个月内拟对外投资收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%

8 2 母公司报表当年经营性现金流量净额为负数公司董事会应当综合考虑所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : 1 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照前项规定处理 ( 四 ) 股票股利分配的条件 : 公司可以根据累计可供分配利润公积金及现金流状况, 在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下, 保持股本扩张与业绩增长相适应, 采取股票股利等方式分配股利 ( 四 ) 股票股利分配的条件 : 公司可以根据累计可供分配利润公积金及现金流状况, 在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下, 保持股本扩张与业绩增长相适应, 采取股票股利等方式分配股利采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性每股净

9 资产的摊薄等真实合理因素 ( 五 ) 利润分配的期间间隔 : 在满足上未修订述现金分红条件的情况下, 原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 ( 六 ) 决策机制与程序 : 公司每年利润分配预案由公司管理层董事会结合公司章程的规定盈利情况资金需求和股东回报规划提出并拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会批准独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露公司股东大会对利润分配预案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成派发事项 ( 六 ) 决策机制与程序 : 公司每年利润分配预案由公司管理层董事会结合公司章程的规定盈利情况资金需求和股东回报规划提出并拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会批准在具体方案制订过程中, 董事会应充分研究和论证公司现金分红的时机条件最低比例以及决策程序要求等事宜, 通过多种渠道充分听取中小股东独立董事监事及公司高级管理人员的意见独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 公司应当通过电话传真邮箱等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题审议利润分配方案可以采取现场投票和网络投票相结合的方式, 为中小股东提供便利

10 公司股东大会对利润分配预案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成派发事项 ( 七 ) 公司年度盈利但管理层董事会此条款删除未提出拟定现金分红预案的, 管理层需对此向董事会提交详细的情况说明, 包括未分红的原因未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露 ; 董事会审议通过后提交股东大会审议批准, 并由董事会向股东大会做出情况说明公司应严格按照有关规定在年报半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况若公司年度盈利但未提出现金分红预案, 应在年报中详细说明未分红的原因未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策规划执行情况发表专项说明和意见 ( 八 ) 董事会审议现金分红具体方案此条款删除时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机条件和最低比例调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见

11 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 ( 九 ) 分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平, 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的, 应详细论证和说明原因应当由董事会拟定变动方案, 由监事会独立董事对此发表意见, 经董事会审议后提交股东大会审议批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过公司就制订调整利润分配政策等方案提交股东大会审议时, 可以采取网络投票或其他的方式为股东参加股东大会提供便利 ( 七 ) 分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平, 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的, 应详细论证和说明原因, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定董事会应就调整利润分配政策做专题讨论, 通过多种渠道充分听取中小股东独立董事监事及公司高级管理人员的意见独立董事应就利润分配调整方案发表明确意见, 公司应在发布召开股东大会的通知时, 公告独立董事意见监事会也应当发表意见分红政策经董事会审议通过后, 提交股东大会审议股东大会对利润分配政策进行审议时, 公司应当通过电话传真邮箱等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题审议利润分配政策调整方案可以采取现场投票和网络投票相结合的方式, 为中小股东提供便利必要时独立

12 董事可公开征集中小股东投票权股东大会审议分红政策调整事项的应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 ( 十 ) 公司股东存在违规占用公司资金此条款未修订, 序号改为 ( 八 ) 情况的, 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的资金增加条款 : ( 九 ) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列事项进行专项说明 : 1 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求 ; 2 分红标准和比例是否明确和清晰 ; 3 相关的决策程序和机制是否完备 ; 4 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 ; 5 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明

时, 需分别经全体董事过半数以上二分之一以上独立董事同意, 独立董事应当发表明确意见 ( 四 ) 董事会审议通过的利润分配预案, 应当提交公司股东大会进行审议股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答

时, 需分别经全体董事过半数以上二分之一以上独立董事同意, 独立董事应当发表明确意见 ( 四 ) 董事会审议通过的利润分配预案, 应当提交公司股东大会进行审议股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答证券代码 :600760 股票简称 :*ST 黑豹编号 : 临 2014-012 中航黑豹股份有限公司关于修订公司章程中利润分配条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中航黑豹股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于修订 < 公司章程 > 中利润分配条款的议案,